Следователь полиции проводит проверку по делу физического лица, которое является соучредителем в нескольких организациях, в том числе и в моем ООО. Дело, в отношении которого проводится проверка, затрагивает другие организации, но не мою. Мне сегодня принесли повестку для дачи объяснений и предупредили подготовить базу 1 С для копирования. Насколько правомерны требования полиции предоставить им копию базы 1 С? Какой документ (требование, постановление) они должны мне предоставить перед изъятием базы и могу ли я потребовать разъяснений?

правомерны,это закреплено в УПК РФ, разъяснения можете потребовать это ваше право

Правомерность требования полиции предоставить копию базы 1С и возможность потребовать разъяснений

Сотрудник уже не работает, обязаны ли мы предоставить документы по запросу о проверке его деятельности?

Из ОБЭП пришел запрос о предоставлении документов на сотрудника. Проверка проводится в другой организации, в которой работник работал по совместительству, сейчас уже не работает. Проверяют деятельность той организации, наша никакого отношения к проверке не имеет. Обязаны ли мы предоставлять запрашиваемые документы, никаких разъяснений в запросе нет, какое отношение эти документы относятся к проверке другой организации или могу ли я попросить разъяснения для чего требуются данные документы?

Читать ответы (1)

Получение копии материалов проверки в полиции для обращения в суд - возможно ли?

Можно ли мне получить в полиции копии материалов проверки по моему заявлению, в том числе объяснения других лиц по данной проверке, для дальнейшего обращения в суд.

Читать ответы (1)

Неправомерная ссылка на служебную проверку - последствия для постановления об отказе в ВУД

Суть вопроса в следующем. Следователем было вынесено постановление об отказе в ВУД. Следователь в постановлении сослался на проведенную служебную проверку ОРЧ СБ УМВД. То есть на показания сотрудников которые они давали в ходе служебной проверки сотрудниками орч сб УМВД. Насколько мне известно в п. 9 инструкции о проведении служебной проверки МВД запрещает следователю ссылаться на проверку другого органа. Служебная проверка это не проверка в порядке стоит 144-145 УПК. Следователь должен провести свою проверку независимую! Прав ли я? Ввиду этого считаю что постановление подлежит отмене, ввиду неполноты проведенной проверки.

Читать ответы (1)

Какой документ может истребовать руководитель организации после проверки нарушений законодательства?

Будьте любезны, подскажите, в результате проверки ОЭБ и ПК юридического лица, какой документ вправе истребовать руководитель организации, в отношении которого нарушений законодательства при осуществлении предпринимательской деятельности не выявлено?! Из устного ответа оперуполномоченного, проводившего проверку следует, что акт проверки либо заключение эксперта, проводившего анализ предоставленной документации бухгалтерской отчетности, должностному лицу, в отношении которого проверка завершена, предоставлены быть не могут,. Это правомерно?

Читать ответы (1)

Необходимо продлить срок проведения служебной проверки из-за выявленных недочетов и отсутствия сотрудника в отпуске

При проверке в Управлении МВД служебной проверки, были установлены некоторые недочеты, которые невозможно устранить за день. А срок проведения служебной проверке заканчивается через день т.е. 15.04.14 Как можно продлить служебную проверку? И чем мотивировать. И еще сотрудник в отношении которого проводится проверка с 07.04.14 находится в отпуске.

Читать ответы (1)

Правила и процедура проверки при нахождении мужа под надзором - регламент, предъявление постановления, и права жильцов

Муж находиться по надзором раз в месяц ходит омечаться и к нам домой приходит полиция, в постановлении нет ночного надзора, как должна проходить процедура проверки? Должны ли сотрудники представляться? Должны ли предъявит на основании чего проводится проверка (постановление)? могу ли я их не впускать в квартиру? Как часто в месяц можно проводить такую проверку проверку (проверки достигают 7 раз в месяц в т.ч. в ночное время)?

Читать ответы (1)

Необходима повторная проверка предоставления займа при начатой процедуре банкротства физического лица

Что делать. Начата процедура банкротства физического лица. Основанием для признания судом физлицами банкротом стало требование кредитора (физлицо) о непогашенном займе. Так как процедура затрагивает интересы других лиц, было инициировано обращение в полицию с целью проверки факта предоставления данного займа. Проверка проведена поверхностно, опрошены стороны: должник и кредитор. Как можно повторно провести проверку, но с анализом выписок из банков и другой финансовой информации с целью удостоверится в предоставлении/непредоставление данного займа?

Читать ответы (9)

Необоснованная и незаконная дополнительная проверка участковым полиции - анализ прокурорского постановления и последствия

По моему заявлению участковым была проведена формальная проверка, по результатам которой в возбуждении угол. Дела отказано. Прокуратура после изучения результатов проверки это постановление отменила с формулировкой, что принятое процессуальное решение является незаконным и необоснованным, полиция бездействует, а участковый нарушил ч.4 ст.7 УПК РФ. Материал проверки из прокуратуры отправлен в РОВД для проведения доп. проверки. Согласно нового ответа из полиции, я узнала, что доп. проверку опять проводил тот же самый участковый, причем в течении одного дня и опять отказал в возбуждении дела. Вопрос: Имел ли право эту доп. проверку проводить тот же участковый полиции с такой формулировкой прокуратуры?

Читать ответы (1)

Как убедиться в прохождении подозреваемым проверки на полиграфе и добиться справедливости в материале дела?

В материалах дела проверки по факту смерти человека, в отношении подозреваемого якобы проводился опрос на полиграфе (якобы потому что-он утверждает что не проходил проверку на полиграфе), а в материалах дела подшит рапорт следователя, что по результатам проверки на полиграфе данный подозреваемый не виновен. Каким образом можно удостовериться, что данный подозреваемый проходил проверку на полиграфе, в каком виде документ о прохождении полиграфа должен подшиваться в дело, как уличить следователя, в том что рапорт о невиновности ни чем не подкреплен-не было проверки на полиграфе, как добиться справедливости и заставить следователя на самом деле провести проверку данного лица на полиграфе?

Читать ответы (5)

Право следователя на предоставление материалов и проверка обращения мошенника

Имеет ли право следователь проводящий проверку по заявлению на мошенника, предоставлять ему и показывать материалы по моему заявлению. Дело в том, что мошенник при даче объяснений (уголовное дело не возбуждено) каким-то образом ознакомился с постановлением о прекращении уголовного дела мужа, которое запрашивал следователь, и узнав подробности по делу мужа, мошенник написал жалобу в СК и отменили постановление по поводу мужа и назначили дополнительную проверку.

Читать ответы (3)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Правомерность требования полиции предоставить копию базы 1С и возможность потребовать разъяснений

Омск - онлайн услуги юристов