#ФСБ России задержала жителя Хабаровского края за госизмену в виде финансирования ВСУ криптовалютой. Задержанный, используя криптовалютные инструменты, осуществил переводы личных денежных средств через третьих лиц,
Уточнен перечень информации, представляемой в Росфинмониторинг организациями, индивидуальными предпринимателями Установлено, что передаче подлежит, в том числе, информация о принятых мерах по замораживанию (блокированию)
Ко второму чтению подготовлен законопроект, разрешающий банкам не проводить идентификацию клиентов-физлиц при оплате покупок в иностранных интернет-магазинах Согласно тексту законопроекта обязательная идентификация клиента - физического лица,
Закреплено право Банка России требовать от кредитного рейтингового агентства отзыва или пересмотра кредитного рейтинга, присвоенного с нарушением требований к методологии Кроме этого, законом: -Банк России наделен правом вводить запрет на присвоение кредитных рейтингов до устранения нарушения,
Вы одобряете восстановление и финансирование, вошедших в состав России республик, за счёт федерального бюджета страны? Вот и наступил долгожданный момент вхождения в состав России республик, которые власти Украины подвергали геноциду и различным преступлениям.
Скорректирован круг лиц, обязанных представлять информацию в Росфинмониторинг с учетом установленных особенностей Особенности представления информации в Росфинмониторинг утверждены Приказом от 08.02.2022 N 18.
Установлены требования к некоторым заявлениям, подаваемым в межведомственную комиссию при Банке России в рамках ПОД/ФТ Речь идет о заявлениях, подаваемых: клиентом финансовой организации в случае получения сообщения о невозможности устранения оснований,
МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в семи регионах России 14 причастных к финансированию запрещенной террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам", действующей в Сирии. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Скрин с сайта ЦИК РФ________________________ От выборов до выборов От выборов до выборов "весело" живёт простой народ! Перед выборами кандидаты во власть народу обещают-обещают, обещают-обещают, обещают-обещают,
Группа депутатов Госдумы направила обращение премьер-министру Дмитрию Медведеву, главе Минфина Антону Силуанову и министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой с просьбой об увеличении средств, выделяемых на льготное лекарственное обеспечение лиц, имеющих право на набор социальных услуг.
Федеральный закон Из сферы действия Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» исключаются операции негосударственных пенсионных фондов по пенсионному страхованию.
7.6М
