Мероприятия по проверке / Гражданское право - 7985 советов адвокатов и юристов

У дознавателя Антохина в производстве находилось уголовное дело, возбужденное по факту незаконного хранения героина массой 1 кг. Выполняя неотложные следственные действия, возникла необходимость в проверке электронной почты подозреваемого Манышина. Дознаватель направил об этом поручение в уголовный розыск. Однако оперуполномоченный Слатин перед тем, как обратиться с соответствующим ходатайством в суд для получения разрешения, усомнился в соблюденни всех условий для проведения ОРМ

Соблюдены ли условия проведения ОРМ? з

Доброго времени суток, уважаемые коллеги и читатели моих публикаций! Сегодня хочу затронуть тему касательно заключения сделок между физическими лицами, а точнее как максимально обезопасить себя на будущее и быть уверенным, что являешься добросовестным приобретателем имущества. Со

Знакомы предлагает заняться продажей икры черной и красной, а так же продажей редких северных пород рыб. Утверждает, что вылавливали рыбаки с лицензией. Интересует вообще законность такого мероприятия. Возможно ли самостоятельно проверить законность данной рыбы по документам? Какие документы должны быть?

Доброго времени суток уважаемые коллеги и читатели моих публикаций. Продолжаю ранее начатую тему касательно заключения сделок между физическими лицами, а точнее как максимально обезопасить себя на будущее, и быть уверенным, что являешься добросовестным приобретателем имущества. Часть

Хозяйственную деятельность нашей организации проверяли сотрудники полиции, были изъяты документы, в ходе проверки сотрудниками полиции были запрошены данные с банка о движении средств по лицевому счету некоторых сотрудников. Проверка прошла, документы вернули. Вместе с документами новому руководителю были и переданы данные о лицевых счетах в банке и движении по ним средств. Правомерны ли действия сотрудников полиции?

В законе о регистрации написано, что "проводится регистрирующим органом в случае возникновения обоснованных сомнений в их достоверности," суд пытается трактовать, "в том числе" как только в этом случае.

Статья 9,129-ФЗ

4.2. Проверка достоверности сведений, включаемых или включенных в единый государственный реестр юридических лиц, проводится регистрирующим органом в случае возникновения обоснованных сомнений в их достоверности, в том числе в случае поступления возражений заинтересованных лиц относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего включения сведений в единый государственный реестр юридических лиц, посредством:

Следует ли из закона возможность проверки?

Скажите, делает ли полиция запрос в налоговую при проверке справки 2 НДФЛ, в подлинности которой усомнился банк? Какие вообще проводят проверки?

06.04.2017 полиция в 20.00 часов по выдуманной причине без руководителя и ИП проводила проверку в продуктовом магазине. Насколько это правомерно?

ООО на ЕНВД - фастфуд. Пришли люди сделали заказ, попросили приходники. Теперь вызывают в налоговую с проверкой кассовой книги, бланки строгой отчетности и т.п. 1) Имеют ли право? 2) надо ли было как то зафикисировать их приход в журнале проверок? 3)есть ли смысл сделать такие документы за последний месяц и сообщить, что ранее деятельности не было?

Откуда нам знать кто вас будет проверять и как. Всегда посты проверяет ответственный. Разве вы не знаете об этом? Если это предусмотрено локальными актами работодателя, то правомерно. Кроме того, такое право есть у работодателя при наличии клинических признаков опьянения у работника. Правомерно. ..это как бы мероприятие по охране труда работника ЧОП, если у ЧОП есть деньги на проведение такого мероприятия, то отказаться нельзя... Сергей, на работе пить спиртное нельзя, любые меры по проверке трезвости людей, которые на данный момент работают - законны.

В то же время после работы проверять не имеют права. Я работаю в Чопе охранником, и слышал, что нас будут проверять в новогодние дни на алкотестер на работе и в помещении где мы отдыхаем, правомерно ли это?. Спасибо.

Аемые юристы! В связи с трагическими событиями в Кемерово пошли проверки прокуратуры и пожарников. Ко мне тоже сегодня пришли. В постановлении о проверке было написано «Провести проверку торгового центра» У меня магазин всего 150 м.кв 2 этажа на первом продукты ана втором 2 кабинета маникюрный и парикмахерская. Вот мне интересно они меня вообще правомочно проверяют? Где это т приказ прокуратуры? В СМИ пишут как бы о торгово развлекательных комплексах? И ли под эту лавку всю мелочь и вытрясут? Есть ли какая разграниченность? Спасибо!

Какие проверки могут быть произведены к самозанятому лицу?

Какие могут быть основания подозревать, что лицо не уплачивает весь налог, либо ведёт незаконную деятельность?

И что в этом случае могут делать налоговые органы, могут ли они запросить выполненные работы, либо же контакты к клиентам самозанятого лица, а также, возможна ли связь с иностранными клиентами, в случае фриланс программиста.

Здравствуйте. Зашёл взрослый мужчина и попросил продать пиво 2 бутылки продавца. Поискав по карманам и не найдя денег, попросил оплатить несовершеннолетнего товарища, пришедшего с ним.

Несовершеннолетний забрал сдачу и чек, а также одну бутылку пива.

Вторую бутылку взял взрослый.

Оказалось, что это проверка. Является ли этот случай нарушением?

Заранее спасибо.

Работник прокуратуры был в магазине о проверке не предупреждали проверку проводили без директора никаких документов не составляли продавец ничего не подписывала, работник прокуратуры фотографировала витрину, через неделю вызвали директора в прокуратуру и предложили подписать документы о проверке, о нарушениях и решение о взыскании штрафа правомерно ли это?

Проконсультируйте меня пожалуйста!

Ситуация следующая: в 2012 году выполнял по госконтракту монтаж пожарной сигнализации в зданиях, через три года после сдачи объекта, пришла проверка проверка МЧС по приказу прокуратуры. И накопала неточностей по проекту. Гарантийный срок был 2 года и кончился в 2014 году. Проверку проводят в 2016 г,Сигнализация в рабочем сотстоянии и сдана на пульт охрпны МЧС города. Сейчас будет акт от МЧС, который передадут в прокуратуру. После гарантии эти здания обслуживает сторонняя организация и тоже по гос контракту. Теперь вопрос: чего ждать в этом случае и к чему готовиться, и можно ли как надеяться на лучшее.

Получила 11.07.2016 телеграмму на почте следующего содержания:

"Уведомляю вас 7 июля 2016 года в 14.20 состоится проверка соблюдения правил пользования жилым помещением 7 по адресу... (мой адрес) предоставить доступ копии правоустанавливающих документов=ГОСИНСПЕКТОРСТРОЙНАДЗОРА АВРАМЕНКО"

Проконсультируйте пожалуйста, что это за организация? Имеют ли они право входить в мою квартиру? Я собственник. Какая еще проверка может быть на соблюдение правил? Впервые такое получаю, не знаю, как реагировать...

С уважением, Евгения.

Нас остановил сотрудник ДПС при въезде в другую область для проверки документов и места регистрации. Стоит уточнить что стёкла у нас были затонированы. Патрульной машины не было, но были 2 машины росгвардии. Соответсвенно никаких замеров не производилось, сотрудник полиции забрал водительское удостоверение и потребовал снять тонировку, в то время сам пошёл останавливать другие машины, затем вообще ушёл в машину росгвардии, тем временем нам сказал ожидайте патрульную машину (они уехали на обед) для замера или снимайте и езжайте дальше, к слову уже прошло с момента остановки полтора часа. Затем когда приехала патрульная машина, они заявили что не они остановили и не они будут проводить замеры. Спустя какое то время выходит сотрудник ДПС и отдаёт водительское и отпускает. Правомерны ли действия сотрудников ДПС?

У нас в образовательном учреждении следующая ситуация! С проверкой пришел Роспотребнадзор и выявил пищевую продукцию не соответствующую ГОСТу, но эту продукцию нам поставил Поставщик, с которым у нас заключен договор поставки Роспотребнадзор собирается на наше учреждение вынести штраф, но ведь когда нам Поставщик поставил продукцию мы проверили все сертификаты и по сертификатам все соответствовало! Правомерны ли действия Роспотребнадзора?

Хотелось бы спросить мнение юриста в отношении написанного мною письма. Всё ли верно мне удалось изложить и насколько верно применены мною статьи различных законов.

Мы написали и подали заявление в межрайонную прокуратуру о проверке всей финансовой деятельности нашего председателя, но не написали там о том, что он покупает на наши деньги имущество, чтобы нас не обвинили в клевете. Если я пойду в полицию и напишу это заявление о хищении, они смогут проверить без моих доказательных докуметов? Законно ли это? и как они это проверят?

После проверки предприятия ветеринары направили документы в суд и предприятие закрыли не неопределенный срок. Проверка заказная и основания пустяковые, легко устраняемые. Стали сами разбираться. Выяснили, что главный ветеринар республики (один из двух проверяющих) по официальным данным не имеет достаточного рабочего стажа по специальности ветеренар, необходимого для занимаемой должности.

Вопрос: может быть это основанием для встречного иска и обжалования ранее вынесенного решения в этом или другом суде?

Хотелось бы узнать правомерен ли приказ руководителя по рабочему времени. По приказу я должна выйти из рабочего кабинета через 20 минут после окончания последнего урока. Проверять тетради и готовиться к урокам на переменах и до окончания указанного времени я не могу. В дни дежурства никто не оплачивает дополнительное время. Это так? Если можно, укажите на что ссылаться. В приказе ст.47 ФЗ 273. Спасибо!

Написала заявление в ФССП о переводе Исполнительно производства по месту своей прописки... Получила от пристава отказ: Согласно Приказу Управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области от 20 ноября 2015 года № 523 "Об исполнительных документах, подлежащих имполнению в Специализированном межрайонном отделе по исполнению отдельных исполнительных действий и разыскных заданий УФССП России по Московской области" к компетенции СМО по ИОИД и РЗ УФССП по Московской области отнесено исполнение исполнительных документов о возмещении ущерба (вреда), причиненного преступлением, в том числе коррупционной направленности, с суммой взыскания от 100 тысяч рублей...

Нигде такого приказа не нашла, только приказ 522 от 20.11.2015.., но там сумма долга должна составлять не 100 тыс руб а десятки миллионов!

Как проверить законность отказа пристава.

У меня вопрос остановили сотрудники полиции для проверки документов на вопрос есть ли что то запрещённое к обороту? Ответил да есть потом его отвезли в участок и при личном досмотре при понятых у него изъяли это наркотическое средство. Является ли это добровольной сдачи? Не было рейда в данном районе по изъятии наркотических веществ.

Может ли третье лицо подать заявление в прокуратуру для проверки деятельности ИП,который занимается мошенничеством? Обманывает на весах в крупном размере.

Я и.п была проверка роспотребнадзора, обнаружили что аннулирован один сертификат на продукцию, вынесен штраф, могу я предъявить претензию поставщику, или он за это ответственность не несет?

Пришло письмо из министерства промышленности Московской области о проверке нашей организации на предмет соответствования требованиям по профилактике короновируса. У нас многое что организовано маски, перчатки, дезинцфекция, но проверки боимся. Вопрос. Если мы просто закроемся на этот день, что может быть в этом случае? Какие штрафы предусмотрены за не соответствие требованиям?

На меня написали заявление еще в августе 2018 года с тех пор идет до следственная проверка Пока все что пишет заявитель не подтвердилось но вновь и вновь прокуратура отменяет отказ в возбуждении уголовного дела и направляет на доп проверку.

Этот же Заявитель также подал в суд. И вот в суде (в коридоре) его представитель начал со мной разговор, что он типа хочет помочь помириться и стал выводить меня на откровенный разговор. Весь разговор он записал, а потом эту запись отнес следователю, который ведет проверку. Я понимаю что я виноват надо было молчать, а я наболтал много лишнего. Не в мою пользу

Принимают ли как доказательства аудизаписи? Если мне ее включат что говорить что это не я?

Обход проживающих школой.

На каком основании школа перед тем, как принять (или не принять) ребенка в 1 класс, проверяет факт его проживания по прописке, то есть на закрепленной за школой территорией, с составлением акта комиссией школы? Законно ли вообще данное мероприятие? Тем более ДО зачисления ребенка в школу.

Пришли 2 полицейских в магазин. У одного даже не было удостоверения сотрудника полиции. И стали проверять сроки на пивных бутылках. Я попросила у них бумагу на проверку, на что мне ответили, что у них нет и они могут проверять без всяких бумаг. Правомерно ли их действия?

К нам в садик вечером 17 ч.30 м. пришли с прокуратуры с проверкой на предмет проверки просроченности продуктов питания. Без предупреждения. Это правильно?

Меня зовут Александр, у меня такой вопрос, сторонняя организация которая работает с фольсваген групп с их слов осуществляет проверку сервис центров автосалонов и выбрала меня участником. За счёт прохождения моего авто на то проверить проверить так сказать работу их сервисов на проф. Пригодность, за моё участие и потерю времени они предлагают мне в качестве компенсации 10 тыс. руб., но для выплаты требуют оформления договора, составления анкеты, снилс, паспорт лиц. часть и прописку, инн, реквизиты банк. Карты. Мой вопрос, не рискую ли я передавая свои персональные данные?

Утро. брал в атоломбарде под залог машины деньги. Платил сперва исправно. Получились просрочки. Зашёл а сайт банка России в реестр автоломбардов. Там написано мой скем я подписал договор прекратил деятельность с связи с слиянием группы автоломбардов. Действительно ли мой договор с кем подписывал? Спасибо.

Имеет ли права ветерен. Служба при проверке магазина (почему то внеплановая на основании приказа руководителя Россельхознадзора С.А.Данкверта от 08.12.2014 года №705, и протоколом РФ от 24.10.2012 года №2) брать отборы на анализ продукцию рыбную, куринную (окорочка, голень и т.д).ведь этот товар имеет сертификат, а значит все пробы были сделана на фабриках, плавбазах. Ведь за эти пробы которые они сделают я должна заплатить. Для чего мне это? Должна ли я заключать договор ветеринарно-санитарного обслуживания, как этого требуют.

Налоговая назначила выездную проверку ООО. 19 марта 2022 г.

Насколько это правомочно учитывая указ президента от 10 марта 2022 г

Каким образом можно оспорить (перенести на 2023 г) проверку? Суд, прокуратура?

У супруги салон эпиляции, позвонили сегодня и представились прокуратурой, в процессе разговора сказали, что приехала прокуратура из Москвы и выборочно решила проверить 3 места совместно с Роспотребнадзором и мчс, салон работает по предварительной записи, сегодня там никого нет, может ли это быть действительно такая проверка и как поступить в данной ситуации?

Ходатайство по процессуальной проверке по уг делу и ходатайство по уг делу рассматриваются по одинаковой процедуре? В соответствии со 159 УПК?

В законе написано буквально следующее «5. Регистрирующим органом в единый государственный реестр юридических лиц вносится запись о недостоверности содержащихся в нем сведений о юридическом лице в случае направления в регистрирующий орган заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в едином государственном реестре юридических лиц по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Это заявление может быть направлено или представлено в регистрирующий орган способами, указанными в пункте 6 статьи 9 настоящего Федерального закона. (п. 5 введен Федеральным законом от 30.03.2015 N 67-ФЗ) - можно ли считать-это положение закона, запрещающим проверку сведений подаваемых таким лицом? Запрещает ли закон проверять сведения о недостоврености?

Работаю в гос предприятии а в частности в больнице, территориальный орган ФОМС грозится придти с плановой проверкой насколько я знаю мораторий на проверки продлен. Правомочно ли их проверка? И почему я не нашел информацию на сайте прокуратуры о плановой проверке предприятия?

В этом году администрация мне выдала предписание на устранение нарушения земельного законодательства (нецелевое использование). Проверка уже пройдена, то есть считается, что предписание я исполнил, нарушение устранил.

Может ли после этого администрация проводить повторные проверки с целью убедиться, что я выполняю законодательство? В течение какого срока эти проверки могут происходить?

Если при такой проверке будет выявлено повторное нарушение, то могут ли мне выписать новое предписание, или сейчас это запрещено Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 N 336?

30 апреля ИФНС приняло решение о приостановлении нам гос. регистрации для проверки достоверности включаемых в ЕГРЮЛ сведений с учетом подпункта 2 пункта 2 Оснований и Порядка, утв. Приказом ФНС России от 11.02.2016 № ММВ-7-14/72@, в соответствии с которым, основаниями для проведения мероприятий по проверке достоверности сведений, включаемых в ЕГРЮЛ, является: несоответствие сведений, содержащихся в документах, представленных в регистрирующий орган при государственной регистрации юридического лица, сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у территориальных органов ФНС России. ДО 11 мая просят дать пояснения, опровергающие предположение о недостоверности сведений, включаемых в ЕГРЮЛ. Вопрос: о чем речь (вероятней всего)? и как мы можем до 11 исправить, если были выходные (продлевается ли срок исправления на срок выходных)?

Сотрудника Пенсионного фонда уволили по собственному желанию. В выписке из решения комиссии по урегулированию конфликта интересов написано-рекомендовать провести служебную проверку в целях выявления в действиях работника состава преступления. Будет ли проведена проверка? Уведомят ли сотрудника о начале проверки? Через какое время должна начаться проверка?

Наша мусороуборочная компания в настоящий момент подвергается прокурорской проверке пожаловаться на которую у нас нет возможности из-за отсутствия учетного номера проверки.

Наша компания оказывает услуги по вывозу мусора населению.

За последние 5 лет мы прошли 3 прокурорские проверки и 2 проверки труд инспекции.

В настоящий момент работники прокуратуры в телефонном режиме требуют предоставления документов и угрожают тяжелыми последствиями. Иногда бывает присылают письма-запросы с невыполнимыми сроками обработки запроса на электронный адрес компании (их последнее обращение приложено)

2 вопроса:

1) Имеются ли у прокуратуры основания для таких запросов в период действия моратория на проверки? (наша деятельность не связана с оборонкой, нет угрозы нанесения вреда/жизни людям)

2) Можно ли считать отсутствие текущей проверки по нашей компании в Едином реестре проверок нарушением со стороны прокуратуры и основанием считать проверку незаконной?

Помогите разобраться в ситуации. Мы некоммерческая организация занимаемся уходом и присмотром за детьми, уже 10 лет. Замучила прокуратура и роспотребнадзор приходят с проверками без всякого предупреждения, без присутствия руководителя, ведут себя так, как будто разоблачили наркопритон. Несмотря на то, что серьезных нарушений у нас нет. Мы всего лишь хотим, чтобы о предстоящих проверках нас предупреждали заранее. Вправе ли мы этого требовать?

В течение 2 лет следственный отдел на транспорте принимал незаконные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Вдруг, они выделяют 2 сообщения о преступлении в порядке ст. 143 УПК РФ и руководствуясь ст. 151 УПК РФ направляют их по подследственности. В итоге мое заявление о преступлении в первой инстанции не рассмотрено по существу, нарушена ст. 21 часть 2 УПК РФ и получается в итоге, что для установления лиц совершивших преступление далее проверку будут проводить СК РФ не на транспорте и дознаватели ЛОВДТ. Вопрос: а возможно ли что проверку заявления о преступлении в порядке ст. 144,145 УПК РФ проводят в трех инстанциях уголовного преследования, если нет подскажите пожалуйста какие нормы УПК РФ нарушили следователи СК на транспорте, потому что именно им было поручено проведение проверки транспортной прокуратура.

С какой периодичностью органами Ростехнадзора могут проводиться проверки предприятий, являющихся субъектами малого предпринимательства, осуществляющих лицензтрованную деятельность?

В магазин пришел инспектор роспотребнадзора, вручил уведомление о внеплановой проверке продавцу. Продавец расписалась в получении. Как можно избежать проверки? Какие могут наступить санкции со стороны роспотребнадзора. Если магазин будет просто закрыт в тот день, когда назначена проверка?

В нашей школе на директора поступила жалоба от родителей учащихся (якобы она ударила ребенка на уроке). В заявлении родителей были указаны и другие претензии как к учителю, так и как к директору. Жалобу родители написали в Управление образования района и в Министерство образования края. К нам приехали начальник и заместитель управления образования и обвинили нас, учителей, в том, что это мы организуем травлю директора. Нас оскорбляли, обвиняли во всем подряд, не дав высказать свою точку зрения. А теперь едут к нам с фронтальной проверкой, сказали, что неугодные будут уволены, уже на наши места подбирают кадры. Скажите, имею ли я право не пускать к себе на уроки проверяющих, ведь на меня жалобы не было.

Сотрудники СРО при проверке организации-члена СРО требуют представить им оригиналы трудовых книжек специалистов (они сомневаются, что оригинал ТК есть в организации). Вправе ли организация отказать сотрудникам СРО в таком требовании? Заранее спасибо!

Что конкретно может проверить прокуратура при плановой проверке ИП (магазин розничной торговли одежды)? какие документы они имеют право требовать? Должна ли прокуратура предупреждать о проверке заранее и за сколько дней? Должен ли ИП предоставлять какие-либо документы о том где был куплен товар, если я плачу единый налог?

Заранее благодарю,

Алексей.