Какие меры могут быть приняты в отношении игрока, проживающего на территории РФ, сделавшего ставку из запрещенной юрисдикции и получившего выигранные средства на карту, в онлайн-казино?

Онлайн казино, зарегистрированное в офшоре (мальта), требует отправки сканированных документов, паспорта и квитанции за коммунальные услуги, для подтверждения личности игрока. Требование было выслано по электронной почте, а так же осуществлялись звонки на мобильный телефон через систему скайп. На сайте казино игрок выйграл н-ую сумму и вывел её на кредитную карту с которой был осуществлен депозит. Вход на сайт был совершен из страны запрещенной для ставок. На сайте казино есть описание: ЛИЦО НЕ ВПРАВЕ УЧАСТВОВАТЬ ЕСЛИ ЕГО ЮРИСДИКЦИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ: АВСТРАЛИЯ, БЕЛЬГИЯ, БОЛГАРИЯ, ДАНИЯ, ФРАНЦИЯ ИЛИ ЕЕ ЗАМОРСКИЕ ТЕРРИТОРИИ, ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ ШЛЕЗВИГ-ГОЛЬШТЕЙН, ГРЕЦИЯ, ГРЕНЛАНДИЯ, ВЕНГРИЯ, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, ИТАЛИЯ, МЕКСИКА, СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ, РУМЫНИЯ, РОССИЯ, ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ИСПАНИЯ, ТУРЦИЯ, США ИЛИ ИХ ЗАМОРСКИЕ ТЕРРИТОРИИ.

СТАВКИ, СДЕЛАННЫЕ ИЗ ЭТИХ ЮРИСДИКЦИЙ БУДУТ АННУЛИРОВАНЫ, А ЛЮБЫЕ ДЕПОЗИТЫ, СДЕЛАННЫЕ ЛИЦАМИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ, РАБОТАЮТ ИЛИ ПРОЖИВАЮТ В ДАННЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ, БУДУТ ВОЗВРАЩЕНЫ, ВЗИМАЯ АДМИНИСТРАТИВНУЮ КОМИССИЮ В РАЗМЕРЕ 10% ОТ ОБЩЕЙ СУММЫ ДЕПОЗИТОВ, НЕ СЧИТАЯ ЛЮБЫЕ КОМИССИОННЫЕ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ ВЗИМАТЬ БАНК ИЛИ ФИНАНСОВОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, КОТОРОЕ ПРОИЗВОДИТ ВОЗВРАТ.

Средства, выйгранные игроком были отправлены этим казино на кредитную карту предоставленную игроком. Казино требует документов, подтверждения личности игрока, звонит на его мобильный номер.

Так же указано что если лицо выполняет ставку из страны с запрещенной юрисдикцией, то могут быть данные последствия:

ЛИЦА, НАРУШАЮЩИЕ ПУНКТ 3.1 ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ПУНКТ ЭТИХ ПРАВИЛ, НЕ ИМЕЮТ ПРАВО ПОЛУЧАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ВЫИГРЫШИ. ЛЮБОЕ ЛИЦО, КОТОРОЕ ПРЕДНАМЕРЕННО НАРУШАЕТ ПУНКТ 3.1 ЭТИХ ПРАВИЛ, МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕНО К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

Пожалуйста, поясните, какие меры они могут принять в отношении игрока, проживающему на территории РФ, который сделал ставку из запрещенной юрисдикции, и получил выйгранные средства на карту.