Документы подтверждающие происхождение денежных средств

152 ответa адвокатов и юристов

Бабкин Михаил Александрович
Подписчиков 67780
24.01.2021, 17:57
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 26М

Важно: Банк России меняет правила блокировки банковских карт - подготовиться нужно всем

В новом году произошло так много изменений в законах, что уже начинаешь путаться в них. Нововведения затронули практически все сферы нашей жизни, но основное опасение у народа вызывают законы, направленные на ужесточение контроля.
Подробнее
0
154 комментария
Сафронов Ярослав Валерьевич
Подписчиков 2868
21.01.2021, 10:00
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 23.2к

Как безопасно купить квартиру полученную после наследства

Приветствую всех моих подписчиков и читателей публикаций, сегодня хочу осветить тему безопасной покупки квартиры или дома у продавца, который ранее являлся наследником и получил продаваемый объект в результате вступления в наследство по закону или по завещанию.
Подробнее
0
30 комментариев
Кушнир Анна Владимировна
Подписчиков 15441
21.01.2021, 13:00
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 633.2к

Два шокирующих закона начали действовать с января 2021 года

Первый: новые правила посещения пляжей С 1 января 2021 года вступили в силу новые правила посещения пляжей. Что нового в этих правилах: 1. На пляжи теперь нельзя брать с собой домашних животных. Исключение только одно – собаки-поводыри.
Подробнее
-11
273 комментария
Бабкин Михаил Александрович
Подписчиков 67780
07.01.2021, 13:52
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 26М

С 10 января вводятся 5 ограничений для вкладов, переводов и расчетов наличными – подробности

Начало 2021 года получается богатым на различные события, в том числе в сфере законодательных изменений. Не обошлось и без очередных ограничений и контроля. С 10 января 2021 года вводятся поправки в Федеральный закон №115-ФЗ, которые продолжают трепать нервы простым гражданам.
Подробнее
-115
506 комментариев
Валентина Вашкевич
Подписчиков 636
03.01.2021, 18:08
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 463

Какие законы вступают в силу в январе

Индексация и увеличение социальных выплат С 1 января вырастут МРОТ (в 2021 году он составит 42% медианной зарплаты, или 12 792 рубля) и прожиточный минимум (на душу населения в целом по России он составит 44,2% медианного дохода, или 11 653 рубля).
Подробнее
0
0 комментариев
Александр
Подписчиков 1357
26.12.2020, 12:25
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 14.5к

Какие законы вступают в силу в январе 2021, в том числе и про индексацию пенсий

НДФЛ со стандартной ставкой в 13% будет облагаться сумма процентов по вкладам, которая превышает проценты с одного миллиона рублей по ключевой ставке Банка России. Увеличение МРОТ и прожиточного минимума,
Подробнее
0
1 комментарий
Марина Владимировна
Подписчиков 24710
22.12.2020, 13:00
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 738.1к

«Откуда у вас деньги?» Что делать, если вам пришло письмо из ФНС с требованием явиться в инспекцию

В России стартовала масштабная кампания по выводу из тени личных доходов граждан. В ФНС уже давно попадают все данные от ГИБДД и Росреестра обо всех крупных покупках недвижимости и авто. Также налоговики стали более активно следить за всеми движениями на картах,
Подробнее
-3
223 комментария
ИРИНА
Подписчиков 7799
23.10.2020, 15:38
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 3779

Принципиальным и честным становиться неуютно…

Кто такая Марина Пономаренко Барнаульская активистка Марина Пономаренко привлекла внимание к проблеме жилья для сирот в Алтайском крае. Теперь ей угрожают избиением, а так же оказывается давление путём угроз со стороны силовиков и чиновников.
Подробнее
0
47 комментариев
Бабкин Михаил Александрович
Подписчиков 67780
21.10.2020, 20:18
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 26М

Важно: три наиболее частые ошибки, из-за которых банк законно не отдаст вам ваши же деньги

Все больше людей перестают доверять банкам, ведь контроль усиливается, а банки имеют серьезные полномочия, вплоть до того, чтобы отказать выдать клиенту его собственные деньги. Но стоит признать: зачастую незаметные ошибки граждан создавали для них серьезные проблемы при возврате денежных средств.
Подробнее
-5
80 комментариев
Федонов Роман Александрович
Подписчиков 70
26.09.2020, 15:22
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 285

Основы теории паушальных взносов

Вступление Стоимость всех услуг и возможностей, предоставляемых франчайзерами (владельцами франшиз) начинающим предпринимателям (франчайзи) на этапе создания собственного бизнеса называется паушальным взносом.
Подробнее
0
0 комментариев
Копцева Светлана Николаевна
Подписчиков 118
09.09.2020, 15:44
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 4350

Правительство обязало букмекеров отчитываться о происхождении средств.

Правительство обязало букмекеров отчитываться о происхождении средств Источник: https://iz.ru/1056940/2020-09-04/ 1825 АЗАРТНЫЕ ИГРЫ ЗАКОНЫ Фото: Depositphotos Российское правительство опубликовало постановление,
Подробнее
0
0 комментариев
Dementiev Alexey Nikolaevich
Подписчиков 588
07.09.2020, 12:21
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 1484

Так грянет ли деноминация..?

Знаменитый экономист Делягин предрекает..? Две причины падения рубля — неизбежная и рукотворная. Российская валюта обвалится тем сильнее, чем упорнее власти будут перекладывать на народ убытки от дешевизны нефти и от пандемии.
Подробнее
0
1 комментарий
Dementiev Alexey Nikolaevich
Подписчиков 588
06.09.2020, 14:15
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 1484

Так будет ли деноминация: народ-то ждет!

Самая "гуманная " деноминация 1991 года. Народ с проклятьем вспоминал Павлова. Две причины падения рубля — неизбежная и рукотворная... Российская валюта обвалится тем сильнее, чем упорнее власти будут перекладывать на народ убытки от дешевизны нефти и от пандемии.
Подробнее
-3
2 комментария
Лошкарева Ирина Владимировна
Подписчиков 5608
06.09.2020, 05:36
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 6662

Когда вкладчик не сможет получить от банка свои деньги обратно и суд ему не поможет: три примера

Здравствуйте, уважаемые читатели! По правилам договора банковского вклада финансовая организация обязана выдать гражданину его вклад по первому требованию, даже в случае, если срок вклада еще не истек (ст.
Подробнее
0
5 комментариев
Бабкин Михаил Александрович
Подписчиков 67780
07.08.2020, 19:52
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 26М

Важно знать: новый закон о конфискации вкладов может коснуться каждого

Недавно общество всколыхнула новость о том, что планируется ввести изменения в законодательство, дающее право государству забирать денежные средства с вкладов, если владелец не сможет подтвердить законность их получения.
Подробнее
-54
481 комментарий
Кафаров Роман Владимирович
Подписчиков 14131
28.07.2020, 13:08
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 16.7М

Минфин готовит поправки в Бюджетный кодекс, позволяющие перечислять в ПФР конфискованные средства

Друзья! Новость, которая может затронуть каждого. Денежные средства, законность получения которых невозможно доказать, будут конфисковывать и перечислять в Пенсионный фонд РФ. О подготовке соответствующих поправок в Гражданский и Бюджетный кодексы «Известиям» рассказали в Минфине.
Подробнее
0
1 комментарий
Бабкин Михаил Александрович
Подписчиков 67780
24.07.2020, 17:40
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 26М

Закон об усиленном контроле над оборотом денег может затронуть каждого – к чему готовиться?

Закон об усилении контроля оборота денежных средств уже подписан президентом и опубликован. Официальное название закона – федеральный закон от 13.07.2020 года №208-ФЗ "О внесении изменений в ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
Подробнее
-18
492 комментария
Баранов Михаил Васильевич
Подписчиков 7519
20.07.2020, 13:17
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 918.5к

Стало известно, какие документы об имуществе может запросить инспекция при крупной недоимке

ФНС подготовила список документов об имуществе, имущественных правах и обязательствах, которые инспекция может истребовать у организации или ИП, если имеется недоимка более 1 млн руб. В перечень включили, например, договоры купли-продажи, аренды, поручительства, квитанции об оплате.
Подробнее
0
0 комментариев
Павел
Подписчиков 11703
06.07.2020, 16:00
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 1.3М

Имеют ли право арестовывать детское пособие судебные приставы: что делать и как вернуть?

Допускается ли законом арест детских пособий судебными приставами и можно ли защитить свои права. Есть определенные денежные поступления социального и компенсационного характера, с которых нельзя производить взыскание долгов.
Подробнее
-1
1 комментарий
Баранов Михаил Васильевич
Подписчиков 7519
19.06.2020, 13:10
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 918.5к

ВС РФ рассказал о последствиях для подрядчиков, выигравших торги с недостоверными документами

Верховный Суд (ВС) РФ дал разъяснения по ряду практических вопросов, возникающих в рамках экономических, гражданских и административных споров: Подрядчик выиграл конкурс на заключение государственного контракта, представив заказчику недостоверные документы.
Подробнее
0
1 комментарий
Марина Малешевич
Подписчиков 2303
16.06.2020, 06:13
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 1450

Эльвира Набиуллина не додумалась, или как Риксбанк Швеции обнулил сбережения 98- летней дамы.

Денежная реформа Швеции 2017 продолжает обкрадывать людей. Больше всего пострадали пожилые люди, которые хранили свои сбережения дома. Чтобы обменять старые купюры на новые, с них требуют документы почти 100-летней давности.
Подробнее
0
1 комментарий
Елисеенко Максим Александрович
Подписчиков 6314
08.06.2020, 16:32
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 8654

Самые надежные валюты, в которых лучше всего хранить личные сбережения

С каждым годом в России растет благосостояние среднего класса, да и количество состоятельных людей увеличивается с геометрической прогрессией. Россиянин, имеющий сбережения, неизменно сталкивается c проблемой выбора валюты для их хранения.
Подробнее
-12
26 комментариев
Владимир
Подписчиков 187
03.06.2020, 02:26

Как обжаловать нормативный документ-образец , конструктор .

В Конституционный суд РФ, Индекс: 190000 Г. Санкт-петербург, Сенатская площадь, д. 1. Заявитель: От Зарегистрированного г. Москва . Гражданство Российское. Орган издавший Закон который обжалуется и адрес: Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации; адрес 103225, г.
Подробнее
3 комментария
Малюта Оксана Сергеевна
Подписчиков 5989
02.06.2020, 15:37
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 214.7к

Новое в законодательстве с 01 июня 2020 года

Здесь подробно о новых изменениях законодательства с 01 июня 2020 года. 1. Семьи с детьми получат дополнительные выплаты (с 1 июня) Здесь речь про выплаты, которые положены на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно,
Подробнее
0
10 комментариев
Демкович Дмитрий Николаевич
Подписчиков 2098
07.05.2020, 17:56
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 251к

Об установлении границ земельного участка

В моей судебной практике есть дела касающиеся порядка определения (установления) границ земельного участка находящегося в частном домовладении и хотелось бы поделиться своим опытом. В связи с принятием Федерального закона от 13.
Подробнее
0
0 комментариев

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских