В мире финансовых потоков, где каждый рубль находится под пристальным вниманием, банки выступают не только хранителями наших сбережений, но и бдительными стражами закона. Их главная задача – противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ОД/ФТ).
Фотография создана автором статьи и публикуется впервые. Любое заимствование данного изображения запрещено! С 2022 года ЕС ввёл специальный запрет на продажу, поставку, передачу или экспорт банкнот в официальных валютах государств-членов в Россию либо «для использования в России».
Современные финансовые операции часто сопряжены с необходимостью соблюдения множества регламентов и нормативных актов, направленных на борьбу с незаконной деятельностью, включая отмывание денег и финансирование терроризма.
Вопрос о том, могут ли судебные приставы арестовать детское пособие, требует тщательной проработки. Понимание об этом вопросе важно для защиты прав родителей и, прежде всего, самих детей. Итак, имеют ли приставы право на такое действие?
Ситуация: Клиент столкнулся с проблемой блокировки своих карт банком, который наложил ограничения на счета после поступления перевода на сумму 106 000 рублей. Эти средства были получены от продажи криптовалюты USDT.
Эти вопросы, в частности вопрос утверждения судом локального плана реструктуризации долга перед залоговым кредитором. вообще не рассматривались судами. Создавалось такое впечатление, что суд был полностью заточен на отъем жилья, что полностью игнорирует мнение Пленумов Верховного Суда.
5.Существенное нарушение судами ч.1 ст.96 ГПК РФ. Очень важно для понимания существа правового регулирования указанной процессуальной нормы ее название: «Внесение сторонами денежных сумм, подлежащих выплате свидетелям, экспертам и специалистам».
С 5 февраля в силу вступает ряд изменений в «Основы законодательства о нотариате» (ФЗ от 08.08.24 N 234-ФЗ, N 251-ФЗ, Приказ Росфинмониторинга от 23.12.2024 N 333). Некоторые процедуры у нотариусов изменятся, а также появятся новые обязанности.
Источник фото: ru.freepik.com Здравствуйте, дорогие друзья и посетители сайта! Сегодня мы поговорим о том, чем опасны переводы с карты на карту, как безопасно и правильно переводить и как избежать блокировки счёта со стороны банка.
Введение 2024 год ознаменовался рядом изменений в финансовом законодательстве, которые могут оказать значительное влияние на бизнес, инвесторов и обычных граждан. В этой статье мы рассмотрим ключевые нововведения,
Здравствуйте, дорогие друзья и посетители сайта! Сегодня мы поговорим о том, что необходимо писать в комментарии при совершении банковского перевода. Как правило, в назначении платежа внутри страны писать необязательно,
На сегодняшний день, широко обсуждаются более строгие меры контроля за банковскими операциями и денежными переводами, вступившие в силу с началом 2021 года. Этот дискуссионный момент породил волну обсуждений,
Госдума готовится принять несколько законодательных актов, которые регулируют использование криптовалют и блокчейн-технологий на территории России. По данным экспертов, эти законы помогут существенно повысить уровень безопасности и надежности использования криптоактивов в национальной экономике.
Источник фото: Яндекс. Картинки Весной 2023 года ФНС начала проверять доходы россиян. Что делать, если вызывают в налоговую, и как налоговая проверяет доходы россиян в 2023 году? С началом весны россияне стали получать не очень радостные уведомления,
А хватит ли русским в россии места? Скоро мигранты и их расширенные семьи смогут въезжать в Россию практически беспрепятственно. По нашей информации, специальный законопроект будет внесен на рассмотрение в Государственную Думу.
Я всегда думал так: у меня нет денег, из-за этого у меня очень много проблем, которые я не могу разрешить. Вот только когда я заработал достаточный капитал, то оказалось, что с деньгами проблем гораздо больше.
14 июля 2022 года был принят федеральный закон №331-ФЗ, который внес очередные изменения в федеральный закон №115, направленный на противодействие легализации доходов, возникших незаконным путем. Основное неудобство для людей – это дополнительные основания для контроля над денежными операциями.
В наше время далеко не каждый гражданин может по одному только своему желанию полностью перейти на наличные или безналичные денежные средства, ни в чем себя не ограничивая. С одной стороны, государство и банки всячески стимулируют переход на безналичный расчет,
Клиенты «Тинькофф банк» начали получать письма с просьбой разъяснить характер операций, связанных с оборотом криптовалют. Об этом сообщил основатель «смарт-банка» InDeFi Сергей Менделеев. В представленном письме клиента просят предоставить ряд документов,
Не так давно я выпускал несколько публикаций на тему изменения законодательства, касающихся усиления контроля за денежными переводами граждан, а также разъяснений со стороны Минфина по поводу налогов и штрафов за перевод с карты на карту.
Уже работают новые правила: как правильно переводить деньги на банковскую карту, чтобы не возникло проблем с банком и налоговой – что нужно знать? Не так давно я выпускал несколько публикаций на тему изменения законодательства,
