Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Незаконная деятельность владельца оптово-розничной компании - кража денег и манипуляции с учетными документами

04.03.2016, 22:21
• г. Новосибирск

Есть небольшая оптово розничная компания. На данный момент состоящая из 5 магазинов. Под деятельность оформлены Ип и ООО. Все магазины работают под ИП на усн и патенте. ООО для работы с НДС. Фактически владельцем ООО и ИП является один человек. С поставщиками оформлены договора поставок как с ИП, так и ООО. Есть поставщики, которые работают исключительно по белому (все по бн согласно выставленным счетам). НО 70-75% всего товара заходят по черному (без документов). Оплата за товар исключительно налом - собирается инкассация с магазинов и везется в нашу столицу, либо поставщики забирают своим курьером. Порой суммы доходят до 2-3 млн. При оплате в базе ут делается РКО, но не распечатывается и естественно без печати и автографов (для внутреннего учета) - все манипуляции исключительно под ИП. В результате проверки всплыл инцидент в лице кражи. Есть один посредник, который берет нал и закидывает на счет поставщику с %. Курьер фирмы забрал деньги нал у клиента за поставленный товар (опять же без документов как на товар, так и на нал) курьер доставил нал посреднику и все - деньги до поставщика не дошли (в базе ут для внутренней отечности пко от клиента и рко для поставщика стоят, но не подкреплены печатью и автографами). Курьер перевозивший нал оформлен на ООО. Есть подписанные труд. Договор и мат ответственность (нал с ИП). Сумма 744000 руб. есть ли варианты заводить дело и вернуть деньги?

Читать ответы (4)
Договор поставки с ип
Договор поставки ООО
Товар без документов
Ответы на вопрос (4):

Нужно смотреть документы и определять правоотношения ООО - ИП - работник. Для привлечения работника к ответственности необходимо будет доказать наличие этих денег от хозяйственных операций, очень большая вероятность что правоохранители могут заинтересоваться такой схемой.

Спросить

Здравствуйте!

...................................................................................................................................

1. Возбуждение уголовного дела при изложенной ситуации, вполне возможно, если действительно усматривается и доказывается факт хищения. Но вы должны понимать, что возбуждение уголовного дела при указанной цепочке взаимоотношений возможно затянется, так как долгое время будет проводиться доследственная проверка, в ходе которой будут устанавливаться признаки хищения и взаимоотношения между всеми участниками указанной схемы.

...................................................................................................................................

2. Если у Вас есть договора о полной материальной ответственности и надлежащим образом подтвержден факт хищения, то Вы имеете возможность в гражданском порядке путем обращения в суд взыскать причиненный ущерб, при этом вы не лишаетесь права обратится в органы внутренних дел с соответствующим заявлением о преступлении.

...................................................................................................................................

На Ваш вопрос отвечал адвокат Спиридонов Михаил Владимирович (г. Новосибирск).

Спросить

Т.е. не смотря, на то, что денежные средства ни где не фигурировали (кроме как движения в ут,но не подкрепленные подписью) - черный нал таки. и сотрудник оформлен юридически на ООО. Плюс последствия от проверки. Есть варианты?

Спросить

Варианты всегда есть. Надо смотреть документы и думать.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Новосибирск - онлайн услуги юристов

Взыскание заработной платы (1098)
Взыскание компенсаций больничного (969)
Взыскание невыплаченной заработной платы (1069)
Помощь в восстановлении на работе (1059)
Оспаривание незаконного увольнения (1074)
Изменение оснований увольнения (1006)
Оспаривание записей в трудовой книжке (1000)
Обжалование дисциплинарного взыскания (1021)
Отмена приказа о дисциплинарном взыскании (1002)
Судебное представительство (1069)
Коллективный иск к работодателю (984)
Помощь при безосновательном отказе в трудоустройстве (948)
Помощь при отсутствии безопасных условий труда (924)
Помощь при переводе на неполную ставку (918)
Составление претензий в трудовую инспекцию (1074)
Консультации по трудовому законодательству (1084)
Расторжение срочного трудового договора (971)
Консультации по трудовому законодательству юридических лиц (1047)
Привлечение сотрудников к ответственности (966)
Составление должностных инструкций (1034)
Все онлайн услуги