Требования сайта Icelotto.com для верификации аккаунта вызывают сомнения - опасность или обман?

У меня такая ситуация, я выиграла в Известном казино ВулканБет 20 т. р.На сайте нужно пройти верификацию аккаунта для получения выигрыша. Необходимо предоставить: - Фото паспорта (лицевой стороны) - фото лицевой стороны карты (с 6 первыми и четырьмя последними цифрами) - обратной стороны карты (с закрытием CVV кода) - мое фото с паспортом и картой (также с первыми 6 и 4 последними цифрами). И документ (так как у меня не именная карта) подтверждающий личность держателя карты, который содержит:-маску номера карты (первые 6 и последние 4 цифры), ФИО держателя, а также реквизиты и печать банка. В банке мне дали последний документ, но разрешили только указать последние 4 цифры номера карты. Скажите пожалуйста данное допустимо?

Я зарегистрировался в трейдерской организации с целью научится продавать, так как очень сложное материальное положение, нахожусь на обучении в компании uTrader, ничего не заработал ещё, сегодня пришло вот такое сообщение на электронную почту: Уважаемый трейдер! Согласно правилам нашей компании, вы должны пройти верификацию в обязательном порядке в течение 3-ёх рабочих дней после пополнения счёта, в противном случае ваш счёт может быть заблокирован. Просим предоставить нам следующие документы для верификации: 1. Документ, подтверждающий Ваш способ пополнения счета. Копии банковских карт, которые Вы использовали для пополнения счета на нашем сайте. ВАЖНО: в целях безопасности, пожалуйста, закройте номер Вашей банковской карты, оставив видимыми последние 4 цифры, а также закройте CVV номер на оборотной стороне банковской карты, оставляя подпись видимой. 2. Документ, подтверждающий Вашу личность. Копию первой страницы паспорта (главный разворот) или ID карты или копию водительского удостоверения. 3. Документ, подтверждающий Ваш адрес проживания не более чем трехмесячной давности. На копии должны быть видны Ваши фамилия, имя и адрес проживания. Например: ·счет за коммунальные услуги, ·выписку из банка, ·квитанцию, ·справку, ·штраф, ·договор ·и т.д. Вопрос: как мне поступить?

Меня зовут Сергей! Ни давно я зарегистрировался на брокерской компании, и щас для вывода денежных средств просят пройти верификацию счета, и для этого просят предоставить документы: 1) Паспорт (разворот с фотографией) Удостоверение Личности (лицевая и тыльная стороны), 2) Документ подтверждающий адрес проживания, с указанием Вашего имени и адреса, не старше 6 месяцев. Штамп в паспорте о прописке принимается только при условии, если срок его давности не превышает 6-ти месяцев. Например: Стандартный счет за коммунальные услуги (за воду, электричество, газ, телефон и т.д.) Банковская Выписка c указанием адреса проживания Почтовое извещение Выписка из жилищного комитета, 3) Для организации данного процесса, пожалуйста, предоставьте цветную копию Вашей кредитной карты (карт) посредством которой производился депозит, отображающую только имя и фамилию, дату истечения срока действия, последние четыре цифры на лицевой стороне, и подпись на тыльной. Хотел узнать если предоставить им эти данные они могут использовать мои данные в других целях?

Вопрос заключается в том, что были переведены деньги во многим известную компанию FOREX MMCIS group, а после эта компания исчезла, теперь же другие компании обещают вернуть средства при этом просят предоставить: 1. скан (фото) паспорта (лицевая сторона) или водительское удостоверение 2. скан (фото) лицевой стороны карты, последние 4 цифры видно, остальные закрыты (7777) 3. скан (фото) обратная сторона карты, где будет закрыт cvv2 и будет роспись на карте под магнитной лентой. 4. подтверждение места жительства (квитанция, выписка, платеж где указаны Ф.И.О и ваша прописка и индекс) 5.Выписка по счёту. Для подтверждения ваших переводов! Скажите стоит ли верить этому или же это опять развод?

Я вложил деньги в MMCIS. В связи с антикризисными мероприятиями ввели ограничение по съему денег в размере 200 долларов за 14 дней. Хочу разорвать контракт, что согласно договора подразумевает полный вывод средств. Компания просит меня согласно договора пройти верификацию и предоставить оригиналы документов... Поскольку Вы уже являетесь действующим клиентом нашей компании, Вам необходимо будет пройти следующие процедуры идентификации личности: 1. Внести собственноручно Вами № договора, Ваши ФИО, дату договора, и платежные реквизиты для вывода средств (на последней странице), и заверить Вашей подписью (на каждой странице) договор о сотрудничестве с компанией (прикреплен) и отправить его нам. 2. Предоставить нотариально заверенную копию Вашего паспорта (все страницы, где есть какие-либо записи). 3. Документальное подтверждение Вашего адреса прописки (регистрации). Это может быть один из следующих документов: 3.1. Квитанция оплаты за коммунальные услуги на Ваше имя (полученную не более чем за 3 месяца до даты предоставления нам); либо 3.2. Выписка по счету из банка (указание суммы на счету не требуется, достаточно подтверждения наличия счета на Ваше имя и указание адреса прописки); либо 3.3. Любые другие документы от официальных государственных органов, где будут четко указаны Ваши ФИО и адрес. 4. Для ускорения завершения процедуры идентификации личности мы предлагаем Вам сделать следующие шаги: 4.1. Пожалуйста, сфотографируйтесь, держа Ваш паспорт (паспорт должен быть действующим, раскрытым на 1 (2/3 стр. – в случае наличия на ней нового фото) стр. перед собой, таким образом, чтобы четко было видно Ваше лицо и фото в паспорте. Пришлите фото нам на и-мейл security-ru@forex-mmcis.com ; 4.2. Предоставьте дополнительные документы, подтверждающие Вашу личность – копию загранпаспорта (паспорт должен быть действующим), копию водительских прав (желательно международного образца), копии удостоверений личности других видов. Поскольку Вы уже являетесь действующим клиентом нашей компании, Вам необходимо будет пройти следующие процедуры идентификации личности: 1. Внести собственноручно Вами № договора, Ваши ФИО, дату договора, и платежные реквизиты для вывода средств (на последней странице), и заверить Вашей подписью (на каждой странице) договор о сотрудничестве с компанией (прикреплен) и отправить его нам. 2. Предоставить нотариально заверенную копию Вашего паспорта (все страницы, где есть какие-либо записи). 3. Документальное подтверждение Вашего адреса прописки (регистрации). Это может быть один из следующих документов: 3.1. Квитанция оплаты за коммунальные услуги на Ваше имя (полученную не более чем за 3 месяца до даты предоставления нам); либо 3.2. Выписка по счету из банка (указание суммы на счету не требуется, достаточно подтверждения наличия счета на Ваше имя и указание адреса прописки); либо 3.3. Любые другие документы от официальных государственных органов, где будут четко указаны Ваши ФИО и адрес. 4. Для ускорения завершения процедуры идентификации личности мы предлагаем Вам сделать следующие шаги: 4.1. Пожалуйста, сфотографируйтесь, держа Ваш паспорт (паспорт должен быть действующим, раскрытым на 1 (2/3 стр. – в случае наличия на ней нового фото) стр. перед собой, таким образом, чтобы четко было видно Ваше лицо и фото в паспорте. Пришлите фото нам на и-мейл security-ru@forex-mmcis.com ; 4.2. Предоставьте дополнительные документы, подтверждающие Вашу личность – копию загранпаспорта (паспорт должен быть действующим), копию водительских прав (желательно международного образца), копии удостоверений личности других видов. Поскольку Вы уже являетесь действующим клиентом нашей компании, Вам необходимо будет пройти следующие процедуры идентификации личности: 1. Внести собственноручно Вами № договора, Ваши ФИО, дату договора, и платежные реквизиты для вывода средств (на последней странице), и заверить Вашей подписью (на каждой странице) договор о сотрудничестве с компанией (прикреплен) и отправить его нам. 2. Предоставить нотариально заверенную копию Вашего паспорта (все страницы, где есть какие-либо записи). 3. Документальное подтверждение Вашего адреса прописки (регистрации). Это может быть один из следующих документов: 3.1. Квитанция оплаты за коммунальные услуги на Ваше имя (полученную не более чем за 3 месяца до даты предоставления нам); либо 3.2. Выписка по счету из банка (указание суммы на счету не требуется, достаточно подтверждения наличия счета на Ваше имя и указание адреса прописки); либо 3.3. Любые другие документы от официальных государственных органов, где будут четко указаны Ваши ФИО и адрес. 4. Для ускорения завершения процедуры идентификации личности мы предлагаем Вам сделать следующие шаги: 4.1. Пожалуйста, сфотографируйтесь, держа Ваш паспорт (паспорт должен быть действующим, раскрытым на 1 (2/3 стр. – в случае наличия на ней нового фото) стр. перед собой, таким образом, чтобы четко было видно Ваше лицо и фото в паспорте. Пришлите фото нам на и-мейл security-ru@forex-mmcis.com ; 4.2. Предоставьте дополнительные документы, подтверждающие Вашу личность – копию загранпаспорта (паспорт должен быть действующим), копию водительских прав (желательно международного образца), копии удостоверений личности других видов. Вопрос: 1. Не противоречит ли законодательству РФ о разглашению личной информации. 2. Особо смущает заверенная нотариально копия паспорта. (Возможно возьмут кредит или поступят иным противозаконным способом). 3. Можно ли предоставлять им эти документы. 4. Если нет как поступить правильно.

Скажите пожалуйста, как-то зашел на Букмекерский сайт. При регистрации я ввел свои данные как инкогнито. Это было сделано исключительно для проверки, т.е. узнать не лохотрон ли это. При регистрации я ввел номер кредитной карты и сумму которую я хочу пополнить свой депозит. Сумма составляло 1000 руб. (30 usd). Отмечу, что сумму сняли с кредитной карты сразу, без каких либо подтверждений с банка. После выиграша в размере 1 usd, я решил снять деньги, чтоб проверить работает ли это. Но это у меня не получилось. Связавшись со службой поддержки этого сайта, мне сказали, что данные введенные при регистрации не верны и потребовали с меня прислать следующие документы: 1. Цветную копию национального удостоверения личности, паспорта или водительских прав с обеих сторон и без срезания углов. 2. Копии Ваших пластиковых карт с обеих сторон. Обратите внимание, что Вы можете скрыть 8 средних цифр на лицевой стороне, оставляя видимыми только первые и последние 4 цифры. Карта должна быть подписана в соответствующем поле с обратной стороны карты. Пожалуйста, не забудьте также скрыть код безопасности. 3. Доказательство адреса, которым может быть: страничка из паспорта с пропиской, банковская выписка, счета за воду, электричество, телефон и т.д. с указанием Вашего домашнего адреса и Вашего имени. Эти документы должны быть изданы не позднее последних шести месяцев. Вы можете скрыть код безопасности и 8 средних цифр на лицевой стороне карты. Вы сделали регистрацию на сайте и приняли наши условия. В соответствии с положениями и условиями сайт William Hill, 5.1.3 Принимая Условия пользования, Вы разрешаете нам проводить различные проверки, которые мы считаем целесообразными или по просьбе третьих лиц (включая, но не ограничиваясь, регулирующие органы), чтобы проверить эту информацию (Программное обеспечение). Вы согласны с тем, что в любой момент, согласно нашему запросу, Вы должны предоставить дополнительную личную информацию, без учета любой ранее предоставленной информации или внесения денежных средств на Ваш счет. С уважением, Виктория William Hill Online Русская служба поддержки клиентов после того как я сказал, что не отправлю эти данные, это нарушение закона и то что я пожалуюсь в прокуратуру, мой аккаунт на этом сайте был заблокирован в месте с моими деньгами. Подскажите это законно с их стороны, и должен был ли я отправить свои данные? Спасибо за внимание.

Здравствуйте вот решила я подзаработать деньги. Открыли мы сними яндекс деньги и все деньги которые у меня на карточках были они вместе со мной перевели в компанию Fxnet, вообщем вот они мне выслали Здравствуйте! Для дальнейшего сотрудничества с вашим брокером и избегания блокировки вашего счета, Вам необходимо загрузить документы на сайте компании или отправить по электронной почте. Документы можно отсканировать в цветном варианте или сфотографировать! 1. Страница паспорта с фотографией в полном развороте Страница паспорта с пропиской в полном развороте 2. Карта, с которой вы осуществляли перевод денежных средств на свой счет. На лицевой стороне карты закрыть бумагой 8 цифр по середине и оставить открытыми первые и последние 4 цифры, если карта Maestro, тогда все цифры кроме 6-ти последних. Пример (56745643). С обратной стороны карты закрыть CVV и слева от CVV ПОСТАВИТЬ ПОДПИСЬ. Если перевод делали с киви-кошелька или Яндекс кошелька, то нужно скриншот экрана с номером кошелька и скриншот экрана с переводами. 3 - Квитанция за коммунальные платежи (газ, водопровод, электричество) - Квитанция за услуги связи (интернет, стационарный или сотовый телефон) - Выписка с банковского/карточного счета - Подтверждение банка об открытом счёте на ваше имя - Уведомление из налоговой. Если документы на родственников, то еще документ, подтверждающий родство. Требования к документу: - Документ должен содержать ваше имя и фамилию - Документ должен содержать ваш адрес проживания - Документ должен быть не старше 3-х месяцев) 4. Декларация трейдера, ее нужно распечатать и от руки заполнить на английском языке. Документы должны быть у вас на ПК. Напишите как документы будут готовы, я вам помогу их загрузить. Грозит мне что-нибудь если я отправлю эти документы.

Букмекерская контора просит для верификации аккаунта фото паспорта моего сына. Аккаунт мой. имеют ли они на это право?

Рассмотрев ваши данные: Мы приняли решение выдать вам денежные средства в размере 1 000 000,00 руб сроком на 84 месяцев под 11,38% годовых. Ваш платеж в месяц составит 16610,00, полная оплата по займу за 84 месяцев составит 1395240,00. Доставка до вашего места проживания возможна на 23.04.2016, точное время по согласованию с вами. При доставке денежной суммы вам так же доставляется график ваших платежей и нотариально заверенный бланк долговой расписки который заполняется в вашем присутствии и подписывается с двух сторон. Выплату по займу будете совершать на карту Сбербанка инвестора, реквизиты оплаты будут указанны в графике платежей и расписке. Так как в последнее время участились случаи неблагонадежности заемщиков, для подтверждения ваших разумных номеренний в получении денежных средств просим вас внести оплату за нотариальный бланк расписки в размере 950,00 руб. В своем же случаю для вашей благонадежности мы вам высылаем копию паспорта вашего инвестора и его юридический адрес и расписку в получении от вас оплаты за нотариальную расписку. Если вас устраивают все условия пишите будем назначать вам точное время выдачи.

Сайт просит пройти верификацию: фото паспорта прописки фото банк карточки на фоне сайта.