Вправе ли ГУВД г. Москвы, затребовать у нас документы по взаимоотношениям с этой организацией.

Возбуждено уголовное дело против некой фирмы - ГУВД Москвы требует документы от нашего предприятия

Лейтенант ГУВД г. Москвы вручил письмо, что в рамках возбужденного уголовного дела № от в соответстве со ст. 173 УК РФ проводится прооверка в отношении некой фирмы. И затребовали у нашего предприятия документы по взаимоотношениям с этой организацией, которая по их мнению является фирмой-однодневкой. Директор считает, что в последнее время принято какое-то постановление о порядке (новом) проведении проверок и о затребовакнии документации. В проошлом году к нам раза три из разных районов по одному и томуже делу приходили и затррпебовали докумеиты. Вправе ли ГУВД г. Москвы, затребовать у нас документы по взаимоотношениям с этой организацией. Как быть? Есль ли что-то новое по таким проверкам. Или новое только в отношении проверок налоговыми инспекциями. Спасибо.

Читать ответы (1)

Вопрос о возможности сослаться на нормативный документ при рассмотрении документальной проверки контрагента в арбитражном суде

У нас прошла документальная проверка. Вручен акт и вынесено решение. Доначислены суммы по налогу на прибыль и НДС, в результате того, что наш контрагент по мнению налогового органа не мог оказать нам услуги по строительству, так как его контрагент опять же по-мнению налогового органа является фирмой однодневкой. Это все изложено в акте проверки нашей организации. В тот же день когда была завершена проверка нашей организации, завершена документальная проверка нашего контрагента, о котором говорилось выше (акты проверки от одного числа). Однако, в акте проверки нашего контрагента налоговый орган указывает, что в порядке исчисления налогов нарушений не выявлено, и о том. что один из его контрагентов фирма однодневка ни слова. Вопрос: Есть ли нормативный документ, на который мы можем сослаться в арбитражном суде, что документальную проверку контрагента по всем налогам можно отнести к встречной проверки нашей организации.

Читать ответы (1)

Возможность получения копии протокола проверки и акта выемки материалов при проверке деятельности предприятия инспекцией по труду

Инспекция по труду проводила проверку деятельности предприятия по моему заявлению о нарушениях, я получил ответ. Могу ли я затребовать от инспекции копию протокола проверки, акт выемки материалов для проверки или получить информацию, проверка проводилась на предприятии или документы изымались для изучения в инспекцию?

Читать ответы (4)

Возможно ли увольнение директора муниципального предприятия во время проверки финансово-хозяйственной деятельности?

Может ли уволиться директор муниципального унитарного предприятия по собственному желанию, если на предприятии проводится проверка финансово-хозяйственной деятельности?

Читать ответы (1)

Гарантии защиты заявителей в условиях проводимой СК масштабной проверки

По нашему заявлению в отношении руководства организации, где работаю, в СК проводится проверка с конца 2014 г. Каждый месяц справляемся в СК об очередном продлении. Как говорят в канцелярии СК, проводится масштабная проверка в отношении ряда лиц и организаций. В таких условиях приходится работать, в том числе под руководством лиц, в отношении которых проверка проводится. Существует ли какая-то гарантия защиты от предвзятого отношения к нам (заявителям) со стороны нашего руководства (т.е. работодателя)? И обязательно ли сообщает СК при проверке о том, на основании чъего заявления и по какому поводу она проводится?

Читать ответы (2)

Вопросы о защите от предвзятого отношения в отношении заявителей при проведении проверки в СК и информирование о ее основаниях

По нашему заявлению в отношении руководства организации, где работаю, в СК проводится проверка с конца 2014 г. Каждый месяц справляемся в СК об очередном продлении. Как говорят в канцелярии СК, проводится масштабная проверка в отношении ряда лиц и организаций. В таких условиях приходится работать, в том числе под руководством лиц, в отношении которых проверка проводится. Существует ли какая-то гарантия защиты от предвзятого отношения к нам (заявителям) со стороны нашего руководства (т.е. работодателя)? И обязательно ли сообщает СК при проверке о том, на основании чьего заявления и по какому поводу она проводится?

Читать ответы (1)

Правомерность запроса документов на юридические лица - вопросы и ответы

Мой вопрос касается проверок юридических лиц управлением по налоговым преступлениям при наличии достаточных данных для проведения проверки... Проверка проводится в отношении нашего контрагента в одном регионе. Наше предприятие зарегистрировано в другом регионе. Нам направлено письмо с требованием предоставить копии документов нашего предприятия по перечню (перечень как для документальной проверки в ИМНС, т.е. документы все, какие только можно придумать!) Правомерен ли данный запрос? На основании какого документа?

Читать ответы (6)

Задержка проведения камеральной налоговой проверки - нарушение сроков или иные причины?

Камеральная налоговая проверка. Пришло письмо о том что в январе 2017 года, просят придти для рассмотрения материалов налоговой проверки. В письме указано что камеральная проверка проводится на основании налоговой декорации по форме 3-НДФЛ за 2013 год. Собственно сам вопрос, в интернете пишут что данная првоерка проводится в течении 3 месяцев после подачи документов в налоговую. Так как письмо пришло спустя 3 года, нет ли в нарушений в сроках проведения проверки?

Читать ответы (1)

Проведение проверок предприятий теплоснабжения Ростехнадзором вызывает сомнения в их правомерности

С недавнего времени на предприятиях теплоснабжения проводятся проверки Ростехнадзора по подготовке к отопительному периоду, в высылаемом распоряжении от Ростехнадзора ссылаются на поручение Заместителя Председателя Правительства РФ Д.Н.Козака от 02.06.2016 г № ДК-П 9-3275, но само поручение не предоставляют, где можно ознакомиться с текстом данного поручения, т.к. неясна правомерность данных проверок непосредственно теплоснабжающих организаций? Ввиду того что, согласно приказа министерства энергетики от 12.03.2013 г. №103 "Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду" п.1 Общие положения п.п.2. проверка муниципальных образований осуществляется Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, проверка ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется органами МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ поселений, городских округов (далее - уполномоченные органы); не ясна осуществляемая деятельность по проведению проверок органами Ростехнадзора именно предприятий тепловых сетей, т.к. по выше указанным правилам проверку осуществляют органы местного самоуправления городского округа и они ее выполняют своевременно.

Читать ответы (1)

Предприятие контролируется проверкой Контрольно-счетной палаты - где найти Договор имущественного вклада в уставный капитал?

На данный момент на предприятии проходит проверка, организованная контрольно-счетной палатой. Один из документов, которые они затребовали это Договор имущественного вклада в уставный капитал муниципального унитарного предприятия. Наш юрист об этом никогда не слышал. Бухгалтерия тоже. Где искать? Заранее спасибо.

Читать ответы (4)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Вправе ли ГУВД г. Москвы, затребовать у нас документы по взаимоотношениям с этой организацией.

Москва - онлайн услуги юристов