Раиса
01.09.2025, 20:46
1494
Статья 115 фз
163 ответa адвокатов и юристов
Читайте также:
1494
Евгения
09.06.2025, 16:33
25.5к
Аннулировали ВНЖ по 115- ФЗ пп 7 п.1 ст 9 и поставили депортацию сроком на 5 лет
Анжелика
14.01.2025, 01:53
Ссылаясь на статью 115 ФЗ, заблокировали деньги, когда хотела перевести на карту.
Омина
01.12.2024, 00:15
Пп. 8, п. 1, ст. 9, 115-фз было написано в статусе сайта провеки ВНЖ что это значит
Лилиана Ковбоша
Подписчиков 1
06.11.2024, 21:02
П 14 ст 7 фз 115-как правильно написать пояснение
Вера
Подписчиков 1374
20.09.2024, 18:15
2586
Могут заблокировать расчётный счёт ИП по статье 115 ФЗ
Людмила
03.07.2024, 20:36
Почему мне требуют документы для разблокировки сим карты Мегафон по ст. 115 ФЗ?
Лариса
Подписчиков 1
17.05.2024, 14:15
Обязаны ли уведомлять о блокировке счетов по статье 115 ФЗ?
Майя
Подписчиков 1
14.05.2024, 16:53
Является ли выдача ВНЖ на основании решения ПП, 4 П, 2, статьи 8
Дина
Подписчиков 27
28.02.2024, 13:07
7796
Карту сбер заблокиррвал, ссылается на п. 11 ст. 7 115-ФЗ, как снять блокировку?
Новое в законодательстве
Подписчиков 25591
27.02.2023, 17:21
439
Росфинмониторинга от 21.02.2023 N 01-01-33/3777 "О применении пункта 1.4-2 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ"
Росфинмониторингом рассмотрены вопросы, касающиеся проведения финансовыми организациями идентификации физлиц при покупке ювелирных изделий По мнению Росфинмониторинга, пункт 1.4-2 статьи 7 Федерального закона от 07.
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25591
14.11.2022, 17:21
439
Росфинмониторинга "О внесении изменений в Требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым субъектами статьи 5 (за исключением поднадзорных Банку России) и статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ"
Росфинмониторинг сообщает: 1 декабря 2022 года вступают в силу изменения требований закона о ПОД/ФТ в части применения мер в отношении лиц, включенных в составляемые Советом Безопасности ООН перечни организаций и физлиц,
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25591
14.10.2022, 17:21
439
Указание Банка России от 22.08.2022 N 6225-У "О критерии для мобильных приложений банков с универсальной лицензией, посредством которых обеспечивается возможность клиентам - физическим лицам открывать счета (вклады) в рублях, а также получать кредиты в рублях без личного присутствия после проведения идентификации клиента - физического лица в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,...
Установлено требование к мобильным приложениям, обеспечивающим возможность открывать счета (вклады) в рублях, а также получать кредиты в рублях без личного присутствия после проведения идентификации Согласно указанию банк с универсальной лицензией,
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25591
06.10.2022, 17:21
439
Информационное письмо Банка России от 06.10.2022 N ИН-04-13/122 "О совершении банками с универсальной лицензией действий, предусмотренных пунктом 5.8-1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
До 31 декабря 2022 года не применяются меры к банкам, не исполняющим обязанность
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25591
06.10.2022, 17:21
439
Информационное письмо Банка России от 06.10.2022 N ИН-04-13/122 "О совершении банками с универсальной лицензией действий, предусмотренных пунктом 5.8-1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
До 31 декабря 2022 года не применяются меры к банкам, не исполняющим обязанность
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25591
25.09.2022, 17:21
439
Положение Банка России от 23.06.2022 N 795-П "О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктом 1 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и документов и (или) сведений, представленных заявителями, порядке принятия решения по результатам такого ...
Установлены требования к некоторым заявлениям, подаваемым в межведомственную комиссию при Банке России в рамках ПОД/ФТ Речь идет о заявлениях, подаваемых: клиентом финансовой организации в случае получения сообщения о невозможности устранения оснований,
Подробнее
Ольга
Подписчиков 60
18.04.2020, 12:24
Блокировка расчётного счета банком по ст. 115 ФЗ
Согласно закону, финансовая организация вправе «заморозить» счет при наличии весомых подозрений, что транзакции носят незаконный характер. К незаконным транзакциям относятся Подозрительное назначение платежа – например,
Подробнее
Заур
31.05.2019, 23:53
Моей жене отказали в получе федерал законе 115-фз ст 7 п1 пп1
Моей жене отказали в получении рвп на основании Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" от 25.07.2002 N 115-ФЗ статья 7 пункт 1 подпункт 1. Что это означает? Мы не поняли сути отказа.
Подробнее
Антон
Подписчиков 1
13.01.2024, 00:23
Как решить проблему отказа на выдачу РВП по статье 7 115 ФЗ для иностранца
Дмитрий
Подписчиков 33
27.12.2023, 07:57
Как правомерно провести верификацию на бирже Foxbit - анализ статей 161 и 115 ФЗ и стоимость процедуры
Али
Подписчиков 9
26.09.2023, 09:44
Пожалуйста подавал документы на внж по рвп, проверяю на сайте и там решение принято п. 1 ст 8. ФЗ 115, как понять?
Саваш
Подписчиков 2
30.07.2023, 16:15