Предложили заработок оформить на себя дебетовые карты и продать им,какие риски?
Предложили заработок оформить на себя дебетовые карты и продать им,какие риски?
Очень нужна Ваша помощь!
Дело в том что предложили заработок оформить на себя дебетовые карты в разных регионах одного и того же банка. Карты разные моменталки классики голды, т.е. я на себя оформляю 10-15 карт и продаю их людям которые занимаются обналичиванием денежных средств ну я так понимаю моменталки они для разовых переводов использую, ну и классики голды особо долго у них не задерживаются! Вопрос собственно прост Чем это грозит! Заранее благодарю за ответ.
Я Вас понял, благодарю, но что разве за то что я оформил на себя карту после передачи ее третьим лицам, то меня судить за терроризм? Я то имел ввиду если через мои карты, которые по факту будут не у меня пробегутся скажем так млн 30-50 я вот к сожалению не знаю все налогов но очень интереснно за свой сравнительно небольшой недельный доход потом ко мне не придут там из налоговой или еще откуда-нибудь налог ка заплати в размере 5 000 000? заранее благодарен.
Спросить
Уважаемый Алексей,
следующий этап:
-предлагают получить деньги на карту,
- предлагают снять и передать наличным или положить на другой счёт.
Спустя некоторое время, Вас пригласят в прокуратуру или фсб для беседы на тему
- "соучастие в отмывании денег" или
- "участие в мошеннических операциях" или
- "пособничество терроризму".
Обычная схема, которая в народе называется "использовать в тёмную".
У нас в Германии этот этап население давно прошло и не гоняется за "быстрым заработком" с использованием своих личны данных. Будьте бдительны
Буду рад, если мой ответ помог Вам сориентироваться в Вашем вопросе.
СпроситьЗнакомый предлагает небольшой заработок. Он попросил меня оформить в нескольких банках дебетовые карты, за которые пообещал по 2000 рублей.
В социальной сети мне предложили быстрый заработок. Оформление дебетовых банковских карт и передачу их третьим лицам (со всем пакетом документов к карте) за деньги. Якобы для начисления зарплаты нелегальным мигрантам, которые не могут сами оформить такие карты. Соответственно все паспортные данные владельца карты попадут не пойми к кому. Стоит ли писать заявление на организаторов данной группы в социальной сети, если сама я не пострадала от их деятельности?
Интересует подработка, связанная с оформлением на себя дебетовых карт (15-20 шт.), для того чтобы передать их людям, не имеющим возможности получить д. к. на территории России самостоятельно (различным гастрабайтерам и т. п.). Вроде бы я могу оформить на себя сколь угодно много карт, например, для своих родственников. Кредит через мобильный банк на такую карту без моего ведома оформить нельзя (надо знать мои логин и пароль+ пароль по sms). Налогами операции по дебетовым картам не облагаются, не так ли? Существуют ли иные риски, связанные с данным видом заработка?
Конечно, Вы легко станете объектом мошеннических схем. Подробности стоят дорого.
Спросить
Есть кредитная карта в Сбербанке, в договоре прописано, что средства на погашение задолженности снимаются с двух дебетовых карт. На кредитной карте образовалась задолженность, а эти дебетовые карты заблокированы из за того, что срок действия карт истек. Сейчас хочу открыть новый счёт в Сбербанке, потому что покупаю жилье и беру кредит в кредитной организации, которые средства перечисляют лишь на счёт в Сбербанке. Вопрос, спишутся ли автоматом с нового счета задолженности по кредитной карте?
Здравствуйте, открывать новый счет в ПАО Сбербанк не советую, т.к. большая вероятность списания с него денежных средств в счет погашения задолженности по безакцепному списанию, т.е. без вашего согласия. Как правило, по списанию закреплен пункт в кредитном договоре.
СпроситьМой друг предложил подзаработать. Свел нужным человеком. Я должен оформить ИП и открыть расчетные и текущие счета./дебитовые карты включительно/.Якобы будут проходить свои счета. Это мошенничество? Какие неприятности ждут меня.
Добрый день!
ИП подразумевает предпринимательскую деятельность , в которой вы должны осуществлять данную деятельность, платить налоги. Если Вам доход не принесет данная деятельность , то ИП ликвидируйте. Главное кредиты в банках не брать. Но и за регистрацию ИП нужно оплатить, госпошлину например
Спросить
Мне предложили работу тайного покупателя банковских дебетовых карт. После получения отправить номер карты. После чего выплатят деньги. Это законно?
Наталия,
Деньги на карту Вам перечислят после заполнения анкеты и фото/ видео фиксации.
Обязательно перед трудоустройством внимательно ознакомьтесь с договором.
СпроситьЗдравствуйте!
Да, это действительно опасно и если Вы согласитесь, это будет очень необдуманным решением. Вы будете держателем карт, договоры будут оформлены на Вас, все претензии банка будут к Вам, а знакомая спокойно будет ими пользоваться. Зачем Вам это?
СпроситьСуществует множество способов преступного обналичивания не только имеющихся средств (в обход уплаты налога или в не положенных целях), например, через ИП и ООО, но и денег с чужих счетов. Не связывайтесь! Это распространенный вид мошенничества!
Спросить
