Документы подтверждающие происхождение денежных средств

152 ответa адвокатов и юристов

Колмогорова Мария Игоревна
Подписчиков 257
24.04.2020, 13:49

Установление отцовства в судебном порядке

Подтверждение отцовства – это юридический акт, который не только предполагает сложную судебную или административную процедуру, но и влечет за собой ряд правовых последствий, в частности, возникновение взаимных прав и обязанностей между ребенком и родителем.
Подробнее
0
0 комментариев
Ковригина Светлана Витальевна
Подписчиков 17621
23.04.2020, 19:16
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 6.7М

Я иду искать: как налоговая ловит тех, кто сдает квартиру «втихаря» и что делать, если попался

Доброго времени суток, уважаемые читатели! До сих пор многие собственники уверены, что платить налоги со сдачи жилья в аренду не обязательно, потому что «никто же не знает». Но, налоговые органы постоянно наращивают арсенал методов,
Подробнее
0
45 комментариев
Татьяна Дмитриевна
Подписчиков 27618
16.03.2020, 10:49
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 189.8М

Верховный суд разрешил банкам не возвращать ваши деньги.

Верховный суд Российской Федерации признал право любого банка в случае возникших подозрений не выдавать своему клиенту денежные средства даже с его собственного депозитного счёта. Сергей Будник спорил со Сберегательным банком России,
Подробнее
0
8 комментариев
Шведов Сергей Алексеевич
Подписчиков 35056
03.03.2020, 13:32
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 120.8к

Три хитрости, при помощи которых бывших супругов оставляют без жилья

Развод – дело хлопотное и неприятное. Супруги очень редко расходятся мирно. Порой они готовы отдать юристу все деньги, лишь бы их не получила «вторая половинка». А особенно острые споры при разделе имущества касаются,
Подробнее
0
16 комментариев
Николаенко Мария Владимировна
Подписчиков 275
02.03.2020, 11:06
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 64

Неожиданный арест зарплатного счета судебным приставом. Что делать?

Руководствуясь решением суда, судебные приставы-исполнители на законных основаниях могут либо наложить арест на счет, либо взыскать денежные средства, имеющиеся на нем. 99 статья Федерального закона "Об исполнительном производстве" (далее ФЗ «Об исполнительном производстве»)
Подробнее
0
1 комментарий
Новикова Наталья Олеговна
Подписчиков 19
28.02.2020, 12:28

Немного о вопросах ресторанного бизнеса.

1. Как ресторану/кафе не возвращать депозит за аренду столика при отсутствии договора, если клиент на оплаченную сумму ничего не заказал. Нередко на сайтах ресторана оплату бронирования называют депозитом, который может быть использован для оплаты блюд.
Подробнее
0 комментариев
Ваганова Ирина Станиславовна
Подписчиков 18480
07.02.2020, 16:52
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 36к

Требования к перевозу денег через границу в России ужесточили

В странах ЕАЭС недавно в силу вступили новые правила перевоза денежных знаков через государственные границы. Поправки, внесенные в законодательство, касаются всех, в том числе и самых обычных граждан. Что изменилось?
Подробнее
-15
23 комментария
Подъянов Алексей Григорьевич
Подписчиков 173
07.02.2020, 13:41
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 103

5 неочевидных налогов, о которых вы могли не знать

5 неочевидных налогов, о которых вы могли не знать. С января россияне могут подавать налоговую декларацию за прошлый год. Собрали в этом тексте налоги, о которых вы могли не знать. Подать налоговую декларацию за 2019 год нужно до 30 апреля 2020 года, а оплатить налоги — до 15 июля 2020 года.
Подробнее
0
0 комментариев
Станислав
Подписчиков 5851
04.02.2020, 14:20
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 56.2к

Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу

C 4 февраля сего года начиали действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза (ЕАЭС), который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.
Подробнее
0
3 комментария
Да? Нет? Наверное!
Подписчиков 3482538
04.02.2020, 13:56

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

Вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу. Данные правила затрагивают только страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
Подробнее
-6
14 комментариев
Татьяна Дмитриевна
Подписчиков 27618
04.02.2020, 13:26
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 189.8М

В ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу.

Для перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наличных средств на сумму свыше $10 тыс. потребуется не только заполнить таможенную декларацию, но и предоставить документы о происхождении денег.
Подробнее
0
0 комментариев
Воронин Александр Игоревич
Подписчиков 868
03.02.2020, 12:27
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 1025

Льготы положенные жертвам репрессий.

Политические репрессии – действия наделенных властью лиц по принуждению неугодных граждан к чему-либо, что нарушает (умаляет) их естественные права. При этом необоснованная жестокость мотивируется «неправильным» происхождением, родом, отличными от правящей политики убеждениями людей.
Подробнее
0
1 комментарий
Бабкин Михаил Александрович
Подписчиков 67780
16.01.2020, 18:43
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 26М

Банки стараются не отдавать деньги вкладчику. Какую ошибку нельзя совершать

В последнее время контроль над средствами россиян заметно усиливается. Направлено это, в первую очередь, на выявление скрытых доходов, с которых не оплачены налоги. Проверить движение денежных средств граждан можно с помощью тесного взаимодействия с банками,
Подробнее
-6
172 комментария
Ассоциация адвокатских кабинетов СКО
Подписчиков 2600
26.12.2019, 12:31
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 570.8к

Срок давности и моральный вред. Практика.

Решение № 2-45/2015 2-45/2015~М-28/2015 М-28/2015 от 20 марта 2015 г. по делу № 2-45/2015 Николаевский районный суд (Ульяновская область) - Гражданское Суть спора: Иски о возмещении ущерба от ДТП Дело № 2-45/2015 РЕШЕНИЕ Именем Российской Федерации 20 марта 2015 года р.
Подробнее
0
1 комментарий
Бабкин Михаил Александрович
Подписчиков 67780
23.12.2019, 14:08
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 26М

Тем, кто получает деньги на карту, нужно серьезно приготовиться к 2020 году – что происходит?

В последнее время все больше информации поступает о серьезных изменениях, которые затронут всех, кто получает деньги на свои банковские карты. Не так давно много писалась о налоге, которые будет введен за перевод денег с карты на карту,
Подробнее
-24
188 комментариев
Никифоров Андрей Викторович
Подписчиков 7560
29.11.2019, 13:21
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 13.6к

Наложение ареста, на зарплатную карту. Основные причины ареста. Как быть в этой ситуации?

Наложение ареста на зарплатную карту, происходит очень часто. Финансовым учреждениям предоставляется право делать, это с помощью суда и судебных приставов, если все иные способы не могут подействовать на клиента, не выполняющего условия договора по кредиту и в других случаях.
Подробнее
-3
22 комментария
Ковригина Светлана Витальевна
Подписчиков 17621
08.11.2019, 20:06
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 6.7М

Арест счетов судебными приставами! Что делать?

Всем доброго времени суток! Поговорим об обращении взысканий на денежные средства и аресте счетов судебными приставами. К написанию публикации подтолкнули многочисленные обращения граждан с вопросами: что делать,
Подробнее
-8
44 комментария
Багаутдинов Олег Харисович
Подписчиков 783
22.10.2019, 15:02
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 1948

Обзор судебной практики верховного суда российской федерации n 2 (2019)

Разрешение споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав 1. Лицо, чьи права и законные интересы нарушены строительством и (или) эксплуатацией самовольной постройки или создана угроза их нарушения,
Подробнее
0 комментариев
Ищенко Ольга Павловна
Подписчиков 5927
12.10.2019, 20:07
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 9239

Могут ли приставы арестовать детское пособие в 2019 году

Какие виды выплат, могут быть направлены на долги Всем известно, что в рамках исполнительного производства, может списываться процент на погашение долгов. Речь идет о тех видах задолженности, обязательства по которым наложены через суд.
Подробнее
0
3 комментария
Ищенко Ольга Павловна
Подписчиков 5927
01.10.2019, 18:41
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 9239

Новый законопроект о компенсации за ЖКУ для малоимущих: кому полагается жилищная субсидия

Какие документы требуются для оформления компенсации? Сейчас при средней величине коммунального счета в 2,2 тысячи рублей получение субсидии возможно для семей, чей общий месячный доход составляет около 10,2 тысячи рублей.
Подробнее
0
2 комментария
Степанов Евгений Сергеевич
Подписчиков 10879
15.08.2019, 10:29
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 465.6к

Сюрпризы от налоговой: переводы с карты на карту могут обложить налогом

Со следующего года за сомнительные переводы на карту могут доначислить НДФЛ 13%, а также НДС 20%, итого 33%, если считать в сумме. Федеральная налоговая служба выпустила справку с разъяснениями для физических лиц, которые фактически осуществляют свою деятельность в серую.
Подробнее
-1
2 комментария
Хасанов Гумер
Подписчиков 15
07.08.2019, 11:04
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 102

Забытые знания или краткие тезисы из записной книжки

Гумер ХАСАНОВ ЗАБЫТЫЕ ЗНАНИЯ или краткие тезисы из записной книжки Набережные Челны 2019 Хасанов Г.И. Забытые знания или краткие тезисы из записной книжки. – Набережные Челны: Полиграфцентр «РАДУГА» (с доп.
Подробнее
-3
3 комментария
Абаева Марьяна Николаевна
Подписчиков 45695
02.08.2019, 19:51
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 22.4М

Правовой календарь на 2019 год

КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ТЕХНИКА С 1 января 2019 года налогоплательщики обязаны использовать в ККТ только форматы фискальных документов версий 1.05 или 1.1. (Приказ ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@; Письмо ФНС России от 12.
Подробнее
-3
20 комментариев
Ковригина Светлана Витальевна
Подписчиков 17621
02.08.2019, 14:33
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 6.7М

Как взыскать алименты на ребенка, рожденного вне брака? Устанавливаем отцовство через суд

По сведениям Росстата за последние три года, каждый четвертый ребёнок в России рождается вне брака. Если вы стали мамочкой одиночкой, а биологический отец отказывается в добровольном порядке признавать отцовство и оказывать помощь в содержании ребенка – без суда не обойтись.
Подробнее
0
7 комментариев
Шведов Сергей Алексеевич
Подписчиков 35056
19.06.2019, 10:25
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 120.8к

Банки обяжут клиентов отчитываться, как они тратят снятые со своего счета деньги

Российские банки в последнее время осуществляют особенно тщательный мониторинг счетов своих клиентов. Летом прошлого года вступили в силу изменения в федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 года «О противодействии легализации (отмыванию)
Подробнее
-38
345 комментариев

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских