Австралийские правоохранительные органы подозревают в отмывании денег иркутских бизнесменов, занимающихся поставками нефрита в Китай. Ценный камень может уходить за границу необычайно дешево. Партнером предпринимателей оказался сын замгенпрокурора РФ Алексея Захарова,
Национальная полиция Испании задержала 23 человека, которых подозревают в отмывании денег "русской мафии", сообщили в ведомстве. Среди задержанных 8 граждан России, двое украинцев, один гражданин Казахстана,
30 лет назад была подписана Конвенция об отмывании, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности В России, ратифицировавшей антиотмывочную конвенцию в мае 2001 года, действует закон о противодействии отмыванию денег.
В колонии был допрошен бывший председатель правления Промсбербанка Борис Фомин. По данным «Росбалта», мероприятия прошли в рамках подготовки к возбуждению отдельного дела об «отмывании» и выводе из России десятков миллиардов долларов.
Друзья! В связи с известными событиями в Хабаровском крае и приездом в Хабаровск нового врио губернатора Хабаровского край-Михаила Дегтярёва появилось сатирическое видео «ареста» Дегтярёва за «отмывание денег в бане»!
О Комиссии по борьбе с отмыванием денег. 12 июня стало известно о том, что Президент РФ Владимир Путин поручил создать Межведомственную комиссию по борьбе с отмыванием денег. Информация об этом была опубликована на официальном портале правовой информации.
За последние несколько десятилетий преступные группы часто придумывают коварные и незаконные стратегии по отмыванию денег как внутри страны, так и за рубежом. Около 21 миллиарда долларов покинули Россию при сомнительных обстоятельствах в 2011-2014 годах через Молдову и Латвию.
Немецкая прокуратура с 2013 года расследует дело против российского предпринимателя Александра Удодова — зятя премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Его подозревают в отмывании денег, полученных в результате налогового мошенничества в России.
Прокуратура немецкого города Кобленц ведет уголовное дело, в котором фигурирует российский бизнесмен Александр Удодов, приходящийся зятем председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Об этом пишет швейцарское издание Tages Anzeiger, материал пересказывают «Открытые медиа».
Немецкая Прокуратура города Кобленц с 2013 года расследует дело об отмывании денег в отношении российского бизнесмена Александра Удодова, а это зять премьер-министра России Михаила Мишустинна. Согласно версии следствия:
Сегодня мне хочется затронуть такой вопрос, как алкогольная зависимость и кодирование. Понятия Что же такое алкогольная зависимость? Алкогольная зависимость – сильная тяга к алкоголю, регулярное его употребление.
А почему вы деньги не конфискуете? Россию упрекнули в мягком отношении к коррупционерам и бюджетным ворам Регионы России, 20 декабря 2019 Что произошло? Международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF)
Руководство детской поликлиники подозревают в отмывании денег на вакцинах В московской детской поликлинике врачи подделывали документы о вакцинации, чтобы отмыть 532,4 тыс руб, считает Следственный комитет.
Долгое время я сдаю свою квартиру посуточно. Я разместила свое объявление на различных площадках, в том числе и на airbnb .Этот сайт удобен тем, что собственник получает деньги за размещение гостя на следующий день на свою карту.
Мошенники просили деньги у Евросоюза на продвижение сельхозпродукции, после фирмы-однодневки исчезали В Евросоюзе раскрыли мошенническую схему, связанную с отмыванием денег на получении дотаций. Эти средства выделялись на продвижение сельхозпродукции на закрытый российский рынок,
Ведомство проверило счета оппозиционеров и сочло источники поступления средств сомнительными. Полиция проверила банковские счета руководства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и заподозрило оппозиционеров в неуплате налогов и отмывании денег, сообщили неназванные источники издания «Проект».
Ведомство проверило счета оппозиционеров и сочло источники поступления средств сомнительными. Полиция проверила банковские счета руководства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и заподозрило оппозиционеров в неуплате налогов и отмывании денег, сообщили неназванные источники издания «Проект».
Национальный совет финансового рынка предлагает создать реестр «отказников». Национальный совет финансового рынка предлагает создать реестр «отказников», в котором указывались бы все причины блокировки и список банков, которые разорвали с клиентом договорные отношения.
В России может появиться реестр клиентов финансовых организаций, которым ранее отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на законопроект Министерства финансов.
Крупная компания "билась" с банком за полмиллиона рублей, это заградительный тариф в закрытии счёта для клиента, который не доказал свою чистоты банку. Претензии к новому клиенту из-за сомнительных операций возникли через несколько месяцев,
Ещё в 1996 г. в статье 174 Уголовного Кодекса РФ появился новый состав преступления - легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем. В 2001 году, состав был значительно изменен.
