Сергей
22.01.2019, 08:15
Правила составления письма о закрытии расчетного счета по просьбе банка
Читать ответы (1)
Проблемы с открытием расчетного счета - почему финансовый мониторинг банка закрыл счет и возникли проблемы с открытием в других банках?
• г. Пермь
Фин. мониторинг банка закрыл нашей фирме расчетный счет. И теперь почему-то в других банках не открывают. Подскажите, в чем может быть причина.
Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):
21.10.2015, 13:28,
г. Москва
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
(ред. от 29.06.2015)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015)
СпроситьЮристы ОнЛайн: 32 из 47 431 Поиск Регистрация
показать ещё
Ольга
19.04.2016, 11:42
Проблемы с расчетным счетом - как вернуть заблокированные деньги?
Читать ответы (1)
Светлана
19.03.2019, 00:51
Как вытащить заблокированные деньги после закрытия счета - советы и рекомендации
Читать ответы (8)
Екатерина
21.11.2017, 08:46
Почему мне отказывают в открытии расчетного счета для ИП, несмотря на хорошую кредитную историю?
Читать ответы (3)
Денис
15.08.2017, 05:43
Банк отказывается проводить платеж на юридическое лицо из-за финансового мониторинга - что делать?
Читать ответы (3)
Илона
06.11.2015, 13:10
Без объяснения причин Служба безопасности банка требует закрыть расчетный счет юрлица - возможные причины
Читать ответы (2)
Мария
28.04.2014, 21:44
Как решить проблему с арестованным расчетным счетом в банке БТА и выплатить налоговое требование?
Читать ответы (1)
Неля
18.11.2004, 18:37
Насколько нам известно, есть конкурсный или (арбитражный) управляющий, но где он находится мы не знаем.
Читать ответы (1)
Даниил
20.08.2015, 11:46
Проблемы с открытием третьего расчётного счёта в других банках из-за ареста судебными приставами
Читать ответы (1)