Есть ли в россии иностранные банки - 3933 советов адвокатов и юристов

В банке супругу сообщили о моем кредите в размере 230 000 рублей, при этом меня самой не было в банке, была на работе. О данном кредите супруг не знал ничего. Правомерно ли это? Можно ли с банка потребовать материальный ущерб?

Я живу в Израиле. Подала в консульство Россииза явление на получение пенсии 3 октября 2014 года и оно было зарегистрировано. Было сказано, что пенсия как только будет оформлена будет начисляться с этого дня и переводится на мой счет в Израиле. Оставшиеся документы (заверение копий трудовой книжки и справка о пересении границв) взяло у меня еще 3 месяца. 13 января я послала весь комплект документов в Пенсионный фонд. . 3 апреля 2015 года я получила письмо в котором сказано, что в соотвествии с законом от 2013 года я не написала заявления и не дала свой счет в России и если мне положена пенсия она будет начисляться в рублях и в российском банке и с числа которое указано на конверте, (т.е. 13 января 2015) Какие мои действия. Как я могу открыть счет и как получать деньги?

Директор нашколил и сбежал, документы не передавал. Учредитель обратился в банк за выписками, приложив ЕГРЮЛ и доверенность от самого себя. Банк отказал, сославшись на банковскую тайну. На какие законы сослаться учредителю при подаче иска в с суд к банку о предоставлении выписок?

Объясните разницу между налоговым и валютным резидентом России. В постановлении РФ от 12.12.2015 n1365 говорится о резидентах налоговых или валютных?

Являюсь должником перед банками и МФО. Справляться с такой кредитной нагрузкой больше не могу. Готовлюсь к процедуре банкротства (собираю документы). Работаю в гос. учреждении. Один из моих кредиторов вчера на сайте учреждения оставил обращение, в котором описал, что я являюсь должником, что обращались к моему непосредственному руководителю о содействии и что я как минимум позорю честь указанного органа и свою должность. С указанным обращением ознакомлено высшее руководство. Пока от моего руководителя требуют только пояснений. Как поступить в данной ситуации. Что можете посоветовать?

Живу за рубежом (в Ирландии).

Есть некоторые активы в России (СПб), плюс некоторые деньги подарят родители. Хочу использовать для первоначального взноса по ипотеке - а это требует иметь все деньги на счете в иностранном банке (адвокаты сами переведут деньги банку).

Вопрос - если я обменяю наличные деньги в СПб и перевезу физически (задекларировав на таможне, т.к. больше 10 т. долларов), могу ли я потом эти деньги положить на счет в иностранном банке? Дело в том, что есть же белый лист операций, которые можно проводить по счетам в иностранных банках - будет ли эта операция (зачисления вполне легальной суммы на счет) разрешенной или потенциально может быть признана нелегальной (и следовательно - штраф 75-100%)? Или лучше сделать банковский перевод (несколько сотен евро комиссии)? спасибо.

Произошло нарушение банковской тайны. А именно передача третьим лицам информации по сумме кредита, цели кредита и остаточной задолженности по кредиту третьим лицам. Как должна выглядеть претензия в банк на расследование кто и кому передал данные.

Добрый день!

В каких случаях необходимо сдавать декларацию по форме 240? Я проживаю в россии и есть несколько счётов в банках.

Если удобно, свяжитесь со мной по почте: qkveri@gmail.com

Оплата по договоренности.

Спасибо!

Налоговая требует предоставить отчёт по движению средств на счету в иностранном банке.

Угрожает ответственностью ч.ч. 2, 2.1 и ч. 6.5 ст. 15.25 КоАП РФ.

Ответственность 4 и 20 тыс руб.

Непонятно за какой период времени я должен предоставлять такой отчёт? За год? За месяц? И самый главный вопрос - как часто я обязан это делать? Раз в месяц? Раз в квартал? Раз в год?

Если я не буду предоставлять этот отчёт, то как часто для меня будет наступать эта ответственность? Т.е. как часто я должен буду уплачивать этот штраф 20 тыс руб. ?

Как понимать? Пункт 2 статьи 75 конституции рф гласит защита и обеспечение устойчивого рубля --основная функция Центрального банка РФ которую он осуществляет НЕЗАВИСИМО от других органов государственной власти это что получается государство в государстве?

Федеральный закон от 26.07.2017 N 192-ФЗ распространяется на сотрудников регионального УФСИН? Или проще является ли сотрудник УФСИН России по области госслужащим и распространяется ли на него выше указанный закон. Спаисбо заранее.

Какие документы кредитной организации регулируют ее деятельность? Какие из них создаются самой кредитной организацией? По каким принципам их можно классифицировать? Какие из них требуют согласования с Банком России?

Вам наверное уже задавали кучу вопросов по поводу кредитов в Крыму... после того как банк закрылся и ушел из Крыма (о чем меня даже не известили) начали звонить... присылать смс такого рода... (Если в течении 2 х часов не будет зачислений только через кассу АВАЛЬ, УКРСИБ, ПРИВАТ, БРС ваш счет будет заблокирован для частичных оплат, документы выездной группы передаються в 15-00 (досрочное изьятие, опись, арест имущества,,, это было вчера. А сегодня пришло новое смс: выезд согласован. Начальником отдела досудебного взыскания будут подписаны протокол на взыскание и рапорт на выезд сотрудников, должник будет помещен в маршрутный лист выездной комиссии в 12-00 сегодня, 15-05-2014. проведен предварительный опрос родственников и соседей на предмет платежеспособности, благонадежности, собрана информация с места работы. (в чем я лично сомневаюсь) материалы будут добавлены в дело. ПАО БРС. всегда была честным плательщиком и вовремя оплачивала.

Можно ли после получения РВП иностранному гражданину проживать в общежитии\хостеле\гостинице, и на основании выданного регистрационного вкладыша в паспорт получить ИНН\ОМС\работу, и затем оформить ВНЖ (не владея при этом своим жильем)?

1) в случае открытия счета в кипрском банке на частное лицо, нужно ли сообщать об этом в органы валютного контроля?

2) В случае получения дохода поступившего в кипрский банк за консультации по договору ИП (или частного лица - резидента) с нерезидентом какой налог нужно оплатить

- частному лицу - резиденту РФ

- ИП какая административная / уголовная ответственность предусмотрена в случае если резидент - частное лицо не внесет данных доход в налоговую декларацию?

Просрлченый кредит в отп банке грозят орестовать имущество по адресу прописки я там не живу там родители моего ничего нет. Могут ли они такипоступить?

Счет открыт в 2005 году. Счет неактивен и имеет остаток 10,00 рублей. Потребовали пояснения только в этом году.

Я заканчиваю университет связи, есть перспектива работы в ФСБ или МВД России. Но у моего отца есть условная судимость по малолетке (кажется что-то с кражей) более 30 лет назад. Родители в разводе более 15 лет. Есть ли шанс туда попасть. Возьмут ли меня на работу?

Я гражданин России и Канады. Хочу приехать в Россию на своей машине. Могу ли я ездить на своей машине в России год не платя растаможку и депозит? Когда истек срок временного ввоза, на какой срок иностранная машина должна покинуть Россию, прежде чем снова иметь право заехать на год?

Можно ли гражданину РФ открыть счет в зарубежном банке, уведомить налоговую инспекцию и перечислить на счет дивиденды в форме ценных бумаг, оставшиеся у оффшорной компании после ее закрытия?

Я гражданин России, имею неоплаченные долги перед российскими банками по которым уже возбуждены исполнительные производства. Могу ли я оформить карту и счёт в белорусском банке чтобы, работая официально в России, получал заработную плату на это карту?

Я свои деньги храню в банках других стран из-за недоверия к российским банкам. В одном из европейских банков было 140 тыс долларов. Эти средства понадобились моим родным, и я решил их перевести в сбербанк.

Перевод сделал неделю назад, но средства до сих пор не поступили, хотя до этого все проходило нормально за пару дней. При звонке в банк не получил внятных ответов ни про то, что перевод и средства заморожена, ни что они проходят проверку и тд. Написал лично и заявление на оспаривание, но также ничего в ответ. Счет мой не заблокирован, но средства до сих пор не могут поступить. То есть деньги ушли из европейского банка и не пришли на сберовский счет, то есть где-то зависли. Как быть в данной ситуации? И на каком основании могут заморозить счет и перевод и на какой срок?

Благодарю.

Физическое лицо - резидент РФ, при регистрации за рубежом ЮЛ, учредителем и генеральным директором которого является, должно ли уведомлять об этом налоговые органы в РФ?

При этом, на расчетный счет иностранного ЮЛ не будут осуществляться какие-либо денежные переводы из РФ.

Но при этом будет открыт личный счет в зарубежном банке для перечисления заработной платы (минимальной). Каким образом при этом необходимо декларировать полученный доход?

У нас задолжность перед банком ВТБ 24, начились угрозы жизни всей семьи, поставили не выносимые условия, с 09 12 2015, сказали срок платить, что делать?

Где в г.Твери можно снять деньги с банковской карты Виза Классик банка Туркменистан.

В магазинах рассчитываться можно, но ни один автомат деньги не выдает.

У меня есть счет в Турции не для коммерческой деятельности. Я являюсь гражданином РФ, не проживаю в Турции более 1 месяца, ВНЖ нет. Кто может мне присылать на турецкий счет деньги? Могут ли это делать граждане Турции и граждане России? Или имеется запрет на такие действия? Т.е. мне переводили на данный счет средства в лирах как турецкие граждане так и граждане РФ, является ли это нарушением валютного или иного законодательства?

У меня была просрочка в отп банке по карте... Не чем было платить... сумма выросла до 40000... мне банк пошел на встречу... если я оплачу сумму в 20348 рублей до определенного ими срока, то мне простят остальную сумму. Я оплатила 20348, есть чек, созвонилась с банком... мне сказали что все нормально платеж прошел, но спустя два месяца мне опять звонят с банка и говорят что у меня долг 25000... Я взяла трубку объяснила им всю ситуацию... мне сказали написать претензию банку... подскажите пожалуйста как писать претензию в таком случае?

Пришло письмо на почту, что помогут финансово. Для начала надо открыть счет в швейцарском банке, они на этот счет (мой счет который я открыл) приходят денежные средства, и я потом часть денежных средств перевожу на карту себе, а потом уже им. Я согласился, но при переводе денежных средств себе на карту, банк заблокировал мою карту, ссылаясь на то, что перевод осуществляется мошенникам. Еще один раз они заблокировали счет якобы в швейцарском банке, и там надо оплатить определенную сумму, я заплатила, но сейчас они требуют еще одну сумму якобы, налоговая швейцарского банка требуют заплатить налог. Как действовать в этой ситуации? Знал, что скорее всего развод, но повелся.

У меня есть кредит в банке отп (брала диван), задолженность по нему 10000. не платила больше полу года, сейчас хочу оплатить по реструктуризации. Но сотрудники банка говорят что данная услуга не предусмотрена в этом банке. А мне только по реструктуризации получится платить. Подскажите как можно поступить?

У меня такая ситуация. В прошлом году была просрочка по кредиту в росссельхоз банке из за болезни. В течении нескольких месяцев я оплатил задолженность. Поинтересовался у сотрудника банка что я оплатил задолженность на что они мне ответили что да.потом перезвонил в центр банка в москву и там так же мне ответили что погасил. И вошёл в график. С ноября месяца платил по графику. И вот по истечении полу года мне сообщили что у меня задолженность с того года. Вот я не пойму как такое могло произойти. Почему молчали. Так они взяли с моей оплаты вычели ту сумму что висела и теперь у меня задолженность опять по кредиту. Хотя я до этого момента звонил еще в центр банка в москву и уточнял. У меня не было задолженности.

Позвонили с неизвестного мне МБКР-банка, сказали, что одобрен кредит, и договор привезёт курьер, а денежные средства будут переведены на любую имеющуюся у меня карту, с которой я и буду в дальнейшем погашать кредит. Но сначала нужно открыть счёт на моё имя в их банке и положить туда 5210 руб. на случай, если я вдруг перестану брать трубки, а проезд курьера оплачивают они. Это мошенники?

Если супруг фактически не проживал с женой (жил в гражданском браке с другой и не отрицает это), растратил деньги с общего валютного счета в немецком банке и скрыл это, как это доказать? Нужно запрос в тот банк писать? На каком языке? Как это делается? Сейчас идет процесс о разделе имущества. Израсходовал деньги в 2006-м. Официальный развод в 2009. Но узнала жена только сейчас, что денег на счету нет. Просить надо о восстановлении срока исковой давности заодно?

Облагается ли нологм денежный перевод из Лондона в Россию со счёта на счёт. От физического лица физическому лицу. В доллорах и крупная сумма?

Могу ли я не платить кредит с банке если банк зарегистрирован в налоговом ведомстве США?

Как я понимаю это подсудная статья оказание финансовой помощи государству входящие с страны альянса НАТО.

Выводим из casinogit на payeer, требуют оплату мерчанта для проведение SWIFT перевода сторонней банковской системы. Говорят, что свифт отключен в России.

Правда ли это, или мошенничество?

Здравствуйте! Мой муж собрался покупать недвижимость в России. Он не резидент РФ,гражданин другой страны, будет делать перечисление денежных средств в валюте (в долларах) Составляем договор купли продажи. Подскажите пожалуйста, может ли мой супруг перечислить деньги на счет продавца в долларах? Продавец согласен. Как прописать это в договоре? Сумму покупки в долларах мы обговорили. Можем мы в договоре прописать сумму покупки в долларах, не указывая общую сумму в рублях, только по курсу, без указания рублевого эквивалента? Продавец будет открывать валютный счет и расчитываться муж будет через свифт перевод в валюте. И еще хотела бы уточнить, муж физическое лицо, не резидент, не имеет статуса налогового резидента страны, где покупает недвижимость и налоговые службы им не заинтересуются. Так ли это? В этом случает перевод на счет продавца не контролируется налоговыми службами.

Вы говорите у Лондон банк домен украина. Они присвоили учетную запись и деньги мы видели там. stanchatbank.co.uk@gmail.com. и тел. +447884842560 относится к Великобратании я проверила в интернете. Спасибо за понимание. Что такое домен в адресе?

Планирую в будущем сотрудничать удаленно с иностранными заказчиками. Хотелось проконсультироваться по поводу налогов и оформления.

Наконец-то "крепостным" пенсионерам разрешили выбирать банк. Кстати, не во всех банках можно открыть счёт по доверенности. Вопрос к автору: правомочен ли банк ссылаться на внутренние положения в своём нежелании открыть счёт пенсионеру по доверенности?

Я проживаю и имею свой малый бизнес в Японии, гражданство Российское. Имею две квартиры в Хабаровске, и вклады в банках. Могу ли я взять квартиру в ипотеку в России, не работая там и не платя там налоги, не считая налог на недвижимость?

Имеют ли права банки выдавать кредит не резидентам (СНГ)? Есть РВП, оформляется ВНЖ, гр-н Казахстана, офиц. Работа в бюджетной сфере более 5 лет в РФ, пенс. Отчисл., ИНН. Банки отказывают в любом виде кредитных услуг, ссылаясь на Федеральный закон о кредитном займе. Подскажите действительно ли есть такое положение в Федеральном законе "о потребительском займе" или др. законодательный акт. При этом микрокредитные организации готовы выдать кредит, но по другой процентной ставке, на порядок выше основной. Правомочны ли действия банков и правомочны ли действия микрокредитных организаций?

Иммигрировал в США в 1989 с Украины Хочу получить вид на жительство или РВП в России.

Попадаю ли я под как говорят упрощенную программу и сколько времени это может продлится? Нужно ли какое то время проживать в России. Если да то сколько? Жена гражданка России. Имею диплом ВУЗа СССР. Нужен ли юрист для помощи в подаче документов?

Представительство иностранной компании планирует покупку авто. Представительство занимается только сбором информации для головной организации-коммерческой деятельностью не занимается. Какие налоги необходимо будет оплачивать? Как рассчитать их сумму?

Есть витрина на etsy.com (как ебей), сайт зарегистирован в америке.

Деньги от продаж поступают на счет paypal посредника (westernbid.com). Посредник отправляет переводы в долларах через систему золотая корона или контакт мне из Израиля. На бланке перевода пишут что отправитель тоже я, мои ФИО стоят.

Переводы получаю в разных банках: в первомайском - контакт, в кубанькредите через Золотую корону.

Эти деньги переведенные в рубли я ложу на свой счет ип через банкомат как выручку.

Вопросы:

Какие ограничения на сумму есть при международных переводах? (читал про 600 тысяч за раз или за период времени, который в законе не прописан.).

Налоги плачу, но спокойствия нету.

Благодарю за ответ!