Работодатель просит открыть ИП,дать доверенность и открыть 10 карт в разных банках и за это он будет платить в месяц 10000 р.! Объясняет это тем что будет проводить денежные операции, так же обязуется платить за вас налоги! Каковы могут быть последствия?

Здравствуйте! Если через счета будут "отмываться" деньги, то проблемы с надзорными органами будут у Вас.

Это называется ст. 159 УК РФ - мошенничество

Налоги за Вас он платить не обязан (в лучшем случае - удерживать и перечислять 13% с вознаграждения в 10 000 руб., как налоговый агент). А вот Вам придется, помимо регистрации ИП в установленном порядке (включая внебюджетные фонды), также соблюдать налоговое законодательство в плане отчетностей (неподача декларации - штраф, несвоевременная подача - штраф и т.д.), а также платить фиксированные взносы в Пенсионный фонд, в Федеральный и территориальный ФОМС - 22 261,38 руб. за 2015 год (независимо от ведения предпринимательской деятельности и наличия доходов, только по факту регистрации в качестве ИП. И если будет висеть задолженность по указанным фиксированным взносам - Вам даже снять с себя ИП не получится). Вот теперь и думайте - надо оно Вам?

Последствия открытия ИП и открытия 10 карт в разных банках по требованию работодателя и возможности оплаты в 10000 рублей в месяц

Последствия открытия ООО по просьбе знакомых - генеральная доверенность, легальность работы и открытие левой фирмы

Скажите пожалуйста у меня такая ситуация, знакомые попросили открыть ооо за вознаграждение и открыть счёта в двух банках к этой фирме. Теперь просят оформить им ген доверенность, скажите какие последствия меня могут ожидать как в ответственности. За это ведь я не знаю будет ли легально работать так и последствия может дол 7 овые, могут ли таким образом взять кредит на ооо по доверенности. И что будет перед законом за открытие левой фирмы? И что будет если через фирму будут проходить суммы свыше миллиона и обналичиваться а налоги не платить?

Читать ответы (1)

Открытие нескольких банковских счетов на ИП для принятия денежных переводов - законность и последствия

Один приятель предложил мне открыть несколько счетов в разных банках на моё ИП. Через эти счета, ежемесячно, незнакомые мне люди, будут проводить денежные суммы, не более 100.000 руб. За это мне обещано вознаграждение. Законно ли это, и какие могут быть последствия? Спасибо.

Читать ответы (1)

Приставы заблокировали карту и сняли половину средств - что делать в данной ситуации и возможно ли иметь две зарплатные карты?

Приставы заблокировали карту банка и сняли половину средств. Просят предоставить справку, что карта является зарплатной. В прошлом году была такая же ситуация, но с другим банком. Карту разблокировали и снятые деньги вернули. Получается у меня две зарплатные карты в разных банках не будет ли это нарушением или зарплатных карт может быть сколько угодно?

Читать ответы (3)

Ошибочное переведение зарплаты на старую карту - последствия для работодателя

Работник принёс работодателю заявление о переводе зарплаты на другую карту другого банка. Ее приняли и месяц переводили на неё. В этом месяце ошибочно перевели на старую карту сбербанка. Каковы последствия для работодателя в этом случае?

Читать ответы (2)

Как вернуть деньги, которые не были списаны с моей карты Сбербанка?

Сбербанку мною была отправлена претензия с текстом: После поступления денежных средств в размере 6235 руб., денежные средства мною не снимались (№ карты..) осуществлялись снятия с карты. Прошу разобраться и разъяснить данную ситуацию. Через две недели пришел ответ: Для рассмотрения Вашего обращения просим Вас уточнить следующую информацию: дату совершения, сумму оспариваемой операции, обстоятельства совершения операций. Для операций, проведенных по карте, рекомендуем вам в дальнейшем использовать Отсчет по счету карты. При поступлении конкретной информации Банк готов вернуться к рассмотрению Вашего заявления повторно. Как мне вернуть свои денежные средства, которые мною не снимались? Заранее благодарен!

Читать ответы (1)

Последствия и риски поручительства в случае невыплаты кредитов - что грозит заёмщику и поручителю?

Попросили быть поручителем в банке, кредит 1 млн руб. он планирует брать несколько кредитов в разных банках каковы могут быть последствия того, что заёмщик перестанет платить? Например уволится с работы, уедет в другой город... как будут требовать кредит с него? Что ему грозит за невыплату? И каковы последствия могут быть для меня?

Читать ответы (2)

Как убедиться, что работодатель правильно платит налоги и будет учтен мой стаж?

Столкнулась с такой ситуацией что работодатель не платит за меня налог, сделала выписку, и у меня там стаж 0. Работодатель обьясняет эту ситуацию так: «я плачу раз в год налог» как убедится в этом? Что действительно заплатят и меня будет стаж? Или все де ИП должны платить каждый месяц налог?

Читать ответы (1)

Оформление карты банка-работодателя - правомерно ли это и каковы возможные последствия отказа?

На работе в добровольно-принудительной форме просят оформить карту банка-работодателя для перечисления на неё зарплаты сотрудникам. Правомерно ли это? И какие могут быть последствия отказа от этой карты? Спасибо.

Читать ответы (2)

Защита прав работника при требовании открыть ИП и работать по договору - куда обратиться и последствия для работодателя

Работодатель просит работника открыть ИП и работать по договору оказания услуг. Куда может обратиться работник по защите своих прав, и каковы последствия для работодателя по таким сделкам?

Читать ответы (1)

Банк заблокировал карту друга из-за отказа в ведении счёта - какие последствия и возможности?

У друга открыт лицевой счёт в банке, также карта. Банк предупредил об отказе в ведении счёта,но обещали предупредить заранее. За это время работодатель перевёл денежные средства на счёт. Друг перевёл с лицевого счёта на карту (переводил непосредственно через оператора банка). На следующий день, при попытке снятия денежных средств с карты выяснилось, что карта заблокирована финансовым отделом банка. При обращении к управляющей банка было составлено заявление в фин. отдел банка с просьбой о разблокировки карты. Пока выносили решение о разблокировке карты другу исполнилось 45 лет (следовательно нужно менять паспорт). Карту не разблокировали и теперь, говорят ни чего нельзя сделать, так как паспорт является недействительным. Чем это грозит другу, ведь замена паспорта займёт месяц? Может ли друг оформить доверенность на меня для получения денежных средств?

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59