Мошенничество бухгалтеров / Уголовное право - 105 советов адвокатов и юристов
Соучастие. Припишут соучастие в преступлении, если не доказать, что вины бухгалтера не было. Если ситуация ваша-пишите в личные сообщения, можем помочь! На предприятии специалист, войдя в доверие к главному бухгалтеру получал на карту подотчетные денежные средства (говорил для оплаты услуг, а тратил их по своему усмотрению), общая сумма как оказалось за 4 года составила 8 000 000 руб. как оказалось подотчеты и подпись директора на них оказались подделкой. Специалист хочет подать явку с повинной. Что может грозить специалисту и главному бухгалтеру, ранее за подобное они не привлекались.
Припишут соучастие в преступлении, если не доказать, что вины бухгалтера не было. Если ситуация ваша-пишите в личные сообщения, можем помочь!
СпроситьНадо выставить требование председателю об отчете, если проигнорирует, обращаться в полицию по факту мошенничества, ст.159 УК. Председатель СНТ собрал часть членских взносов наличкой и не отчитался перед бухгалтером, а ревизор самоустранилась, Что делать?
Надо выставить требование председателю об отчете, если проигнорирует, обращаться в полицию по факту мошенничества, ст.159 УК.
СпроситьПодать в суд иск о взыскании этой суммы. Начинайте с заявления в полицию, по материалам проверки будет проще в суде. Здравствуйте! Если вы не обращались в полицию, тогда нужно обратится с заявлением в полицию в порядке ст.159 УК РФ, если у вас имеется переписка, чеки, квитанция распечатайте и приложите к заявлению. Конечно же в полицию обращаться по факту мошенничества. Что можно сделать, если меня обманул мошенник на 800 рублей, но у меня есть фотографии паспорта его и его бухгалтера?
Здравствуйте! Если вы не обращались в полицию, тогда нужно обратится с заявлением в полицию в порядке ст.159 УК РФ, если у вас имеется переписка, чеки, квитанция распечатайте и приложите к заявлению.
Спросить
Нет, не заберут. Но и обратная ситуация - обязательство заемщиков по погашению долгов не прекращается. - привлекут к уоловной ответственности виновных лиц (руководителя или бухгалтера), а компания, как существовала, так и будет работать;
- ваши обязательства остались, не выплата долга является основанием подать иск в суд на вас или заявление о возбуждении уголовного дела за мошенничество;
Обязательно оцените ответ, если он был вам полезен! Благодарю! Если на микрофинансовую компанию завели уголовное дело, что будет теперь заемщиками? У них заберут деньги которое выдало микрофинансовая организациями что?
Нет, не заберут. Но и обратная ситуация - обязательство заемщиков по погашению долгов не прекращается.
Спросить
- привлекут к уоловной ответственности виновных лиц (руководителя или бухгалтера), а компания, как существовала, так и будет работать;
- ваши обязательства остались, не выплата долга является основанием подать иск в суд на вас или заявление о возбуждении уголовного дела за мошенничество;
Обязательно оцените ответ, если он был вам полезен! Благодарю!
СпроситьНужно обращаться в полицию. Добрый день вам нужно доказать факт выполнения работ, и факт перечисления руководителем денежных средств третьему лицу за выполненые вами работы, нужно подать претензию руководителю, а еесли не отреагипует обратиться в суд. Если нужна помощь буду рад вам помочь. Как бухгалтеру наказать руководителя, если бухгалтер работал на двух ставках, точнее работала бухгалтер, а зарплату вложил себе карман руководитель, записав на своего родственника.
Добрый день вам нужно доказать факт выполнения работ, и факт перечисления руководителем денежных средств третьему лицу за выполненые вами работы, нужно подать претензию руководителю, а еесли не отреагипует обратиться в суд. Если нужна помощь буду рад вам помочь.
СпроситьОбычно перечисляют по реквизитам счета, они при замене карты не меняются. Уточните у себя на работе в бухгалтерии. Пока новая карта не выпущена, вы вправе получать з/п прямо на предприятии или на карту родственника (см. ст. 136 ТК РФ). Данные новой карты обязательно нужно будет предоставить бухгалтеру. Да, реквизиты надо предоставить работодателю. Реквизиты карты не нужно. Счет у Вас остался прежним, вот на него з/п и придет, через неделю карту получите. Снять деньги можно через отделение банка в кассе. Из-за мошенничества заблокировали карту, сейчас перевыпускают новую, куда придёт моя зарплата, нужно ли нести реквизиты карты на работу?
Обычно перечисляют по реквизитам счета, они при замене карты не меняются. Уточните у себя на работе в бухгалтерии.
Спросить
Пока новая карта не выпущена, вы вправе получать з/п прямо на предприятии или на карту родственника (см. ст. 136 ТК РФ). Данные новой карты обязательно нужно будет предоставить бухгалтеру.
Спросить
Реквизиты карты не нужно. Счет у Вас остался прежним, вот на него з/п и придет, через неделю карту получите. Снять деньги можно через отделение банка в кассе.
Спросить1. Вы не указали, за что вас могут привлечь к ответственности.
2. Вы не указали вид ответственности: дисциплинарная, материальная, административная или уголовная. Добрый день.
Сложно сказать, что конкретно имел ввиду начальник такой фразой, когда "предъявит" тогда будет понятнее.
Ответственность по результатам ревизии возможна в течении 2 лет, но это относиться к гл.бухгалтеру, директору и некоторым замам директора.
Сейчас сохраняйте трудовой договор и должностные обязанности, сейчас можете только изучить внимательно, что в них есть про указанное начальником. Вопрос по трудовому праву. Работала специалистом по розничным товарам в уфпс год. На склад доступ не имела, при трудоустройстве инвентаризации не было, раскидывала товар исключительно в программе. В день увольнения начальник сказала мне, что в случае чего, может призвать меня к ответственности в течение 2 лет. Как мне себя защитить?
1. Вы не указали, за что вас могут привлечь к ответственности.
2. Вы не указали вид ответственности: дисциплинарная, материальная, административная или уголовная.
Спросить
Добрый день.
Сложно сказать, что конкретно имел ввиду начальник такой фразой, когда "предъявит" тогда будет понятнее.
Ответственность по результатам ревизии возможна в течении 2 лет, но это относиться к гл.бухгалтеру, директору и некоторым замам директора.
Сейчас сохраняйте трудовой договор и должностные обязанности, сейчас можете только изучить внимательно, что в них есть про указанное начальником.
СпроситьТут как бы в мошенничестве не обвинили или расстрате, а это уголовно-наказуемые деяния.
С уважением. Бухгалтер, замещала кассира на время его отсутсвия (отпуск, больничный) при этом доплату за совмещение начисляла от своего оклада. Оклад бухгалтера в два раза превышает оклад кассира. В положении об оплате труда сказано, что доплата за совмещение начисляется от месячного оклада отсутствующего работника. Можно ли отнести действия бухгалтера к неосновательному обогощению?
Тут как бы в мошенничестве не обвинили или расстрате, а это уголовно-наказуемые деяния.
С уважением.
СпроситьНи мошенничество и ни подлог, если средства принимаются как членские взносы, а за тем идут на оплату услуг. Добрый вечер. Принимать действия, как работу. Бухгалтер СНТ перебрасывает деньги за Членские взносы в счёт предоплаты за электричество, тем самым искусственно создаёт задолженность за Членские взносы (без заявления, разрешения владельца участка) - как квалифицировать ее действия? Мошенничество или подлог?
Ни мошенничество и ни подлог, если средства принимаются как членские взносы, а за тем идут на оплату услуг.
Спросить
Здравствуйте, направьте жалобу в прокуратуру по данному факту. Обращайтесь в полицию с заявлением о мошенничестве. Я живу в доме, где постоянно в зимний период отключалось тепло в детской комнате и на кухне. Постоянно писала претензии, чтобы устранили эти неполадки. Суммы в платежках за ОДН стали по 520 руб, когда в квартире нагорало 700 руб. Я подняла старые платежки и там сумма за ОДН была 95 руб. В итоге мне гл бухгалтер стала угрожать и намекнула, что у меня в квартире не сделан целиком ремонт. Через месяц в школу детей стала звонить сотрудница комиссии по делам несовершеннолетних. После эта сотрудница сделала запрос в школу и в поликлинику. Официальные бумаг я не получала. Как мне быть и что делать в такой ситуации?
Добрый день!
В действиях бухгалтера нет состава мошенничества, Вам стоит подать досудебную претензию на имя председателя СНТ. Здравствуйте, напишите письменное требование председателю, если не подадут все необходимые документы, в суд. Согласно Постановления Правительства № 861 подали заявление Председателю СНТ на подачу заявки в Электросеть для проведения электроканала на участок. Документы нужные от нас по закону мы отдали. Бухгалтер тянула сначало 3 месяца, после составления требования скинула смс со скрином о том что заявка якобы принята. Но на самом деле В Электросетях ей отказали и подтвердили нам это документально. И им были направлен отказ (бухгалтеру и председателю) по причине того что они не подали все соотвествующие документы. Это мошенничество с ее стороны? Они тянут уже 4 месяца не знаем как на них повлиять.
Добрый день!
В действиях бухгалтера нет состава мошенничества, Вам стоит подать досудебную претензию на имя председателя СНТ.
Спросить
Здравствуйте, напишите письменное требование председателю, если не подадут все необходимые документы, в суд.
СпроситьЗдравствуйте. Можно вернуть и даже больше! Не проблема. Дмитрий, положительное решение суда возможно и будет, но реально возвратить денежные средства вряд ли получится, так как у вас платежное поручение какого либо ООО, который отвечает по долгам только в пределах уставного капитала. Обращайтесь с заявлением по факту мошенничества по статье 159 УК РФ. В приходном ордере написано аванс 35000. Есть подпись бухгалтера и печать организации. Внёс аванс сегодня, завтра хочу его вернуть. Смогу? Что необходимо для возврата? И в какой срок можно вернуть деньги? Внёс аванс 35 тр при покупки лодочного мотора (аванс вносил наличными). Самого мотора у компании нет, обещали что привезут через неделю. Зашёл почитать отзывы и понял что это мошенники. При внесении аванса выдали чек (приходной ордер). Договор не составляли. Могу ли я его вернуть?
Дмитрий, положительное решение суда возможно и будет, но реально возвратить денежные средства вряд ли получится, так как у вас платежное поручение какого либо ООО, который отвечает по долгам только в пределах уставного капитала. Обращайтесь с заявлением по факту мошенничества по статье 159 УК РФ.
Спросить
В приходном ордере написано аванс 35000. Есть подпись бухгалтера и печать организации. Внёс аванс сегодня, завтра хочу его вернуть. Смогу?
Спросить
Доброй ночи, Дмитрий!
Ответ на Ваш вопрос зависит не от юриста, а от честности людей, которым Вы отдали деньги.
СпроситьВ данном случае Вы имеете право:
1) направить в полицию заявление о проведении проверки в порядке ст. 144 УПК РФ по факту возможной фальсификации и мошенничества со стороны работников бухгалтерии;
2) направить претензию работодателю о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями работников бухгалтерии (желательно - после привлечения их к административной ответственности);
3) при отказе работодателя в возмещении вреда - обратиться с иском в суд. Д.день. При исполнительном производстве, бухгалтерия предоставила приставу выписку из реестра, в которой цифры не бьют с теми суммами, что были перечислены мне (взыскателю алиментов). Т.е. получается в реестре указаны суммы, которые должны были перечисляться, а на самом деле, перечисление были меньше. Пристав сказал, что будет привлекать к адм., можно ли добиться, чтобы за фальсификацию привлекли бухгалтера? Как?
В данном случае Вы имеете право:
1) направить в полицию заявление о проведении проверки в порядке ст. 144 УПК РФ по факту возможной фальсификации и мошенничества со стороны работников бухгалтерии;
2) направить претензию работодателю о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями работников бухгалтерии (желательно - после привлечения их к административной ответственности);
3) при отказе работодателя в возмещении вреда - обратиться с иском в суд.
СпроситьМожет, если будет доказан умысел на мошенничество. Обратитесь с коллективной жалобой в жилинспекцию и в прокуратуру. Для начала обратитесь в УК письменно за разъяснениями причин начисления платы за ОДН в подобном размере и предоставлении расчетов начисления данной услуги. Управляющий многоквартирным домом и бухгалтер - супруги.)))! Бухгалтер за июнь начислила всем ОДН по 3,8 м 3 холодной воды. Устно люди спрашивали что это но ответа аргументированного не последовало. Что предпринять. Может ли быть уголовное дело?
Может, если будет доказан умысел на мошенничество. Обратитесь с коллективной жалобой в жилинспекцию и в прокуратуру.
Спросить
Для начала обратитесь в УК письменно за разъяснениями причин начисления платы за ОДН в подобном размере и предоставлении расчетов начисления данной услуги.
СпроситьМожет ли она имея судимость за мошенничество продолжать работать главным бухгалтером? - нет, п.7) ТК РФ Статья 81.совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя; Главный бухгалтер находится в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. В начале года при проверке начисления субсидий, вскрылся факт о предоставлении недостоверной информации о зар. плате (в справке она занизила зар. плату). В июне ей вынесен приговор по статье 159 ч.3 лишение свободы один год условно и 1,5 года испытательного срока. В начале августа она досрочно хочет выйти на работу. Может ли она имея судимость за мошенничество продолжать работать главным бухгалтером. Организация (казенное учреждение) маленькая, бухгалтер в одном лице.
Может ли она имея судимость за мошенничество продолжать работать главным бухгалтером? - нет, п.7) ТК РФ Статья 81.совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;
СпроситьСложно сказать, тут уже все будет зависеть от работодателя и то как он в принципе относится к людям с погашенной судимостью. Так же играет роль по какой статье была судимость, например вы устраиваетесь на должность бухгалтера, а судимость у вас была за мошенничество связанное с бухгалтерскими махинациями на предприятии... В таком случае маловероятно, что вас возьмут на эту должность. Хочу устроиться в Росприроднадзор, год назад закончилась условная судимость. Какова вероятность?
Сложно сказать, тут уже все будет зависеть от работодателя и то как он в принципе относится к людям с погашенной судимостью. Так же играет роль по какой статье была судимость, например вы устраиваетесь на должность бухгалтера, а судимость у вас была за мошенничество связанное с бухгалтерскими махинациями на предприятии... В таком случае маловероятно, что вас возьмут на эту должность.
СпроситьДобрый день, Зинаида. Если Вы признаетесь в том, что умышленно завысили размер заработной платы, то возможно привлечение к уголовной ответствеености: мошенничество при получении выплат (ст. 159.2 ук РФ) либо административная ответственность, все зависит от размера причиненного ущерба. Поясняйте сотрудникам полиции, что допустили бухгалтерскую ошибку при начислении заработной платы. Раскаялись или сознались? Это очень важно! И то, и другое. Я не могу врать и сразу все вывалила... Пока еще идет проверка, но сомнений в исходе нет... В душе сильно раскаиваюсь, что своими необдуманными действиями нанесла такой вред близким. Какая уголовная ответственность грозит руководителю и бухгалтеру (семья) при повышении сотруднице (дочь) заработка задним числом в целях получения ею увеличенного пособия по беременности и родам?
С уважением, Зинаида.
Добрый день, Зинаида. Если Вы признаетесь в том, что умышленно завысили размер заработной платы, то возможно привлечение к уголовной ответствеености: мошенничество при получении выплат (ст. 159.2 ук РФ) либо административная ответственность, все зависит от размера причиненного ущерба. Поясняйте сотрудникам полиции, что допустили бухгалтерскую ошибку при начислении заработной платы.
Спросить
И то, и другое. Я не могу врать и сразу все вывалила... Пока еще идет проверка, но сомнений в исходе нет... В душе сильно раскаиваюсь, что своими необдуманными действиями нанесла такой вред близким.
СпроситьАктивное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления является обстоятельством, смягчающим вину (ст. 61 УК РФ).
СпроситьЗдравствуйте, теоретически это возможно, признав сделку недействительной через порок воли, но это очень сложно, ибо ответчика найти весьма проблематично. Уважаемый Илья! Обратитесь в правоохранительные органы с заявлением по данному факту. В рамках проверки будет установлено лицо, которому письменно направьте претензию, затем в суд. Удачи... . А как сложно, ведь есть номер карты, на который перечислял деньги, по запросу в банк, полиции могут же предоставить данные владельца картв. В соц сети вконтакте, написал мне человек что прелдоставляет кредиты, нужно было оплатить 3000 руб за НДС, оплатил, потом еще два перевода общей суммой 1000 рублей. Как бы сам виноват, но есть переписка, чеки о переводах, есть номер телефона якобы бухгалтера, с ней кстати разговаривал когда переводил и имеется номер карты куда делал перевод. Вообщем если в такой случае возможность подать иск ну или вернуть свои деньги?
Здравствуйте, теоретически это возможно, признав сделку недействительной через порок воли, но это очень сложно, ибо ответчика найти весьма проблематично.
Спросить
Уважаемый Илья! Обратитесь в правоохранительные органы с заявлением по данному факту. В рамках проверки будет установлено лицо, которому письменно направьте претензию, затем в суд. Удачи... .
Спросить
А как сложно, ведь есть номер карты, на который перечислял деньги, по запросу в банк, полиции могут же предоставить данные владельца картв.
СпроситьОбратитесь в правоохранительные органы с заявлением по данному факту. В рамках проверки будет установлено лицо, которому письменно направьте претензию, затем в суд. Удачи... .
СпроситьЗдравствуйте, Андрей!
Это может быть мошенничество. Пусть покажут решение кредитного комитета банка. Мне прислали по электронной почте документ с решением банка. Но разве банк может просить оплату чего либо перед выдачей кредита? И деньги они просят перевести на карту, говорят что их бухгалтер переведет их в банк. Хотел взять кредит через кредитного брокера. Они утверждают что кредит уже одобрен но нужно оплатить страховку 28600 р. Законно ли это?
Здравствуйте, Андрей!
Это может быть мошенничество. Пусть покажут решение кредитного комитета банка.
СпроситьМне прислали по электронной почте документ с решением банка. Но разве банк может просить оплату чего либо перед выдачей кредита? И деньги они просят перевести на карту, говорят что их бухгалтер переведет их в банк.
Спросить
Надо было думать, прежде чем такой документ в банк нести.
Пусть работодатель выпишет письмо сопроводительное к новой справке с официальным доходом. Черная касса для банка - не доказательство платежеспособности.
В сопроводе указывайте, что была опечатка стажера бухгалтера, не заменили заработную плату в справке. Та недейтвительна. Такая ситуация, муж хотел взять кредит на покупку дома, потребительский. Реальная зарплата у него 80000, официальная 12000. На работе написали справку по форме банка с реальной зарплатой, а теперь безопасники банка вменяют ему мошеничество. Какие последствия могут быть, как мужу, так и работодателю.？
Надо было думать, прежде чем такой документ в банк нести.
Пусть работодатель выпишет письмо сопроводительное к новой справке с официальным доходом. Черная касса для банка - не доказательство платежеспособности.
В сопроводе указывайте, что была опечатка стажера бухгалтера, не заменили заработную плату в справке. Та недейтвительна.
СпроситьЗдравствуйте.
Нет, это не будет преступлением. Это не мошенничество и вообще не преступление, это ошибка бухгалтера. У вас же там не было умысла на хищения, они сами вам эти деньги перечислили. Я гл.бух. отдала деньги лично в руки, а она к себе в карман ( ( (Получается я сняла эти деньги и присвоила себе ( ( ( Где я их возьму? Уменя и нет таких денег то ( ( (И я же ведь не брала ( ( Возвращает, а следователи говорят, что все равно дело возбудят. Возможно ли такое? Или просто на испуг берут.
, Бывший работодатель подал иск-мошенничество в крупных размерах. Деньги были перечислены мне с рс предприятия гл.бух. ошибочно, я их сняла и отдала ей. Никаких расписок нет. Но теперь она принесла мне эти деньги и говорит заключай мировую с директором (он не против). Если я заключаю мировую, то признаю факт преступления. Что делать? Дойдет ли дело до суда?
Я гл.бух. отдала деньги лично в руки, а она к себе в карман ( ( (Получается я сняла эти деньги и присвоила себе ( ( (
Спросить
Да, именно так получается.
Если заявление в полиции, то дайте свои объяснения.
Если это иск, то берите деньги и под расписку отдавайте истцу.
СпроситьЗдравствуйте Если ваш доверитель Вас уполномачивал на такие действия и есть нотариальная доверенность можете писать заявление в полицию от своего имени и приложить копию этой доверенности. Я представитель, юр. лица, мне необходимо подать заявление по факту мошенничества бухгалтера и продавца, каким образом это сделать?
Обратитесь в органы полиции в проведении проверки данных фактов. В случае подтверждения в суд с иском о возмещении ущерба. Здравствуйте У вашего бухгалтера здесь идёт уголовная ответственность за мошенничество возмещение вреда как материально ответственному лицу Приходите поможем написать иск для обращения в суд по факту возбуждения уголовного дела обращайтесь в полицию. Бывший главный бухгалтер уволен. После увольнения выявлены многие нарушения: деньги со счета брала и переводила себе, пользуясь цифровой подписью директора без письменного разрешения, делала коррекитирующие отчеты в ПФР, ФНС, ФСС, ... без ведома директора. Можно ли и как привлечь к ответсвенности?
Обратитесь в органы полиции в проведении проверки данных фактов. В случае подтверждения в суд с иском о возмещении ущерба.
Спросить
Здравствуйте У вашего бухгалтера здесь идёт уголовная ответственность за мошенничество возмещение вреда как материально ответственному лицу Приходите поможем написать иск для обращения в суд по факту возбуждения уголовного дела обращайтесь в полицию.
СпроситьЗдравствуйте.
Есть несколько статей УК РФ, по которым им может быть предъявлено обвинение. В частности, 159 (мошенничество), 160 (присвоение или растрата...).
Меру наказания только суд определит. Общее собрание собственников жилья приняло решение провести аудиторскую проверку финансовой деятельности ТСЖ. Решение было принято в связи с выставленными долгами за поставки воды, света, тепла. Ответа на вопрос почему хэллоиневозникли эти долги, председатель и бухгалтер ТСЖ не дали. Мы хотим знать какую ответственность они несут за препятствие проведению проверки и какое наказание они должны понести, если будет выявлено мошенничество с их стороны?
Здравствуйте.
Есть несколько статей УК РФ, по которым им может быть предъявлено обвинение. В частности, 159 (мошенничество), 160 (присвоение или растрата...).
Меру наказания только суд определит.
СпроситьДобрый день!
Директор и бухгалтер по долгам ООО отвечать не будут, если не являлись поручителями. Если же в их действиях был состав мошенничества можно обращаться в полицию. Исполнительный лист выдан на ООО, я являюсь физ. лицом. Сдавала испол. Лист приставам, они его продержали у себя 10 месяцев и вернули по статье 46. Срок исполнительного листа прошел, уже 4 года, но данное ООО, закрылось 3 года назад. Могу ли я подать в суд на директора этого ООО или учредителя?
Добрый день!
Директор и бухгалтер по долгам ООО отвечать не будут, если не являлись поручителями. Если же в их действиях был состав мошенничества можно обращаться в полицию.
Спросить
