Регина
Подписчиков 18
05.01.2025, 19:08
1640
Банковская деятельность
224 ответa адвокатов и юристов
Читайте также:
1640
Ольга
Подписчиков 13
05.06.2024, 06:46
2441
Какие принципы Верховного суда РФ применяются в случаях нарушения прав потребителей в банковской деятельности?
Елена
Подписчиков 11085
24.05.2024, 13:04
157.3М
В Ярославской области полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность
01:05
Катя
Подписчиков 10
20.02.2024, 19:55
Причины и последствия незаконной банковской деятельности и незаконного предпринимательства
Petr ivanov
Подписчиков 45
04.05.2023, 23:32
Какое уголовное наказание предусмотрено за мошенничество в сфере банковской деятельности.
Мошенничество в сфере банковской деятельности – это преступление, которое может причинить серьезный ущерб как физическим, так и юридическим лицам. Оно заключается в обмане клиентов банка с целью получения незаконной выгоды.
Подробнее
Политическая газета
Подписчиков 3272
21.03.2023, 16:44
20.4к
Как вести себя, если грозит уголовное преследование за незаконную банковскую деятельность? 💳 Отвечаем!
Как вести себя, если грозит уголовное преследование за незаконную банковскую деятельность? Отвечаем! Работа по ст. 172 УК РФ имеет много специфических черт. О них ниже. Адвокату следует вникать во все аспекты хозяйственной деятельности учреждения.
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25591
20.02.2023, 17:21
434
Минфина России от 14.02.2023 N 03-03-06/1/12385 "О применении пониженной налоговой ставки по налогу на прибыль организаций и пониженных тарифов страховых взносов, установленных для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, организацией, оказывающей банковские услуги с использованием программ для ЭВМ "
Минфин разъяснил условия применения льгот, установленных НК РФ, организацией, оказывающей банковские услуги с использованием собственных программ для ЭВМ В разъяснениях уделено внимание в том числе определению доли доходов от IT-деятельности,
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25591
17.01.2023, 17:21
434
Указание Банка России от 22.09.2022 N 6249-У "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам регулирования банковской деятельности" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2022 N 71886)
В связи с изданием новых правил осуществления перевода денежных средств внесены изменения в некоторые акты Банка России В частности, уточнения внесены в порядок составления и оформления мемориального ордера;
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25591
20.10.2022, 17:21
434
Федеральный закон от 20.10.2022 N 408-ФЗ "О внесении изменений в статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и статью 27 Федерального закона "О национальной платежной системе"
Подписан закон о взаимодействии Банка России и МВД России по фактам мошенничества при осуществлении переводов денежных средств На основании принятого закона Банк России будет направлять в органы МВД России информацию о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента.
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25591
09.09.2022, 17:21
434
Указание Банка России от 03.06.2022 N 6150-У "О форме включаемой в договоры банковского вклада с физическими лицами таблицы, в которой указывается предусмотренная частями первой и второй статьи 36 Федерального закона от 2 декабря 1990 года N 395-I "О банках и банковской деятельности" информация" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2022 N 69875)
С 1 октября 2022 года устанавливается форма таблицы условий договора банковского вклада с физическими лицами В форме указаны в числе прочего: вид вклада; сумма и валюта вклада; порядок выплаты вкладчику процентов;
Подробнее
Анучин Михаил Алексеевич
Подписчиков 65
07.05.2022, 06:12
ЭССЕ о "законной" банковской деятельности
ЭССЕ задумчивое… Как мне сказал «по горячей линии» ОАО «Альфа Банка» Некто, отказавшийся назвать фамилию, сообщив, что по имени можно идентифицировать, вышеназванный банк стал брать комиссионные за перевод отдельных платежей с одного банка в другой (в моем случае – это оплата автокредита)
Подробнее
Мирзоев Игорь Сергеевич
Подписчиков 12503
04.03.2021, 13:15
408.1к
Нужен ли адвокат в делах по осуществлению незаконной банковской деятельности?
Среди множества существующих экономических нарушений, отдельное внимание стоит уделить делам, касающихся денежных операций, осуществляемых по банковским счетам. Какие действия квалифицируются как нарушение Любые действия по банковским счетам,
Подробнее
Новиков Антон Михайлович
Подписчиков 106
13.01.2021, 11:14
Миню́ст Росси́и разработал проект поправок в ФЗ «О банках и банковской деятельности"
Министерство юстиции РФ разработало проект поправок в федеральный закон «О банках и банковской деятельности», согласно которым ведомство рассчитывает получить доступ к сведениям, являющимся банковской тайной.
Подробнее
Дворовенко Виктор Евгеньевич
Подписчиков 1194
12.11.2020, 13:55
25.8к
Основные аспекты незаконной банковской деятельности
Термин «незаконная банковская деятельность» предусматривает преступление экономического характера, подразумевающее выполнение функций кредитной организации одним субъектом или группой лиц без регистрации и/или лицензирования.
Подробнее
Эдуард Р
Подписчиков 12182
25.03.2019, 20:34
5.3М
Банковская деятельность, новые законы и поправки...
Федеральный закон от 18 марта 2019 г. N 32-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части регулирования обмена информацией и документами,
Подробнее
Валентина
Подписчиков 3054
28.05.2018, 12:19
9694
Федеральный закон от 23 мая 2018 г. N 119-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" и Основы законодательства Российской Федерации о нотариате"
Принят Государственной Думой 15 мая 2018 года Одобрен Советом Федерации 16 мая 2018 года Статья 1 Главу IV Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ)
Подробнее
Дмитрий 19
Подписчиков 12028
06.04.2018, 14:23
14.2М
Незаконная банковская деятельность
Незаконная банковская деятельность осуществлялась через расчетные счета фиктивных коммерческих организаций Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пять членов организованной группы,
Подробнее
Да? Нет? Наверное!
Подписчиков 3481020
12.02.2016, 13:32
Банковская деятельность
Обсуждение актуальной темы: банковская деятельность.
Подробнее
Балагуров Андрей Александрович
17.02.2014, 13:57
20
О банках и банковской деятельности
С 01.07.2014 (Пункты 1 и 2 статьи 86 НК РФ (в ред. Федерального закона от 28.06.13 № 134-ФЗ). Банки будут обязаны сообщать налоговикам информацию об открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов не только компаний и предпринимателей, но и обычных «физиков».
Подробнее
Агапова Татьяна Владимировна
Подписчиков 1463
21.05.2014, 10:53
И опять о банковской деятельности
Уважаемые коллеги! На сайте очень много вопросов. Связанных с банковской деятельностью и вопросами банковского кредитования. Сегодня в утренних новостях по ТВ было сообщено. Что все больше россиян не платят или не способны платить по кредитам.
Подробнее
Юрий
Подписчиков 1
28.12.2023, 20:54
COSUMAF предлагает 0.75 BTC за мошенническую деятельность TradeAllCrypto - условия выплаты на банковский счет с лицензией EMI
Михаил Михайлович Голодняк
Подписчиков 3
01.06.2023, 15:57
1081
Можно ли использовать несколько банковских карт в деятельности благотворительного сообщества?
Екатерина
Подписчиков 1
19.05.2023, 12:54
