Может ли кто скинуть приговор свежий по статье 159.4 ук рф.

199₽ VIP

Вот например:

Дело № 1-91/2013

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

город Надым ЯНАО 16 апреля 2013 года

Надымский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе председательствующего судьи Карского Я.Е., с участием

государственного обвинителя старшего помощника прокурора Надымской городской прокуратуры Сабирова М.Н.,

представителя потерпевшего-гражданского истца «Б»,

представителя гражданского истца «Н»,

подсудимого «А»,

защитника Солтамурадова С.Я., представившего удостоверение № 915 от 19 марта 2008 года и ордер № 000038 от 16 апреля 2013 года,

при секретаре Гапоняко С.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

«А», ранее не судимого, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 1594 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

«А» совершил мошенничество, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Преступление совершено в период с 9 июня 2010 года по 31 декабря 2011 года в посёлке при следующих обстоятельствах:

«А», будучи согласно приказу № 5/к от 15 февраля 2010 года назначенным директором общества с ограниченной ответственностью «Капитал-Строй», выступая от имени возглавляемого им ООО «Капитал-Строй» 9 июня 2010 года заключил с ООО «Пангодинское жилищно-коммунальное управление» (далее ООО «ПЖКУ») в лице и.о. директора «В» договор № 1 на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: со сметной стоимостью ремонта 6 145 811 рублей, увеличенной впоследствии до 6 484 944 рублей 49 копеек; договор № 2 на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: , со сметной стоимостью ремонта 4 454 459 рублей, увеличенной впоследствии до 5 129 510 рублей 49 копеек и договор № 3 на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: со сметной стоимостью ремонта 5 563 938 рублей, увеличенной впоследствии до 6 681 116 рублей 38 копеек, вследствие чего, согласно пп. 4.1.1, 4.1.4 названных договоров ООО «Капитал-Строй» в лице «А» обязалось выполнить предусмотренные договорами работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии со сметной документацией, строительными нормами и правилами, в сроки установленные договорами и обеспечить выполнение работ в полном объёме в соответствии со сметной документацией, требованиями СНиП, а также обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, а также стандартами, установленными действующим законодательством. В ходе проведения работ»А», зная о необходимости выполнения всех работ и использовании предусмотренных по этим видам работ материалов, предусмотренных локально-сметными расчётами, составленными работниками ООО «ПЖКУ», являющимися неотъемлемой частью договоров подряда, с целью хищения чужого имущества, выразившегося в преднамеренном неисполнении договорных обязательств по приведённым договорам № 1, № 2 и № 3 от 9 июня 2010 года, умышленно, с целью получения материальной выгоды от своих незаконных действий, решил произвести меньшее количество ремонтных работ, чем предусмотрено сметными расчётами, указав в актах выполненных работ необходимый объём, тем самым совершить хищение денежных средств оставшихся от разницы предусмотренного сметным расчётом объёма материала и фактически затраченного, в том числе и от стоимости фактически выполненных работ. Осуществляя задуманное, «А» в приведённый период времени по договору № 1 на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: , силами работников ООО «Капитал-Строй» произвёл капитальный ремонт дома, в ходе которого умышленно, из корыстных побуждений, осознавая незаконность своих действий, не произвёл предусмотренные сметной документацией работы, в том числе не затратил материалы: разборка слуховых окон прямоугольных двускатных 100 шт. стоимость работ 1 186 рублей 96 копеек; устройство пароизоляции в один слой из плёнки «Изоспан» 100 м?, стоимость работ 10 360 рублей 48 копеек; плёнка «Изоспан», затраты на материалы 32 346 рублей 46 копеек; устройство слуховых окон 100 шт. стоимость работ 2 844 рубля, затраты на материалы 3 548 рублей 64 копейки; устройство пароизоляции в один слой 100 м?, стоимость работ 7 691 рубль 22 копейки; рубероид кровельный РКП-3506, затраты на материалы 13 803 рубля 45 копеек; устройство водоотливной доски из стали оцинкованной 0,7 мм. 100 м?, стоимость работ 106 рублей 25 копеек, затраты на материалы 140 рублей 67 копеек; смена простильных дощатых полов полная смена досок 100 м?, стоимость работ 12 588 рублей 61 копейка, затраты на материалы 44 959 рублей 53 копейки; разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков 100 м?, стоимость работ 1 498 рублей 52 копейки; устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике «Битуминоль» первый слой стоимость работ 14 690 рублей 76 копеек; устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике «Битуминоль» последующий слой стоимость работ 9 012 рублей 92 копейки; рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-3006 м?, затраты на материалы 6 735 рублей 80 копеек; изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, стоимость работ 33 842 рубля 14 копеек; маты минераловатные прошивные без обкладок М-125, толщина 60 мм., затраты на материалы 52 094 рубля 96 копеек; разборка оснований покрытий полов лаг из бруса (лестничные марши площадки), стоимость работ 261 рубль 37 копеек; обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с двух сторон (в бойлерной) и чердачного люка, стоимость работ 1 739 рублей 18 копеек, затраты на материалы 3 646 рублей 69 копеек; устройство деревянного короба (обшивка труб отопления), стоимость работ 420 рублей 21 копейка, затраты на материалы 1 734 рубля 08 копеек; обшивка деревянного короба оцинкованной сталью толщиной 0,7 мм., стоимость работ 272 рубля 51 копейка, затраты на материалы 1 325 рублей 92 копейки; работы по усилению свайного основания. Всего стоимость невыполненных работ на сумму 253 148 рублей 59 копеек, предусматривающих использование материала на сумму 262 263 рубля 50 копеек, применение которого не произвёл. По договору № 2 на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: силами работников ООО «Капитал-Строй» произвёл капитальный ремонт дома, в ходе которого умышленно, из корыстных побуждений, не произвёл, предусмотренные сметной документацией работы, в том числе не затратил материалы: разборка слуховых окон прямоугольных двускатных 100 шт., стоимость работ 731 рубль 31 копейка; устройство слуховых окон 100 шт., стоимость работ 2 175 рублей 08 копеек, затраты на материалы 2 475 рублей 32 копейки; устройство водоотливной доски из стали оцинкованной 0,7 мм. 100 м?, стоимость работ 96 рублей 36 копеек, затраты на материалы 8 рублей 58 копеек; разборка плинтусов деревянных 100 м., стоимость работ 334 рубля 02 копейки; разборка полов дощатых 100 м?, стоимость работ 4 759 рублей 26 копеек; устройство покрытий дощатых толщиной 30 мм. 100 м?, стоимость работ 9 994 рубля 93 копейки, затраты на материалы 750 рублей 91 копейка. Всего стоимость невыполненных работ на сумму 18 450 рублей 65 копеек, предусматривающих использование материала на сумму 3 234 рубля 82 копейки, применение которого не произвёл. По договору № 3 на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: силами работников ООО «Капитал-Строй» произвёл капитальный ремонт дома, в ходе которого умышленно, из корыстных побуждений, не произвёл, предусмотренные сметной документацией работы, в том числе не затратил материалы: разборка слуховых окон прямоугольных двускатных 100 шт., стоимость работ 731 рубль 31 копейка; устройство слуховых окон 100 шт., стоимость работ 1 896 рублей 04 копейки, затраты на материалы 2 385 рублей 76 копеек; устройство элементов каркаса из брусьев, стоимость работ 1 897 рублей 89 копеек, затраты на материалы 5 165 рублей 40 копеек; устройство водоотливной доски из стали оцинкованной 0,7 мм 100 м?, стоимость работ 96 рублей 90 копеек, затраты на материалы 8 рублей 46 копеек; разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. 100 м., стоимость работ 13 223 рубля 82 копейки; разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. 100 м., стоимость работ 5 531 рубль 20 копеек; смена простильных дощатых полов полная смена досок 100 м?, стоимость работ 12 588 рублей 61 копейка, затраты на материалы 44 959 рублей 53 копейки; устройство плинтусов деревянных, стоимость работ 4 357 рублей 87 копеек; плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм, затраты на материалы 12 995 рублей 47 копеек; подшивка потолков досками обшивки, стоимость работ 2 986 рублей 42 копеек, затраты на материалы 8 613 рублей 96 копеек. Всего стоимость невыполненных работ на сумму 43 370 рублей 06 копеек, предусматривающих использование материала на сумму 74 128 рублей 58 копеек, применение которого не произвёл. Продолжая свои преступные действия «А» умышленно, не сообщив руководству ООО «ПЖКУ» о применении меньшего количества затраченных материалов и проведённых по ним работ, внёс по каждому из договоров в акты о приёмке выполненных работ формы КС-2 от 27 сентября 2010 года, от 25 октября 2010 года, от 24 и от 25 ноября 2010 года и от 22 декабря 2010 года ложные сведения о выполнении всех работ, предусмотренных локально-сметными расчётами, предоставив в приложение к актам выполненных работ справки формы КС-3 о стоимости выполненных работ, в том числе и о стоимости работ и материалов, которые фактически не выполнялись и не использовались. Свои преступные действия, сопряженные с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, предусмотренных пп. 4.1.1 и 4.1.4 договоров подряда № 1, № 2 и № 3 от 9 июня 2010 года, направленные на хищение денежных средств в общем размере 654 596 рублей 51 копейка довёл до конца, так как в рассматриваемый период денежные средства, предусмотренные договором № 1 в размере 6 484 944 рубля 49 копеек, предусмотренные договором № 2 в размере 5 129 510 рублей 49 копеек и, предусмотренные договором № 3 в размере 6 681 116 рублей 38 копеек получил в полном объёме, причинив своими преступными действиями Администрации муниципального образования посёлок Пангоды имущественный вред в размере 654 596 рублей 51 копейка, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Действия «А» органы предварительного расследования квалифицировали по ч. 1 ст. 1594 УК РФ (в редакции Федерального закона № 207-ФЗ от 29 ноября 2012 года), как мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

В судебном заседании подсудимый «А» заявил о своём согласии с предъявленным обвинением и подтвердил своё ходатайство о постановлении приговора в особом порядке судебного разбирательства, а также пояснил, что ходатайство им заявлено добровольно, после консультации с защитником, он осознаёт характер и последствия заявленного им ходатайства, а также последствия постановления приговора в особом порядке судебного разбирательства.

Защитник Солтамурадов С.Я. поддержал ходатайство подсудимого и пояснил суду, что ходатайство об особом порядке судебного разбирательства заявлено подсудимым добровольно и после консультации с защитником.

Представитель потерпевшего-гражданского истца «Б» указал на отсутствие возражений по поводу рассмотрения уголовного дела в отношении «А» в особом порядке судебного разбирательства.

Государственный обвинитель, заявив о своём согласии с постановлением приговора в отношении «А» в особом порядке судебного разбирательства, поддержав предъявленное «А» обвинение, квалифицировал его действия по ч. 1 ст. 1594 УК РФ.

В соответствии со ст. 9 УК РФ преступность и наказуемость деяния определяется уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния, при этом в силу ст. 10 УК РФ уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу.

Поскольку Федеральным законом № 207-ФЗ от 29 ноября 2012 года мошенничество разграничено, исходя из объекта посягательства, при этом ч. 1 ст. 159 УК РФ, действующая в период совершения «А» рассматриваемого преступления, предусматривая наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, является в этой части более тяжкой по сравнению с ч. 1 ст. 1594 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, суд, находя, что вина подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления обоснованно подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, признаёт «А» виновным в мошенничестве, сопряжённом с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 1594 УК РФ в редакции Федерального закона № 207-ФЗ от 29 ноября 2012 года.

Разрешая вопрос о виде и размере наказания, суд в силу ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает все обстоятельства совершённого преступления, относящегося к категории небольшой тяжести, являющегося умышленным, характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и на условия жизни его и семьи.

Преступление, совершённое подсудимым, относится к категории небольшой тяжести, в связи с чем отсутствуют основания для применения в отношении подсудимого положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Обстоятельствами, смягчающими наказание «А», в силу пп. «г», «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признаёт наличие у «А» малолетних детей активное способствование расследованию преступления, выразившееся в даче полных, достоверных и самоизобличающих показаний; иные действия, направленные на заглаживание вреда, причинённого потерпевшему, выразившиеся в истребовании у потерпевшего банковских реквизитов для перечисления денежных средств в счёт возмещения причинённого преступлением вреда, а также, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, — признание им своей вины и раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание «А», предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Поскольку по делу установлено наличие в действиях «А» смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных пп. «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, при отсутствии отягчающих наказание «А» обстоятельств, к подсудимому в силу ч. 1 ст. 62 УК РФподлежат применению установленные законом ограничения в назначении наказания, связанные с тем, что назначенное ему наказание не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершение указанного преступления.

Подсудимый «А» ранее не судим (т. 8 л.д. 107-108), к административной ответственности не привлекался (т. 8 л.д. 118), проживает с семьёй (т. 8 л.д. 109), по месту жительства соседями и сотрудником полиции характеризуется положительно (т. 8 л.д. 112, 117), по месту работы также характеризуется положительно (т. 8 л.д. 113).

Отмечание заслуг «А» благодарственным письмом Департамента образования Надымского района, благодарностью Главы Администрации МО Надымский район и благодарностью Главы МО город Надым (т. 8 л.д. 114-116), суд учитывает в качестве обстоятельств, положительно его характеризующих.

Принимая во внимание, что уголовное дело рассматривается в особом порядке судебного разбирательства, наказание»А» должно быть назначено с учётом требований ч. 5 ст. 62 УК РФ, то есть не более двух третей максимального срока и размера наиболее строгого вида наказания.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, по делу не установлено, в связи с чем, суд не усматривает оснований для применения к подсудимому положений ст. 64 УК РФ.

С учётом данных, характеризующих личность подсудимого, того, что «А» ранее не судим, суд, с учётом наличия обстоятельств, смягчающих его наказание и отсутствия обстоятельств, отягчающих его наказание, учитывая конкретные обстоятельства совершённого преступления, данные о личности подсудимого, состояние его здоровья, материальное положение, связанное с наличием на иждивении троих детей и, принимая во внимание то, что наказание должно быть справедливым, назначается в целях исправления осуждённого и предупреждения совершения им новых преступлений, суд признаёт возможным исправление «А» без изоляции от общества и считает необходимым назначить ему наказание в виде штрафа.

Мера пресечения в отношении «А» в целях пресечения его возможного воспрепятствования производству по уголовному делу подлежит оставлению без изменения.

По настоящему уголовному делу Администрацией МО посёлок Пангоды к «А» предъявлен иск на сумму 1 135 524 рубля 69 копеек (т. 5 л.д. 37-40), при этом, исходя из положений ст. 44 ГПК РФ, ст. 1064, 1082 ГК РФ, иск подлежит удовлетворению только в части причинённого преступлением вреда, а именно в размере 654 596 рублей 51 копейка.

Кроме того, по настоящему уголовному делу к «А» также предъявлен иск Администрацией МО посёлок Лонгъюган на сумму 25 349 рублей 57 копеек (т. 6 л.д. 213-214). Данный иск в силу ст. 44 УПК РФ, с учётом требования представителя гражданского истца, подлежит передаче для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В силу ч. 3 ст. 144 ГПК РФ принятые в обеспечение предъявленного иска меры по наложению ареста на имущество «А» подлежат сохранению до исполнения приговора суда в части гражданского иска.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ, при этом документы подлежат возвращению по принадлежности.

Процессуальные издержки по делу отсутствуют.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, ст.ст. 1064, 1082 ГК РФ, ст. 144 ГПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать «А» виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона № 207-ФЗ от 29 ноября 2012 года) и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Меру пресечения «А» в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении не изменять до вступления приговора в законную силу.

Удовлетворить гражданский иск Администрации МО посёлок Пангоды в части причинённого вреда, взыскав с «А» в пользу Администрации муниципального образования посёлок Пангоды 654 596 (шестьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто шесть) рублей 51 копейка.

Гражданский иск Администрации МО посёлок Лонгъюган к «А» на сумму 25 349 рублей 57 копеек передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Находящееся под арестом имущество «А» в виде автомобиля УАЗ-315192, 2002 года выпуска, г/н *№ обезличен* номер кузова: *№ обезличен*; УАЗ-39094, 2002 года выпуска, г/н *№ обезличен*, номер кузова: *№ обезличен*; ГАЗ-2705, 2002 года выпуска, г/н *№ обезличен*, номер кузова: *№ обезличен*; BMW 528, 2011 года выпуска, г/н *№ обезличен*, номер кузова: *№ обезличен*, переданное на хранение «А», оставить под арестом на хранении у последнего, до разрешения вопроса об исполнении приговора в части гражданского иска.

Вещественные доказательства – документы Администрации МО посёлок Пангоды, переданные на хранение представителю Администрации МО посёлок Пангоды «Б», по вступлении приговора в законную силу, оставить последнему по принадлежности.

Вещественные доказательства – документы ООО «Пангодинское жилищно-коммунальное управление», переданные на хранение представителю ООО «Пангодинское жилищно-коммунальное управление» «Д», по вступлении приговора в законную силу, оставить последнему по принадлежности.

Вещественные доказательства – документы Администрации МО посёлок Лонгъюган, находящиеся на хранении при уголовном деле, по вступлении приговора в законную силу, передать по принадлежности представителю Администрации МО посёлок Лонгъюган.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам суда Ямало-Ненецкого автономного округа с подачей апелляционных жалоб и представления через Надымский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ, а осуждённым «А» — в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём ему надлежит указать в апелляционной жалобе. Также он может ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в случае подачи апелляционного представления прокурора либо апелляционных жалоб других участников уголовного судопроизводства в течение 10 суток со дня получения их копий.

Председательствующий (подпись)

Копия верна судья Я.Е. Карский

Здравствуйте! приговор суда можете посмотреть на сайте суда согласно ФЗ РФ

"Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации"

Судья Кравченко С.М. № 22-5103/2015

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Ростов-на-Дону 21 октября 2015 года

Судебная коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда в составе:

председательствующего - Орлова В.Н.,

судей - Баштового Д.П., Бутко А.Г., с участием:

прокурора отдела

прокуратуры Ростовской области – Кузнецова А.Ю.,

представителя потерпевшего – Десятниковой А.А.,

защитников – адвоката Сократовой К.А., представившей удостоверение № 5020 и ордер НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, адвоката Колесниковой Ж.Н., представившей удостоверение № 5027 и ордер НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, адвоката Бадалянца Ю.Ю., представившего удостоверение № 0292 и ордер НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, адвоката Красниковой Т.Ю., представившей удостоверение № 4007 и ордер НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, адвоката Соломахина М.В., представившего удостоверение № 4242 и ордер НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, адвоката Крахмалевой А.Н.,

представившей удостоверение № 0139 и ордер НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА,

при секретаре – Рябенко И.В.,

рассмотрела в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по апелляционному представлению государственного обвинителя Даниеляна Д.П. на приговор Новочеркасского городского суда Ростовской области от 25 августа 2015 года, которым:

Семин Г.В., ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА рождения, уроженец АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН, гражданин РФ, ранее не судимый, осужден:

- по ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ) к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, со штрафом в размере 300 000 рублей,

- по ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ) к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, со штрафом в размере 300 000 рублей,

- по ч.1 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ) к 2 годам лишения свободы, со штрафом в размере 200 000 рублей,

- по ч.2 ст.291 УК РФ (в редакции Федерального закона от 08 декабря 2003 года № 162-ФЗ) к 2 годам лишения свободы.

На основании ч.3 и ч.4 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 рублей.

В силу ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 5 лет.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложено исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, куда он должен регулярно своевременно являться один раз в месяц для регистрации. Исполнение приговора и контроль за поведением Семина Г.В. поручено филиалу УУИ ГУФСИН России по Ростовской области по месту жительства последнего.

В срок наказания Семину Г.В. зачтено время его содержания под стражей с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА включительно.

Мера пресечения до вступления приговора в законную силу оставлена прежней в виде залога. После вступления приговора в законную силу сумму внесенного залога в размере 15 000 000 рублей на основании ч.10 ст.106 УПК РФ подлежит возврату залогодателю.

Фролов А.Ф., ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА рождения, уроженец АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН, гражданин РФ, ранее не судимый, осужден:

- по ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ) к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, со штрафом в размере 200 000 рублей,

- по ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ) к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, со штрафом в размере 200 000 рублей,

- по ч.1 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ) к 1 году 6 месяцам лишения свободы, со штрафом в размере 100 000 рублей,

На основании ч.2 и ч.4 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначено наказание в виде 4 лет 10 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 300 000 рублей.

В силу ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 5 лет.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложено исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, куда он должен регулярно своевременно являться один раз в месяц для регистрации. Исполнение приговора и контроль за поведением Фролова А.Ф. поручено филиалу УУИ ГУФСИН России по Ростовской области по месту жительства последнего.

Мера пресечения до вступления приговора в законную силу не избиралась, оставлена прежней мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Береснева Н.С., ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА рождения, уроженка АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН, гражданка РФ, ранее не судимая, осуждена:

- по ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ) к 2 годам лишения свободы, со штрафом в размере 100 000 рублей,

- по ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ) к 2 годам лишения свободы, со штрафом в размере 100 000 рублей,

На основании ч.2 и ч.4 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 150 000 рублей.

В силу ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 4 года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложено исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, куда она должна регулярно своевременно являться один раз в месяц для регистрации. Исполнение приговора и контроль за поведением Бересневой Н.С. поручено филиалу УУИ ГУФСИН России по Ростовской области по месту жительства последней.

Мера пресечения до вступления приговора в законную силу не избиралась, оставлена прежней мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Юр А.Н., ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА рождения, уроженка АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН, гражданка РФ, ранее не судимая, осуждена:

- по ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ) к 2 годам лишения свободы, со штрафом в размере 100 000 рублей,

- по ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ) к 2 годам лишения свободы, со штрафом в размере 100 000 рублей,

На основании ч.2 и ч.4 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 150 000 рублей.

В силу ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 4 года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложено исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, куда она должна регулярно своевременно являться один раз в месяц для регистрации. Исполнение приговора и контроль за поведением Юр А.Н. поручено филиалу УУИ ГУФСИН России по Ростовской области по месту жительства последней.

Мера пресечения до вступления приговора в законную силу не избиралась, оставлена прежней мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Терехина Л.В., ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА рождения, уроженка АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН, гражданка РФ, ранее не судимая, осуждена:

- по ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ) к 2 годам лишения свободы, со штрафом в размере 100 000 рублей,

- по ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ) к 2 годам лишения свободы, со штрафом в размере 100 000 рублей,

На основании ч.2 и ч.4 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 150 000 рублей.

В силу ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 4 года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложено исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, куда она должна регулярно своевременно являться один раз в месяц для регистрации. Исполнение приговора и контроль за поведением Терехиной Л.В. поручено филиалу УУИ ГУФСИН России по Ростовской области по месту жительства последней.

Мера пресечения до вступления приговора в законную силу не избиралась, оставлена прежней мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Крымцева М.И., ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА рождения, уроженка АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН, гражданка РФ, ранее не судимая, осуждена:

- по ч.5 ст.33 – ч.2 ст.291 УК РФ (в редакции Федерального закона от 08 декабря 2003 года № 162-ФЗ) к 1 году 6 месяцам лишения свободы.

На основании ч.3 ст.47 УК РФ в качестве дополнительного наказания назначено лишение права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 1 год.

В силу ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложено исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, куда она должна регулярно своевременно являться один раз в месяц для регистрации. Исполнение приговора и контроль за поведением Крымцевой М.И. поручено филиалу УУИ ГУФСИН России по Ростовской области по месту жительства последней.Мера пресечения до вступления приговора в законную силу не избиралась, оставлена прежней мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Приговором разрешена судьба вещественных доказательств.

Заслушав доклад судьи Орлова В.Н., выслушав мнение прокурора Кузнецова А.Ю., представителя потерпевшего Десятникову А.А. и адвокатов Сократову К.А., Колесникову Ж.Н., Бадалянца Ю.Ю., Красникову Т.Ю., Соломахина М.В., Крахмалеву А.Н., судебная коллегия

установила:

Приговором суда первой инстанции Семин Г.В., Фролов А.Ф., Береснева Н.С., Юр А.Н. и Терехина Л.В. осуждены за покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, направленные на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, путем возврата НДС.

Этим же приговором Семин Г.В. и Фролов А.Ф. осуждены за приготовление к мошенничеству, то есть умышленные действия, направленные на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, путем возврата НДС.

Этим же приговором Семин Г.В. осужден за дачу взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий, а Крымцева М.И. осуждена за пособничество в даче взятки должностному лицу за совершение им незаконных действий.

Все преступления совершены в период времени и при обстоятельствах, изложенных в приговоре.

В судебном заседании Семин Г.В., Фролов А.Ф., Береснева Н.С., Юр А.Н., Терехина Л.В., Крымцева М.И. вину признали, приговор в отношении них постановлен в особом порядке судебного разбирательства.

В апелляционном представлении государственный обвинитель, прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Ростовской области, Даниелян Д.П. выражает не согласие с приговором суда первой инстанции, просит изменить, исключить ссылку на назначение осужденным наказания с применением ст.73 УК РФ и возложение на них обязанностей.

Считает, что судом не справедливо назначено наказание, неправильно применен уголовный закон, нарушен уголовно-процессуальный закон. Автор представления считает, что не выполнены требования ст.297 УПК РФ, ч.2 ст.389.18 УПК РФ. При назначении наказания суд фактически не учел характер и степень общественной опасности содеянного. Признав, что исправление осужденных возможно без реального отбывания наказания, суд не указал, какие именно обстоятельства он имел в виду, свидетельствующие о возможности исправления осужденных при условном осуждении, а также не указал, в силу каких обстоятельств пришел к выводу о возможности исправления осужденных без реального отбывания наказания.

По мнению государственного обвинителя, суд не учел разработанную Семиным Г.В. сложную преступную схему, направленную на неоднократные хищения денежных средств УФНС России по Ростовской области в особо крупном размере. Подчеркивает, что он вовлек в реализацию своего умысла лиц, обладающих специальными познаниями в области бухгалтерского дела. В целях сокрытия совершаемых преступлений организовал незаконную передачу денежных средств главному государственному налоговому инспектору отдела камеральных проверок МИФНС НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН по Ростовской области. Преступная деятельность осужденных осуществлялась на протяжении длительного времени – с мая 2009 года по январь 2010 года и была пресечена только в результате вмешательства правоохранительных органов. Указанные обстоятельства свидетельствуют о стойкой криминальной направленности в действиях выше указанных лиц по достижению преступного результата.

При решении вопроса о виде и размере наказания суд не оценил в должной мере характер и степень общественной опасности совершенных осужденными преступлений, которые отнесены уголовным законом к категории тяжких преступлений и имеют повышенную общественную опасность, в том числе размер хищения, на который был направлен умысел осужденных, составляющий более 500 000 000 рублей. Поэтому полагает, что назначение условного осуждения Семину Г.В., Фролову А.Ф., Бересневой Н.С., Юр А.Н., Терехиной Л.В. и Крымцевой М.И. нельзя признать обоснованным.

В поданных на апелляционное представление возражениях адвокат Соломахин М.В. просит проверить приговор в отношении его подзащитной, осужденной Бересневой Н.С. в полном объеме, в том числе и на предмет чрезмерной суровости назначенного ей наказания в виде штрафа в размере 150 000 рублей. Подчеркивает, что Береснева Н.С. не являлась организатором, ни активным участником данного преступления, ее роль сводилась к составлению бухгалтерских документов, которые она не подписывала и не проставляла печати. Она выполняла свою обычную работу бухгалтера, за что получала ежемесячную заработную плату в размере 10 000 рублей, при этом какой-либо части похищенных денежных средств ей не было обещано. В настоящее время Береснева Н.С. работает бухгалтером ИНФОРМАЦИЯ ОБЕЗЛИЧЕНА, пенсионерка по возрасту, вдова, проживает одна. Поэтому назначение ей дополнительного наказания в виде штрафа существенно ухудшает и без того ее тяжелое имущественное положение. В связи с чем, просит исключить назначенное дополнительное наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей.

Проверив материалы дела, выслушав мнение прокурора, представителя потерпевшего, адвокатов, обсудив доводы апелляционного представления, судебная коллегия приходит к следующему.

Из представленных материалов видно, что Семин Г.В., Фролов А.Ф., Береснева Н.С., Юр А.Н., Терехина Л.В. и Крымцева М.И. в судебном заседании, в присутствии защитников, заявили ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, согласились с предъявленным им обвинением. Данное ходатайство заявлено добровольно и подтверждено в судебном заседании.

Возражений от государственного обвинителя и представителя потерпевшего против рассмотрения уголовного в особом порядке судебного разбирательства не поступило.

Все предусмотренные уголовно-процессуальным законом условия, при которых суд применяет особый порядок проведения судебного разбирательства и принятия судебного решения по уголовному делу, соблюдены.

С учетом данных обстоятельств суд обоснованно, не проводя в общем порядке исследование и оценку доказательств, собранных по уголовному делу, постановил в отношении Семина Г.В., Фролова А.Ф., Бересневой Н.С., Юр А.Н., Терехиной Л.В. и Крымцевой М.И. обвинительный приговор, правильно квалифицировав их действия:

- Семина Г.В. по ч.3 ст.30 – ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ), ч.3 ст.30 – ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ), ч.1 ст.30 – ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ), ч.2 ст.291 УК РФ (в редакции Федерального закона от 08 декабря 2003 года № 162-ФЗ), в соответствии с предъявленным обвинением;

- Фролова А.Ф.. по ч.3 ст.30 – ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ), ч.3 ст.30 – ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ), ч.1 ст.30 – ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ), в соответствии с предъявленным обвинением;

- Бересневой Н.С. по ч.3 ст.30 – ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ), ч.3 ст.30 – ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ), в соответствии с предъявленным обвинением;

- Юр А.Н.. по ч.3 ст.30 – ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ), ч.3 ст.30 – ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ), в соответствии с предъявленным обвинением;

- Терехиной Л.В. по ч.3 ст.30 – ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ), ч.3 ст.30 – ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ), в соответствии с предъявленным обвинением;

- Крымцевой М.И. по ч.5 ст.33 – ч.2 ст.291 УК РФ (в редакции Федерального закона от 08 декабря 2003 года № 162-ФЗ), в соответствии с предъявленным обвинением.

Таким образом, судебное заседание проведено с соблюдением требований закона, с учетом особенностей, предусмотренных главой 40 УПК РФ. Существенных нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих отмену приговора, из материалов дела не усматривается.

Вопреки доводам апелляцион 2000 ного представления, при назначении наказания виновным суд первой инстанции, в соответствии с требованиями ст.ст.6, 60 УК РФ, учел характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновных, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Согласно ст.43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Вывод суда о назначении наказания в виде лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ, в приговоре мотивирован, с чем судебная коллегия соглашается.

Суд первой инстанции правомерно усмотрел отсутствие оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ, ст. 64 УК РФ. Не усматривает их и судебная коллегия.

При таких обстоятельствах апелляционное представление удовлетворению не подлежит.

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. 389.13, 389.20, 389.28, 389.33 УПК РФ, судебная коллегия

определила:

Приговор Новочеркасского городского суда Ростовской области от 25 августа 2015 года в отношении Семина Г.В., Фролова А.Ф., Бересневой Н.С., Юр А.Н., Терехиной Л.В., Крымцевой М.И. – оставить без изменения, а апелляционное представление государственного обвинителя – без удовлетворения.

Председательствующий

Тут можно посмотреть приговоры. rospravosudie.com

Источник: росправосудие

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

12 августа 2015 года г. Энгельс

Энгельсский районный суд Саратовской области в составе:

председательствующего судьи Поповой А.В.,

при секретаре Хузиной Т.И.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г. Энгельса Саратовской области Мировских А.П.,

подсудимого Чернова М.Е.,

защитника – адвоката Гусевой В.М., представившей удостоверение № 286 и ордер № 56,

рассмотрев в особом порядке в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Чернова М.Е., ...., судимого:

00.00.00 приговором Минераловодского районного суда Ставропольского края по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 1 году лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 1 год,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

установил:

Чернов М.Е. совершил организованной преступной группой хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «АИКБ «Татфондбанк» путем обмана посредством оформления кредитов на Р.С.А., К.Е.С., К.Д.В., Б.В.И., П.Е.В., О.С.М., К.Р.К., О.Н.А., Ц.Т.А., Ж.Г.С.

Кроме того, Чернов М.Е. совершил организованной преступной группой хищение денежных средств, принадлежащих АО «ОТП Банк» путем обмана посредством оформления потребительских кредитов на П.Е.В., С.Н.А., Ф.В.Н., Б.В.В., Г.Н.М., С.Д.В.

Преступления совершены Черновым М.Е. в г. Энгельсе Саратовской области при следующих обстоятельствах.

Летом 2013 года, более точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее августа 2013 года, Чернов М.Е., являясь исполняющим обязанности директора магазина «DOMO», расположенном по адресу: ...., с целью незаконного обогащения и извлечения постоянного дохода от преступной деятельности, создал и возглавил организованную преступную группу для совершения тяжких преступлений на территории г. Энгельса Саратовской области, определив основной вид преступной деятельности - хищение чужого имущества путем обмана, а именно, хищение имущества ОАО «АИКБ «Татфондбанк» путем незаконного оформления договоров потребительских кредитов и договоров на оформление и получение кредитных пластиковых карт данной организации с установленным кредитным лимитом, с использованием первичных документов различных физических лиц без их ведома, согласия и присутствия, сбыт товаров, полученных по данным договорам и снятие наличных денежных средств с оформленных пластиковых карт. При этом Чернов М.Е. разработал структуру данной организованной преступной группы, персональный состав ее участников, распределил роли каждого участника организованной преступной группы.

В это же время, то есть летом 2013 года, но не позднее августа 2013 года, Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, совершенного организованной преступной группой, вовлек в созданную им организованную преступную группу жителей Саратовской области первое и второе лицо, в отношении которых материалы дела выделены в отдельное производство, распределив между ними роли участников организованной преступной группы следующим образом.

Первое лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, в период времени с 00.00.00 по 00.00.00 являлось специалистом отдела кредитования физических лиц ОАО «АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове (далее по тексту Банк), его рабочее место располагалось в помещении магазина «DOMO», расположенном по адресу: ..... В служебные обязанности первого лица, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, как специалиста отдела кредитования физических лиц Банка входило заключение договоров потребительского кредитования с физическими лицами на товары магазина «DOMO» по указанному выше адресу, и выдачи именных кредитных пластиковых карт с установленным кредитным лимитом. В указанный период времени первое лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, находилось в непосредственном подчинении управляющим магазина «DOMO» Чернова М.Е. и в прямой материальной зависимости от него, так как Чернов М.Е. докладывал о работе первого лица, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, его непосредственному руководителю из числа сотрудников Банка, что в конечном итоге влияло на трудоустройство и размер заработной платы первого лица, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, в данном учреждении. Используя подчиненное положение первого лица, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, по отношению к нему, летом 2013 года, но не позднее августа 2013 года, Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, совершенного организованной преступной группой, обещая материальное вознаграждение из денежных средств, вырученных от совместной преступной деятельности, предложил первому лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, объединиться с ним в организованную группу для совместного совершения корыстных преступлений с целью получения постоянного дохода и незаконного обогащения путем незаконного оформления договоров потребительских кредитов и договоров на оформление и получение кредитных пластиковых карт данной организации с установленным кредитным лимитом, с использованием первичных документов различных физических лиц без их ведома, согласия и присутствия, сбыт товаров, полученных по данным договорам и снятие наличных денежных средств с оформленных пластиковых карт.

Первое лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, рассчитывая в дальнейшем на материальное вознаграждение за счет средств, добытых в ходе совместной преступной деятельности, приняв предложение Чернова М.Е., объединилось с ним в организованную группу, признав его руководящую роль.

Летом 2013 года, но не позднее августа 2013 года, Чернов М.Е., желая расширить численный состав организованной группы, в целях получения возможности совершения большего числа преступлений, выражающихся в незаконном оформлении договоров потребительских кредитов и договоров на оформление и получение кредитных пластиковых карт данной организации с установленным кредитным лимитом, с использованием первичных документов различных физических лиц без их ведома, согласия и присутствия, сбыт товаров, полученных по данным договорам и снятие наличных денежных средств с оформленных пластиковых карт, обещая материальное вознаграждение из денежных средств, вырученных от совместной преступной деятельности, вовлек в преступную деятельность созданной им организованной группы второе лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, предложив ему с этой целью предоставлять первичные документы различных физических лиц без их ведома, согласия и присутствия, сбывать товар, полученный по данным договорам и снимать наличные денежные средства с оформленных пластиковых карт.

Второе лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, рассчитывая в дальнейшем на материальное вознаграждение за счет средств, добытых в ходе совместной преступной деятельности, приняв предложение Чернова М.Е., объединилось с ним и первым лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, в организованную группу, признав руководящую роль Чернова М.Е.

Чернов М.Е., создав организованную группу, разработав план и схему ее преступной деятельности, отвел себе роль руководителя организованной группы, самостоятельно планировал совместную преступную деятельность, распределял роли каждого участника организованной преступной группы, давал им указания при подготовке, в ходе и по окончанию совершения каждого преступления. Как организатор преступной группы и исполнитель преступлений, Чернов М.Е. выполнял следующие функции: обеспечивал условия и средства для совершения участниками организованной группы действий, направленных на хищение путем обмана денежных средств ОАО «АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове; давал указания всем участникам организованной группы, направленные на выполнение действий, связанных с хищением денежных средств Банка путем обмана, которые являлись обязательными для исполнения, то есть требовал от второго лица, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, предоставление первичных документов различных физических лиц без их ведома, согласия и присутствия, а также сбыт товаров, полученных по данным договорам и снятие наличных денежных средств с оформленных пластиковых карт, от первого лица, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, незаконного оформления на первичные документы различных физических лиц без их ведома, согласия и присутствия, предоставленных вторым лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, договоров потребительских кредитов и договоров на оформление и получение кредитных пластиковых карт Банка с установленным кредитным лимитом; контролировал получение денежных средств, похищенных организованной преступной группой, и давал указания по их распределению, которые неукоснительно соблюдались.

Обеспечение Черновым М.Е. условий и средств для совершения участниками организованной группы действий, направленных на хищение путем обмана денежных средств ОАО «АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, заключалось в передаче первому лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, оригиналов и копий первичных документов на различных физических лиц без их ведома, согласия и присутствия для оформления в последующем кредитных договоров от имени Банка, предоставление возможности первому лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, как работнику Банка незаконного оформления указанных кредитных договоров, предоставление возможности получения вторым лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, товаров, оформленных по данным договорам кредитов на складе магазина, которым руководил Чернов М.Е., а также предоставление возможности снятия вторым лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, наличных денежных средств с оформленных первым лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, пластиковых карт Банка в банкоматах, расположенных там же.

Чернов М.Е., осуществляя координирование и контроль действий участников организованной группы посредством телефонной связи с соучастниками преступной деятельности и личных встреч, в ходе которых получал от них информацию о совершенных действиях, направленных на незаконное оформление договоров кредита от имени Банка и получения по ним материальной выгоды, он распределял, таким образом, роли среди участников организованной группы, обеспечивая, тем самым, их согласованность.

Действия всех участников организованной преступной группы носили согласованный характер и были направлены на достижение единой преступной цели – хищение денежных средств ОАО «АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове.

В период времени с 00.00.00 по 00.00.00 члены преступной группы Чернова М.Е. совершили десять фактов хищения путем обмана денежных средств ОАО «АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове.

00.00.00 в дневное время, Чернов М.Е., первое и второе лицо, в отношении которых материалы дела выделены в отдельное производство, находясь в помещении магазина «DOMO», расположенном по адресу: ...., действуя совместно и согласованно в составе организованной преступной группы с четко распределенными обязанностями каждого участника данной группы, оформив и обналичив карту 2000 ОАО «АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове Master Card Standart Unembossed Non Prs -хххх на имя Р.С.А., 00.00.00 года рождения, в отсутствии Р.С.А., без его ведома и согласия, используя его первичные документы, совершили путем обмана хищение имущества Банка на сумму 120 000 рублей.

Так, 00.00.00, в дневное рабочее время, более точное время в ходе следствия не установлено, Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, действуя как организатор преступной группы, состоящей из него, первого и второго лица, в отношении которых материалы дела выделены в отдельное производство, находясь на своем рабочем месте в помещении магазина «ДОМО» по адресу: ...., дал указание первому лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, являющемуся специалистом ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, оформить договор кредита с Банком, используя переданные ему ранее вторым лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, копии паспорта и страхового пенсионного свидетельства на имя Р.С.А., 00.00.00 года рождения, в отсутствии Р.С.А., без его ведома и согласия. Первое лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник преступной группы Чернова М.Е., выполняя его указание, внесло в систему Банка в электронном виде анкету – заявку на получение кредитной карты по договору кредита -хххх от 00.00.00, указав в ней соответствующие действительности паспортные данные и иные сведения относительно Р.С.А. как заемщика Банка, умышленно исказив при этом место его фактического проживания, место его работы и номера контактных телефонов. Кроме того, Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, действуя как организатор преступной группы, находясь на своем рабочем месте, дал указание первому лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, как кредитному специалисту, сфотографировать его в качестве заемщика Р.С.А. Первое лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник преступной группы Чернова М.Е., признавая его руководящую роль и выполняя его указание, с использованием средств фиксации Банка, установленных на его рабочем месте, в исполнении внутреннего регламента Банка по оформлению кредитной документации, сфотографировало Чернова М.Е. в качестве заемщика Р.С.А., после чего поместило его фотографию в электронном виде в заявку на оформление анкеты – договора заемщика по договору кредита -хххх от 00.00.00 на сумму 120 000 рублей, после чего отправило данную заявку в электронном виде на согласование в Головной офис Банка, расположенный в .....

00.00.00 в дневное рабочее время, более точное время в ходе следствия не установлено, первое лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, находясь на своем рабочем месте в административном пункте Банка, расположенном по указанному выше адресу, получив в электронном виде из Головного офиса Банка, расположенного в ...., одобрение на заключение договора кредита -хххх от 00.00.00 с заемщиком Р.С.А., действуя согласно ранее распределенных ролей, оформило и впоследствии распечатало анкету – заявку на получение кредитной карты по договору кредита -хххх от 00.00.00, пример расчета полной стоимости кредита по кредитной карте заявление на страхование, то есть полный пакет кредитной документации согласно внутренним документам Банка на заемщика Р.С.А., о чем сообщило Чернову М.Е. Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ОАО АИКБ «Татфондбанк» в ...., действуя как организатор преступной группы, находясь на своем рабочем месте, выполнил необходимый рукописный текст и расписался от имени заемщика Банка Р.С.А. в составленных первым лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, являющимся кредитным специалистом ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, кредитных документах по договору кредита -хххх от 00.00.00, после чего передал их первому лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, которое переданные Черновым М.Е. кредитные документы, согласно требованиям внутренних документов Банка, оформило надлежащим образом в кредитное досье по договору кредита -хххх от 00.00.00 на сумму 120 000 рублей, а полученную по данному договору кредитную карту Банка -хххх с установленным кредитным лимитом 120 000 рублей, действуя как участник преступной группы согласно ранее распределенных ролей, передало Чернову М.Е. Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, действуя как организатор преступной группы, в это же время, находясь на своем рабочем месте, дал указание второму лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, в банкомате ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, расположенном по указанному выше адресу, получить с использованием данной кредитной карты Банка наличные денежные средства в сумме 120 000 рублей. Второе лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник преступной группы Чернова М.Е., признавая его руководящую роль и выполняя его указание, 00.00.00 около 21 часов 10 минут, находясь в помещении торгового комплекса «Аврора» по указанному выше адресу, с использованием банкомата ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове получило с кредитной карты Банка на имя Р.С.А. денежные средства в сумме 120 000 рублей, которые в этот же день, находясь там же передало Чернову М.Е., который распределил похищенные денежные средства согласно ранее достигнутой договоренности между всеми участниками данной преступной группы, чем причинил материальный ущерб ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове на сумму 120 000 рублей, который до настоящего времени не погашен.

Таким образом, Чернов Максим Евгеньевич совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной преступной группой.

Кроме того, осенью 2013 года, более точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее сентября 2013 года, Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, совершенного организованной преступной группой, вовлек в созданную им организованную преступную группу Е.А.Ж., в отношении которой постановлен обвинительный приговор, которая с 00.00.00 являлось менеджером Группы розничной сети Отдела продаж Операционного офиса «Саратов № 1» филиал ЗАО «Банк Русский стандарт» в ...., рабочее место которой в сентябре 2013 года располагалось в помещении магазина «DOMO», расположенном по адресу: .....

В служебные обязанности Е.А.Ж., как специалиста отдела кредитования физических лиц Банка входило заключение договоров потребительского кредитования с физическими лицами на товары магазина «DOMO» по указанному выше адресу. В указанный период времени Е.А.Ж., находилась в непосредственном подчинении управляющего магазина «DOMO» Чернова М.Е. и в прямой материальной зависимости от него, так как Чернов М.Е. докладывал о работе Е.А.Ж., ее непосредственному руководителю из числа сотрудников ЗАО «Банк Русский стандарт», что в конечном итоге влияло на трудоустройство и размер заработной платы Е.А.Ж., в данном учреждении. Используя подчиненное положение Е.А.Ж., по отношению к нему, осенью 2013 года, более точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее сентября 2013 года, Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, совершенного организованной преступной группой, обещая материальное вознаграждение из денежных средств, вырученных от совместной преступной деятельности, предложил Е.А.Ж., объединиться с ним в организованную группу для совместного совершения корыстных преступлений с целью получения постоянного дохода и незаконного обогащения путем незаконного оформления договоров потребительских кредитов и договоров на оформление и получение кредитных пластиковых карт ЗАО «Банк Русский стандарт» с установленным кредитным лимитом, с использованием первичных документов различных физических лиц без их ведома, согласия и присутствия, сбыт товаров, полученных по данным договорам и снятие наличных денежных средств с оформленных пластиковых карт.

Е.А.Ж., действуя из корыстных побуждений, рассчитывая в дальнейшем на материальное вознаграждение за счет средств, добытых в ходе совместной преступной деятельности, приняв предложение Чернова М.Е., объединилась с ним в организованную группу, признав его руководящую роль.

00.00.00 в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, Чернов М.Е., первое, второе лицо в отношении которых материалы дела выделены в отдельное производство, и Е.А.Ж., находясь в помещении магазина «DOMO», расположенном по адресу: ...., действуя совместно и согласованно в составе организованной преступной группы с четко распределенными обязанностями каждого участника данной группы, оформив и обналичив карту ОАО «АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове Master Card Standart Unembossed Non Prs -хххх на имя К.Е.С., 00.00.00 года рождения, в отсутствии К.Е.С., без ее ведома и согласия, используя ее первичные документы, совершили путем обмана хищение имущества Банка на сумму 40 000 рублей.

Так, 00.00.00, в дневное рабочее время, более точное время в ходе следствия не установлено, Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, действуя как организатор преступной группы, состоящей из него, первого, второго лица, в отношении которых материалы дела выделены в отдельное производство, и Е.А.Ж., находясь на своем рабочем месте в помещении магазина «ДОМО» по адресу: ...., дал указание первому лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, являющемуся кредитным специалистом ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, оформить договор кредита с Банком, используя переданные ему ранее вторым лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, копии паспорта и страхового пенсионного свидетельства на имя К.Е.С., 00.00.00 года рождения, в отсутствии К.Е.С., без ее ведома и согласия. Первое лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник преступной группы Чернова М.Е., выполняя его указание, внесло в систему Банка в электронном виде анкету – заявку на получение кредитной карты по договору кредита -хххх от 00.00.00, указав в ней соответствующие действительности паспортные данные и иные сведения относительно К.Е.С. как заемщика Банка, умышленно исказив при этом место ее фактического проживания, место ее работы и номера контактных телефонов. Кроме того, Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, действуя как организатор преступной группы, находясь на своем рабочем месте, дал указание первому лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, являющемуся кредитным специалистом Банка, сфотографировать неустановленное в ходе следствия лицо, не осведомленное о его преступных намерениях, в качестве заемщика К.Е.С. Первое лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник преступной группы Чернова М.Е., признавая его руководящую роль и выполняя его указание, с использованием средств фиксации Банка, установленных на его рабочем месте, в исполнении внутреннего регламента Банка по оформлению кредитной документации, сфотографировало неустановленное в ходе следствия лицо, не осведомленное о преступных намерениях Чернова М.Е. относительно хищения путем обмана денежных средств ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове в качестве заемщика К.Е.С., после чего поместило его фотографию в электронном виде в заявку на оформление анкеты – договора заемщика по договору кредита -хххх от 00.00.00 на сумму 40 000 рублей, после чего отправило данную заявку в электронном виде на согласование в Головной офис Банка, расположенный в .....

00.00.00 в дневное рабочее время, более точное время в ходе следствия не установлено, первое лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, находясь на своем рабочем месте в административном пункте Банка, расположенном по указанному выше адресу, получив в электронном виде из Головного офиса Банка, расположенного в ...., одобрение на заключение договора кредита -хххх от 00.00.003 года с заемщиком К.Е.С., действуя согласно ранее распределенных ролей, оформило и впоследствии распечатало анкету – заявку на получение кредитной карты по договору кредита -хххх от 00.00.00, пример расчета полной стоимости кредита по кредитной карте заявление на страхование, то есть полный пакет кредитной документации согласно внутренним документам Банка на заемщика К.Е.С., о чем сообщила Чернову М.Е. Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, действуя как организатор преступной группы, находясь на своем рабочем месте, дал указание Е.А.Ж., являющейся менеджером Группы розничной сети Отдела продаж Операционного офиса «Саратов № 1» филиал ЗАО «Банк Русский стандарт» в ...., выполнить необходимый рукописный текст и расписаться от имени заемщика Банка К.Е.С. в составленных первым лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, являющемуся кредитным специалистом ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, кредитных документах по договору кредита -хххх от 00.00.00. Е.А.Ж., находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник преступной группы Чернова М.Е., признавая его руководящую роль и выполняя его указание, в кредитных документах по договору кредита -хххх от 00.00.00 выполнила необходимый рукописный текст и подписи от имени заемщика Банка К.Е.С., после чего передала их первому лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, которое переданные Е.А.Ж., кредитные документы согласно требованиям внутренних документов Банка, оформило надлежащим образом в кредитное досье по договору кредита -хххх от 00.00.00 на сумму 40 000 рублей, а полученную по данному договору кредитную карту Банка -хххх с установленным кредитным лимитом 40 000 рублей, действуя как участник преступной группы согласно ранее распределенных ролей, передала Чернову М.Е. Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, действуя как организатор преступной группы, в это же время, находясь на своем рабочем месте, дал указание Е.А.Ж., в банкомате ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, расположенном по указанному выше адресу, получить с использованием данной кредитной карты Банка наличные денежные средства в сумме 40 000 рублей. Е.А.Ж., действуя согласно ранее распределенных ролей как участник преступной группы Чернова М.Е., признавая его руководящую роль и выполняя его указание, 00.00.00 около 16 часов 00 минут, находясь в помещении торгового комплекса «Аврора» по указанному выше адресу, с использованием банкомата ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове получила с кредитной карты Банка на имя К.Е.С. денежные средства в сумме 40 000 рублей, которые в этот же день, находясь там же передала Чернову М.Е., который распределил похищенные денежные средства согласно ранее достигнутой договоренности между всеми участниками данной преступной группы, чем причинил материальный ущерб ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове на сумму 40 000 рублей, который до настоящего времени не погашен.

Таким образом, Чернов М.Е. совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной преступной группой.

00.00.00 в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, Чернов М.Е., первое и второе лицо, в отношении которых материалы дела выделены в отдельное производство, находясь в помещении магазина «DOMO», расположенном по адресу: ...., действуя совместно и согласованно в составе организованной преступной группы с четко распределенными обязанностями каждого участника данной группы, оформив и обналичив карту ОАО «АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове Master Card Standart Unembossed Non Prs -хххх на имя К.Д.В., 00.00.00 года рождения, в отсутствии К.Д.В., без его ведома и согласия, используя его первичные документы, совершили путем обмана хищение имущества Банка на сумму 140 000 рублей.

Так, 00.00.00, в дневное рабочее время, более точное время в ходе следствия не установлено, Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, действуя как организатор преступной группы, состоящей из него, первого и второго лица, в отношении которых материалы дела выделены в отдельное производство, находясь на своем рабочем месте в помещении магазина «ДОМО» по адресу: ...., дал указание первому лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, являющемуся кредитным специалистом ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, оформить договор кредита с Банком, используя переданные ему ранее вторым лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, копии паспорта и страхового пенсионного свидетельства на имя К.Д.В., 00.00.00 года рождения, в отсутствии К.Д.В., без его ведома и согласия. Первое лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник преступной группы Чернова М.Е., выполняя его указание, внесло в систему Банка в электронном виде анкету – заявку на получение кредитной карты по договору кредита -хххх от 00.00.00, указав в ней соответствующие действительности паспортные данные и иные сведения относительно К.Д.В. как заемщика Банка, умышленно исказив при этом место его фактического проживания, место его работы и номера контактных телефонов, после чего отправило данную заявку в электронном виде на согласование в Головной офис Банка, расположенный в .....

00.00.00г. в дневное рабочее время, более точное время в ходе следствия не установлено, первое лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, находясь на своем рабочем месте в административном пункте Банка, расположенном по указанному выше адресу, получив в электронном виде из Головного офиса Банка, расположенного в ...., одобрение на заключение договора кредита -хххх от 00.00.00 с заемщиком К.Д.В., действуя согласно ранее распределенных ролей, оформило и впоследствии распечатало анкету – заявку на получение кредитной карты по договору кредита -хххх от 00.00.00, пример расчета полной стоимости кредита по кредитной карте заявление на страхование, то есть полный пакет кредитной документации согласно внутренним документам Банка на заемщика К.Д.В., о чем сообщило Чернову М.Е. Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, действуя как организатор преступной группы, находясь на своем рабочем месте, выполнил необходимый рукописный текст и расписался от имени заемщика Банка К.Д.В. в составленных первым лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, кредитных документах по договору кредита -хххх от 00.00.00, после чего передал их первому лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, которое, полученную по данному договору кредитную карту Банка -хххх с установленным кредитным лимитом 140 000 рублей, действуя как участник преступной группы согласно ранее распределенных ролей, передало Чернову М.Е. Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, действуя как организатор преступной группы, в это же время, находясь на своем рабочем месте, дал указание второму лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, в банкомате ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, расположенном по указанному выше адресу, получить с использованием данной кредитной карты Банка наличные денежные средства в сумме 140 000 рублей. Второе лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник преступной группы Чернова М.Е., признавая его руководящую роль и выполняя его указание, в этот же день, то есть 00.00.00 в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее 19 часов 20 минут, обратилось к неустановленному в ходе следствия лицу мужского пола, которого попросило в банкомате ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, расположенном по указанному выше адресу, получить с использованием данной кредитной карты Банка на имя К.Д.В. наличные денежные средства в сумме 140 000 рублей. Неустановленное в ходе следствия лицо мужского пола, не будучи осведомленным относительно преступных намерений второго лица, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, направленных на хищение путем обмана денежных средств ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, на просьбу второго лица, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, согласился, после чего 00.00.00 около 19 часов 20 минут, находясь в помещении торгового комплекса «Аврора» по указанному выше адресу, с использованием банкомата ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове получил с кредитной карты Банка на имя К.Д.В. денежные средства в сумме 140 000 рублей, которые в это же время, находясь там же передал второму лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство. После чего, второе лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник преступной группы Чернова М.Е., передало последнему денежные средства в сумме 140 000 рублей, который распределил указанные денежные средства согласно ранее достигнутой договоренности между всеми участниками данной преступной группы, чем причинил материальный ущерб ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове на сумму 140 000 рублей, который до настоящего времени не погашен.

Таким образом, Чернов М.Е. совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной преступной группой.

00.00.00 в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, Чернов М.Е., первое и второе лицо, в отношении которых материалы дела выделены в отдельное производство, находясь в помещении магазина «DOMO», расположенном по адресу: ...., действуя совместно и согласованно в составе организованной преступной группы с четко распределенными обязанностями каждого участника данной группы, оформив и обналичив карту ОАО «АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове Master Card Standart Unembossed Non Prs -хххх на имя Б.В.И., 00.00.00 года рождения, в отсутствии Б.В.И., без его ведома и согласия, используя его первичные документы, совершили путем обмана хищение имущества Банка на сумму 110 000 рублей.

Так, 00.00.00, в дневное рабочее время, более точное время в ходе следствия не установлено, Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, действуя как организатор преступной группы, состоящей из него, первого и второго лица, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, находясь на своем рабочем месте в помещении магазина «ДОМО» по адресу: ...., дал указание первому лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, являющемуся кредитным специалистом ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, оформить договор кредита с Банком, используя переданные ему ранее вторым лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, копии паспорта и страхового пенсионного свидетельства на имя Б.В.И., 00.00.00 года рождения, в отсутствии Б.В.И., без его ведома и согласия. Первое лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник преступной группы Чернова М.Е., выполняя его указание, внесло в систему Банка в электронном виде анкету – заявку на получение кредитной карты по договору кредита -хххх от 00.00.00, указав в ней соответствующие действительности паспортные данные и иные сведения относительно Б.В.И. как заемщика Банка, умышленно исказив при этом место его фактического проживания, место его работы и номера контактных телефонов, после чего отправило данную заявку в электронном виде на согласование в Головной офис Банка, расположенный в .....

00.00.00 в дневное рабочее время, более точное время в ходе следствия не установлено, первое лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, находясь на своем рабочем месте в административном пункте Банка, расположенном по указанному выше адресу, получив в электронном виде из Головного офиса Банка, расположенного в ...., одобрение на заключение договора кредита -хххх от 00.00.00 с заемщиком Б.В.И., действуя согласно ранее распределенных ролей, оформило и впоследствии распечатало анкету – заявку на получение кредитной карты по договору кредита -хххх от 00.00.00, пример расчета полной стоимости кредита по кредитной карте заявление на страхование, то есть полный пакет кредитной документации согласно внутренним документам Банка на заемщика Б.В.И., о чем сообщило Чернову М.Е. Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ОАО АИКБ «Татфондбанк» в ...., действуя как организатор преступной группы, находясь на своем рабочем месте, обратился к ранее знакомой ему У.К.С., которую попросил выполнить необходимый рукописный текст и расписаться от имени заемщика Банка Б.В.И. в составленных первым лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, являющимся кредитным специалистом ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, кредитных документах по договору кредита -хххх от 00.00.00. У.К.С., не будучи осведомленной относительно преступных намерений Чернова М.Е. и первого лица, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, направленных на хищение путем обмана денежных средств ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, находясь в это же время в этом же месте выполнила требуемый Черновым М.Е. рукописный текст и расписалась от имени заемщика Банка Б.В.И. в составленных первым лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, являющимся кредитным специалистом ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, кредитных документах по договору кредита -хххх от 00.00.00, после чего передала их первому лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, которое переданные У.К.С. кредитные документы, согласно требованиям внутренних документов Банка, оформило надлежащим образом в кредитное досье по договору кредита -хххх от 00.00.00 на сумму 110 000 рублей, а полученную по данному договору кредитную карту Банка -хххх с установленным кредитным лимитом 110 000 рублей, действуя как участник преступной группы согласно ранее распределенных ролей, передало Чернову М.Е. Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, действуя как организатор преступной группы, в это же время, находясь на своем рабочем месте, дал указание второму лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, в банкомате ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, расположенном по указанному выше адресу, получить с использованием данной кредитной карты Банка наличные денежные средства в сумме 110 000 рублей. Второе лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник преступной группы Чернова М.Е., признавая его руководящую роль и выполняя его указание, в этот же день, то есть 00.00.00 в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, обратилось к неустановленному в ходе следствия лицу, которого попросило в банкомате ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, расположенном по указанному выше адресу, получить с использованием данной кредитной карты Банка на имя Б.В.И. наличные денежные средства в сумме 110 000 рублей. Неустановленное в ходе следствия лицо, не будучи осведомленным относительно преступных намерений второго лица, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, направленных на хищение путем обмана денежных средств ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, на просьбу второго лица, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, согласилось, после чего 00.00.00 в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в помещении торгового комплекса «Аврора» по указанному выше адресу, с использованием банкомата ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове получило с кредитной карты Банка на имя Б.В.И. денежные средства в сумме 110 000 рублей, которые в это же время, находясь там же передало второму лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство. После чего, второе лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник преступной группы Чернова М.Е., передало последнему денежные средства в сумме 110 000 рублей, который распределил указанные денежные средства согласно ранее достигнутой договоренности между всеми участниками данной преступной группы, чем причинил материальный ущерб ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове на сумму 110 000 рублей, который до настоящего времени не погашен.

Таким образом, Чернов Максим Евгеньевич совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной преступной группой.

Летом 2013 года, но не позднее августа 2013 года, Чернов М.Е., являясь исполняющим обязанности директора магазина «DOMO», расположенном по адресу: ...., с целью незаконного обогащения и извлечения постоянного дохода от преступной деятельности, создал и возглавил организованную преступную группу для совершения тяжких преступлений на территории г. Энгельса Саратовской области, определив основной вид преступной деятельности - хищение чужого имущества путем обмана, а именно, хищение имущества АО «ОТП Банк» путем незаконного оформления договоров потребительских кредитов с использованием первичных документов различных физических лиц без их ведома, сог 2000 ласия и присутствия и сбыта товаров, полученных по данным договорам. При этом Чернов М.Е. разработал структуру данной организованной преступной группы, персональный состав ее участников, распределил роли каждого участника организованной преступной группы.

В это же время, то есть летом 2013 года, более точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее августа 2013 года, Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, совершенного организованной преступной группой, вовлек в созданную им организованную преступную группу второе и третье лицо, в отношении которых материалы дела выделены в отельное производство, распределив между ними роли участников организованной преступной группы следующим образом.

Третье лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отельное производство, в период времени с 00.00.00 по 00.00.00 являлось кредитным экспертом сектора развития бизнеса кредитно – кассового офиса г. Саратова ОАО «ОТП Банк» (далее по тексту Банк), его рабочее место располагалось в помещении магазина «DOMO», расположенном по адресу: ..... В служебные обязанности третьего лица, в отношении которого материалы дела выделены в отельное производство, как кредитного эксперта сектора развития бизнеса кредитно – кассового офиса Банка входило заключение договоров потребительского кредитования с физическими лицами на товары магазина «DOMO» по указанному выше адресу. В указанный период времени третье лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отельное производство, находилось в непосредственном подчинении управляющим магазина «DOMO» Чернова М.Е. и в прямой материальной зависимости от него, так как Чернов М.Е. докладывал о работе третьего лица, в отношении которого материалы дела выделены в отельное производство, его непосредственному руководителю из числа сотрудников Банка, что в конечном итоге влияло на трудоустройство и размер заработной платы третьего лица, в отношении которого материалы дела выделены в отельное производство, в данном учреждении. Используя подчиненное положение третьего лица, в отношении которого материалы дела выделены в отельное производство, по отношению к нему, летом 2013 года, более точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее августа 2013 года, Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, совершенного организованной преступной группой, обещая материальное вознаграждение из денежных средств, вырученных от совместной преступной деятельности, предложил третьему лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отельное производство, объединиться с ним в организованную группу для совместного совершения корыстных преступлений с целью получения постоянного дохода и незаконного обогащения путем незаконного оформления договоров потребительских кредитов, с использованием первичных документов различных физических лиц без их ведома, согласия и присутствия и сбыта товаров, полученных по данным договорам.

Третье лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отельное производство, действуя из корыстных побуждений, рассчитывая в дальнейшем на материальное вознаграждение за счет средств, добытых в ходе совместной преступной деятельности, приняв предложение Чернова М.Е., объединилось с ним в организованную группу, признав его руководящую роль.

Летом 2013 года, более точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее августа 2013 года, Чернов М.Е., желая расширить численный состав организованной группы, в целях получения возможности совершения большего числа преступлений, выражающихся в незаконном оформлении договоров потребительских кредитов с использованием первичных документов различных физических лиц без их ведома, согласия и присутствия и сбыте товаров, полученных по данным договорам, обещая материальное вознаграждение из денежных средств, вырученных от совместной преступной деятельности, вовлек в преступную деятельность созданной им организованной группы второе лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, предложив ему с этой целью предоставлять первичные документы различных физических лиц без их ведома, согласия и присутствия и сбывать товар, полученный по данным договорам.

Второе лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, рассчитывая в дальнейшем на материальное вознаграждение за счет средств, добытых в ходе совместной преступной деятельности, приняв предложение Чернова М.Е., объединилось с ним и с третьим лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отельное производство, в организованную группу, признав руководящую роль Чернова М.Е.

Чернов М.Е., создав организованную группу, разработав план и схему ее преступной деятельности, отвел себе роль руководителя организованной группы, самостоятельно планировал совместную преступную деятельность, распределял роли каждого участника организованной преступной группы, давал им указания при подготовке, в ходе и по окончанию совершения каждого преступления. Как организатор преступной группы и исполнитель преступлений, Чернов М.Е. выполнял следующие функции: обеспечивал условия и средства для совершения участниками организованной группы действий, направленных на хищение путем обмана денежных средств АО «ОТП Банк», давал указания всем участникам организованной группы, направленные на выполнение действий, связанных с хищением денежных средств Банка путем обмана, которые являлись обязательными для исполнения, то есть требовал от второго лица, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, предоставление первичных документов различных физических лиц без их ведома, согласия и присутствия, а также сбыт товаров, полученных по данным договорам, от третьего лица, в отношении которого материалы дела выделены в отельное производство, незаконного оформления на первичные документы различных физических лиц без их ведома, согласия и присутствия, предоставленных вторым лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, договоров потребительских кредитов, контролировал получение денежных средств, похищенных организованной преступной группой, и давал указания по их распределению, которые неукоснительно соблюдались.

Обеспечение Черновым М.Е. условий и средств для совершения участниками организованной группы действий, направленных на хищение путем обмана денежных средств АО «ОТП Банк», заключалось в передаче третьему лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отельное производство, оригиналов и копий первичных документов на различных физических лиц без их ведома, согласия и присутствия для оформления в последующем кредитных договоров от имени Банка, предоставление возможности третьему лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отельное производство, как работнику Банка незаконного оформления указанных кредитных договоров, предоставление возможности получения вторым лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, товаров, оформленных по данным договорам кредитов на складе магазина, которым руководил Чернов М.Е.

Чернов М.Е., осуществляя координирование и контроль действий участников организованной группы посредством телефонной связи с соучастниками преступной деятельности и личных встреч, в ходе которых получал от них информацию о совершенных действиях, направленных на незаконное оформление договоров кредита от имени Банка и получения по ним материальной выгоды, он распределял, таким образом, роли среди участников организованной группы, обеспечивая, тем самым, их согласованность.

Действия всех участников организованной преступной группы носили согласованный характер и были направлены на достижение единой преступной цели – хищение денежных средств АО «ОТП Банк».

В период времени с 00.00.00 по 00.00.00 члены преступной группы Чернова М.Е. совершили шесть фактов хищения путем обмана денежных средств АО «ОТП Банк».

00.00.00 в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, Чернов М.Е., второе и третье лицо, в отношении которых материалы дела выделены в отдельное производство, находясь в помещении магазина «DOMO», расположенном по адресу: ...., действуя совместно и согласованно в составе организованной преступной группы с четко распределенными обязанностями каждого участника данной группы, оформив договор потребительского кредита на имя П.Е.В., 00.00.00 года рождения, в отсутствии П.Е.В., без ее ведома и согласия, используя ее первичные документы, совершили путем обмана хищение имущества Банка на сумму 103 854 рубля 63 копейки.

Так, 00.00.00, в дневное рабочее время, более точное время в ходе следствия не установлено, Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств АО «ОПТ Банк», действуя как организатор преступной группы, состоящей из него, второго и третьего лица, в отношении которых материалы дела выделены в отдельное производство, находясь на своем рабочем месте в помещении магазина «ДОМО» по адресу: ...., дал указание третьему лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, и которое являлось кредитным экспертом АО «ОТП Банк», оформить договор кредита с Банком в отсутствии П.Е.В., без ее ведома и согласия. Третье лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник преступной группы Чернова М.Е., выполняя его указание, внесло в систему Банка в электронном виде заявление на получение потребительского кредита по договору -хххх от 00.00.00, указав в ней соответствующие действительности паспортные данные и иные сведения относительно П.Е.В. как заемщика Банка, после чего отправило данную заявку в электронном виде на согласование в Головной офис Банка, расположенный в .....

00.00.00г. в дневное рабочее время, более точное время в ходе следствия не установлено, третье лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, находясь на своем рабочем месте в административном пункте Банка, расположенном по указанному выше адресу, получив в электронном виде из Головного офиса Банка, расположенного в ...., одобрение на заключение договора кредита -хххх от 00.00.00 с заемщиком П.Е.В., действуя согласно ранее распределенных ролей, оформило и впоследствии распечатало полный пакет кредитной документации согласно внутренним документам Банка на заемщика П.Е.В., о чем сообщило Чернову М.Е. Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств АО «ОТП Банк», действуя как организатор преступной группы, находясь на своем рабочем месте, дал указание третьему лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, выполнить необходимый рукописный текст и расписаться от имени заемщика Банка П.Е.В. в составленных им кредитных документах по договору кредита -хххх от 00.00.00. Третье лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, действуя как участник преступной группы Чернова М.Е., выполняя его указания, находясь в это же время в этом же месте выполнило требуемый Черновым М.Е. рукописный текст, и расписалось от имени заемщика Банка П.Е.В. в составленных им кредитных документах по договору кредита -хххх от 00.00.00, после чего для получения по данному договору кредита товара передало их Чернову М.Е. Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств АО «ОТП Банк», действуя как организатор преступной группы, в это же время, находясь на своем рабочем месте, дал указание второму лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, на складе магазина «DOMO», расположенном там же по указанному выше адресу, получить по оформленному третьим лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, договору кредита -хххх от 00.00.00 товар – компьютер и домашний кинотеатр на общую сумму 103 854 рубля 63 копейки. Второе лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник преступной группы Чернова М.Е., признавая его руководящую роль и выполняя его указание, в этот же день, то есть 00.00.00 в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, на складе магазина «DOMO», расположенного по указанному выше адресу, получило от имени заемщика П.Е.В. по оформленному третьим лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, договору кредита -хххх от 00.00.00 товар – компьютер и домашний кинотеатр на общую сумму 103 854 рубля 63 копейки, которые в тот же день реализовало неустановленному в ходе следствия лицу, а полученные от реализации денежные средства в сумме около 70 000 рублей, более точная сумма в ходе следствия не установлена, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник преступной группы Чернова М.Е., в помещении магазина ««DOMO»» по указанному выше адресу в тот же день, то есть 00.00.00, передало последнему, который распределил указанные денежные средства согласно ранее достигнутой договоренности между всеми участниками данной преступной группы, чем причинил материальный ущерб АО «ОТП Банк» на сумму 103 854 рубля 63 копейки, который до настоящего времени не погашен.

Таким образом, Чернов М.Е. совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной преступной группой.

00.00.00 в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, Чернов М.Е., первое и в второе лицо, в отношении которых материалы дела выделены в отдельное производство, находясь в помещении магазина «DOMO», расположенном по адресу: ...., действуя совместно и согласованно в составе организованной преступной группы с четко распределенными обязанностями каждого участника данной группы, оформив договор кредита ОАО «АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове -хххх на имя П.Е.А., 00.00.00 года рождения, в отсутствии П.Е.А., без его ведома и согласия, используя его первичные документы, совершили путем обмана хищение имущества Банка на сумму 63 179,87 рублей.

Так, 00.00.00, в дневное рабочее время, более точное время в ходе следствия не установлено, Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, действуя как организатор преступной группы, состоящей из него, первого и второго лица, в отношении которых материалы дела выделены в отдельное производство, находясь на своем рабочем месте в помещении магазина «ДОМО» по адресу: ...., дал указание первому лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, которое являлось кредитным специалистом ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, оформить договор кредита с Банком, используя переданные ему ранее вторым лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, копии паспорта и страхового пенсионного свидетельства на имя П.Е.А., 00.00.00 года рождения, в отсутствии П.Е.А., без его ведома и согласия. Первое лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник преступной группы Чернова М.Е., выполняя его указание, внесло в систему Банка в электронном виде анкету – заявку на предоставление кредита -хххх от 00.00.00, указав в ней соответствующие действительности паспортные данные и иные сведения относительно П.Е.А. как заемщика Банка, умышленно исказив при этом место его фактического проживания, место его работы и номера контактных телефонов. Кроме того, Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, действуя как организатор преступной группы, находясь на своем рабочем месте, дал указание первому лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, которое являлось кредитным специалистом Банка, сфотографировать неустановленное в ходе следствия лицо, не осведомленное о его преступных намерениях, в качестве заемщика П.Е.А. Первое лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник преступной группы Чернова М.Е., признавая его руководящую роль и выполняя его указание, с использованием средств фиксации Банка, установленных на его рабочем месте, в исполнении внутреннего регламента Банка по оформлению кредитной документации, сфотографировало неустановленное в ходе следствия лицо, не осведомленное о преступных намерениях Чернова М.Е. относительно хищения путем обмана денежных средств ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове в качестве заемщика П.Е.А., после чего поместило фотографию неустановленного в ходе следствия лица в электронном виде в заявку на оформление договора кредита -хххх от 00.00.00 на сумму 63 179 рублей 87 копеек, после чего отправило данную заявку в электронном виде на согласование в Головной офис Банка, расположенный в .....

00.00.00г. в дневное рабочее время, более точное время в ходе следствия не установлено, первое лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, находясь на своем рабочем месте в административном пункте Банка, расположенном по указанному выше адресу, получив в электронном виде из Головного офиса Банка, расположенного в ...., одобрение на заключение договора кредита -хххх от 00.00.00 с заемщиком П.Е.А., действуя согласно ранее распределенных ролей, оформило и впоследствии распечатало анкету – заявку на предоставление кредита по договору -хххх от 00.00.00, графики платежей по данному договору кредита, спецификацию товара, то есть полный пакет кредитной документации согласно внутренним документам Банка на заемщика П.Е.А., о чем сообщило Чернову М.Е. Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, действуя как организатор преступной группы, находясь на своем рабочем месте, дал указание первому лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, выполнить необходимый рукописный текст и расписаться от имени заемщика Банка П.Е.А. в составленных им кредитных документах по договору кредита -хххх от 00.00.00, после чего первое лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, находясь там же в это же время, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник преступной группы Чернова М.Е., выполняя его указание и признавая его руководящую роль, выполнило необходимый рукописный текст и расписалось от имени заемщика Банка П.Е.А. в составленных им кредитных документах по договору кредита -хххх от 00.00.00 на имя П.Е.А., после чего кредитные документы согласно требованиям внутренних документов Банка, оформило надлежащим образом в кредитное досье по договору кредита -хххх от 00.00.00, а второй комплект кредитной документации передало Чернову М.Е.

Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ОАО АИКБ «Татфондбанк» в ...., действуя как организатор преступной группы, в это же время, находясь на своем рабочем месте, дал указание второму лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, которое являлось участником преступной группы, на складе магазина «DOMO» получить с использованием оформленных первым лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, являющимся кредитным специалистом Банка, кредитных документов товар – ноутбук и фотоаппарат на общую сумму 63 179 рублей 87 копеек. Второе лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник преступной группы Чернова М.Е., признавая его руководящую роль и выполняя его указание, в этот же день, то есть 00.00.00 в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, на складе магазина «DOMO», расположенного по указанному выше адресу, получило от имени заемщика П.Е.А. по оформленному первым лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, договору кредита -хххх от 00.00.00 товар – ноутбук и фотоаппарат на общую сумму 63 179 рублей 87 копеек, которые в тот же день реализовало неустановленному в ходе следствия лицу, а полученные от реализации денежные средства в сумме около 45 000 рублей, более точная сумма в ходе следствия не установлена, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник преступной группы Чернова М.Е., в помещении магазина ««DOMO»» по указанному выше адресу в тот же день, то есть 00.00.00, передало последнему, который распределил указанные денежные средства согласно ранее достигнутой договоренности между всеми участниками данной преступной группы, чем причинил материальный ущерб ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове на сумму 63 179 рублей 87 копеек, который до настоящего времени не погашен.

Таким образом, Чернов Максим Евгеньевич совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной преступной группой.

00.00.00 в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, Чернов М.Е., первое и второе лицо, в отношении которых материалы дела выделены в отдельное производство, находясь в помещении магазина «DOMO», расположенном по адресу: ...., действуя совместно и согласованно в составе организованной преступной группы с четко распределенными обязанностями каждого участника данной группы, оформив договор кредита ОАО «АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове -хххх от 00.00.00 на имя О.С.М., 00.00.00 года рождения, в отсутствии О.С.М., без его ведома и согласия, используя его первичные документы, совершили путем обмана хищение имущества Банка на сумму 101 214 рублей 70 копеек.

Так, 00.00.00, в дневное рабочее время, более точное время в ходе следствия не установлено, Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, действуя как организатор преступной группы, состоящей из него, первого и второго лица, в отношении которых материалы дела выделены в отдельное производство, находясь на своем рабочем месте в помещении магазина «ДОМО» по адресу: ...., дал указание первому лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, являющемуся кредитным специалистом ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, оформить договор кредита с Банком, используя переданные ему ранее вторым лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, копии паспорта и страхового пенсионного свидетельства на имя О.С.М., 00.00.00 города рождения, в отсутствии О.С.М., без его ведома и согласия. Первое лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник преступной группы Чернова М.Е., выполняя его указание, внесло в систему Банка в электронном виде анкету – заявку на предоставление кредита -хххх от 00.00.00, указав в ней соответствующие действительности паспортные данные и иные сведения относительно О.С.М. как заемщика Банка, умышленно исказив при этом место его фактического проживания, место его работы и номера контактных телефонов. Кроме того, Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, действуя как организатор преступной группы, находясь на своем рабочем месте, дал указание первому лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, являющимся кредитным специалистом Банка, сфотографировать его в качестве заемщика О.С.М. Первое лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник преступной группы Чернова М.Е., признавая его руководящую роль и выполняя его указание, с использованием средств фиксации Банка, установленных на его рабочем месте, в исполнении внутреннего регламента Банка по оформлению кредитной документации, сфотографировало Чернова М.Е. в качестве заемщика О.С.М., после чего поместило его фотографию в электронном виде в заявку на оформление договора кредита -хххх от 00.00.00 на сумму 101 214 рублей 70 копеек, после чего отправило данную заявку в электронном виде на согласование в Головной офис Банка, расположенный в .....

00.00.00 в дневное рабочее время, более точное время в ходе следствия не установлено, первое лицо, в отношении 2000 которого материалы дела выделены в отдельное производство, находясь на своем рабочем месте в административном пункте Банка, расположенном по указанному выше адресу, получив в электронном виде из Головного офиса Банка, расположенного в ...., одобрение на заключение договора кредита -хххх от 00.00.00 с заемщиком О.С.М., действуя согласно ранее распределенных ролей, оформило и впоследствии распечатало анкету – заявку на предоставление кредита -хххх от 00.00.00, графики платежей по данному договору кредита, спецификацию товара, то есть полный пакет кредитной документации согласно внутренним документам Банка на заемщика О.С.М., о чем сообщило Чернову М.Е. Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, действуя как организатор преступной группы, находясь на своем рабочем месте, выполнил необходимый рукописный текст и расписался от имени заемщика Банка О.С.М. в составленных первым лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, являющимся кредитным специалистом ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, кредитных документах по договору кредита -хххх от 00.00.00, после чего передал их первому лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, которое переданные Черновым М.Е. кредитные документы согласно требованиям внутренних документов Банка, оформило надлежащим образом в кредитное досье по договору кредита -хххх от 00.00.00 на сумму 101 214 рублей 70 копеек, а второй экземпляр кредитной документации для получения товара передало Чернову М.Е.

Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, действуя как организатор преступной группы, в это же время, находясь на своем рабочем месте, дал указание второму лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, являющимся участником данной преступной группы, на складе магазина «DOMO» получить с использованием оформленных первым лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, являющимся кредитным специалистом Банка, кредитных документов товар – телевизор, планшет, два смартфона, телефон и принтер на общую сумму 101 214 рублей 70 копеек. Второе лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник преступной группы Чернова М.Е., признавая его руководящую роль и выполняя его указание, в этот же день, то есть 00.00.00 в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, на складе магазина «DOMO», расположенного по указанному выше адресу, получило от имени заемщика О.С.М. по оформленному первым лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, договору кредита -хххх от 00.00.00 товар – телевизор, планшет, два смартфона, телефон и принтер на общую сумму 101 214 рублей 70 копеек, которые в тот же день реализовало неустановленному в ходе следствия лицу, а полученные от реализации денежные средства в сумме около 70 000 рублей, более точная сумма в ходе следствия не установлена, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник преступной группы Чернова М.Е., в помещении магазина ««DOMO»» по указанному выше адресу в тот же день, то есть 00.00.00, передало последнему, который распределил указанные денежные средства согласно ранее достигнутой договоренности между всеми участниками данной преступной группы, чем причинил материальный ущерб ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове на сумму 101 214 рублей 70 копеек, который до настоящего времени не погашен.

Таким образом, Чернов Максим Евгеньевич совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной преступной группой.

00.00.00 в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, Чернов М.Е., первое и второе лицо, в отношении которых материалы дела выделены в отдельное производство, находясь в помещении магазина «DOMO», расположенном по адресу: ...., действуя совместно и согласованно в составе организованной преступной группы с четко распределенными обязанностями каждого участника данной группы, оформив и обналичив карту ОАО «АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове Master Card Standart Unembossed Non Prs -хххх на имя К.Р.К., 00.00.00 года рождения в отсутствии К.Р.К., без ее ведома и согласия, используя ее первичные документы, совершили путем обмана хищение имущества Банка на сумму 125 000 рублей.

Так, 00.00.00, в дневное рабочее время, более точное время в ходе следствия не установлено, Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, действуя как организатор преступной группы, состоящей из него, первого и второго лица, в отношении которых материалы дела выделены в отдельное производство, находясь на своем рабочем месте в помещении магазина «ДОМО» по адресу: ...., дал указание первому лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, являющимся кредитным специалистом ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, оформить договор кредита с Банком, используя переданные ему ранее вторым лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, копии паспорта и страхового пенсионного свидетельства на имя К.Р.К., 00.00.00 года рождения, в отсутствии К.Р.К., без ее ведома и согласия. Первое лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник преступной группы Чернова М.Е., выполняя его указание, внесло в систему Банка в электронном виде анкету – заявку на получение кредитной карты по договору кредита -хххх от 00.00.00, указав в ней соответствующие действительности паспортные данные и иные сведения относительно К.Р.К. как заемщика Банка, умышленно исказив при этом место ее фактического проживания, место ее работы и номера контактных телефонов, после чего отправило данную заявку в электронном виде на согласование в Головной офис Банка, расположенный в .....

00.00.00г. в дневное рабочее время, более точное время в ходе следствия не установлено, первое лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, находясь на своем рабочем месте в административном пункте Банка, расположенном по указанному выше адресу, получив в электронном виде из Головного офиса Банка, расположенного в ...., одобрение на заключение договора кредита -хххх от 00.00.00 с заемщиком К.Р.К., действуя согласно ранее распределенных ролей, оформило и впоследствии распечатало анкету – заявку на получение кредитной карты по договору кредита -хххх от 00.00.00, пример расчета полной стоимости кредита по кредитной карте заявление на страхование, то есть полный пакет кредитной документации согласно внутренним документам Банка на заемщика К.Р.К., о чем сообщило Чернову М.Е. Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, действуя как организатор преступной группы, находясь на своем рабочем месте, обратился к ранее знакомой ему У.К.С., которую попросил выполнить необходимый рукописный текст и расписаться от имени заемщика Банка К.Р.К. в составленных первым лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, являющимся кредитным специалистом ОАО АИКБ «Татфондбанк» в ...., кредитных документах по договору кредита -хххх от 00.00.00. У.К.С., не будучи осведомленной относительно преступных намерений Чернова М.Е. и первого лица, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, направленных на хищение путем обмана денежных средств ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, находясь в это же время в этом же месте выполнила требуемый Черновым М.Е. рукописный текст и расписалась от имени заемщика Банка К.Р.К. в составленных первым лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, являющимся кредитным специалистом ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, кредитных документах по договору кредита -хххх от 00.00.00, после чего передала их первому лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, которое данные кредитные документы согласно требованиям внутренних документов Банка, оформило надлежащим образом в кредитное досье по договору кредита -хххх от 00.00.00, а полученную по данному договору кредитную карту Банка -хххх с установленным кредитным лимитом 125 000 рублей, действуя как участник преступной группы согласно ранее распределенных ролей, передало Чернову М.Е. Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, действуя как организатор преступной группы, в это же время, находясь на своем рабочем месте, дал указание второму лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, являющимся участником данной преступной групп, в банкомате ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, расположенном по указанному выше адресу, получить с использованием данной кредитной карты Банка наличные денежные средства в сумме 125 000 рублей. Второе лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник преступной группы Чернова М.Е., признавая его руководящую роль и выполняя его указание, в этот же день, то есть 00.00.00 в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, обратилось к неустановленному в ходе следствия лицу, которого попросило в банкомате ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, расположенном по указанному выше адресу, получить с использованием данной кредитной карты Банка на имя К.Р.К. наличные денежные средства в сумме 125 000 рублей. Неустановленное в ходе следствия лицо, не будучи осведомленным относительно преступных намерений второго лица, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, направленных на хищение путем обмана денежных средств ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, на просьбу второго лица, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, согласилось, после чего 00.00.00 около 14 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в помещении торгового комплекса «Аврора» по указанному выше адресу, с использованием банкомата ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Сар 2000 атове получило с кредитной карты Банка на имя К.Р.К. денежные средства в сумме 125 000 рублей, которые в это же время, находясь там же передало второму лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство. После чего, второе лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник преступной группы Чернова М.Е., передало последнему денежные средства в сумме 125 000 рублей, который распределил указанные денежные средства согласно ранее достигнутой договоренности между всеми участниками данной преступной группы, чем причинил материальный ущерб ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове на сумму 125 000 рублей, который до настоящего времени не погашен.

Таким образом, Чернов Максим Евгеньевич совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной преступной группой.

00.00.00 в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, Чернов М.Е., первое и второе лицо, в отношении которых материалы дела выделены в отдельное производство, находясь в помещении магазина «DOMO», расположенном по адресу: ...., действуя совместно и согласованно в составе организованной преступной группы с четко распределенными обязанностями каждого участника данной группы, оформив договор кредита ОАО «АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове -хххх от 00.00.00 на имя О.Н.А., 00.00.00 года рождения, в отсутствии О.Н.А., без ее ведома и согласия, используя ее первичные документы, совершили путем обмана хищение имущества Банка на сумму 105 576 рублей 65 копеек.

Так, 00.00.00, в дневное рабочее время, более точное время в ходе следствия не установлено, Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, действуя как организатор преступной группы, состоящей из него, первого и второго лица, в отношении которых материалы дела выделены в отдельное производство, находясь на своем рабочем месте в помещении магазина «ДОМО» по адресу: ...., дал указание первому лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, являющимся кредитным специалистом ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, оформить договор кредита с Банком, используя переданные ему ранее вторым лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, копии паспорта и страхового пенсионного свидетельства на имя О.Н.А., 00.00.00 года рождения, в отсутствии О.Н.А., без ее ведома и согласия. Первое лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник преступной группы Чернова М.Е., выполняя его указание, внесло в систему Банка в электронном виде анкету – заявку на получение кредита по договору -хххх от 00.00.00, указав в ней соответствующие действительности паспортные данные и иные сведения относительно О.Н.А. как заемщика Банка, умышленно исказив при этом место ее фактического проживания, место ее работы и номера контактных телефонов, после чего отправило данную заявку в электронном виде на согласование в Головной офис Банка, расположенный в .....

00.00.00г. в дневное рабочее время, более точное время в ходе следствия не установлено, первое лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, находясь на своем рабочем месте в административном пункте Банка, расположенном по указанному выше адресу, получив в электронном виде из Головного офиса Банка, расположенного в ...., одобрение на заключение договора кредита -хххх от 00.00.00 с заемщиком О.Н.А., действуя согласно ранее распределенных ролей, оформило и впоследствии распечатало анкету – заявку на предоставление кредита по договору -хххх от 00.00.00, график платежей по данному договору кредита, спецификацию товара, то есть полный пакет кредитной документации согласно внутренним документам Банка на заемщика О.Н.А., о чем сообщило Чернову М.Е. Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, действуя как организатор преступной группы, находясь на своем рабочем месте, обратился к ранее знакомой ему У.К.С., которую попросил выполнить необходимый рукописный текст и расписаться от имени заемщика Банка О.Н.А. в составленных первым лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, являющимся кредитным специалистом ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, кредитных документах по договору кредита -хххх от 00.00.00. У.К.С., не будучи осведомленной относительно преступных намерений Чернова М.Е. и первого лица, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, направленных на хищение путем обмана денежных средств ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, находясь в это же время в этом же месте выполнила требуемый Черновым М.Е. рукописный текст и расписалась от имени заемщика Банка О.Н.А. в составленных первым лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, кредитных документах по договору кредита -хххх от 00.00.00, после чего передала их первому лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, которое переданные У.К.С. кредитные документы согласно требованиям внутренних документов Банка, оформило надлежащим образом в кредитное досье по договору кредита -хххх от 00.00.00 на сумму 105 576 рублей 65 копеек, а второй экземпляр кредитной документации для получения товара передало Чернову М.Е.

Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, действуя как организатор преступной группы, в это же время, находясь на своем рабочем месте, дал указание второму лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, являющимся участником данной преступной группы, на складе магазина «DOMO» получить с использованием оформленных кредитным специалистом Банка К.О.И. кредитных документов товар – телевизор и два смартфона, на общую сумму 105 576 рублей 65 копеек. Второе лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник преступной группы Чернова М.Е., признавая его руководящую роль и выполняя его указание, в этот же день, то есть 00.00.00 в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, на складе магазина «DOMO», расположенного по указанному выше адресу, получило от имени заемщика О.Н.А. по оформленному первым лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, договору кредита -хххх от 00.00.00 товар – телевизор и, два смартфона на общую сумму 105 576 рублей 65 копеек, которые в тот же день реализовало неустановленному в ходе следствия лицу, а полученные от реализации денежные средства в сумме около 70 000 рублей, более точная сумма в ходе следствия не установлена, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник преступной группы Чернова М.Е., в помещении магазина ««DOMO»» по указанному выше адресу в тот же день, то есть 00.00.00, передало последнему, который распределил указанные денежные средства согласно ранее достигнутой договоренности между всеми участниками данной преступной группы, чем причинил материальный ущерб ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове на сумму 105 576 рублей 65 копеек, который до настоящего времени не погашен.

Таким образом, Чернов Максим Евгеньевич совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной преступной группой.

00.00.00 в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, Чернов М.Е., второе и третье лицо, в отношении которых материалы дела выделены в отдельное производство, находясь в помещении магазина «DOMO», расположенном по адресу: ...., действуя совместно и согласованно в составе организованной преступной группы с четко распределенными обязанностями каждого участника данной группы, оформив договор потребительского кредита на имя С.Н.А., 00.00.00 года рождения, в отсутствии С.Н.А., без ее ведома и согласия, используя ее первичные документы, совершили путем обмана хищение имущества Банка на сумму 113 481 рубль 73 копейки.

Так, 00.00.00, в дневное рабочее время, более точное время в ходе следствия не установлено, Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств АО «ОПТ Банк», действуя как организатор преступной группы, состоящей из него, второго и третьего лица, в отношении которых материалы дела выделены в отдельное производство, находясь на своем рабочем месте в помещении магазина «ДОМО» по адресу: ...., дал указание третьему лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, являющемуся кредитным экспертом АО «ОТП Банк», оформить договор кредита с Банком в отсутствии С.Н.А., без ее ведома и согласия. Третье лицо, в отношении которых материалы дела выделены в отдельное производство, находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник преступной группы Чернова М.Е., выполняя его указание, внесло в систему Банка в электронном виде заявление на получение потребительского кредита по договору -хххх от 00.00.00, указав в ней соответствующие действительности паспортные данные и иные сведения относительно С.Н.А. как заемщика Банка, после чего отправило данную заявку в электронном виде на согласование в Головной офис Банка, расположенный в .....

00.00.00г. в дневное рабочее время, более точное время в ходе следствия не установлено, третье лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, находясь на своем рабочем месте в административном пункте Банка, расположенном по указанному выше адресу, получив в электронном виде из Головного офиса Банка, расположенного в ...., одобрение на заключение договора кредита -хххх от 00.00.00г. с заемщиком С.Н.А., действуя согласно ранее распределенных ролей, оформило и впоследствии распечатало полный пакет кредитной документации согласно внутренним документам Банка на заемщика С.Н.А., о чем сообщило Чернову М.Е. Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств АО «ОТП Банк», действуя как организатор преступной группы, находясь на своем рабочем месте, дал указание третьему лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, выполнить необходимый рукописный текст и расписаться от имени заемщика Банка С.Н.А. в составленных им кредитных документах по договору кредита -хххх от 00.00.00. Третье лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство действуя как участник преступной группы Чернова М.Е., выполняя его указания, находясь в это же время в этом же месте выполнило требуемый Черновым М.Е. рукописный текст и расписалось от имени заемщика Банка С.Н.А. в составленных им кредитных документах по договору кредита -хххх от 00.00.00, после чего для получения по данному договору кредита товара передало их Чернову М.Е. Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств АО «ОТП Банк», действуя как организатор преступной группы, в это же время, находясь на своем рабочем месте, дал указание второму лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, являющемуся участником данной преступной группы, на складе магазина «DOMO», расположенном там же по указанному выше адресу, получить по оформленному третьим лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, договору кредита -хххх от 00.00.00 товар – компьютер и музыкальный центр на общую сумму 113 481 рубль 73 копейки. Второе лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник преступной группы Чернова М.Е., признавая его руководящую роль и выполняя его указание, в этот же день, то есть 00.00.00 в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, на складе магазина «DOMO», расположенного по указанному выше адресу, получило от имени заемщика С.Н.А. по оформленному третьим лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, договору кредита -хххх от 00.00.00 товар – компьютер и музыкальный центр на общую сумму 113 481 рубль 73 копейки, которые в тот же день реализовало неустановленному в ходе следствия лицу, а полученные от реализации денежные средства в сумме около 80 000 рублей, более точная сумма в ходе следствия не установлена, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник преступной группы Чернова М.Е., в помещении магазина ««DOMO»» по указанному выше адресу в тот же день, то есть 00.00.00, передало последнему, который распределил указанные денежные средства согласно ранее достигнутой договоренности между всеми участниками данной преступной группы, чем причинил материальный ущерб АО «ОТП Банк» на сумму 113 481 рубль 73 копейки, который до настоящего времени не погашен.

Таким образом, Чернов Максим Евгеньевич совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной преступной группой.

00.00.00 в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, Чернов М.Е., второе и третье лицо, в отношении которых материалы дела выделены в отдельное производство, находясь в помещении магазина «DOMO», расположенном по адресу: ...., действуя совместно и согласованно в составе организованной преступной группы с четко распределенными обязанностями каждого участника данной группы, оформив договор потребительского кредита на имя Ф.В.Н., 00.00.00 года рождения, в отсутствии Ф.В.Н., без ее ведома и согласия, используя ее первичные документы, совершили путем обмана хищение имущества Банка на сумму 74 945 рублей 94 копейки.

Так, 00.00.00, в дневное рабочее время, более точное время в ходе следствия не установлено, Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств АО «ОПТ Банк», действуя как организатор преступной группы, состоящей из него, второго и третьего лица, в отношении которых материалы дела выделены в отдельное производство, находясь на своем рабочем месте в помещении магазина «ДОМО» по адресу: ...., дал указание третьему лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, и являющемуся кредитным экспертом АО «ОТП Банк», оформить договор кредита с Банком в отсутствии Ф.В.Н., без ее ведома и согласия. Третье лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник преступной группы Чернова М.Е., выполняя его указание, внесло в систему Банка в электронном виде заявление на получение потребительского кредита по договору -хххх от 00.00.00, указав в ней соответствующие действительности паспортные данные и иные сведения относительно Ф.В.Н. как заемщика Банка, после чего отправило данную заявку в электронном виде на согласование в Головной офис Банка, расположенный в .....

00.00.00 в дневное рабочее время, более точное время в ходе следствия не установлено, третье лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, находясь на своем рабочем месте в административном пункте Банка, расположенном по указанному выше адресу, получив в электронном виде из Головного офиса Банка, расположенного в ...., одобрение на заключение договора кредита -хххх от 00.00.00 с заемщиком Ф.В.Н., действуя согласно ранее распределенных ролей, оформило и впоследствии распечатало полный пакет кредитной документации согласно внутренним документам Банка на заемщика Ф.В.Н., о чем сообщило Чернову М.Е. Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств АО «ОТП Банк», действуя как организатор преступной группы, находясь на своем рабочем месте, дал указание третьему лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, выполнить необходимый рукописный текст и расписаться от имени заемщика Банка Ф.В.Н. в составленных им кредитных документах по договору кредита -хххх от 00.00.00. Третье лице, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, действуя как участник преступной группы Чернова М.Е., выполняя его указания, находясь в это же время в этом же месте выполнило требуемый Черновым М.Е. рукописный текст и расписалось от имени заемщика Банка Ф.В.Н. в составленных им кредитных документах по договору кредита -хххх от 00.00.00, после чего для получения по данному договору кредита товара передало их Чернову М.Е. Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств АО «ОТП Банк», действуя как организатор преступной группы, в это же время, находясь на своем рабочем месте, дал указание второму лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, участнику данной преступной группы, на складе магазина «DOMO», расположенном там же по указанному выше адресу, получить по оформленному третьим лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, договору кредита -хххх от 00.00.00 товар – два телевизора на общую сумму 74 495 рублей 94 копейки. Второе лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник преступной группы Чернова М.Е., признавая его руководящую роль и выполняя его указание, в этот же день, то есть 00.00.00 в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, на складе магазина «DOMO», расположенного по указанному выше адресу, получило от имени заемщика Ф.В.Н. по оформленному третьим лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, договору кредита -хххх от 00.00.00 товар – два телевизора на общую сумму 74 495 рублей 94 копейки, которые в тот же день реализовало неустановленному в ходе следствия лицу, а полученные от реализации денежные средства в сумме около 50 000 рублей, более точная сумма в ходе следствия не установлена, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник преступной группы Чернова М.Е., в помещении магазина ««DOMO»» по указанному выше адресу в тот же день, то есть 00.00.00, передало последнему, который распределил указанные денежные средства согласно ранее достигнутой договоренности между всеми участниками данной преступной группы, чем причинил материальный ущерб АО «ОТП Банк» на сумму 74 495 рублей 94 копейки, который до настоящего времени не погашен.

Таким образом, Чернов Максим Евгеньевич совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной преступной группой.

00.00.00 в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, Чернов М.Е., второе и третье лицо, в отношении которых материалы дела выделены в отдельное производство, находясь в помещении магазина «DOMO», расположенном по адресу: ...., действуя совместно и согласованно в составе организованной преступной группы с четко распределенными обязанностями каждого участника данной группы, оформив договор потребительского кредита на имя Б.В.В., 00.00.00 года рождения, в отсутствии Б.В.В., без его ведома и согласия, используя его первичные документы, совершили путем обмана хищение имущества Банка на сумму 86 999 рублей 94 копейки.

Так, 00.00.00, в дневное рабочее время, более точное время в ходе следствия не установлено, Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств АО «ОПТ Банк», действуя как организатор преступной группы, состоящей из него, второго и третьего лица, в отношении которых материалы дела выделены в отдельное производство, находясь на своем рабочем месте в помещении магазина «ДОМО» по адресу: ...., дал указание третьему лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, являющемуся кредитным экспертом АО «ОТП Банк», оформить договор кредита с Банком в отсутствии Б.В.В., без его ведома и согласия. Третье лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник преступной группы Чернова М.Е., выполняя его указание, внесло в систему Банка в электронном виде заявление на получение потребительского кредита по договору -хххх от 00.00.00, указав в ней соответствующие действительности паспортные данные и иные сведения относительно Б.В.В. как заемщика Банка, после чего отправило данную заявку в электронном виде на согласование в Головной офис Банка, расположенный в .....

00.00.00 в дневное рабочее время, более точное время в ходе следствия не установлено, третье лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, находясь на своем рабочем месте в административном пункте Банка, расположенном по указанному выше адресу, получив в электронном виде из Головного офиса Банка, расположенного в ...., одобрение на заключение договора кредита -хххх от 00.00.00 с заемщиком Б.В.В., действуя согласно ранее распределенных ролей, оформило и впоследствии распечатало полный пакет кредитной документации согласно внутренним документам Банка на заемщика Б.В.В., о чем сообщило Чернову М.Е. Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств АО «ОТП Банк», действуя как организатор преступной группы, находясь на своем рабочем месте, дал указание третьему лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, выполнить необходимый рукописный текст и расписаться от имени заемщика Банка Б.В.В. в составленных им кредитных документах по договору кредита -хххх от 00.00.00. Третье лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, действуя как участник преступной группы Чернова М.Е., выполняя его указания, находясь в это же время в этом же месте выполнило требуемый Черновым М.Е. рукописный текст и расписалась от имени заемщика Банка Б.В.В. в составленных им кредитных документах по договору кредита -хххх от 00.00.00, после чего для получения по данному договору кредита товара передало их Чернову М.Е. Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств АО «ОТП Банк», действуя как организатор преступной группы, в это же время, находясь на своем рабочем месте, дал указание второму лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, являющемуся участником данной преступной группы, на складе магазина «DOMO», расположенном там же по указанному выше адресу, получить по оформленному третьим лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, договору кредита -хххх от 00.00.00 товар – стиральную машину и компьютер на общую сумму 86 999 рублей 94 копейки. Второе лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник преступной группы Чернова М.Е., признавая его руководящую роль и выполняя его указание, в этот же день, то есть 00.00.00 в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, на складе магазина «DOMO», расположенного по указанному выше адресу, получило от имени заемщика Б.В.В. по оформленному третьим лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, договору кредита -хххх от 00.00.00 товар – стиральную машину и компьютер на общую сумму 86 999 рублей 94 копейки, которые в тот же день реализовало неустановленному в ходе следствия лицу, а полученные от реализации денежные средства в сумме около 55 000 рублей, более точная сумма в ходе следствия не установлена, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник преступной группы Чернова М.Е., в помещении магазина ««DOMO»» по указанному выше адресу в тот же день, то есть 00.00.00, передало последнему, который распределил указанные денежные средства согласно ранее достигнутой договоренности между всеми участниками данной преступной группы, чем причинил материальный ущерб АО «ОТП Банк» на сумму 86 999 рублей 94 копейки, который до настоящего времени не погашен.

Таким образом, Чернов Максим Евгеньевич совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной преступной группой.

00.00.00 в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, Чернов М.Е., второе и третье лицо, в отношении которых материалы дела выделены в отдельное производство, находясь в помещении магазина «DOMO», расположенном по адресу: ...., действуя совместно и согласованно в составе организованной преступной группы с четко распределенными обязанностями каждого участника данной группы, оформив договор потребительского кредита на имя Гулиевой Н.М.К., 00.00.00 года рождения, в отсутствии Г.Н.М., без ее ведома и согласия, используя ее первичные документы, совершили путем обмана хищение имущества Банка на сумму 82 980 рублей 96 копеек.

Так, 00.00.00, в дневное рабочее время, более точное время в ходе следствия не установлено, Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств АО «ОПТ Банк», действуя как организатор преступной группы, состоящей из него, второго и третьего лица, в отношении которых материалы дела выделены в отдельное производство, находясь на своем рабочем месте в помещении магазина «ДОМО» по адресу: ...., дал указание третьему лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, и являющемуся кредитным экспертом АО «ОТП Банк», оформить договор кредита с Банком в отсутствии Г.Н.М., без ее ведома и согласия.

Третье лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник преступной группы Чернова М.Е., выполняя его указание, внесло в систему Банка в электронном виде заявление на получение потребительского кредита по договору -хххх от 00.00.00, указав в ней соответствующие действительности паспортные данные и иные сведения относительно Г.Н.М. как заемщика Банка, после чего отправило данную заявку в электронном виде на согласование в Головной офис Банка, расположенный в .....

00.00.00г. в дневное рабочее время, более точное время в ходе следствия не установлено, третье лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, находясь на своем рабочем месте в административном пункте Банка, расположенном по указанному выше адресу, получив в электронном виде из Головного офиса Банка, расположенного в ...., одобрение на заключение договора кредита -хххх от 00.00.00г. с заемщиком Г.Н.М., действуя согласно ранее распределенных ролей, оформило и впоследствии распечатало полный пакет кредитной документации согласно внутренним документам Банка на заемщика Г.Н.М., о чем сообщила Чернову М.Е. Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств АО «ОТП Банк», действуя как организатор преступ 2000 ной группы, находясь на своем рабочем месте, дал указание третьему лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, выполнить необходимый рукописный текст и расписаться от имени заемщика Банка Г.Н.М. в составленных им кредитных документах по договору кредита -хххх от 00.00.00. Третье лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, действуя как участник преступной группы Чернова М.Е., выполняя его указания, находясь в это же время в этом же месте выполнило требуемый Черновым М.Е. рукописный текст и расписалось от имени заемщика Банка Г.Н.М. в составленных им кредитных документах по договору кредита -хххх от 00.00.00, после чего для получения по данному договору кредита товара передало их Чернову М.Е. Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств АО «ОТП Банк», действуя как организатор преступной группы, в это же время, находясь на своем рабочем месте, дал указание второму лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, на складе магазина «DOMO», расположенном там же по указанному выше адресу, получить по оформленному третьим лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, договору кредита -хххх от 00.00.00 товар – посудомоечную машину и музыкальный центр на общую сумму 82 980 рублей 96 копеек. Второе лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник преступной группы Чернова М.Е., признавая его руководящую роль и выполняя его указание, в этот же день, то есть 00.00.00 в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, на складе магазина «DOMO», расположенного по указанному выше адресу, получило от имени заемщика Г.Н.М. по оформленному третьим лицом, в отношении которых материалы дела выделены в отдельное производство, договору кредита -хххх от 00.00.00 товар – посудомоечную машину и музыкальный центр на общую сумму 82 980 рублей 96 копеек, которые в тот же день реализовало неустановленному в ходе следствия лицу, а полученные от реализации денежные средства в сумме около 55 000 рублей, более точная сумма в ходе следствия не установлена, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник преступной группы Чернова М.Е., в помещении магазина ««DOMO»» по указанному выше адресу в тот же день, то есть 00.00.00, передало последнему, который распределил указанные денежные средства согласно ранее достигнутой договоренности между всеми участниками данной преступной группы, чем причинил материальный ущерб АО «ОТП Банк» на сумму 82 980 рублей 96 копеек, который до настоящего времени не погашен.

Таким образом, Чернов Максим Евгеньевич совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной преступной группой.

00.00.00 в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, Чернов М.Е., второе и третье лицо, в отношении которых материалы дела выделены в отдельное производство, находясь в помещении магазина «DOMO», расположенном по адресу: ...., действуя совместно и согласованно в составе организованной преступной группы с четко распределенными обязанностями каждого участника данной группы, оформив договор потребительского кредита на имя С.Д.В., 00.00.00 года рождения, в отсутствии С.Д.В., без его ведома и согласия, используя его первичные документы, совершили путем обмана хищение имущества Банка на сумму 22 999 рублей 94 копейки.

Так, 00.00.00, в дневное рабочее время, более точное время в ходе следствия не установлено, Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств АО «ОПТ Банк», действуя как организатор преступной группы, состоящей из него, второго и третьего лица, в отношении которых материалы дела выделены в отдельное производство, находясь на своем рабочем месте в помещении магазина «ДОМО» по адресу: ...., дал указание третьему лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, и являющемуся кредитным экспертом АО «ОТП Банк», оформить договор кредита с Банком в отсутствии С.Д.В., без его ведома и согласия. Третье лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник преступной группы Чернова М.Е., выполняя его указание, внесло в систему Банка в электронном виде заявление на получение потребительского кредита по договору -хххх от 00.00.00, указав в ней соответствующие действительности паспортные данные и иные сведения относительно С.Д.В. как заемщика Банка, после чего отправило данную заявку в электронном виде на согласование в Головной офис Банка, расположенный в .....

00.00.00 в дневное рабочее время, более точное время в ходе следствия не установлено, третье лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, находясь на своем рабочем месте в административном пункте Банка, расположенном по указанному выше адресу, получив в электронном виде из Головного офиса Банка, расположенного в ...., одобрение на заключение договора кредита -хххх от 00.00.00, с заемщиком С.Д.В., действуя согласно ранее распределенных ролей, оформило и впоследствии распечатало полный пакет кредитной документации согласно внутренним документам Банка на заемщика С.Д.В., о чем сообщило Чернову М.Е. Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств АО «ОТП Банк», действуя как организатор преступной группы, находясь на своем рабочем месте, дал указание третьему лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, выполнить необходимый рукописный текст и расписаться от имени заемщика Банка С.Д.В. в составленных им кредитных документах по договору кредита -хххх от 00.00.00. Третье лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, действуя как участник преступной группы Чернова М.Е., выполняя его указания, находясь в это же время в этом же месте выполнило требуемый Черновым М.Е. рукописный текст и расписалось от имени заемщика Банка С.Д.В. в составленных им кредитных документах по договору кредита -хххх от 00.00.00, после чего для получения по данному договору кредита товара передало их Чернову М.Е. Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств АО «ОТП Банк», действуя как организатор преступной группы, в это же время, находясь на своем рабочем месте, дал указание второму лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, на складе магазина «DOMO», расположенном там же по указанному выше адресу, получить по оформленному третьим лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, договору кредита -хххх от 00.00.00 товар – ноутбук на общую сумму 22 999 рублей 94 копейки. Второе лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник преступной группы Чернова М.Е., признавая его руководящую роль и выполняя его указание, в этот же день, то есть 00.00.00 в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, на складе магазина «DOMO», расположенного по указанному выше адресу, получило от имени заемщика С.Д.В. по оформленному третьим лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, договору кредита -хххх от 00.00.00 товар – ноутбук на общую сумму 22 999 рублей 94 копейки, которые в тот же день реализовало неустановленному в ходе следствия лицу, а полученные от реализации денежные средства в сумме около 10 000 рублей, более точная сумма в ходе следствия не установлена, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник преступной группы Чернова М.Е., в помещении магазина ««DOMO»» по указанному выше адресу в тот же день, то есть 00.00.00, передало последнему, который распределил указанные денежные средства согласно ранее достигнутой договоренности между всеми участниками данной преступной группы, чем причинил материальный ущерб АО «ОТП Банк» на сумму 22 999 рублей 94 копейки, который до настоящего времени не погашен.

Таким образом, Чернов Максим Евгеньевич совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной преступной группой.

Летом 2013 года, более точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее августа 2013 года, Чернов М.Е., являясь исполняющим обязанности директора магазина «DOMO», расположенном по адресу: ...., с целью незаконного обогащения и извлечения постоянного дохода от преступной деятельности, создал и возглавил организованную преступную группу для совершения тяжких преступлений на территории ...., определив основной вид преступной деятельности - хищение чужого имущества путем обмана, а именно, хищение имущества ОАО «АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове путем незаконного оформления договоров потребительских кредитов и договоров на оформление и получение кредитных пластиковых карт данной организации с установленным кредитным лимитом, с использованием первичных документов различных физических лиц без их ведома, согласия и присутствия, сбыт товаров, полученных по данным договорам и снятие наличных денежных средств с оформленных пластиковых карт. При этом Чернов М.Е. разработал структуру данной преступной группы, персональный состав ее участников, распределил роли каждого участника организованной преступной группы.

В это же время, то есть летом 2013 года, более точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее августа 2013 года, Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, совершенного организованной преступной группой, вовлек в созданную им организованную преступную группу первое, второе и третье лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, распределив между ними роли участников организованной преступной группы следующим образом.

Первое лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, в период времени с 00.00.00 по 00.00.00, являлась специалистом отдела кредитования физических лиц ОАО «АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове (далее по тексту Банк), его рабочее место располагалось в помещении магазина «DOMO», расположенном по адресу: ..... В служебные обязанности первого лица, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, как специалиста отдела кредитования физических лиц Банка входило заключение договоров потребительского кредитования с физическими лицами на товары магазина «DOMO» по указанному выше адресу, и выдачи именных кредитных пластиковых карт с установленным кредитным лимитом. В указанный период времени первое лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, находилось в непосредственном подчинении управляющим магазина «DOMO» Чернова М.Е. и в прямой материальной зависимости от него, так как Чернов М.Е. докладывал о работе первого лица, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, его непосредственному руководителю из числа сотрудников Банка, что в конечном итоге влияло на трудоустройство и размер заработной платы первого лица, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, в данном учреждении. Используя подчиненное положение первого лица, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, по отношению к нему, летом 2013 года, более точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее августа 2013 года, Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, совершенного организованной преступной группой, обещая материальное вознаграждение из денежных средств, вырученных от совместной преступной деятельности, предложил первому лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, объединиться с ним в организованную группу для совместного совершения корыстных преступлений с целью получения постоянного дохода и незаконного обогащения путем незаконного оформления договоров потребительских кредитов и договоров на оформление и получение кредитных пластиковых карт данной организации с установленным кредитным лимитом, с использованием первичных документов различных физических лиц без их ведома, согласия и присутствия, сбыт товаров, полученных по данным договорам и снятие наличных денежных средств с оформленных пластиковых карт.

Первое лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, рассчитывая в дальнейшем на материальное вознаграждение за счет средств, добытых в ходе совместной преступной деятельности, приняв предложение Чернова М.Е., объединилось с ним в организованную группу, признав его руководящую роль.

Третье лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, в период времени с 00.00.00 по 00.00.00 являлось кредитным экспертом сектора развития бизнеса кредитно – кассового офиса г. Саратова ОАО «ОТП Банк» (далее по тексту Банк), его рабочее место располагалось в помещении магазина «DOMO», расположенном по адресу: ..... В служебные обязанности третьего лица, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, как кредитного эксперта сектора развития бизнеса кредитно – кассового офиса Банка входило заключение договоров потребительского кредитования с физическими лицами на товары магазина «DOMO» по указанному выше адресу. В указанный период времени третье лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, находилось в непосредственном подчинении управляющим магазина «DOMO» Чернова М.Е. и в прямой материальной зависимости от него, так как Чернов М.Е. докладывал о работе третьего лица, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, его непосредственному руководителю из числа сотрудников Банка, что в конечном итоге влияло на трудоустройство и размер заработной платы третьего лица, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, в данном учреждении. Используя подчиненное положение третьего лица, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, по отношению к нему, летом 2013 года, более точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее августа 2013 года, Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, совершенного организованной преступной группой, обещая материальное вознаграждение из денежных средств, вырученных от совместной преступной деятельности, предложил третьему лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, объединиться с ним в организованную группу для совместного совершения корыстных преступлений с целью получения постоянного дохода и незаконного обогащения путем незаконного оформления договоров потребительских кредитов, с использованием первичных документов различных физических лиц без их ведома, согласия и присутствия и сбыта товаров, полученных по данным договорам.

Третье лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, рассчитывая в дальнейшем на материальное вознаграждение за счет средств, добытых в ходе совместной преступной деятельности, приняв предложение Чернова М.Е., объединилось с ним в организованную группу, признав его руководящую роль.

Летом 2013 года, более точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее августа 2013 года, Чернов М.Е., желая расширить численный состав организованной группы, в целях получения возможности совершения большего числа преступлений, выражающихся в незаконном оформлении договоров потребительских кредитов и договоров на оформление и получение кредитных пластиковых карт данной организации с установленным кредитным лимитом, с использованием первичных документов различных физических лиц без их ведома, согласия и присутствия, сбыт товаров, полученных по данным договорам и снятие наличных денежных средств с оформленных пластиковых карт, обещая материальное вознаграждение из денежных средств, вырученных от совместной преступной деятельности, вовлек в преступную деятельность созданной им организованной группы второе лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, предложив ему с этой целью предоставлять первичные документы различных физических лиц без их ведома, согласия и присутствия, сбывать товар, полученный по данным договорам и снимать наличные денежные средства с оформленных пластиковых карт.

Второе лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, рассчитывая в дальнейшем на материальное вознаграждение за счет средств, добытых в ходе совместной преступной деятельности, приняв предложение Чернова М.Е., объединилось с ним и первым лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, в организованную группу, признав руководящую роль Чернова М.Е.

Чернов М.Е., создав организованную группу, разработав план и схему ее преступной деятельности, отвел себе роль руководителя организованной группы, самостоятельно планировал совместную преступную деятельность, распределял роли каждого участника организованной преступной группы, давал им указания при подготовке, в ходе и по окончанию совершения каждого преступления. Как организатор преступной группы и исполнитель преступлений, Чернов М.Е. выполнял следующие функции: обеспечивал условия и средства для совершения участниками организованной группы действий, направленных на хищение путем обмана денежных средств ОАО «АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове; давал указания всем участникам организованной группы, направленные на выполнение действий, связанных с хищением денежных средств Банка путем обмана, которые являлись обязательными для исполнения, то есть требовал от второго лица, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, предоставление первичных документов различных физических лиц без их ведома, согласия и присутствия, а также сбыт товаров, полученных по данным договорам и снятие наличных денежных средств с оформленных пластиковых карт, от первого и третьего лица, в отношении которых материалы дела выделены в отдельное производство, незаконного оформления, в том числе и с его участием, на первичные документы различных физических лиц без их ведома, согласия и присутствия, предоставленных вторым лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, договоров потребительских кредитов и договоров на оформление и получение кредитных пластиковых карт Банка с установленным кредитным лимитом; контролировал получение денежных средств, похищенных организованной преступной группой, и давал указания по их распределению, которые неукоснительно соблюдались.

Обеспечение Черновым М.Е. условий и средств для совершения участниками организованной группы действий, направленных на хищение путем обмана денежных средств ОАО «АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, заключалось в передаче первого и третьего лица, в отношении которых материалы дела выделены в отдельное производство, оригиналов и копий первичных документов на различных физических лиц без их ведома, согласия и присутствия для оформления в последующем кредитных договоров от имени Банка, предоставление возможности первому и третьему лицу, в отношении которых материалы дела выделены в отдельное производство, как работнику Банка незаконного оформления указанных кредитных договоров, предоставление возможности получения вторым лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, товаров, оформленных по данным договорам кредитов на складе магазина, которым руководил Чернов М.Е., а также предоставление возможности снятия вторым лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, наличных денежных средств с оформленных первым лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, пластиковых карт Банка в банкоматах, расположенных там же.

Чернов М.Е., осуществляя координирование и контроль действий участников организованной группы посредством телефонной связи с соучастниками преступной деятельности и личных встреч, в ходе которых получал от них информацию о совершенных действиях, направленных на незаконное оформление договоров кредита от имени Банка и получения по ним материальной выгоды, он распределял, таким образом, роли среди участников организованной группы, обеспечивая, тем самым, их согласованность.

Действия всех участников организованной преступной группы носили согласованный характер и были направлены на достижение единой преступной цели – хищение денежных средств ОАО «АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове.

В период времени с 00.00.00 по 00.00.00 члены преступной группы Чернова М.Е. совершили десять фактов хищения путем обмана денежных средств ОАО «АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове.

00.00.00 в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, Чернов М.Е., первое, второе и третье лицо, в отношении которых материалы дела выделены в отдельное производство, находясь в помещении магазина «DOMO», расположенном по адресу: ...., действуя совместно и согласованно в составе организованной преступной группы с четко распределенными обязанностями каждого участника данной группы, оформив договор кредита ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове -хххх от 00.00.00 на имя Ц.Т.А., 00.00.00 года рождения в отсутствии Ц.Т.А., без ее ведома и согласия, используя ее первичные документы, совершили путем обмана хищение имущества Банка на сумму 102 266 рублей 25 копеек.

Так, 00.00.00, в дневное рабочее время, более точное время в ходе следствия не установлено, Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, действуя как организатор преступной группы, состоящей из него, первого, второго и третьего лица, в отношении которых материалы дела выделены в отдельное производство, находясь на своем рабочем месте в помещении магазина «ДОМО» по адресу: ...., дал указание первому лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, и являющемуся кредитным специалистом ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, оформить договор кредита с Банком, используя переданные ему ранее вторым лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, копии паспорта и страхового пенсионного свидетельства на имя Ц.Т.А., 00.00.00 года рождения, в отсутствии Ц.Т.А., без ее ведома и согласия. Первое лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник преступной группы Чернова М.Е., выполняя его указание, внесло в систему Банка в электронном виде анкету – заявку на предоставление кредита по договору -хххх от 00.00.00, указав в ней соответствующие действительности паспортные данные и иные сведения относительно Ц.Т.А. как заемщика Банка, умышленно исказив при этом место ее фактического проживания, место ее работы и номера контактных телефонов. Кроме того, Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, действуя как организатор преступной группы, находясь на своем рабочем месте, дал указание первому лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, в то же время являющемуся кредитным специалистом Банка, сфотографировать третье лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, и являющимся кредитным экспертом сектора развития бизнеса кредитно – кассового офиса г. Саратова ОАО «ОТП Банк», рабочее место которой находилось там же, в качестве заемщика Банка Ц.Т.А. Первое лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник преступной группы Чернова М.Е., признавая его руководящую роль и выполняя его указание, с использованием средств фиксации Банка, установленных на его рабочем месте, в исполнении внутреннего регламента Банка по оформлению кредитной документации, сфотографировало третье лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, являющимся кредитным экспертом сектора развития бизнеса кредитно – кассового офиса .... ОАО «ОТП Банк», в качестве заемщика Ц.Т.А., после чего поместило фотографию в электронном виде в заявку на оформление анкеты – договора заемщика по договору кредита -хххх от 00.00.00 на сумму 102 266 рублей 25 копеек, после чего отправило данную заявку в электронном виде на согласование в Головной офис Банка, расположенный в .....

00.00.00 в дневное рабочее время, более точное время в ходе следствия не установлено, первое лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, находясь на своем рабочем месте в административном пункте Банка, расположенном по указанному выше адресу, получив в электронном виде из Головного офиса Банка, расположенного в ...., одобрение на заключение договора кредита -хххх от 00.00.00г. с заемщиком Ц.Т.А., действуя согласно ранее распределенных ролей, оформило и впоследствии распечатало анкету – заявку на предоставление кредита по договору -хххх от 00.00.00, графики платежей по данному договору, спецификацию товара, то есть полный пакет кредитной документации согласно внутренним документам Банка на заемщика Ц.Т.А., о чем сообщило Чернову М.Е. Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, действуя как организатор преступной группы, находясь на своем рабочем месте, дал указание третьему лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, являющимся кредитным экспертом сектора развития бизнеса кредитно – кассового офиса г. Саратова ОАО «ОТП Банк», выполнить необходимый рукописный текст и расписаться от имени заемщика Банка Ц.Т.А. в составленных первым лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производств, кредитных документах по договору кредита -хххх от 00.00.00. Третье лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник преступной группы Чернова М.Е., признавая его руководящую роль и выполняя его указание, в кредитных документах по договору кредита -хххх от 00.00.00, выполнило необходимый рукописный текст и подписи от имени заемщика Банка Ц.Т.А., после чего передало их первому лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, которое переданные третьим лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, кредитные документы согласно требованиям внутренних документов Банка, оформило надлежащим образом в кредитное досье по договору кредита -хххх от 00.00.00 на сумму 102 266 рублей 25 копеек, а второй экземпляр кредитной документации, действуя как участник преступной группы согласно ранее распределенных ролей, передало Чернову М.Е. Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, действуя как организатор преступной группы, в это же время, находясь на своем рабочем месте, дал указание второму лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, являющемуся участником данной преступной группы, на складе магазина «DOMO», расположенном там же по указанному выше адресу, получить по оформленному первым лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, договору кредита -хххх от 00.00.00 товар – три ноутбука и один планшет на общую сумму 102 266 рублей 25 копеек. Второе лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник преступной группы Чернова М.Е., признавая его руководящую роль и выполняя его указание, в этот же день, то есть 00.00.00 в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, на складе магазина «DOMO», расположенного по указанному выше адресу, получило от имени заемщика Ц.Т.А. по оформленному первым лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, договору кредита -хххх от 00.00.00 товар – три ноутбука и один планшет на общую сумму 102 266 рублей 25 копеек, которые в тот же день реализовало неустановленному в ходе следствия лицу, а полученные от реализации денежные средства в сумме около 70 000 рублей, более точная сумма в ходе следствия не установлена, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник преступной группы Чернова М.Е., в помещении магазина ««DOMO»» по указанному выше адресу в тот же день, то есть 00.00.00, передало последнему, который распределил указанные денежные средства согласно ранее достигнутой договоренности между всеми участниками данной преступной группы, чем причинил материальный ущерб ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове на сумму 102 266 рублей 25 копеек, который до настоящего времени не погашен.

Таким образом, Чернов Максим Евгеньевич совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной преступной группой.

00.00.00 в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, Чернов М.Е., первое, второе и третье лицо, в отношении которых материалы дела выделены в отдельное производство, находясь в помещении магазина «DOMO», расположенном по адресу: ...., действуя совместно и согласованно в составе организованной преступной группы с четко распределенными обязанностями каждого участника данной группы, оформив договор кредита ОАО «АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове -хххх от 00.00.00 на имя Ж.Г.С., 00.00.00 года рождения, в отсутствии Ж.Г.С., без ее ведома и согласия, используя ее первичные документы, совершили путем обмана хищение имущества Банка на сумму 111 249 рублей 85 копеек.

Так, 00.00.00, в дневное рабочее время, более точное время в ходе следствия не установлено, Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, действуя как организатор преступной группы, состоящей из него, первого, второго и третьего лица, в отношении которых материалы дела выделены в отдельное производство, находясь на своем рабочем месте в помещении магазина «ДОМО» по адресу: ...., дал указание первому лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, являющемуся кредитным специалистом ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, оформить договор кредита с Банком, используя переданные ему ранее вторым лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, копии паспорта и страхового пенсионного свидетельства на имя Ж.Г.С., 00.00.00 года рождения, в отсутствии Ж.Г.С., без ее ведома и согласия. Первое лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник преступной группы Чернова М.Е., выполняя его указание, внесло в систему Банка в электронном виде анкету – заявку на предоставление кредита по договору -хххх от 00.00.00, указав в ней соответствующие действительности паспортные данные и иные сведения относительно Ж.Г.С. как заемщика Банка, умышленно исказив при этом место ее фактического проживания, место ее работы и номера контактных телефонов. Кроме того, Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, действуя как организатор преступной группы, находясь на своем рабочем месте, дал указание первому лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, сфотографировать неустановленное в ходе следствия лицо женского пола в качестве заемщика Банка Ж.Г.С. Первое лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник преступной группы Чернова М.Е., признавая его руководящую роль и выполняя его указание, с использованием средств фиксации Банка, установленных на его рабочем месте, в исполнении внутреннего регламента Банка по оформлению кредитной документации, сфотографировало неустановленное в ходе следствия лицо женского пола, не осведомленное о преступных намерения Чернова М.Е. и первого лица, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, относительно хищения путем обмана денежных средств ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, в качестве заемщика Ж.Г.С., после чего поместило ее фотографию в электронном виде в заявку на оформление анкеты – договора заемщика по договору кредита -хххх от 00.00.00 на сумму 111 359 рублей 85 копеек, после чего отправило данную заявку в электронном виде на согласование в Головной офис Банка, расположенный в .....

00.00.00 в дневное рабочее время, более точное время в ходе следствия не установлено, первое лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, находясь на своем рабочем месте в административном пункте Банка, расположенном по указанному выше адресу, получив в электронном виде из Головного офиса Банка, расположенного в ...., одобрение на заключение договора кредита -хххх от 00.00.00г года с заемщиком Ж.Г.С., действуя согласно ранее распределенных ролей, оформило и впоследствии распечатало анкету – заявку на предоставление кредита по договору -хххх от 00.00.00, графики платежей по данному договору, спецификацию товара, то есть полный пакет кредитной документации согласно внутренним документам Банка на заемщика Ж.Г.С., о чем сообщило Чернову М.Е. Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ОАО АИКБ «Татфондбанк» в ...., действуя как организатор преступной группы, находясь на своем рабочем месте, дал указание третьему лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, являющимся кредитным экспертом сектора развития бизнеса кредитно – кассового офиса г. Саратова ОАО «ОТП Банк», выполнить необходимый рукописный текст и расписаться от имени заемщика Банка Ж.Г.С. в составленных первым лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, кредитных документах по договору кредита -хххх от 00.00.00. Третье лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник преступной группы Чернова М.Е., признавая его руководящую роль и выполняя его указание, в кредитных документах по договору кредита -хххх от 00.00.00г года, выполнило необходимый рукописный текст и подписи от имени заемщика Банка Ж.Г.С., после чего передало их первому лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, которое переданные кредитные документы согласно требованиям внутренних документов Банка, оформило надлежащим образом в кредитное досье по договору кредита -хххх от 00.00.00 на сумму 111 359 рублей 85 копеек, а второй экземпляр кредитной документации, действуя как участник преступной группы согласно ранее распределенных ролей, передало Чернову М.Е. Чернов М.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове, действуя как организатор преступной группы, в это же время, находясь на своем рабочем месте, дал указание второму лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, на складе магазина «DOMO», расположенном там же по указанному выше адресу, получить по оформленному первым лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, договору кредита -хххх от 00.00.00 товар – телевизор, ноутбук и фотоаппарат на общую сумму 111 359 рублей 85 копеек. Второе лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник преступной группы Чернова М.Е., признавая его руководящую роль и выполняя его указание, в этот же день, то есть 00.00.00 в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, на складе магазина «DOMO», расположенного по указанному выше адресу, получило от имени заемщика Ж.Г.С. по оформленному первым лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, договору кредита -хххх от 00.00.00, товар – телевизор, ноутбук и фотоаппарат на общую сумму 111 359 рублей 85 копеек, которые в тот же день реализовало неустановленному в ходе следствия лицу, а полученные от реализации денежные средства в сумме около 80 000 рублей, более точная сумма в ходе следствия не установлена, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник преступной группы Чернова М.Е., в помещении магазина ««DOMO»» по указанному выше адресу в тот же день, то есть 00.00.00, передало последнему, который распределил указанные денежные средства согласно ранее достигнутой договоренности между всеми участниками данной преступной группы, чем причинил материальный ущерб ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове на сумму 111 359 рублей 85 копеек, который до настоящего времени не погашен.

Таким образом, Чернов М.Е. совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной преступной группой.

В соответствии с требованиями ст. 317.1 УПК РФ, обвиняемый вправе заявить ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с момента начала уголовного преследования до объявления об окончании предварительного следствия, в котором указывает, какие действия он обязуется совершить в целях содействия следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления.

Подсудимый Чернов М.Е. в ходе предварительного расследования заявил 00.00.00 ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Постановлением исполняющего обязанности прокурора г. Энгельса Саратовской области от 00.00.00 данное ходатайство обвиняемого Чернова М.Е. было удовлетворено, и 00.00.00 исполняющим обязанности прокурора г. Энгельса Саратовской области было заключено досудебное соглашение с Черновым М.Е. о сотрудничестве, согласно которому Чернов М.Е. обязался активно содействовать следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании соучастников преступлений, а так же давать правдивые показания по факту организации им преступной группы, с целью хищения денежных средств ОАО АИКБ «Татфондбанк» в .... и АО «ОТП Банк», а так же о роли каждого из участников организованной группы в совершении преступлений, сообщать и предоставлять информацию об известных ему преступлениях, как относящихся, так и не относящихся к данному уголовному делу.

Уголовное дело в отношении Чернова М.Е., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, поступило в суд вместе с представлением первого заместителя прокурора г. Энгельса об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого Чернова М.Е., с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил активное содействие Чернова М.Е. следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений, пояснив, что подсудимый Чернов М.Е. активно содействовал следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании соучастников преступлений, а так же давал правдивые показания по факту организации им преступной группы, с целью хищения денежных средств ОАО АИКБ «Татфондбанк» в г. Саратове и АО «ОТП Банк», а так же о роли каждого из участников организованной группы в совершении преступлений, сообщал и предоставлял информацию об известных ему преступлениях, как относящихся, так и не относящихся к данному уголовному делу.

Кроме того, подсудимый Чернов М.Е. давал правдивые показания, изобличающие лиц, в отношении которых материалы дела выделены в отдельное производство, а так же в отношении лиц, в отношении которых постановлен обвинительный приговор, в совершении ими преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В результате сотрудничества с подсудимым Черновым М.Е. были выявлены преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 159 УК РФ, совершенные лицами, в отношении которых материалы дела выделены в отдельное производство, а так де в отношении лиц, в отношении которых постановлен обвинительный приговор.

Подсудимый Чернов М.Е. подтвердил в судебном заседании, что ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве заявлено им в ходе предварительного расследования добровольно, при участии защитника.

При таких обстоятельствах суд считает, что имеются все основания для постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Нахожу, что сведения, сообщенные подсудимым Черновым М.Е. при выполнении им обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, полностью подтверждаются совокупностью собранных по делу доказательств и способствовали раскрытию и расследованию преступлений совершенных лицами, в отношении которых материалы дела выделены в отдельное производство, а так же в отношении лиц, в отношении которых постановлен обвинительный приговор.

Досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено подсудимым Черновым М.Е. добровольно при участии защитника, выполняется Черновым М.Е.

Действия Чернова М.Е. (по эпизоду оформления кредита на имя Р.С.А. от 00.00.00) суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной преступной группой, поскольку хищение было совершено с корыстным мотивом, в составе сплоченной организованной преступной группы, в которой между участниками группы были распределены роли.

Действия Чернова М.Е. (по эпизоду оформления кредита на имя К.Е.С. от 00.00.00) суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной преступной группой, поскольку хищение было совершено с корыстным мотивом, в составе сплоченной организованной преступной группы, в которой между участ 2000 никами группы были распределены роли.

Действия Чернова М.Е. (по эпизоду оформления кредита на имя К.Д.В. от 00.00.00) суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной преступной группой, поскольку хищение было совершено с корыстным мотивом, в составе сплоченной организованной преступной группы, в которой между участниками группы были распределены роли.

Действия Чернова М.Е. (по эпизоду оформления кредита на Б.В.И. от 00.00.00) суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной преступной группой, поскольку хищение было совершено с корыстным мотивом, в составе сплоченной организованной преступной группы, в которой между участниками группы были распределены роли.

Действия Чернова М.Е. (по эпизоду оформления кредита на имя П.Е.В. от 00.00.00) суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной преступной группой, поскольку хищение было совершено с корыстным мотивом, в составе сплоченной организованной преступной группы, в которой между участниками группы были распределены роли.

Действия Чернова М.Е. (по эпизоду оформления кредита на П.Е.А. от 00.00.00) суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной преступной группой, поскольку хищение было совершено с корыстным мотивом, в составе сплоченной организованной преступной группы, в которой между участниками группы были распределены роли.

Действия Чернова М.Е. (по эпизоду оформление кредита на имя О.С.М. от 00.00.00) суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной преступной группой, поскольку хищение было совершено с корыстным мотивом, в составе сплоченной организованной преступной группы, в которой между участниками группы были распределены роли.

Действия Чернова М.Е. (по эпизоду оформления кредита на имя К.Р.К. от 00.00.00) суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной преступной группой, поскольку хищение было совершено с корыстным мотивом, в составе сплоченной организованной преступной группы, в которой между участниками группы были распределены роли.

Действия Чернова М.Е. (по эпизоду оформления кредита на имя О.Н.А. от 00.00.00) суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной преступной группой, поскольку хищение было совершено с корыстным мотивом, в составе сплоченной организованной преступной группы, в которой между участниками группы были распределены роли.

Действия Чернова М.Е. (по эпизоду оформления кредита на имя С.Н.А. от 00.00.00) суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной преступной группой, поскольку хищение было совершено с корыстным мотивом, в составе сплоченной организованной преступной группы, в которой между участниками группы были распределены роли.

Действия Чернова М.Е. (по эпизоду оформления кредита на имя Ф.В.Н. от 00.00.00) суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной преступной группой, поскольку хищение было совершено с корыстным мотивом, в составе сплоченной организованной преступной группы, в которой между участниками группы были распределены роли.

Действия Чернова М.Е. (по эпизоду оформления кредита на имя Б.В.В. от 00.00.00) суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной преступной группой, поскольку хищение было совершено с корыстным мотивом, в составе сплоченной организованной преступной группы, в которой между участниками группы были распределены роли.

Действия Чернова М.Е. (по эпизоду оформления кредита на имя Г.Н.М. от 00.00.00) суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной преступной группой, поскольку хищение было совершено с корыстным мотивом, в составе сплоченной организованной преступной группы, в которой между участниками группы были распределены роли.

Действия Чернова М.Е. (по эпизоду оформления кредита на имя С.Д.В. от 00.00.00) суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной преступной группой, поскольку хищение было совершено с корыстным мотивом, в составе сплоченной организованной преступной группы, в которой между участниками группы были распределены роли.

Действия Чернова М.Е. (по эпизоду оформления кредита на имя Ц.Т.А. от 00.00.00) суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной преступной группой, поскольку хищение было совершено с корыстным мотивом, в составе сплоченной организованной преступной группы, в которой между участниками группы были распределены роли.

Действия Чернова М.Е. (по эпизоду оформления кредита на имя Ж.Г.С. от 00.00.00) суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной преступной группой, поскольку хищение было совершено с корыстным мотивом, в составе сплоченной организованной преступной группы, в которой между участниками группы были распределены роли.

Психическое состояние подсудимого судом проверено.

Подсудимый Чернов М.Е. на учете у врача нарколога и психиатра не состоял и не состоит, поэтому, принимая во внимания сведения о состоянии здоровья подсудимого, ее образа жизни и занятий, а также учитывая поведение подсудимого в судебном заседании, суд признаёт Чернова М.Е. вменяемым, подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

Назначая Чернову М.Е. наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, обстоятельства, предусмотренные ст. 60 УК РФ, влияние наказания на исправление подсудимого, на условия жизни его семьи и на достижение иных целей, таких, как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершение новых преступлений.

Чернов М.Е. совершил тяжкие преступления, по месту жительства характеризуется удовлетворительно. Ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Чернова М.Е., суд признает и учитывает признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание Чернова М.Е., судом не установлено.

Принимая во внимание общественную опасность совершенных преступлений, конкретные обстоятельства дела, данные о личности подсудимого Чернова М.Е., суд приходит к выводу о невозможности его исправления без изоляции от общества, в связи с чем назначает ему наказание в виде лишения свободы.

Оснований для изменения категорий преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая материальное положение Чернова М.Е., суд считает возможным не назначать ему дополнительное наказание в виде штрафа и не применяет дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

Чернов М.Е. осужден приговором Минераловодского районного суда Ставропольского края от 00.00.00 по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 1 году лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 1 год.

В соответствии с ч. 5 ст. 74 УК РФ в случае совершения условно осужденным в течение испытательного срока умышленного тяжкого преступления суд отменяет условное осуждение и назначает ему наказание по правилам, предусмотренным статьей 70 настоящего Кодекса.

Принимая во внимание, что Чернов М.Е. совершил тяжкое преступление по факту оформления кредита на имя Р.С.А. 00.00.00, то есть в период испытательного срока, суд отменяет ему условное осуждение по приговору Минераловодского районного суда Ставропольского края от 00.00.00 и назначает Чернову М.Е. окончательное наказание по правилам ст. 70 УК РФ.

При определении Чернову М.Е. вида исправительного учреждения для отбывания назначенного наказания, суд руководствовался положениями ст. 58 УК РФ, учитывая при этом, что подсудимый Чернов М.Е. совершил тяжкие преступления, ранее не отбывал наказание в местах лишения свободы, а потому должен отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

В ходе предварительного следствия ОАО «Татфондбанк» и АО «ОТП Банк» подали исковые заявления о взыскании ущерба, причиненного преступлением.

Принимая во внимание, что исковые требования связаны со взысканием процентов, что влечет необходимость проверки банковских ставок рефинансирования и связано с дополнительным отложением уголовного дела, а потому суд считает необходимым признать за ОАО «Татфондбанк» и АО «ОТП Банк» право на удовлетворения гражданского иска, вопрос о размере возмещения передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Руководствуясь ст. ст. 314, 316-317, 317.1-317.9 УПК РФ, суд,

приговорил:

Чернов М.Е. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду оформления кредита на имя Р.С.А. от 00.00.00) в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев,

На основании ч. 5 ст. 74 УК РФ отменить Чернову М.Е. условное осуждение по приговору Минераловодского районного суда Ставропольского края от 00.00.00.

На основании ст. 70 УК РФ к наказанию, назначенному по данному приговору суда, частично присоединить неотбытую часть наказания по приговору Минераловодского районного суда Ставропольского края от 00.00.00 и окончательно назначить Чернову М.Е. наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 8 месяцев.

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду оформления кредита на имя К.Е.С. от 00.00.00) в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев,

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду оформления кредита на имя К.Д.В. от 00.00.00) в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев,

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду оформления кредита на имя Б.В.И. от 00.00.00) в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев,

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду оформления кредита на имя П.Е.В. от 00.00.00) в виде лишения свободы сроком на 3 года,

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду оформления кредита на П.Е.А. от 00.00.00) в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев,

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду оформление кредита на имя О.С.М. от 00.00.00) в виде лишения свободы сроком на 3 года,

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду оформления кредита на имя К.Р.К. от 00.00.00) в виде лишения свободы сроком на 3 года,

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду оформления кредита на имя О.Н.А. от 00.00.00) в виде лишения свободы сроком на 3 года,

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду оформления кредита на имя С.Н.А. от 00.00.00) в виде лишения свободы сроком на 3 года,

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду оформления кредита на имя Ф.В.Н. от 00.00.00) в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев,

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду оформления кредита на имя Б.В.В. от 00.00.00) в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев,

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду оформления кредита на имя Г.Н.М. от 00.00.00) в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев,

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду оформления кредита на имя С.Д.В. от 00.00.00) в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев,

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду оформления кредита на имя Ц.Т.А. от 00.00.00) в виде лишения свободы сроком на 3 года,

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду оформления кредита на имя Ж.Г.С. от 00.00.00) в виде лишения свободы сроком на 3 года,

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (по фактам оформления кредитов на К.Е.С., К.Д.В., Б.В.И., П.Е.В., О.С.М., К.Р.К., О.Н.А., Ц.Т.А., Ж.Г.С., П.Е.В., С.Н.А., Ф.В.Н., Б.В.В., Г.Н.М., С.Д.В.) путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Чернову М.Е. наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания, назначенного по ч. 3 ст. 69 и ст. 70 УК РФ, окончательно Чернову М.Е. назначить наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Чернову М.Е. до вступления приговора в законную силу в виде заключения под стражу оставить без изменения.

Срок наказания Чернову М.Е. исчислять с 00.00.00.

Зачесть в срок отбытия наказания Чернову М.Е. время его содержания под стражей в период с 00.00.00 по 00.00.00 включительно.

Признать за ОАО «Татфондбанк» и АО «ОТП Банк» право на удовлетворения гражданского иска, вопрос о размере возмещения передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Судьбу вещественных доказательств по делу оставить на разрешение суду, осуществившему рассмотрение уголовных дел в отношении других обвиняемых по делу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Саратовского областного суда в течение 10-ти суток со дня его провозглашения с принесением жалобы или представления через Энгельсский районный суд Саратовской области, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи осужденным либо другими участниками уголовного процесса апелляционной жалобы или апелляционного представления осужденная вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному ей защитнику, либо ходатайствовать о назначении ей защитника. При этом о желании либо нежелании своего участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции осужденная обязана указать либо в своей апелляционной жалобе, либо в своих возражениях на апелляционные жалобы, представления других участников процесса.

Председательствующий ....

---ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ СУДОВ, ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 159.4 В СВЯЗИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 11 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА N 32-П И СТАТЬИ 264.1 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В связи с тем, что статья 159.4 УК РФ с 12 июня 2015 года утратила силу, уголовная ответственность за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности с указанной даты предусматривается статьей 159 УК РФ. Что касается деяний, подпадающих под признаки состава преступления, предусмотренного статьей 159.4 УК РФ, совершенных до 12 июня 2015 года, то, поскольку эти деяния не декриминализированы и не могут быть квалифицированы по статье 159 УК РФ, устанавливающей за них более строгое наказание, такие деяния, в соответствии со статьей 9 УК РФ, следует квалифицировать по статье 159.4 УК РФ.

Решение по уголовному делу

Дело № 1-22/2015 г.

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

16 июня 2015 г. г.Дюртюли РБ

Суд в составе: председательствующего мирового судьи судебного участка № 1 судебного района Дюртюлинский район и г.Дюртюли Республики Башкортостан Баева Р.А.,

с участием государственного обвинителя помощника Дюртюлинского межрайонного прокурора Шириязданова Д.Ф.,

потерпевшей (гражданского истца) ,

представителя гражданского истца - адвоката БРКА Салимьянова Р.Р.,

подсудимого (гражданского ответчика) Гареева А.А., его защитника адвоката БРКА Миргазиева Р.А., представившего ордер от , удостоверение от ,

при секретаре Кудряшовой А.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Гареева , г.р., . Постановлением районного суда РБ от неотбытая часть наказания заменена лишением свободы на срок в один месяц 11 дней. Освобожден по отбытии срока;

- приговором районного суда РБ от по ч.2 ст. 159 УК РФ к штрафу в размере руб. Наказание исполнено Судимость не снята и не погашена;

- приговором районного суда РБ от по ч.2 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.159, ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания, окончательно к лишению свободы на срок в один год 9 месяцев без ограничения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Апелляционным постановлением Верховного суда РБ от приговор изменен, действия Гареева А.А. переквалифицированы с ч.2 ст.159 УК РФ на ч.1 ст.159.4 УК РФ, на основании ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний по ч.2 ст.159, ч.1 ст. 159.4 УК РФ, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок в один год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Наказание не отбыто.

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159.4, ч.1 ст.159.4 УК РФ,

установил:

около 19 час. 00 мин. Гареев А.А., с целью завладения имуществом граждан, под видом осуществления производственно-хозяйственной деятельности, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договоренных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, из корыстных побуждений, находясь в квартире у по адресу: , , ввел в заблуждение относительного того, что он имеет право заключать договора от имени мастерской мебели «» ИП «Юнусова» и в дальнейшем изготовит мебель по размерам заказчика, заключил с фиктивный договор от имени мастерской мебели «» на изготовление кухонного гарнитура в течение 30 суток, при этом последняя внесла предоплату в сумме руб. за изготовление кухонного гарнитура, а также руб. на покупку и установку посудомоечной машины, при этом условия договора не выполнил.

Действиями Гареева А.А. потерпевшей причинен материальный ущерб на сумму руб.

Таким образом, Гареев А.А. совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, то есть преступление, предусмотренное ч.1 ст.159.4 УК РФ.

Он же, Гареев А.А., реализуя свой преступленный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, сопряженного с преднамеренным неисполнением договоренных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, с целью завладения имуществом граждан, под видом осуществления производственно-хозяйственной деятельности студией мебели «Ваша мебель» около 14 час. 00 мин., находясь в квартире дома «, из корыстных побуждений, заключил договор от с на изготовление под заказ мебели, по которому получил от авансовый платеж в сумме руб., однако в последующем Гареев своих обязательств перед не выполнил, денежные средства не вернул.

Действиями Гареева А.А. потерпевшей причинен материальный ущерб на сумму руб.

Таким образом, Гареев А.А. совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, то есть преступление, предусмотренное ч.1 ст.159.4 УК РФ.

В судебном заседании подсудимый Гареев А.А. вину признал, с обвинением согласился полностью, добровольно ходатайствовал о применении особого порядка принятия судебного решения, указывая, что характер и последствия ходатайства, заявленного им в присутствии защитника и после консультации с ним, ему разъяснены и понятны, он осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Государственный обвинитель, потерпевшая , защитник возражений против ходатайства подсудимого не заявили, согласны на принятие решения по делу без проведения судебного разбирательства.

Потерпевшая в судебное заседание не явилась, имеется заявление о рассмотрении дела в ее отсутствии, возражений против особого порядка судебного разбирательства не имеет.

Обвинение, с которым согласился подсудимый Гареев А.А., является обоснованным и подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами.

Суд квалифицирует действия Гареева А.А. по обоим эпизодам как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, то есть преступление, предусмотренное ч.1 ст.159.4 УК РФ,.

Обращаясь к мере наказания Гарееву А.А., суд, учитывает в качестве обстоятельства, смягчающего наказание по эпизоду в отношении потерпевшей его явку с повинной (л.д.89, 90), по эпизоду в отношении потерпевшей частичное возмещение причиненного ущерба, а также по обоим эпизодам признание им своей вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления.

Кроме того, при назначении наказания, суд принимает во внимание положительную характеристику Гареева А.А. по месту учебы, а также то обстоятельство, что он на учете у врачей нарколога и психиатра по месту жительства не состоит, ранее к административной ответственности не привлекался.

На момент совершения преступления Гареев А.А. судим:

- приговором районного суда РБ от по ч.1 ст.282 УК РФ к исправительным работам на срок в восемь месяцев с удержанием в доход государства 20% заработка. Постановлением районного суда РБ от неотбытая часть наказания заменена лишением свободы на срок в один месяц 11 дней. Освобожден по отбытии срока;

- приговором районного суда РБ от по ч.2 ст. 159 УК РФ к штрафу в размере руб. Наказание исполнено Судимость не снята и не погашена;

Судимость Гареева А.А. по приговору районного суда РБ от при признании рецидива преступлений не учитывается, как судимость за преступление небольшой тяжести. Судимость по приговору районного суда РБ от по ч.2 ст.159 УК РФ по состоянию на не погашена, и в силу ч.1 ст.18 УК РФ образует рецидив преступлений, который, в соответствии с п. «а» ч.1 ст.63 УК РФ, суд признает в качестве обстоятельства, отягчающего наказание.

Иных обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст.63 УК РФ, нет.

Принимая во внимание изложенное, наказание подсудимому подлежит назначению с применением правил ст. 68 УК РФ и ч.7 ст.316 УПК РФ.

Вместе с тем, совокупность смягчающих обстоятельств, а именно: явка с повинной, частичное возмещение материального ущерба, полное и чистосердечное признание Гареевым А.А. своей вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, положительная характеристика по месту учебы, по мнению суда, существенно уменьшает степень общественной опасности совершенного им преступления, что является основанием для признания их исключительными, в соответствии со ст. 64 УК РФ. Принимая во внимание наличие исключительных обстоятельств, мировой судья, полагает возможным, применив ч.3 ст.68 УК РФ, назначить Гарееву А.А. более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление, без учета правил рецидива.

Исходя из изложенного, учитывая установленные обстоятельства дела, мировой судья полагает необходимым назначить Гарееву А.А. наказание в виде ограничения свободы по каждому эпизоду в пределах санкции ч.1 ст.159.4 УК РФ.

В соответствии с п.9 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24 апреля 2015 г. №6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», вступившего в силу 24 апреля 2015 г., по уголовным делам о преступлениях, которые совершены до дня вступления в силу настоящего постановления, суд, если признает необходимым назначить лицу наказание не связанное с лишением свободы, освобождает указанное лицо от наказания.

Подпунктом 3 п.1 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24 апреля 2015 г. №6578-6 ГД «О порядке применения Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», вступившего в силу 24 апреля 2015 г., применение указанного акта об амнистии в отношении лиц, дела о преступлениях которых находятся в производстве судов и не рассмотрены до дня вступления в силу Постановления об амнистии, возложено на эти суды.

Принимая во внимание изложенное, учитывая, что Гареев совершил преступление до вступления в действие акта об амнистии, данных, свидетельствующих о наличии ограничений для применения к Гарееву Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24 апреля 2015 г. №6576-6 ГД, нет, суд полагает необходимым освободить подсудимого от отбывания уголовного наказания, назначенного ему данным приговором.

В ходе судебного производства по делу потерпевшими заявлены гражданские иски к Гарееву А.А. о взыскании, причиненного преступлением материального ущерба в размере руб., расходов по оплате услуг представителя в размере руб. в пользу потерпевшей и материального ущерба в размере руб. в пользу потерпевшей .

В судебном заседании гражданский истец , ее представитель гражданский иск поддержали полностью.

Гражданский истец в заявлении о рассмотрении дела в ее отсутствии также просила гражданский иск удовлетворить.

Гражданский ответчик Гареев А.А. гражданские иски признал в полном объеме.

Согласно п.1 ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Учитывая изложенное, суд находит исковые требования, о взыскании с гражданского ответчика Гареева А.А., причиненного преступлением материального вреда и расходов по оплате юридических услуг, подлежащими удовлетворению полностью.

Руководствуясь ст. 84 УК РФ, ст.ст.303, 304, 307-310, 316-317 УПК РФ, суд,

приговорил:

Признать Гареева виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.4, ч.1 ст.159.4 УК РФ, и, с применением ст.64 УК РФ, назначить ему наказание:

по ч.1 ст.159.4 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей в виде ограничения свободы на срок в девять месяцев;

по ч.1 ст.159.4 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей ) в виде ограничения свободы на срок в девять месяцев.

В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательное наказание Гарееву А.А. по совокупности преступлений определить в виде ограничения свободы на срок в один год.

На основании п. 9 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24 апреля 2015 г. №6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», в соответствии с ч.2 ст.84 УК РФ, Гареева А.А. от назначенного ему наказания по ч.1 ст.159.4, ч.1 ст.159.4, ч.2 ст.69 УК РФ в виде ограничения свободы на срок в один год - освободить.

Гражданский иск к Гарееву А.А. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, удовлетворить.

Взыскать Гареева А.А. в пользу сумму материального ущерба в размере руб., расходы по оплате юридических услуг в размере руб.

Гражданский иск к Гарееву А.А. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, удовлетворить.

Взыскать Гареева А.А. в пользу сумму материального ущерба в размере руб.

Вещественное доказательство по уголовному делу - договор на оказание услуг от , оригинал расписки Гареева А.А. на сумму руб., договор на оказание услуг от , оригинал расписки Гареева А.А. на сумму руб. - хранить при уголовном деле.

Меру процессуального принуждения в отношении Гареева А.А. в виде обязательства о явке отменить после вступления приговора суда в законную силу.

Приговор районного суда РБ в отношении Гареева А.А. от по ч.2 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.159, ч.2 ст.69 УК РФ, с изменениями, внесенными апелляционным постановлением Верховного суда РБ от , исполнять самостоятельно.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке с соблюдением требований ст.317 УПК РФ в Дюртюлинский районный суд РБ, путем подачи жалобы или представления мировому судье, в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Мировой судья Р.А.Баев