Резиденты и нерезиденты валютного контроля - 29 советов адвокатов и юристов
Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О валютном регулировании и валютном контроле" (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.01.2022). Статья 15. Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг. Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации, а также дорожных чеков, внешних и (или) внутренних ценных бумаг в документарной форме осуществляются резидентами и нерезидентами без ограничений при соблюдении требований права ЕАЭС и законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании.
СпроситьГражданин России имеет право иметь счет в швейцарском банке, законодательство и ФНС не ограничивают его «финансовых прав». Нерезиденты нередко выбирают Швейцарию для целей защиты капиталов, трейдинга (для этой области, кстати, снижают минимальные взносы). Основное требование отечественных инстанций — отчитаться о проведении процедуры не позже, чем через 30 суток после ее завершения. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О валютном регулировании и валютном контроле" (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.01.2022)
Статья 12. Счета (вклады) резидентов в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации. Переводы денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных резидентам иностранными поставщиками платежных услуг.
РАЗРЕШЕНО. Праве ли гражданин рф иметь счёт в швейцарском банке и мереводмть на него свои ф.
Гражданин России имеет право иметь счет в швейцарском банке, законодательство и ФНС не ограничивают его «финансовых прав». Нерезиденты нередко выбирают Швейцарию для целей защиты капиталов, трейдинга (для этой области, кстати, снижают минимальные взносы). Основное требование отечественных инстанций — отчитаться о проведении процедуры не позже, чем через 30 суток после ее завершения.
Спросить
Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О валютном регулировании и валютном контроле" (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.01.2022)
Статья 12. Счета (вклады) резидентов в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации. Переводы денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных резидентам иностранными поставщиками платежных услуг.
РАЗРЕШЕНО.
СпроситьБывают налоговые резиденты и валютные. Поэтому все зависит от того, по какой статье КоАП РФ привлекается лицо.
В соответствии с п.2 ст. 207 НК РФ налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.
Согласно ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»
валютными резидентами признаются граждане РФ, кроме постоянно проживающих за границей не менее одного года либо временно пребывающих в иностранном государстве не менее одного года на основании рабочей/учебной визы. Обращайтесь в налоговую инспекцию. Когда считается по КоАП резидентом и нерезидентом РФ?
Бывают налоговые резиденты и валютные. Поэтому все зависит от того, по какой статье КоАП РФ привлекается лицо.
В соответствии с п.2 ст. 207 НК РФ налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.
Согласно ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»
валютными резидентами признаются граждане РФ, кроме постоянно проживающих за границей не менее одного года либо временно пребывающих в иностранном государстве не менее одного года на основании рабочей/учебной визы.
Спросить
Здравствуйте! На основании ст. 6 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"
Валютные операции между резидентами и нерезидентами осуществляются без ограничений, за исключением купля-продажи иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (ст. 11 вышеуказанного закона).
На основании ст. 861 ГК РФ Расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, могут производиться наличными деньгами без ограничения суммы или в безналичном порядке.
Исходя из вышеизложенного наличный расчет возможен! Если представитель продавца иностранного гражданина получить по доверенности деньги за продавца квартиры, то не будет ли это являться нарушением 173-ФЗ о валютных операциях между резидентом и нерезидентом в части наличных расчетов? Возможен ли наличный расчет при продаже квартиры между резидентом и нерезидентом?
Здравствуйте! На основании ст. 6 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"
Валютные операции между резидентами и нерезидентами осуществляются без ограничений, за исключением купля-продажи иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (ст. 11 вышеуказанного закона).
На основании ст. 861 ГК РФ Расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, могут производиться наличными деньгами без ограничения суммы или в безналичном порядке.
Исходя из вышеизложенного наличный расчет возможен!
СпроситьПонятия "резидент" и "нерезидент" обычно используют в сфере налогообложения или валютного контроля. В России налоговыми резидентами считаются те физические лица, кто фактически находился в РФ минимум 183 календарных дня в течение 12 следующих подряд месяцев. Нерезидентом будет являться тот, кто не подпадает под это условие. С гражданством налоговое резидентство не связано. То есть гражданин РФ может быть и резидентом, и не резидентом - если живёт за границей, например. Для резидентов и нерезидентов разные налоговые ставки (13% против 30%), а также возможность получения налоговых вычетов. Т.е.простыми словами работадатель может в нашем случае снимать 30% Дочь гражданка России, закончила университет в Белоруссии и пол года до окончания работала. После получения диплома перевелась по работе в Москву.
Сейчас её считают не резидентом и хотят вычетать 30%с зарплаты как с не резидента. Хотя Белоруссия не является заграницей и отметок о пересечении нет нигде. Насколько это правомерно?
Понятия "резидент" и "нерезидент" обычно используют в сфере налогообложения или валютного контроля. В России налоговыми резидентами считаются те физические лица, кто фактически находился в РФ минимум 183 календарных дня в течение 12 следующих подряд месяцев. Нерезидентом будет являться тот, кто не подпадает под это условие. С гражданством налоговое резидентство не связано. То есть гражданин РФ может быть и резидентом, и не резидентом - если живёт за границей, например. Для резидентов и нерезидентов разные налоговые ставки (13% против 30%), а также возможность получения налоговых вычетов.
Спросить
Расчет времени пребывания в России
Период пребывания в Российской Федерации (менее или более 183 дней) отсчитывается со дня прибытия (въезда) в Россию по день отъезда (выезда) из нее включительно. Такой порядок расчета подтверждают контролирующие ведомства (письма Минфина России от 21 марта 2011 г. № 03-04-05/6-157, ФНС России от 24 апреля 2015 г. № ОА-3-17/1702).
Если человек выезжает за границу, то до его возвращения отсчет 183 дней прерывается.
Исключения составляют только зарубежные поездки для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения. Продолжительность таких поездок включается в расчет 183 дней, которые необходимы для получения статуса резидента.
В письменном виде работодателю подайте заявление о предоставлении сведений о причинах и условиях признания нерезидентом. После получения ответа можно оценить правомерность работодателя.
СпроситьНе избежать. Должно быть допсоглашение, основание для перечисления. Прописать в основном договоре и составить агентский договор предоставить брокеру и тд. Головная организация-нерезидент заключила договор с дочерней компанией-резидентом РФ на предоставление услуг в адрес нерезидента.
В договоре получатель услуг-головная организация-нерезидент.
Оплата по данному контракту пришла от нерезидента-сестринской компании. В назначении платежа указан номер акта по вышеописанному договору.
В СПД также мы указали номер акта, приложили сам акт. Банк принял СПД и валютную выручку перевел на текущий счет.
Вопрос: как избежать нарушения по валютному контролю (если оно есть)?
Нет ни допсоглашения о возможности оплаты третьей стороной, ни письма от головной организации о том, что будут платить третьи лица.
Да, это законно.
Банк, как агент валютного контроля, обязан в соответствии с п. 7 ст. 23 Закона 173-ФЗ осуществлять контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, а также обязан сам жестко и неукоснительно соблюдать нормы валютного законодательства Российской Федерации. В связи с этим [b]Банк не может брать на себя ответственность за самостоятельное удостоверение доверенностей на валютный вклад ввиду отсутствия прямого указания на такую возможность в нормах действующего законодательства[/b] Российской Федерации. Полномочиями же по удостоверению любых видов доверенностей наделены нотариусы. Открыл валютный вклад в россельхозбанке. Хотел написать доверенность, но в банке сказали, что на валютные вклады доверенность запрещена законом Р.Ф. Якобы, только через нотариуса. Законно ли это?
Да, это законно.
Банк, как агент валютного контроля, обязан в соответствии с п. 7 ст. 23 Закона 173-ФЗ осуществлять контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, а также обязан сам жестко и неукоснительно соблюдать нормы валютного законодательства Российской Федерации. В связи с этим Банк не может брать на себя ответственность за самостоятельное удостоверение доверенностей на валютный вклад ввиду отсутствия прямого указания на такую возможность в нормах действующего законодательства Российской Федерации. Полномочиями же по удостоверению любых видов доверенностей наделены нотариусы.
Спросить
Здравствуйте! Заключение договора займа с нерезидентом правомерно при соблюдении процедуры регистрации сделки в уполномоченном банке согласно закону о валютном регулировании и валютном контроле. Может ли компания-нерезидент РК выдавать ТОО-резиденту РК возвратный финансовый займ?
Здравствуйте! Заключение договора займа с нерезидентом правомерно при соблюдении процедуры регистрации сделки в уполномоченном банке согласно закону о валютном регулировании и валютном контроле.
СпроситьФизическим лицам - резидентам расчеты наличной валютой РФ с нерезидентами запрещены ч. 3 ст. 14 Закона "О валютном регулировании и валютном контроле" в связи с тем, что к разрешенным операциям отнесены только операции с валютными ценностями. Исключение может составить лишь п. 4 ч. 3 ст. 14 Закона, согласно которому разрешена операция приобретения и отчуждения физическим лицом - резидентом в целях коллекционирования единичных денежных знаков и монет. Таким образом, оплата квартиры должна быть произведена в безналичной форме. В этой статье речь идёт об иностранных трангой валюте, а не о валюте РФ. Я покупаю квартиру в России. Продавец немец, т.е. нерезидент. Могу ли я рассчитаться с ним наличными рублями или только безнал?
Физическим лицам - резидентам расчеты наличной валютой РФ с нерезидентами запрещены ч. 3 ст. 14 Закона "О валютном регулировании и валютном контроле" в связи с тем, что к разрешенным операциям отнесены только операции с валютными ценностями. Исключение может составить лишь п. 4 ч. 3 ст. 14 Закона, согласно которому разрешена операция приобретения и отчуждения физическим лицом - резидентом в целях коллекционирования единичных денежных знаков и монет. Таким образом, оплата квартиры должна быть произведена в безналичной форме.
Спросить
Согласно п.9. ст.1 ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" к валютным операциям относятся операции как с иностранной валютой, так и с валютой РФ (т.е. рублями), поэтому Ваш вывод об отношении процитированного в моем первом ответе положения закона (п.3 ст.14) не вполне верен. Существенным критерием для определения "валютности" операции является участие в ней резидента, а не вида валюты (иностранной или российской). П.3 ст. 14 ФЗ определяет виды операций, которые резиденты вправе осуществлять без открытия счетов в банках, и Вашего варианта в нем нет. Согласованное толкование п.3 ст. 14 ФЗ и ст. 15.25 КоПА позволяет сделать вывод о том, что объективной стороной правонарушения является совершение расчетов физических лиц - резидентов на территории РФ с нерезидентами в наличной валюте РФ и иностранной валюте при купле-продаже товаров и оказании услуг (вне зависимости от суммы сделки). Таким образом, рекомендую оплатить приобретение недвижимого имущества в безналичном порядке.
Спросить
Смотрите, есть Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И (ред. от 30.11.2015) "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением", в ней идет речь именно об общей сумме обязательств по контракту, а не сумме за конкретную реализацию.
СпроситьВаш вопрос относится к коммерческой деятельности, обращайтесь к любому юристу сайта в личную почту, заключайте соглашение на оказание платных юридических услуг или сопровождение хозяйственно-финансовой деятельности и получайте консультации по всем интересующим вас вопросам. Тут надо дополнительное изучение условий контракта предусмотрена ли такая форма расчетов в контракте, валютного законодательства и валютного контроля. Обратитесь в банк, который вас обслуживает по вопросу валютного контроля. Он обязан информировать налоговую о нарушении сроков расчетов по валютным операциям. Успешно решить Ваш вопрос можно только с юридической помощью. Всегда рад Вам помочь! Предусмотрен ли штраф за взаимозачет выручки резидента в счет погашения долга нерезиденту за поставку товара.
Ваш вопрос относится к коммерческой деятельности, обращайтесь к любому юристу сайта в личную почту, заключайте соглашение на оказание платных юридических услуг или сопровождение хозяйственно-финансовой деятельности и получайте консультации по всем интересующим вас вопросам. Тут надо дополнительное изучение условий контракта предусмотрена ли такая форма расчетов в контракте, валютного законодательства и валютного контроля. Обратитесь в банк, который вас обслуживает по вопросу валютного контроля. Он обязан информировать налоговую о нарушении сроков расчетов по валютным операциям. Успешно решить Ваш вопрос можно только с юридической помощью. Всегда рад Вам помочь!
СпроситьПаспорт сделки — документ, служащий целям валютного контроля. Паспорт сделки оформляется в случае, если имеют место валютные операции между резидентом и нерезидентом, заключающиеся в осуществлении расчётов и переводов через счета резидента, открытые в уполномоченных банках, а в некоторых случаях — через счета в банке-нерезиденте. Берем займ Юр лицо у Юр лица. У иностранной компании. Имеем счёт долларовый. Этого достаточно? Что такое паспорт сделки?
Паспорт сделки — документ, служащий целям валютного контроля. Паспорт сделки оформляется в случае, если имеют место валютные операции между резидентом и нерезидентом, заключающиеся в осуществлении расчётов и переводов через счета резидента, открытые в уполномоченных банках, а в некоторых случаях — через счета в банке-нерезиденте.
СпроситьПосмотрите "Положение о правилах осуществления перевода денежных средств" (утв. Банком России 19.06.2012 N 383-П) и Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". Вот только валютное законодательство Российской Федерации не распространяется на действия отправителя (резидента или нерезидента) денежных средств из-за границы в Российскую Федерацию. Скажите, сколько в среднем занимает безналичный перевод денежных средств из Франции в Россию? Или может занять? И какими нормативными актами это регламентируется. С Уважением.
посмотрите "Положение о правилах осуществления перевода денежных средств" (утв. Банком России 19.06.2012 N 383-П) и Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". Вот только валютное законодательство Российской Федерации не распространяется на действия отправителя (резидента или нерезидента) денежных средств из-за границы в Российскую Федерацию.
Спросить1) до 600 000 руб.; 2) лучше уточните это в валютном управлении Вашего банка-получателя. До какой суммы и сколько раз можно получить физ. лицу резиденту денежные средства на карту из страны ЕС от физ. лица не состоящего в родсве и нерезидента, чтобы не попасть под валютный и налоговый контроль? И что лучше написать в назначении платежа чтобы не платить ндфл? Это деньги благотворительность.
1) до 600 000 руб.; 2) лучше уточните это в валютном управлении Вашего банка-получателя.
СпроситьЗдравствуйте! Да,Вы являетесь налоговым резидентом,т.к срок пребывания превысил 183 дня.
Понятие резидента и нерезидента истолковано Федеральным законом Российской Федерации от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" Я гражданка Украины, нахожусь на территории РФ с 3 марта 2014 г. без выезда. Имею РВП. Недавно устроилась на работу и у меня возник конфликт с работодателем по поводу налоговых отчислений. Скажите, права ли я думая что являюсь налоговым резидентом, налогообложение которого приравнено к налогообложению граждан РФ и на какие законодательные акты я могу сослаться при беседе с работодателем.
Здравствуйте! Да,Вы являетесь налоговым резидентом,т.к срок пребывания превысил 183 дня.
Понятие резидента и нерезидента истолковано Федеральным законом Российской Федерации от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"
СпроситьФедеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ
"О валютном регулировании и валютном контроле"
"Статья 15. Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг
Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации, а также дорожных чеков, внешних и (или) внутренних ценных бумаг в документарной форме осуществляются резидентами и нерезидентами
без ограничений
при соблюдении требований таможенного законодательства Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и законодательства Российской Федерации о таможенном деле". Какую сумму валюты можно вести в Россию?
Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ
"О валютном регулировании и валютном контроле"
"Статья 15. Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг
Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации, а также дорожных чеков, внешних и (или) внутренних ценных бумаг в документарной форме осуществляются резидентами и нерезидентами
без ограничений
при соблюдении требований таможенного законодательства Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и законодательства Российской Федерации о таможенном деле".
СпроситьПро беларусь не скажу,а вот про РФ.Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" N 173-ФЗ
Статья 15. Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг
Физические лица - резиденты и физические лица - нерезиденты имеют право единовременно вывозить из Российской Федерации наличную иностранную валюту и (или) валюту Российской Федерации в сумме, равной в эквиваленте 10 000 долларов США или не превышающей этой суммы. Хочу в Литве купить домик, еду из Москвы через Белоруссию в Вильнюс на поезде, сколько можно провести евро?
Про беларусь не скажу,а вот про РФ.Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" N 173-ФЗ
Статья 15. Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг
Физические лица - резиденты и физические лица - нерезиденты имеют право единовременно вывозить из Российской Федерации наличную иностранную валюту и (или) валюту Российской Федерации в сумме, равной в эквиваленте 10 000 долларов США или не превышающей этой суммы.
СпроситьФедеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» N 173-ФЗ Статья 15. Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг Физические лица — резиденты и физические лица — нерезиденты имеют право единовременно вывозить из Российской Федерации наличную иностранную валюту и (или) валюту Российской Федерации в сумме, равной в эквиваленте 10 000 долларов США или не превышающей этой суммы. При этом не требуется представление в таможенный орган документов, подтверждающих, что вывозимая наличная иностранная валюта и (или) валюта Российской Федерации была ранее ввезена или переведена в Российскую Федерацию либо приобретена в Российской Федерации. Какую сумму можно вывезти из РФ?
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» N 173-ФЗ Статья 15. Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг Физические лица — резиденты и физические лица — нерезиденты имеют право единовременно вывозить из Российской Федерации наличную иностранную валюту и (или) валюту Российской Федерации в сумме, равной в эквиваленте 10 000 долларов США или не превышающей этой суммы. При этом не требуется представление в таможенный орган документов, подтверждающих, что вывозимая наличная иностранная валюта и (или) валюта Российской Федерации была ранее ввезена или переведена в Российскую Федерацию либо приобретена в Российской Федерации.
СпроситьЗдравствуйте! Просто составить дополнительное соглашение к контракту, которое изменяет срок действия контракта. Но, имейте ввиду, что если этот контракт связан с оплатой денег за товары по импорту или экспорту, то такая операция на такую сумму подлежит валютному контролю. Органы валютного контроля должны быть уведомлены и об изменениях в условиях контракта. Подробнее об этом в Федеральном законе от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" и инструкции Центрального Банка Российской Федерации от 04.06.2012 №138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением". Соблюдайте все правила валютного контроля. За нарушения - очень большие штрафы. Контракт таможня составлен на 50 тыс. долларов, но срок до 31,12,14 г,, как его пролонгировать.
Здравствуйте! Просто составить дополнительное соглашение к контракту, которое изменяет срок действия контракта. Но, имейте ввиду, что если этот контракт связан с оплатой денег за товары по импорту или экспорту, то такая операция на такую сумму подлежит валютному контролю. Органы валютного контроля должны быть уведомлены и об изменениях в условиях контракта. Подробнее об этом в Федеральном законе от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" и инструкции Центрального Банка Российской Федерации от 04.06.2012 №138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением". Соблюдайте все правила валютного контроля. За нарушения - очень большие штрафы.
СпроситьЧто Вы подразумеваете под "валютным контролем" ??? Валютный контроль в отношении клиентов-резидентов, клиентов-нерезидентов, для участников ВЭД ? Или вопрос в оформлении Паспортов сделок ? Или размер штрафов при привлечении к административной ответственности ??? Сумма сделки 12000 долларов США. Подконтрольна ли сделка валютному контролю?
Инструкция Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением»
позволяет сделать вывод, что резиденты вправе не предоставлять справку о валютных операциях, при одновременном соблюдении двух условий:
1) расчеты по контракту производятся в российских рублях;
2) сумма обязательств по контракту не превышает 50 тыс. долларов США. Нужно ли заполнять справку о валютных операциях при поступлении денег от белорусских партнеров в российских рублях?
Инструкция Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением»
позволяет сделать вывод, что резиденты вправе не предоставлять справку о валютных операциях, при одновременном соблюдении двух условий:
1) расчеты по контракту производятся в российских рублях;
2) сумма обязательств по контракту не превышает 50 тыс. долларов США.
СпроситьДа, расчеты в валюте РФ (рублях) между резидентами РФ и нерезидентами , относятся к валютным операциям, с соответствующими последствиями при их нарушении (п. 9 ст.1 ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".
Что касается. "как избежать наказания", то для ответа по этому моменту требуется изучение всех документов по рассматриваемому вопросу. Сразу к делу. Наше ООО осуществляет импорт товаров из Украины. Расчеты ведутся в рублях РФ,соответственно, все документы в рублях РФ.по одной поставке (в феврале 2011) справку о подтверждающих доках в банк предоставили с задержкой в 63 дня (это уж Росфиннадзор не поленился посчитать), последующие доки-без задержек. Вопрос: как можно избежать санкций? И вообще относятся ли расчеты в рублях РФ в компетенцию валютного законодательства? Спасибо!
Да, расчеты в валюте РФ (рублях) между резидентами РФ и нерезидентами , относятся к валютным операциям, с соответствующими последствиями при их нарушении (п. 9 ст.1 ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".
Что касается. "как избежать наказания", то для ответа по этому моменту требуется изучение всех документов по рассматриваемому вопросу.
СпроситьУважаемый Алексей, в соответствии с законом РФ "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003г. №173-ФЗ Валютные операции между резидентами РФ и нерезидентами осуществляются без ограничений. При осуществлении внешнеэкономической деятельности необходимо соблюдать требования законодательства РФ вчастности указанного закона "О валютном регулировании и валютном контроле", НК РФ, Инсрукций ЦБ РФ. Лицензии и разрешения не требуются. Являюсь учредителем и ген. директором ООО. Могу ли я оплачивать со своего расчетного счета в банке РФ переводить деньги на счета компаний в Европе? Т.е. на расчетные счета за пределами РФ.
Нужны ли для этого какие-либо лицензии и разрешения? Доставку и таможенное оформление планирую поручить профессиональной логистической фирме.
Уважаемый Алексей, в соответствии с законом РФ "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003г. №173-ФЗ Валютные операции между резидентами РФ и нерезидентами осуществляются без ограничений. При осуществлении внешнеэкономической деятельности необходимо соблюдать требования законодательства РФ вчастности указанного закона "О валютном регулировании и валютном контроле", НК РФ, Инсрукций ЦБ РФ. Лицензии и разрешения не требуются.
СпроситьВ целях валютного контроля срок, в течение которого резидент-импортер обязан обеспечить возврат в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные (неполученные) на таможенную территорию РФ товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, устанавливается договором (ч.1 ст. 19 Закона о валютном регулировании) .Т.е.срок поставки должен быть определен договором. Соответственно, Закон не устанавливает каких-либо сроков поставки, в том числе предельных. В случае непоставки товара в срок, указанный в договоре и, соответственно, нарушении сроков возврата уплаченных средств, предусмотрена адм. ответственность по ч.5 ст.15.25 КоАП РФ.
С уважением, Мы импортер. В договоре предусмотрена оплата для нас в размере 80 % путем предоплаты (аванс). Существует ли какой то предельный срок поставки товара неризедентом с точки зрения валютного контроля или он может составлять 1 год?
В целях валютного контроля срок, в течение которого резидент-импортер обязан обеспечить возврат в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные (неполученные) на таможенную территорию РФ товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, устанавливается договором (ч.1 ст. 19 Закона о валютном регулировании) .Т.е.срок поставки должен быть определен договором. Соответственно, Закон не устанавливает каких-либо сроков поставки, в том числе предельных. В случае непоставки товара в срок, указанный в договоре и, соответственно, нарушении сроков возврата уплаченных средств, предусмотрена адм. ответственность по ч.5 ст.15.25 КоАП РФ.
С уважением,
СпроситьСогласно части 3 статьи 15 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ, физические лица - резиденты и физические лица - нерезиденты имеют право единовременно вывозить из Российской Федерации наличную иностранную валюту и (или) валюту Российской Федерации в сумме, равной в эквиваленте 10 000 долларов США или не превышающей этой суммы. При этом не требуется представление в таможенный орган документов, подтверждающих, что вывозимая наличная иностранная валюта и (или) валюта Российской Федерации была ранее ввезена или переведена в Российскую Федерацию либо приобретена в Российской Федерации. По поводы вывоза долларов за границу вопрос, Какую сумму можно вывезти без справки из банка? Спасибо.
Согласно части 3 статьи 15 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ, физические лица - резиденты и физические лица - нерезиденты имеют право единовременно вывозить из Российской Федерации наличную иностранную валюту и (или) валюту Российской Федерации в сумме, равной в эквиваленте 10 000 долларов США или не превышающей этой суммы. При этом не требуется представление в таможенный орган документов, подтверждающих, что вывозимая наличная иностранная валюта и (или) валюта Российской Федерации была ранее ввезена или переведена в Российскую Федерацию либо приобретена в Российской Федерации.
Спросить
