Как перевести крупную сумму денег - 84 советов адвокатов и юристов
Естественно можно! У меня друг так квартиры лишился. Нет конечно, это всё очень подозрительно, высока вероятность вообще потерять все свои деньги. Татьяна, вы готовы инвестировать свои кровные человеку которого не знаете и ни разу не видели в глаза? Полагаю, что нет. Кстати, еще не просили перевести какую то часть денежной суммы в качестве "подтверждения" ваше платежеспособности? Если нет... то, ожидайте))) Можно ли доверять инвестору, которого никогда не видели и отправляет крупную сумму дистанционно?
Нет конечно, это всё очень подозрительно, высока вероятность вообще потерять все свои деньги.
СпроситьТатьяна, вы готовы инвестировать свои кровные человеку которого не знаете и ни разу не видели в глаза? Полагаю, что нет. Кстати, еще не просили перевести какую то часть денежной суммы в качестве "подтверждения" ваше платежеспособности? Если нет... то, ожидайте)))
СпроситьСмотря что значит «перевёл». Если у Вас есть доказательствА, что эти деньги получены в период брака, например, с продажи общей квартиры и тд., то можно доказать. Если он просто отдал ей наличными «заначку» то нет. Доброго времени. До, конечно. Согласно ст. 32,35 СК РФ, деньги, нажитые в период брака, относятся к совместно нажитому имуществу супругов. Сделка по дарению денег на крупную сумму должна была быть оформлена с Вашего письменного согласия. Если Вы такое согласие не давали, обращайтесь в суд с иском о признании договора дарения недействительным, о разделе и взыскании 3 млн с супруга. Здравствуйте.
Да, эти деньги будут совместно нажитым имуществом и подлежат разделу. Если будет нужна помощь в решении вашего вопроса, обращайтесь буду рад помочь. Муж перевел на маму 6 млн. руб. Вопрос, При разводе они попадают в раздел нажитого имущества?
Смотря что значит «перевёл». Если у Вас есть доказательствА, что эти деньги получены в период брака, например, с продажи общей квартиры и тд., то можно доказать. Если он просто отдал ей наличными «заначку» то нет.
Спросить
Доброго времени. До, конечно. Согласно ст. 32,35 СК РФ, деньги, нажитые в период брака, относятся к совместно нажитому имуществу супругов. Сделка по дарению денег на крупную сумму должна была быть оформлена с Вашего письменного согласия. Если Вы такое согласие не давали, обращайтесь в суд с иском о признании договора дарения недействительным, о разделе и взыскании 3 млн с супруга.
Спросить
Здравствуйте.
Да, эти деньги будут совместно нажитым имуществом и подлежат разделу. Если будет нужна помощь в решении вашего вопроса, обращайтесь буду рад помочь.
СпроситьМошенник действительно переводит на карту деньги. Затем поступает звонок: отправитель ошибся, просит вернуть деньги, но на другую карту.
В таком случае не стоит бросаться на помощь и переводить деньги туда, куда скажут. Вероятно, кто-то пытается обналичить крупную сумму, сбрасывая ее небольшими кусочками на разные счета.
Если вы переведете деньги, ваш счет могут заблокировать по подозрению в мошеннических операциях. Будет сложно доказать, что вы не являетесь соучастником преступления, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Если старая карта заблокирована по мошеннеческим действия и выпускается новая карта кода начинается подключение мобильного банка к новой карте.
Мошенник действительно переводит на карту деньги. Затем поступает звонок: отправитель ошибся, просит вернуть деньги, но на другую карту.
В таком случае не стоит бросаться на помощь и переводить деньги туда, куда скажут. Вероятно, кто-то пытается обналичить крупную сумму, сбрасывая ее небольшими кусочками на разные счета.
Если вы переведете деньги, ваш счет могут заблокировать по подозрению в мошеннических операциях. Будет сложно доказать, что вы не являетесь соучастником преступления, за которое предусмотрена уголовная ответственность.
СпроситьЗдравствуйте Марина.
Надо Вам пойти в управление Центробанка РФ и получить добро на организацию работы коммерческого банка.
А вот потом решать вопрос о переводе денег из фирмы в фирму. А то переведете деньги, а Вам не разрешать работать.
Удачи. Как правильно заключить контракт между фирмами, для перевода в Россию крупной суммы для создания Коммерческого Банка? Отправитель в загранице а получатель в России.
Здравствуйте Марина.
Надо Вам пойти в управление Центробанка РФ и получить добро на организацию работы коммерческого банка.
А вот потом решать вопрос о переводе денег из фирмы в фирму. А то переведете деньги, а Вам не разрешать работать.
Удачи.
СпроситьУ Вас есть право на обращение в полицию. Здравствуйте. А в чем у Вас вопрос? У меня такой вопрос: я перевела крупную сумму денег человеку и он сейчас скрывается, связи с ним нет, деньги не возвращает, расписку не составляли, переводы были с карты на карту. Хочу написать заявление о мошенничестве. Екатерина.
В орган полици с заявлением. Здравствуйте,
Банк Вам ничем не поможет, если деньги уже списали.
Пишите заявление в полицию. Да и здесь шансов не много, если деньги перечислены на электронный кошелек.
Желаю Вам удачи и всех благ! Я перевела очень крупную сумму мошенникам через банкомат на яндекс кошелёк. В службе продержка мне отказали помочь, хотя предоставила им все чеки! Помогите, пожалуйста, стоит ли мне обратиться в банк или сразу в полицию. И есть ли возможность и примеры, что удавалось вернуть деньги с яндекс.
Здравствуйте,
Банк Вам ничем не поможет, если деньги уже списали.
Пишите заявление в полицию. Да и здесь шансов не много, если деньги перечислены на электронный кошелек.
Желаю Вам удачи и всех благ!
СпроситьЗдравствуйте, зависит от того, что написано в уставных документах, имел ли право директор распоряжаться деньгами без ведома учредителя. Директор самовольно, без решения учредителя переводит крупную сумму валюты на иностранный счет под видом учредительского взноса для открытия совместной с иностранцами фирмы. Как вернуть деньги обратно на предприятие?
Здравствуйте, зависит от того, что написано в уставных документах, имел ли право директор распоряжаться деньгами без ведома учредителя.
СпроситьЕсли вы не собирались возвращать эти деньги и не вернули в срок, теоретически он может обратиться в полицию, но не все так просто. Дела в таких случаях возбуждаются нечасто. Все зависит от конкретной ситуации. Здравствуйте.
Не посадят вас. Но деньги могут быть взысканы как необоснованное обогащение, если нет расписки.
Если есть расписка, ваш знакомый может обратиться в суд за принудительным взысканием задолженности. Добрый день
Состава преступления в ваших действиях нет, однако этот друг может обратиться в суд с требованием о возврате долга. У меня такая ситуация:
Мне знакомый 4 раза скидывал крупую сумму денег на мою карту:
20 20 30 и 30 тысяч рублей. В сумме выходил около 100 тысяч. Может 110. Он мне занимал их, тоесть он мне давал деньги а я должен был ему вернуть в определенный срок и не смог. Теперь он грозится 159 ст 4 ч. Что я мошенник. Могут ли посадить? Как мне себя вести?
Если вы не собирались возвращать эти деньги и не вернули в срок, теоретически он может обратиться в полицию, но не все так просто. Дела в таких случаях возбуждаются нечасто. Все зависит от конкретной ситуации.
Спросить
Добрый день
Состава преступления в ваших действиях нет, однако этот друг может обратиться в суд с требованием о возврате долга.
СпроситьДеньги перевели для получения кредита? Если да, то Вам необходимо обращаться в полиции, так как это мошенники. Уважаемая Надежда, существует несколько способов защиты, в случае если перевели ошибочно, то Ваш вопрос решается через процедуру неосновательного обогащения. Если перевели деньги целенаправленно то расторжение договора, путь будет в зависимости от вида ранее возникших правоотношений. Обратитесь к адвокату, Вам все разъяснят и помогут. Что делать если экспресс транзит банку мы перевели крупную сумма, а теперь не можем получить возраст денежных средств.
Деньги перевели для получения кредита? Если да, то Вам необходимо обращаться в полиции, так как это мошенники.
Спросить
Уважаемая Надежда, существует несколько способов защиты, в случае если перевели ошибочно, то Ваш вопрос решается через процедуру неосновательного обогащения. Если перевели деньги целенаправленно то расторжение договора, путь будет в зависимости от вида ранее возникших правоотношений. Обратитесь к адвокату, Вам все разъяснят и помогут.
СпроситьМихаил, это и есть развод. Мошенники, обещая перевести Вам на счет крупную сумму денег, просят сначала перевести небольшую сумму в счет комиссии или еще на какие-либо расходы по переводу. В итоге собирают с доверчивых граждан приличные суммы - на том и зарабатывают. На сайте теле 2 розыгрыш денг (в евро) ,надо ответить на вопросы и просто получить выигрыш. После первого шага просят денег за конвертацию евро, чтото пахнет разводом, у Вас есть информация на этот счёт?
Михаил, это и есть развод. Мошенники, обещая перевести Вам на счет крупную сумму денег, просят сначала перевести небольшую сумму в счет комиссии или еще на какие-либо расходы по переводу. В итоге собирают с доверчивых граждан приличные суммы - на том и зарабатывают.
СпроситьА на каком основании вам переводят эту крупную сумму Просто так в этой жизни ничего не бывает Скорей всего вы попались на мошенников ст 159 УК РФ Ни в коем случае не передавайте данные своей банковской карты. Здравствуйте, в данном случае надо смотреть исходя из конкретной ситуации, но вообще если они просят перевести деньги именно, то это мошенники. Можно ли верить интернету который запрашивает данные банковской карты для перевода крупной денежной суммы?
А на каком основании вам переводят эту крупную сумму Просто так в этой жизни ничего не бывает Скорей всего вы попались на мошенников ст 159 УК РФ Ни в коем случае не передавайте данные своей банковской карты.
Спросить
Здравствуйте, в данном случае надо смотреть исходя из конкретной ситуации, но вообще если они просят перевести деньги именно, то это мошенники.
СпроситьС иском обращаться в порядке гражданского судопроизводства без расписки смысла нет. Можно обратиться в полицию с заявлением о привлечении к ответственности за мошенничество. Возбуждение уголовного дела возможно, если будет доказано, что этот человек обманным путем получил эти деньги без цели их возвращать. Человек занял крупную сумму денег 2,5 года назад. Перевод по карте был, но без расписки. Как можно вернуть деньги? Есть ли законный способ?
С иском обращаться в порядке гражданского судопроизводства без расписки смысла нет. Можно обратиться в полицию с заявлением о привлечении к ответственности за мошенничество. Возбуждение уголовного дела возможно, если будет доказано, что этот человек обманным путем получил эти деньги без цели их возвращать.
СпроситьЭто мошенники, есть желание пишите заявление в полицию по ст.159 УК РФ. Сняли деньги с карты пришло сообщение о крупной сумме но для этого надо было перевести им 440 руб с карты.
Здравствуйте, к сожалению вы скорее всего стали жертвой мошенников, в данном случае пробуйте обратиться в полицию на основании ст.159 УК РФ по факту мошенничества. Наталья, добрый день!
Вы попали на мошенников, которые предлагают вывести крупные суммы в качестве выигрыша, заплатив небольшую сумму за комиссию или перевод. Как правило, они хорошо страхуются от претензий к ним. Идите в полицию. Нет никакого выигрыша. Мошенники Вас обманули. Больше чем уверена, что ждать нечего. Это сейчас распространённый способ мошейничества. Перевела деньги для получения выигрыша но до сих пор тишина. Что делать?
Здравствуйте, к сожалению вы скорее всего стали жертвой мошенников, в данном случае пробуйте обратиться в полицию на основании ст.159 УК РФ по факту мошенничества.
СпроситьНаталья, добрый день!
Вы попали на мошенников, которые предлагают вывести крупные суммы в качестве выигрыша, заплатив небольшую сумму за комиссию или перевод. Как правило, они хорошо страхуются от претензий к ним.
Спросить
Больше чем уверена, что ждать нечего. Это сейчас распространённый способ мошейничества.
СпроситьПри поступлении на счет банк может "заморозить" Ваш счет. Вам необходимо будет предоставить подтверждение происхождения денежных средств именно у Вас, это будет договор дарения. Добрый день
Даже если в представите некий договор дарения, то все равно возникнут вопросы, но если ваш отец сможет вам представить документы от сделок своей недвижимости, то могут и не заморозить.
Вернее внести дадут, а вот распорядится (перевести или снять) можут препятствовать. Хочу внести на счёт крупную сумму денег (около 50 млн руб.
У меня договор дарения на эту сумму от отца. Нужно ли объяснять происхождение денег у отца? У него они лежали наличными дома, не на счету.
Добрый день
Даже если в представите некий договор дарения, то все равно возникнут вопросы, но если ваш отец сможет вам представить документы от сделок своей недвижимости, то могут и не заморозить.
Вернее внести дадут, а вот распорядится (перевести или снять) можут препятствовать.
СпроситьЗдравствуйте Кирилл!
Вы имеете право обратиться с соответствующим заявлением в полицию о проведении правомерности действий указанных Вами лиц с приложением переписки. На 99% - да. Если вероятный кредитор, имея возможность[b] удержать[/b] из размера представляемого кредита какие либо суммы, в этом страховые взносы, просит их ему предварительно выплатить (должник - кредитору), еще до выплаты суммы кредита - минимум странно и непоследовательно. У меня на сайте просят оплатить страховую выплату чтобы перевели крупную сумму денег, это обман?
Здравствуйте Кирилл!
Вы имеете право обратиться с соответствующим заявлением в полицию о проведении правомерности действий указанных Вами лиц с приложением переписки.
Спросить
На 99% - да. Если вероятный кредитор, имея возможность удержать из размера представляемого кредита какие либо суммы, в этом страховые взносы, просит их ему предварительно выплатить (должник - кредитору), еще до выплаты суммы кредита - минимум странно и непоследовательно.
СпроситьЗдравствуйте, Дмитрий!
Если у Вас есть координаты обменника (имею в виду если Вам известно, что это за физическое/юридическое лицо), то можно обратиться к ним с письменным заявление о возврате. Если это не возымеет эффекта, то тогда попытаться обратиться с исковым заявлением в суд о неосновательном обогащении. Здравствуйте Дмитрий. Я помогаю таким как Вы попавшим на руки мошенников найти их (не прошу ничего в замен, то есть бесплатно), так как сам однажды попал на крупную сумму! Если проблему не смогли решить в полиции или банке то прошу связаться со мной через вконтакте vk.com/lmnopq Были переведены деньги с киви на биткоин с помощью обменника. Обменник обманул. Есть возможность возврата? Спасибо.
Здравствуйте, Дмитрий!
Если у Вас есть координаты обменника (имею в виду если Вам известно, что это за физическое/юридическое лицо), то можно обратиться к ним с письменным заявление о возврате. Если это не возымеет эффекта, то тогда попытаться обратиться с исковым заявлением в суд о неосновательном обогащении.
Спросить
Здравствуйте Дмитрий. Я помогаю таким как Вы попавшим на руки мошенников найти их (не прошу ничего в замен, то есть бесплатно), так как сам однажды попал на крупную сумму! Если проблему не смогли решить в полиции или банке то прошу связаться со мной через вконтакте vk.com/lmnopq
СпроситьЗдравствуйте Галина. Обратить взыскание на долю - это обратить взыскание на имущество должника т.е. законно перевести право собственности с должника на взыскателя. Ну вот идете Вы по улице, к Вам подходят двое и вырывают у Вас из рук сумку, где в кошельке лежит крупная сумма денег. Вот это и есть взыскание на Вашу долю. Спасибо за ответ, но мне не понятно, как можно перевести право собственности должника на взыскателя, т.е. на меня, второго собственника, ведь, не смотря на то,что у него такая задолженность по алиментам (1000000 руб) это его единственное жильё . Подскажите каким образом можно законно перевести 1/2 доли собственности квартиры должника на взыскателя? Что значит обратить взыскание на его долю?
Здравствуйте Галина. Обратить взыскание на долю - это обратить взыскание на имущество должника т.е. законно перевести право собственности с должника на взыскателя.
Спросить
Спасибо за ответ, но мне не понятно, как можно перевести право собственности должника на взыскателя, т.е. на меня, второго собственника, ведь, не смотря на то,что у него такая задолженность по алиментам (1000000 руб) это его единственное жильё . Подскажите каким образом можно законно перевести 1/2 доли собственности квартиры должника на взыскателя?
Спросить
Здравствуйте!
Конечно есть ограничения по обращению взыскания на единственное жилье. Теоретически это делается продажей объекта и на разницу приобретается жилье проще.
СпроситьЕсли Вы знаете кто и за что перечисляет Вам деньги, то это обычная операция, коих тысячи ежедневно совершается. Не ясно, чего Вы опасаетесь? Более подробно по этому вопросу можете в приватном порядке проконсультироваться.
[b][i]С Уважением, Адвокат в г. Волгограде – Степанов Вадим Игоревич[/i].[/b] Мне хотят перевести крупную сумму денег из за границы. 600000₽. Может это быть аферой и чем мне это грозит?
Если Вы знаете кто и за что перечисляет Вам деньги, то это обычная операция, коих тысячи ежедневно совершается. Не ясно, чего Вы опасаетесь? Более подробно по этому вопросу можете в приватном порядке проконсультироваться.
С Уважением, Адвокат в г. Волгограде – Степанов Вадим Игоревич.
СпроситьДобрый вечер! Возможно данный момент был прописан в условиях договора, посмотрите содержание договора, для уточнения. Всего хорошего. Да, может отказать если снимаете крупную сумму и в момент Вашего обращения у Банка такой суммы нет. Можете перевести деньги со счета на дебетовую карту и часть денег снять через банкомат. Екатерина, обычно этот заказ выполняется на следующий день, максимум. Не вижу смысла задаваться такого рода вопросами - в любом случае получить деньги завтра проще чем предпринимать какие-либо юридические действия. Здравствуйте, Екатерина! Без предварительного заказа, в зависимости от размера суммы, банк может регламентировать выдачу наличных средств. С уважением, СТАНИСЛАВ ПИЧУЕВ. Имеет ли банк право отказать в выдаче денежных средств со вклада (при досрочном расторжении) без предварительного заказа?
Может это быть регламентировано внутренними правилами банка?
Да, может отказать если снимаете крупную сумму и в момент Вашего обращения у Банка такой суммы нет. Можете перевести деньги со счета на дебетовую карту и часть денег снять через банкомат.
Спросить
Екатерина, обычно этот заказ выполняется на следующий день, максимум. Не вижу смысла задаваться такого рода вопросами - в любом случае получить деньги завтра проще чем предпринимать какие-либо юридические действия.
СпроситьЗаменил газовый счётчик, опломбировали его, после этого пришла квитанция. В крупную сумму, просроченность газового счётчика 4 месяца, что делать, я пенсионер, денег нет.
Договариваться с газовщиками что бы вам дали рассрочку. Добрый день! После окончания срока действия счетчика должны были перевести на оплату по тарифу, который установлен для потребителей без счетчика по квадратуре, Вы должны платить по нормативу по кол-ву прописанных-проживающих. Заменил газовый счётчик, опломбировали его, после этого пришла квитанция. В крупную сумму, просроченность газового счётчика 4 месяца, что делать, я пенсионер, денег нет.
Заменил газовый счётчик, опломбировали его, после этого пришла квитанция. В крупную сумму, просроченность газового счётчика 4 месяца, что делать, я пенсионер, денег нет.
Договариваться с газовщиками что бы вам дали рассрочку.
Спросить
Добрый день! После окончания срока действия счетчика должны были перевести на оплату по тарифу, который установлен для потребителей без счетчика по квадратуре, Вы должны платить по нормативу по кол-ву прописанных-проживающих.
СпроситьЗдравствуйте.
Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.
Вы по договору перевели? Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями) Договора не было, деньги были были переведены с вклада другого лица на мой вклад. Ситуация такая: человек перевёл мне на карту сбербанка 2 500 000 рублей, деньги я снял. Через пол года я захотел открыть новую карту, но банк мне отказал и предложил закрыть все счета навсегда (в связи с переводами крупных сумм) и открыть счёт в каком нибудь другом банке. Скажите какие ещё от этого могут быть последствия, например уплата налогов и т.п.?
Здравствуйте.
Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.
Вы по договору перевели? Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями)
Спросить[quote]Пришло письмо из сбербанка что в связи с переводом мне денежных средств я должен предоставить документы являющиеся основанием для их получения.[/quote]
Здравствуйте! Да, если была крупная сумма денег, банк имеет право проверять перевод. Здравствуйте, Алексей
Значит предоставьте подтверждающие документы, в связи с чем Вы получили данный перевод. Банк вправе проверить данную информацию
Желаю Вам удачи и всех благ! Пришло письмо из сбербанка что в связи с переводом мне денежных средств я должен предоставить документы являющиеся основанием для их получения.
Пришло письмо из сбербанка что в связи с переводом мне денежных средств я должен предоставить документы являющиеся основанием для их получения.
Здравствуйте! Да, если была крупная сумма денег, банк имеет право проверять перевод.
СпроситьЗдравствуйте, Алексей
Значит предоставьте подтверждающие документы, в связи с чем Вы получили данный перевод. Банк вправе проверить данную информацию
Желаю Вам удачи и всех благ!
Спросить[quote]Обманным путем подключили мобильный банк и сняли достаточно крупную сумму денег, заявление в полицию написали, посоветуйте какие дальнейшие действия следует предпринимать?[/quote]
Здравствуйте! Для начала дождитесь результатов проверки в полиции. Здравствуйте.
Обратится в банк, с заявлением о блокировке карты. Во избежание подобных случаев переведите деньги на другой счет. Напишите заявление о пере выпуске карты. Обманным путем подключили мобильный банк и сняли достаточно крупную сумму денег, заявление в полицию написали, посоветуйте какие дальнейшие действия следует предпринимать?
Обманным путем подключили мобильный банк и сняли достаточно крупную сумму денег, заявление в полицию написали, посоветуйте какие дальнейшие действия следует предпринимать?
Здравствуйте! Для начала дождитесь результатов проверки в полиции.
СпроситьЗдравствуйте.
Обратится в банк, с заявлением о блокировке карты. Во избежание подобных случаев переведите деньги на другой счет. Напишите заявление о пере выпуске карты.
Спросить[quote]Перевел крупную сумму денег (10 млн руб) без договора и без расписки. Как доказать что это займ, если вторая сторона пытается представить это как безвозмездный дар?[/quote]
Еще [b]до перевода[/b] у Вас должен быть договор (о займе или даре).
При сомнении в добропорядочности - можете требовать возврата денег или заключения договора. В судебном порядке, привлекая банк. Доказывают при помощи доказательств (ст. 55 ГПК РФ). Если нет доказательств, то речь о неосновательном обогащении (ст. 1102 ГК РФ), а не о займе, но и там не все так просто. В отсутствие письменной формы сделки показания свидетелей использовать не сможете. Перевел крупную сумму денег (10 млн руб) без договора и без расписки. Как доказать что это займ, если вторая сторона пытается представить это как безвозмездный дар?
Перевел крупную сумму денег (10 млн руб) без договора и без расписки. Как доказать что это займ, если вторая сторона пытается представить это как безвозмездный дар?
Еще до перевода у Вас должен быть договор (о займе или даре).
При сомнении в добропорядочности - можете требовать возврата денег или заключения договора. В судебном порядке, привлекая банк.
Спросить
Доказывают при помощи доказательств (ст. 55 ГПК РФ). Если нет доказательств, то речь о неосновательном обогащении (ст. 1102 ГК РФ), а не о займе, но и там не все так просто. В отсутствие письменной формы сделки показания свидетелей использовать не сможете.
Спросить
