Крупные суммы на счету в банке / Банковское право - 1286 советов адвокатов и юристов

Почитал вашу информацию о списаниях и воровстве с карт банков. Подскажите пожалуйста стоит ли в наше время держать крупные суммы на счетах в банках и чем это черевато? Благодарю.

У меня до брака был открыт счет в банке на крупную сумму. Во время брака я переоткрывал вклад на более выгодный процент. Имеет ли права на эти деньги супруга при разводе?

И есть ли пути укрытия данных средств?

Положил в банкомате 30 т.р. Миллион и 600 т.р., смс о зачислении пришло только на 30 т.р. Банк сказал, что деньги вернут в течении 30 дней, но у меня сделка горит и деньги нужны сейчас. Что делать? Как ускорить этот процесс и возможны ли пенни?

Через терминал ВТБ вложила крупную сумму денег на карту ПОЧТА БАНК. Терминал забрал деньги, чек не выдал и погас экран, В этот же день мной была написана претензия в Почта БАнк. До этого времени приходило только смс, о том, что претензия потребовала дополнительного времени.21.11.будет 2 месяца с момента написания претензии. ВТБ говорит, что у них нет по моей проблеме никакой претензии. ПОЧТА БАНК утверждает, что между банками идет долгий процесс и они имеют право продливать.

Здрасте! Я много лет копил деньги на квартиру в другом регионе и вот уже скоро срок завершения, ура! НО! Чтоб перевести безопасно в другой регион хочу положить их свой счет в сбербанке, но слышал, что большие суммы банки могут заблокировать или сообщить в налоговую, пока не докажешь откуда деньги. А я работал в библиотеке на копейках всю жизнь и просто долго-долго копил. Правда это? или можно ложить спокойно?!

Спасибо за возможный ответ)

При выводе средств с платёжной системы пэйпал на счёт в банке на другие ФИО необходимо предоставить документ - Одностороннее обязательство. Подскажите, что это за документ и, если можно, то какой-то пример такого документа. На банковский счёт по своим ФИО вывести на данный момент не могу по некоторым причинам.

Снимаю деньги с ООО наличкой. В понедельник снял 500 000, сегодня попытался снять столько же - отказ, говорят, что похоже на обнальную операцию.

На мой вопрос предоставления подтверждающих документов отказ. Просят либо открывать счет в другом банке, либо отправлять деньги назад, чего нельзя сделать, ибо это robokassa.ru

Как быть в этой ситуации?

С моего накопительного счета в банке ВТБ неизвестным мне лицам была переведена крупная сумма денежных средств. Все операции были совершены без меня с использованием системы дистанционного обслуживания ВТБ-Онлайн. Банк ответил, что все было сделано по правилам. Как быть?

В ходе мошенническимх действий с моего счета в банке была списана крупная сумма денег (23 тысячи рублей). О списаниях я узнала лишь по приходящим мне "кодам для единоразовой операции" - открыла банк онлайн и увидела списания. После чего сразу же позвонила и заблокировала карту (только впоследствии узнав, что банк перевел мои средства со счета даже после блокировки карты). На следующий день я обратилась с заявлением в полицию и так же написала в банке заявление на несогласие с транзакцией. Ответ пришел три недели спустя. Из пяти (!) транзакций банк рассмотрел лишь одну (!) и не самую крупную. Ответ на нее прислал на английском (!) на десяти (!) листах. В объяснении банк показал через что были сняты мои деньги и что если по моему счету не проводится определенная сумма средств в определенный период - банк не заинтересован в их возврате и вообще скорее всего моей картой воспользовались родственники, как и телефоном (оба были при мне в момент кражи и это было указано в заявлении.

Мою маму обманули мошенники на крупную сумму.

Сайт мошенников https://qnb.group/ .

Прошу подсказать есть ли возможность вернуть средства?

Отец супруга (не гражданин России и не резидент) планирует при жизни разделить наследство. Супругу (резидент, ВЖ) будет передана крупная сумма в валюте, которую он планирует инвестировать в России. Каким образом лучше оформить дарение и перевод в Россию? Спасибо.

Сейчас я сужусь с бывшей женой. Я подал в мировой суд согласно п. 2 статьи 60 Семейного кодекса РФ суд по требованию родителя, обязанного уплачивать алименты на несовершеннолетних детей, вправе вынести решение о перечислении не более пятидесяти процентов сумм алиментов, подлежащих выплате, на счета, открытые на имя несовершеннолетних детей в банках.» Так и я подал на 50%, но суд вынес решения, что не согласны с моим требованием (типа жена не пьет, не гуляет и т.п.). Как мне поступить в такой ситуации и обжаловать решения суда? (просто хочу чтоб в будущем были деньги у ребенка на учебу и т.п. , ребенку 4 года)

Открыто наследственное дело. Выяснилось, что вторая жена после смерти моего отца сняла со всех его счетов крупную сумму и не признаётся в этом. С чего начать и как сделать, чтобы доказать, что это сделала именно она? Наследственное дело открыто в другом городе.

Можно ли подать в суд на алименты на супругу в твёрдой денежной сумме и алименты на ребёнка, на всю сумму заработка супруга, включая чёрную зп в конвертах и как это доказать мировому судье?

Работник отказывается от участия в зарплатном проекте, может ли работодатель удерживать из зарплаты работника банковскую комиссию за зачисление на счет указанный сотрудником. И что делать если предприятие крупное и численность превышает 250 человек, каждому на отдельные счета перечислять? И как быть в ситуации когда платежное поручение отправлено днем выплаты зарплаты, а сотруднику на счет зачисляют в течении нескольких дней? Так как карта не участвует в зарплатном проекте.

Имеется счет за границей (открыт физическим лицом - мой счет), он не был зарегистрирован, так как в то время (2004 год), этого не требовалось. Имеются средства на нем, они были получены как возврат за невыполненный заказ.

Необходимо снять с него денежные средства. Имеется карта Visa, привязанная к этому счету (она уже у меня).

Вопрос:

1. Можно ли пользоватся картой на территории РФ?

2. Можно ли сделать банковский перевод на счет в России, чтобы не вызвать вопросов у прокуратуры и валютного контроля (какой объем в месяц или день не подпадает под крупные)?

Мне должны перевести крупную сумму со счета в другом банке. Но при этом отправляющий банк запрашивает подтверждающий перевод им. Реально ли это? Ответ желательно по смс.

Помогите разобраться с договором оферты.

У меня был заключен письменный договор с банком на кредитную карту и УСТНЫЙ договор оферты на значительную сумму, который банк выдал с условием возврата в теч 5 лет равными суммами. (Устный договор был совершен по телефону - банк предложил взять "кредит" на таких условиях и отказался выслать предложение в письменной форме).

Счет на долг по устной оферте банк выставлял на счет кредитной карты.

Теперь кредитная карта закрыта. Я осталась должна банку еще значительную сумму по оферте, но счета в банке у меня больше нет, он закрыт.

Я знаю, что кредитный договор должен быть заключен в письменной форме, иначе он признается недействительным. Но может ли банк на основании устной оферты обязать меня выплачивать оставшуюся сумму, несмотря на то, что на данный момент у меня нет счета в этом банке, на который можно выставить счет оплаты, и нет письменных договоров?

Ситуация. Пыталась купить чашки и увидела сайт, где они дешевле в два раза. Быстро оформила заказ. Ответ пришел на следующий день. В письме номер заказа и номер карточки Сбербанка, на который перевести деньги.. и прочее по что через день-два после получения денег... Я перевела на следующий день.. Но как только перевела, сразу засела мысль, что это обман какой то, потому что счет то физического лица.. Стала звонить на телефон сайта - не отвечает. Стала искать их магазин с реальным адресом в интернете и не нашла. Нашла единственное в интернете форум, где было сказано, что это сайт лохотрон и много еще сайтов подобных..

Позвонила в службу поддержки банка, говорила, что по ошибке перевела - сказали, что раз перевод исполнен, то ничего уже не сделать. Что только если через правоохранительные органы решать вопрос. Что у них нет доступа к информации куда я что перевела. В итоге я имею только номер карточки и имя с отчеством Афина Ильинична Ф. сайт PosudaLuxury.ru

Что же делать?

У товарища сбербанк заблокировал все карты. Ему на сбер приходили деньги за изготовление тортов на дому. Сбербанк просит подтверждение доходов.

Естественно, их нечем подтвердить. Как поступить? Хотим вывести средства со счета. И для продолжений пользования услугами банка, нужно ли говорить все как есть или это чревато 13% ндфл?

Есть решение суда по алиментам - 1/4 от доходов. БЖ просит выплатить ей алименты единовременно, крупной суммой. Вопрос-как обратиться в суд, с какой формулировкой? При вынесении решения судья говорила что потом, вроде как, можно заключить соглашение и прийти в суд чтобы он утвердил его. Но точно не помню. Вариант-просто отдать ей деньги не годится, боюсь что потом в дальнейшем она передумает и предъявит исполнительный лист.

Для варианта с соглашением-можно ли прописать в нотариальном соглашении что деньги передаются в счет покупки недвижимости на имя ребенка?

Собираемся разводится. Муж спрятал деньги переложив в неизвесный мне банк. Как их найти и доказать что они были.

Приветствую. У меня год назад погибла а автоаварии жена. Недавно ко мне обратились сразу две юридические фирмы с предложением взыскать страховые выплаты на основании ФЗ №40 от 25.04.2002. Но почему-то настаивают на открытии ещё одного счёта в банке на моё имя. Не мошенники ли это?..

Остался счет в банке после смерти отца, крупная сумма, мама получила свидетельство на право собственность, все документы на руках, как вернуть деньги? Чтоб перевели на ее счет. Банк нотариусу ответил счет закрыт.

Моя сестра работает управляющей магазина, который раньше был в торговой сети, а теперь будет ее магазин "ооо". Теперь им сказали, что они должны быть директорами и заставляют подписать договора на эту должность, открыв при этом на ее имя счет в банке. При этом распоряжаться средствами счета будет офис, а не она.

Вопрос: какие риски могут быть у нее в случае банкротства или неоплаты поставщикам офисом?

Работать с поставщиками и заключать договора будет моя сестра.

Получается, что подписи на документах будут ее, а денежными средствами распоряжаться будет офис.

С уважением к Вам! Наш Профсоюз не зарегистрирован как ЮР.лицо, но мы находимся в составе Профсоюзного объединения. В 1998 году нам был открыт счет в сбербанке. С апреля месяца 2017 г. налоговая заблокировала счет из-за не подачи декларации. Обязан ли Профсоюз не являясь юрлицом подавать декларацию?

На таможне забрали крупную сумму денег, т.к не было декларации, деньги мне не принадлежат, возможно ли собственнику этих денег (есть документальное подтверждение собственности этих денег) забрать с таможни эту сумму денег?

Был суд в 2019 году, мне присудили сумму, пока судилась на мои счета наложили кучу разных арестов, я писала обращения, часть сняли, а два остались на счетах сбербанка. Потом я выплатила долг по исполнительному листу, но те аресты со сбербанка так и не сняли… я пробовала писать жалобы через сайт фссп, но ответа не получала. Прошло уже много времени, а счета арестованы несуществующими ИП. Я просто не могу пользоваться сбербанком. Если прилетает мне на карту сумма, то она списывается в счет ареста, я теряю деньги. Неужели уже невозможно ничего оспорить и срок давности вышел и я так и должна жить с несуществующими ИП. Я звонила в ФССП и таких производств в базе нет. Что делать?

Вопрос следующий. Посторонний человек, не имеющий российского гражданства и проживающий за границей, просит меня получить на мой счет в банке и/или на карту Виза ОООчень большую сумму денег. И потом отдать их ему - наличкой или перевести на его счет, пока не ясно. Думаю, это мошенничество. Проконсультируете, если в вашей практике подобное встречалось. И какие для меня могут быть последствия?

В результате бракоразводного процесса в США после раздела имущества мне был выписан чек Citibank на крупную сумму. Обналичить чек иностранного банка в России представляет собой проблему (и как я поняла, едва ли возможно на практике).

В связи с этим есть два вопроса: Подскажите, пожалуйста:

1) Каким способом оптимальнее всего перевести единоразово крупную сумму из США в Россию, с минимальными фин. затратами и надежно?

2) Будет ли данная сумма в России облагаться налогом? Скажем, если на мой счет в Сбербанке единоразово поступит очень крупная сумма с моего американского банковского счета, будет ли она как-то облагаться налогом и каким? И есть ли варианты избежать налогообложения при переводе крупных сумм из-за границы?

От моего имени, как от физ лица, кто то покупает в фирме пивной солод на крупные суммы (как выяснил оплачивают в сбербанке). На мой адрес (по месту регистрации) стали приходить товарные накладные и счета фактуры (живая печать и подпись), собственно из этого и узнал что кто то покупает от моего имени. Не понимаю для чего это делается и чем мне это может грозить?

Сегодня обнаружил, что на ИП висит исполнительное производство (на ФССе) на крупную сумму. Какой алгоритм действия у судебных приставов в данном случае? Как можно защититься?

Оплата по исполнительному производству не рассматривается, там очень большая сумма. В сторону организации, которая собственно и запустила данную процедуру постоянно шли платежи в счет погашения задолженности и были готовы закрыть тело долга.

Знакомая попала в аналогичную ситуацию: развод, накопительный счет в банке на муже, но за небольшое время раздельного проживания супруг закрыл счет в банке и сообщил жене, что одолжил деньги другу. Муж развод дает, но, полагаю, после выдачи свидетельства о расторжении брака будет сложно что-либо доказать. Как поступить? Через суд?

Куда обращаться и что делать? Вот такая ситуация, пока я была в отпуске муж снял с моего счета крупную сумму денег, подделав мою подпись, закрыл счет и перевел эти деньги видимо в другой банк. Доверенность я не делала и не давала. Как могли в банке провернуть такую штуку? Когда договор был заключен с женщиной, а выдали деньги мужчине? Каким образом я теперь могу вернуть себе эти деньги, и смогу ли? на лицо сговор (

Хочу положить на сберкарту крупную сумму денег. Деньги получены наличными в обмен за отказ от наследства. Документов и расписок нет. Вопрос: не заблокируют ли карту? Сумма менее 600 000

Брали ипотеку в 2015 году банк сбербанк, потом нам сделали чтоб платить год только проценты, год подходит к концу, платить потом не чем сумма большая, готовы на то чтобы банк забрал квартиру лишь бы сняли с нас эту ипотеку в конце года я ухожу в декрет а муж не работает официально. Возможно ли чтоб банк забрал квартиру.

С юридического счета сбербанка, хакеры украли деньги (крупную сумму), почему банк не компенсирует кражу, ведь это слабая система защиты сбербанка.

Я являюсь поручителем, заемщик не платит, был суд. Я осталась должна банку крупную сумму. Я нигде не работаю, нахожусь в декрете. Двое несовершеннолетних детей. Есть одна квартира в ипотеку на 20 лет, что могут сделать приставы? И как мне быть?

Судимся со строительной фирмой, дело на нашей стороне сумма иска крупная. Как взыскать побыстрей без заморочек с отговорками что у фирмы нет денег и.т.д.

Здравствуйте!

Имеется счет в зарубежном банке. Счет существует уже около 7 лет. На счет раз в месяц поступает сумма в районе 20 тысяч рублей. Банк не так давно прислал письмо, что всвязи с межбансковским соглашением, мои данные будут направлены в налоговые органы Российской Федерации. О существовании счета данные в налоговую я не подавал.

Вопрос заключается в следующем, если я пойду сейчас в свою налоговую по месту жительства и заявлю о наличии счета в зарубежном банке, что мне грозит? Так же заставят ли меня платить налоги за прошлые суммы? Если да, то за какой период времени это могут заставить сделать?

Денег на счету лежат небольшая сумма в основном они тратятся на покупки в зарубежных интернет магазинах.

Деньги перечисляются за аренду недвижимости. Могут ли возникнуть вопросы откуда эта недвижимость взялась. Откуда взялись деньги на эту недвижимость? Данная сделка была 8 лет назад.

Здравствуйте!

Хотел написать претензию в ПАО "БАНК УРАЛСИБ", т.к. с моего счета была произведена неправомерная выдача крупной суммы другому человеку. Претензию банк не принял. И выдал мне вот такую бумажку:

"Для урегулирования Вашего претензионного заявления просим Вас, в соответствии со ст.4 ФЗ от 07.08.01 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма", предоставить в БАНК:

1. документы, подтверждающие происхождение денежных средств на Вашем счете (договор займа, договор купли-продажи имущества и пр.)

2. документы, на основании которых на Ваше имя был открыт счет/выпущена карта (заявление-анкета об открытии картсчета, заявление об открытии вклада, расписка в получении карты и т.п.)

Документов по пункту 2 у меня нет.

Как мне поступить в данной ситуации? Писать в ЦБ, ФАС и в суд? В полицию заявление написано пол года назад. И тишина... расследование якобы идет.

Заранее благодарен за ответ!

Оформила займ у частного инвестора, он сказал открыть счет в банке Lloyds Invest Group, и он переведёт туда.

Я открыла там счет, деньги пришли. Но банк требует пройти онлайн идентификацию через пополнение счета в их банке с моей карты Сбербанка в сумме 5250 руб. что после этого я смогу вывести деньги с их счет на любую карту. И мои 5250 я тоже смогу снять. Вопрос в том, чем грозит не оплата данного обязательства? Или никаких санкций не будет?