Как найти мошенника - история обмана форекс-брокера и попытка восстановления денежных средств через представителя Merrill Linch Bank
398₽ VIP
В ситуации, в которой я немного торговал с объявившимся форекс-брокером потеряна часть суммы на счете - проигрыш из-за не правильной ориентировки брокером. После этого по телефону и СКАЙП объявился некий Дмитрий Александров. Он назвал себя представителем Merrill Linch Bank https://www.ubroker.com/ru/risk-disclaimer - (специалист по восстановлению денежных средств, потерянных по вине брокера компании).
Известны следующие его контактные данные:
СКАЙП - Dmitrii Aleksandrov, дата рождения 11 марта 1986 г. Телефоны, по которым он выходил на связь: +7-499-753-3426 и позже еще +7-495-419-0681 еще +442031294109
Имеется так же фото Дмитрия Александрова – принт-скрин с экрана СКАЙП. Но далее было вымогательство и мошенничество. Требовалось еще ввести суммы и т.д.
Можно ли по этим данным установить конкретный физический адрес для возбуждения следственных действий со стороны следственных органов и возбуждения судебного иска?
Нет оснований для иска.
Не нужно было играть.
Ст. 1062 ГК РФ указывает:
"Требования граждан и юридических лиц, связанные с организацией игр и пари или с участием в них, не подлежат судебной защите, за исключением требований лиц, принявших участие в играх или пари под влиянием обмана, насилия, угрозы или злонамеренного соглашения их представителя с организатором игр или пари".
И полиция не поможет.
Спросить
Здравствуйте, Виктор!
Вам следует подать письменное заявление в полицию о вымогательстве (ст. 163 УК РФ).
А полиция сама будет проводить проверку и принимать решение по фактам, изложенным в Вашем заявлении.
Полагаю, что указанных Вами сведений вполне достаточно для установления личности подозреваемого лица.
Спросить
Прежде всего Вам необходимо добиться возбуждения уголовного дела согласно
"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 14.12.2015, с изм. от 29.12.2015)
Статья 140. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела
1. Поводами для возбуждения уголовного дела служат:
1) заявление о преступлении;
2) явка с повинной;
3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников;
4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.
(п. 4 введен Федеральным законом от 28.12.2010 N 404-ФЗ)
2. Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.
Следователь обязан возбудить дело независимо от установления личности виновника, если имеются основания и повод для возбуждения уголовного дела.
А уже впрследствии следователь обязан принять меры к его установлению путем проведения следственных действий, используя как Ваши сведения и представленные документы, а также весь арсенал таких следственных о оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренный законом.
СпроситьМожно ли по этим данным установить конкретный физический адрес для возбуждения следственных действий со стороны следственных органов и возбуждения судебного иска?
Это не Ваша задача, а следствия, в порядке проверки сообщений о преступлении по ст. 144 УПК РФ.
Спросить
Есть такой банк и специалист в этом банке. Достаточно почитать финансовую аналитику. Насколько его действия (Дмитрия Александрова) были правомерными, может проверить только специальный отдел полиции, занимающийся именно проблемами торговли в инете и мошенничеством. Отвечал Вам именно Дмитрий Александров или другой человек - это уже вопросы к полиции. Но, Вы согласитесь со мной, пожалуй, в том, что любая игра с участием или без участия брокера - это риск потерять деньги. И поэтому играть надо на свободные средства.
Не уверена в том, что Вам удасться возбудить уголовное дело по ст.163 УК РФ. В силу даже не особой грамотности в этих делах полиции. И не скрывающей своей некомпетентности и нежелания работать по таким делам. Риски несет игрок. И это надо понимать. Прокуратура Вас тоже не поймет. Это - правда. Игры с полицией на этот раз, так и закончаться только игрой и я, считаю, не в Вашу пользу.
Спросить
Нужно Вам в полицию обращаться согласно ст. 141 УПК РФ с заявлением о преступлении.
1. Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде.
2. Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем.
3. Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе, а также о документах, удостоверяющих личность заявителя.
4. Если устное сообщение о преступлении сделано при производстве следственного действия или в ходе судебного разбирательства, то оно заносится соответственно в протокол следственного действия или протокол судебного заседания.
5. В случае, когда заявитель не может лично присутствовать при составлении протокола, его заявление оформляется в порядке, установленном статьей 143 настоящего Кодекса.
6. Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации, о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя.
7. Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела.
Спросить1) Виктор, вам были даны ответы юристов далеких от финансового рынка приравнявших трейдинг к играм и пари, что недопустимо и регламентируются разными нормативнымы актами.
2)Вы говорите про вымогательство - на мой взгляд здесь оно не уместно, посмотрите сами соответствуют ли его действия статье?
Статья 163 УК РФ . Вымогательство
1. Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких, -
3) Мошенничество - еще возможно, нужна проверка по факту обращайтесь в полицию.
4) так как указаны стационарные телефоны личность установить будет возможно.
Спросить
Здравствуйте!
На сколько я понял, вы хотите возвратить не деньги проигранные при торговле на бирже, а именно те средства которые не законно сняли с вашего счета, и часть которых удерживают на вашем счете не давая возможности их вывести. Для начала предложил бы вам обратиться в Роскомнадзор, который полномочен контролировать интернет сайты, и при выявлении нарушений законов РФ имеет право применять санкции, так же Роскомнадзор имеет полномочия направлять соответствующие информации в органы прокуратуры и органы полиции если обнаружит признаки преступления в интернет сетях.
Вам следует обратиться в Роскомнадзор о нарушение ваших прав.
ПРИКАЗ
от 13 августа 2012 г. N 196
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Предмет государственного контроля (надзора)
7. Предметом государственного контроля является анализ содержания средств массовой информации для определения их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации (далее - обязательные требования).
Права и обязанности должностных лиц при осуществлении
государственного контроля (надзора)
8. Должностные лица надзорного органа и его территориальных органов при осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации обязаны:
8.1. Своевременно и в полной мере исполнять возложенные законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;
8.2. Соблюдать законодательство Российской Федерации;
8.3. Доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
9. Должностные лица надзорного органа и его территориальных органов при осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации имеют право:
9.1. Направлять запросы в уполномоченные государственные органы и организации для подтверждения соблюдения или нарушения объектом контроля обязательных требований;
9.2. Составлять протоколы об административных правонарушениях или направлять в органы прокуратуры, другие правоохранительные органы материалы для решения вопроса о возбуждении дел об административных правонарушениях, а также (при наличии соответствующих оснований) для возбуждения уголовных дел по признакам преступлений, связанных с нарушением законодательства о средствах массовой информации, в соответствии с подведомственностью.
Спросить
Подавайте заявление в полицию по ст159 ук РФ в отношении него
Если требует платить под угрозой насилия то подавайте по ст163 ук рф
Спросить
Нет тут никакого вымогательства !!! Почитайте внимательно статью о вымогательстве , но только внимательно !
Спросить
Вы не совсем точно поняли мой вопрос.
Речь не идет о потерянных деньгах при торговле.
1) С меня вымогали перевести новые суммы для восстановления потерь
Вот копия СКАЙП - сообщения Дмитрия с характерными уверениями:
«[07.07.2015 15:37:27] Dmitrii Aleksandrov: Я тебе отправил statement трейдера! Которого я тебе обещал!
Знаешь я просто удивляюсь глупости начинающих трейдеров, и как они умудряются делать такие ошибки!!! Самое главное, что тебе вернут деньги! А далее торговать аккуратно и уверенно идти в +!
Я попрошу трейдера с VIP отдела что бы с тобой поработал! Там проблем никаких не будет! Уверяю.»
Но далее он и его коллега требовали ввести новые суммы , показали, что деньги они аккумулировали на новом сайте , а потом обманным путем
похитили со счета на сайте 9000 долларов
И еще:
2) на моем счете на сайте компании Сайт: https://www.fxglobe.com остались именно мои деньги 2000 долларов . Но они не отвечают как я могу их вывести.
Так есть ли основания и можно ли только по электронным адресам ожидать найти ответчиков и успешных следственных действий?
СпроситьКонечно можно, у полиции имеются множество возможностей для этого, например согласно УПК РФ:
"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 14.12.2015, с изм. от 29.12.2015)
Статья 74. Доказательства
1. Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном настоящим Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.
2. В качестве доказательств допускаются:
1) показания подозреваемого, обвиняемого;
2) показания потерпевшего, свидетеля;
3) заключение и показания эксперта;
3.1) заключение и показания специалиста;
(п. 3.1 введен Федеральным законом от 04.07.2003 N 92-ФЗ)
4) вещественные доказательства;
5) протоколы следственных и судебных действий;
6) иные документы.
Кроме того будут проводиться оперативно-розыскные мероприятия.
СпроситьВиктор, Ваш вопрос вполне понятен.
Скорее всего (на мой взгляд), полиция не усмотрит оснований для возбуждения уголовного дела по статье 163 УК РФ (вымогательство), поскольку откровенных угроз с целью получения денежных средств не высказано (во всяком случае, как это следует из Вашего вопроса).
Но в своем заявлении в полицию Вы можете также указать, что помимо вымогательства требуете привлечь к ответственности и за хищение денежных средств, поскольку Вам ограничена возможность вывода Ваших средств.
В любом случае, даже если состава преступления не будет усмотрено и в возбуждении уголовного дела будет отказано, нужно добиваться (пусть даже путем неоднократных жалоб в прокуратуру), чтобы проверка была проведена в полном объеме, а именно, чтобы полиция установила личности подозреваемых и опросила их письменно по всем обстоятельствам.
А такие возможности у полиции есть (по номеру телефонов, по аккаунту и т.д.).
А уж когда будут установлены личности, то Вы сможете в порядке гражданского судопроизводства предъявлять требования о возврате Ваших денежных средств (2000 долларов США).
Спросить
Не понимаю я одного.
Вас обманули на такие деньги . а вы гадаете можно- нельзя. Пишите заявление в полицию .
Она проведет полную проверку и примет решение. Это будет уже ее забота . а не ваша ст.144-146 УПК РФ
СпроситьПо договору подряда братья Савины и Александров отремонтировали Яковлеву квартиру. В связи с тем, что заказчик за выполненную работу уплатил меньшую сумму, чем было обусловлено договором, Савины предъявили к нему иск. В момент предъявления иска Савиными Александров находился в больнице. Выйдя из больницы, Александров подал в суд исковое заявление с просьбой о взыскании части недоплаченной Яковлевым суммы в свою пользу.
Суд определил привлечь Александрова в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, по иску Савиных к Яковлеву.
Правильно ли судья определил процессуальное положение Александрова?
Есть ли в данном случае соучастие?
Александров обратился в суд с иском к Несмеянову о возврате ему вещей, находившихся на хранении у последнего. Суд принял решение в иске Александрову отказать. Апелляционная жалоба Александрова была оставлена без удовлетворения. Считая решение по делу неправильным, Александров с тем же самым иском к Несмеянову обратился в суд по своему месту жительства. Судья в принятии искового заявления Александрову отказал.
Сформулируйте основания, по которым судья отказал в принятии искового заявления, ссылаясь на нормы процессуального законодательства.
Обещают вернуть потерянные средства у брокера после оплаты страховки - реальность или мошенничество?
Звонили с телефона +7 (499)9610549. Обещают вывести потерянные средства у брокера после оплаты страховки на блок чейн кошелек.
Можно ли верить, или это очередное мошенничество?
Вопрос о финансовом мошенничестве: и так, ситуация следующая: Я являюсь клиентом форекс брокера MMCIS, на моём личном счёте у данного брокера N сумма денег. Брокер 21 ноября 2014 года заявил что платёжная система Деньги Онлайн украла (заморозила без санкции суда) все деньги брокера и его клиентов. Компания обратилась в Ген. Прокуратуру РФ с заявлением о совершённом факте хищения. http://ru.forex-mmcis.com/ И обратилась к своим клиентам с просьбой подавать заявления в ГП РФ на платёжную систему Деньги Онлайн по факту мошенничества. Подскажите пожалуйста имеется ли смысл писать заявления на ДО ГП РФ? И что можно предпринять в данной ситуации для возврата денежных средств?
В 2016 году перевел 904 тыс. рублей из банка брокеру альфа-форекс, который их слил. В 21018 перел 300 тыс. рублей из банка брокеру Финам, чтобы восстановить потерянные ранее деньги и потихоньку снимал часть заработанных денег, но в марте 220 брокер финам слил все деньги (изначально было переведено 300 тыс). Могу ли я вернуть все деньги, потерянные у брокеров альфа-форекс и финам?
Ситуация: отдала телефон в ремонт (восстановление фото и видео). После получения телефона и проверки работ выяснилось, что требуемое восстановление файлов не было сделано. Куда можно обратится для возврата денежных средств?
После дневной корпаративной вечеринки на турбазе, Дмитрия и Александра приглашает их друг Евгений провести время совместно с его компанией на пляже.
Вечер, пляж. Дмитрий и Александр проводит время в незнакомой для них компании ребят. Знают они только одного Евгения. К столу присоединились чуть позже, т.к. в полутора метрах тихо мирно общались и пили пиво.
После присоединения к общему столу Дмитрия и Александра, через некоторое время у Дмитрия и одного из друзей Евгения завязался спор, в который вступили все друзья Евгения, при этом сам Евгений успокаивал всех.
После некоторого времени Дмитрий признал себя не правым и решил тихо и мирно покинуть место спора. Совместно с Александром он начал движение к жилмасивам города.
При этом выслушивая похабные ругательские фразы в свою сторону, но ребята решили идти уверенно домой.
Пройдя определённый отрезок пути Дмитрий получает удар ногой в спину (район грудной клетки) от одного из друзей Евгения (как познее выяснилось некий Максим), опирается на колено, т.к. появилось помутнение в голове. После того всётаки продолжает движение домой совместно с Александром. Пройдя ещё небольшой отрезок пути появился шум, т.е. быстрым шагом (бегом) к Дмитрию приближается Максим и в прыжке направляет правую руку с сжатыми в кулак пальцами (пытался ударить). Но, во избежании нанесения телесных повреждений от Максима, Дмитрий резко реагирует и наносит один удар правой рукой в левую часть головы, после чего Максим падает на землю.
Во избежании нанесения телесных повреждений от компании Максима и Евгения, Дмитрий и Александр ускоренным шагом (бегом) направились домой.
Теперь Максим подал заявлени о нанесении телесных повреждений "средней тяжести" от Дмитрия, т.к. сломана челюсть и нос. При этом в заявлении пишет что весь день употреблял спиртные напитки, т.е. был в алкогольном опьянении.
Через 10 дней после написания заявления, Максим, пишет отказное, т.е. притензий к Дмитрию не имею.
Но, наш дорогой участковый заявление отдавать не захотел, и для закрытия дела запросил боснословные деньги.
Что посоветуете? Чем поможете?
Несколько месяцев назад сдала телефон в сервис для замены экрана, во время приема телефона сказали сбросить пароль для проверки работоспособности экрана.
Когда забрала обратно заметила в диспетчере приложений открытую отладку по usb (т.е телефон подключали к компьютеру).
На всякий случай дома сменила пароли к почте и социальным сетям.
Спустя 2 месяца после ремонта в тематической группе слив обнаружила свои фото с телефона который был в ремонте.
О том что они не могли утечь по моей вине уверена на сто процентов, они были сохранены только на этом телефоне, доступа у других лиц к телефону не было, данные фото были только на нем.
Страница с которой были выложены фото фейковая, но в друзьях у фейка тот самый мастер ремонта телефонов.
Что можно сделать? Как наказать недобросовестных ремонтников за вторжение в личную жизнь и предоставление фото в общий доступ.
О компании, занимающейся возвратом денежных средств, потерянных недобросовестными представителями брокерских компаний, работающих на рынке Форекс. Недавно представитель компании "Айрис",позвонил мне и предложил вернуть денежные средства, потерянные на рынке форекс, за 10%от суммы. Оплата только после возврата этой суммы и поступления ее на счет. Многое настораживает: откуда у них информация об этом и мой тел., а также моя эл.почта. Когда я пытался вернуть деньги, несколько лет назад, я связывался по разным сайтам только с регулирующими органами того брокера, чьи представители слили денежные сред-ва.Стоит ли вообще общаться с этими людьми? С чего бы такая забота за мизерный процент, настораживает не мошенники ли это, получившие доступ к информации?
Есть ли шансы вернуть потерянные деньги и доказать мошенничество брокеров?
Устроилась работать в консалтинговую компанию. В последствии оказалось что этопредставительство брокера телетрейд. В компании мне подсели на уши и стали красиво рассказывать как много можно заработать на финансовом рынке, стали красиво уговаривать продать машину и торговать на рынке. Я конечно повелась на это. потеряла все деньги. Как оказалось рынок о котором красиво рассказывали это не реальный финансовый рынок и брокер не дает доступ туда. Подскажите есть ли шансы вернуть потерянные деньги и доказать мошенничество брокеров? И что для этого нужно.
