Счет заблокирован банком по статье 115 фз
90 ответов адвокатов и юристов
Ефимов Валерий Павлович
Подписчиков 1637
04.12.2025, 10:00
6.3М
Адская петля 115-ФЗ: как мой банк превратился в тюремную камеру
Знакомо чувство, когда просыпаешься от вибрации телефона, а там – не сообщение от близкого, а холодное смс от банка: «Ваша операция отклонена». Ты в панике проверяешь приложение. Все карты горят красным.
Подробнее
Кочетков Александр Владиленович
Подписчиков 124949
24.09.2025, 13:21
190.2М
Обновление личных данных в банке: требования закона и последствия отказа
Краткое содержание: 1. Введение 2. Способы обновления данных 3. Обсуждение Здравствуйте дорогие друзья и посетители сайта! Сегодня поговорим о таком вопросе, как обновление личных данных в банке. Наверное каждый из Вас получал от банка уведомление об необходимости обновления своих данных.
Подробнее
Кочетков Александр Владиленович
Подписчиков 124949
01.09.2025, 13:01
190.2М
Блокировка счёта и Приостановление операций: Банки обязаны раскрывать причины и основания
Краткое содержание: 1. Введение 2. Обсуждение Здравствуйте дорогие друзья и посетители сайта! Сегодня поговорим о таком интересном вопросе, как блокировка банковских счётов граждан. Я заметил одну закономерность в последнее время, это сообщения людей о блокировке их счетов по любым причинам.
Подробнее
Кочетков Александр Владиленович
Подписчиков 124949
12.06.2025, 14:45
190.2М
Штраф до 20 тысяч рублей за отсутствие уведомления об открытии зарубежного счёта и непредоставление отчёта о движении средств по счёту
Краткое содержание: 1. Введение 2. Обязанность и сроки уведомления 3. Освобождение от обязанности уведомления 4. Порядок подачи уведомления (отчёта) 5. Формы уведомлений (отчётов) 6. Ответственность 7.
Подробнее
Анна
Подписчиков 781
21.05.2025, 16:27
286.6к
Как мне банк отказал в обслуживании из-за мошеннических действий с моей стороны (ответ на похожую статью (ссылка прилагается))
Ответ на статью "Мне заблокировали карту по 115-ФЗ – отмывание доходов, полученных преступным путем" ссылка будет в конце статьи. Была у меня похожая ситуация, несколько лет назад, с Совкомбанком... Брала я как-то кредит на рефинансирование у сбера,
Подробнее
Алена Осипова
Подписчиков 1387
19.05.2025, 13:03
22.6М
Мне заблокировали карту по 115-ФЗ – отмывание доходов, полученных преступным путем
Изображение сгенерировано в "Шедеврум" Это страшный сон людей, которые имеют несколько карт и активно участвуют в банковских акциях, крутят кредитную карусель, а также предпринимателей. Но на самом деле получить блокировку карты по такому федеральному закону удаётся немногим.
Подробнее
Алена Осипова
Подписчиков 1387
06.05.2025, 13:02
22.6М
5 ситуаций, когда я хотела сэкономить, а в итоге потратила ещё больше
На своём канале я пишу об экономии, скидках и акциях. Я учусь на своём опыте как получать товары не просто со скидкой, а даже бесплатно. Конечно, у меня есть и неудачные истории, где сэкономить не получилось.
Подробнее
Пименов Дмитрий Валентинович
Подписчиков 1838
30.04.2025, 00:49
3.1М
Юридическая оценка рисков при заключении крупных сделок самозанятыми и ИП: Оформление счет-договора и его возможные последствия
Существует немало вопросов, связанных с оформлением крупных сделок для самозанятых и индивидуальных предпринимателей, особенно когда речь идет о больших суммах. Вопрос о том, какая максимальная сумма сделки может быть оформлена с минимальными рисками привлечения внимания контрольно-надзорных органов,
Подробнее
Пименов Дмитрий Валентинович
Подписчиков 1838
19.04.2025, 16:03
3.1М
Возможные последствия вывода средств с онлайн-казино и проверки со стороны банка
Современные финансовые операции часто сопряжены с необходимостью соблюдения множества регламентов и нормативных актов, направленных на борьбу с незаконной деятельностью, включая отмывание денег и финансирование терроризма.
Подробнее
Пименов Дмитрий Валентинович
Подписчиков 1838
15.04.2025, 23:45
3.1М
Законность арбитража криптовалюты для ИП и связанные с ним риски
Арбитраж криптовалюты, то есть покупка криптовалюты на одной платформе с последующей продажей на другой, является перспективным способом заработка. Для ведения такого рода деятельности в России необходимо учитывать особенности налогообложения,
Подробнее
Пименов Дмитрий Валентинович
Подписчиков 1838
14.12.2024, 03:42
3.1М
Как заключить договор с организацией для законного получения средств по банковской карте? Как не попасть под "легализацию (отмывание) доходов"?
Вопрос получения средств физическим лицом на дебетовую карту с последующими операциями по оплате товаров требует внимательного подхода и соответствующего юридического оформления. Часто такая схема вызывает вопросы у банков, что может привести к блокировке счета.
Подробнее
Дмитрий
Подписчиков 1
04.12.2024, 19:43
Банк не открывает вклад и блокирует текущий счет
Кочетков Александр Владиленович
Подписчиков 124949
23.10.2024, 14:36
190.2М
Счёт был заблокирован банком: причина «заморозки», пользование счётом и способы разблокировки
Источник фото: ru.freepik.com Здравствуйте, дорогие друзья и посетители сайта! Сегодня мы поговорим о таком вопросе, как блокировка счёта банком, что делать, если это произошло, как можно распоряжаться своим счётом, а также что надо делать и как можно «разморозить» свой счёт.
Подробнее
Вера
Подписчиков 1374
20.09.2024, 18:15
2534
Могут заблокировать расчётный счёт ИП по статье 115 ФЗ
Евгений
Подписчиков 2
23.08.2024, 14:59
Незаконное удержание денежных средств банк ВТБ
Чубуров Эдуард Эдуардович
Подписчиков 3959
28.02.2024, 11:33
7М
Когда банк может заблокировать вашу карту и какие операции считаются подозрительными
Сразу отвечу, что банк на основании закона №115-ФЗ имеет право заблокировать вашу карту в том случае, если у банка имеются основания полагать, что вы отмываете денежные средства или получили средства, добытые преступным путём.
Подробнее
Кочетков Александр Владиленович
Подписчиков 124949
23.06.2023, 13:01
190.2М
Работа с наличными средствами и блокировка счетов по 115-ФЗ: полезная информация
Краткое содержание: 1. Введение; 2. Обсуждение. Здравствуйте дорогие друзья и посетители сайта! Сегодня мы поговорим о таком специфичном вопросе, как наличка и возможные санкции по 115-ФЗ или как его знают в обычной форме - «О противодействии легализации (отмыванию)
Подробнее
Разина Дарья Алексеевна
Подписчиков 64863
08.02.2022, 13:03
77.4М
Последние новости ЦБ РФ: денежные переводы граждан возьмут под особый контроль. Кого это коснется? Контроль банковских операций. Что нужно знать?
Источник фото https://ru.depositphotos.com/stock-photos/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8.html?qview=84520862 Здравствуйте, мои дорогие читатели и пользователи сайта "Юридическая социальная сеть!
Подробнее
Андреев Виталий Владимирович
27.01.2022, 19:12
Жесточайший контроль над банковскими операциями. Что делать, если ФНС или банк заблокировали расчетный счет?!
Не все предприниматели знают, что в 2022 году запрет на блокировку счетов больше не действует. Рассказываем, какие компании в зоне риска и что делать, если вам заблокировали счет. Блокировать счета имеют право ФНС, банки и таможня.
Подробнее
Борзов Дмитрий Алексеевич
Подписчиков 2366
21.01.2022, 12:49
13.6к
Мошенники создали новую схему обмана пенсионеров России
Как оградить пожилых родственников от визитов «домашних мастеров» и потери сотен тысяч рублей Мошенники активно внедряют новую практику обмана пенсионеров: они убеждают пожилых людей оформить «подписку» на диагностику и ремонт окон, батарей, бытовой техники по заоблачным ценам.
Подробнее