Хищение денежных средств / Финансовое право - 7853 советов адвокатов и юристов

Два года назад я как директор ООО внес на расчетный счет предприятия денежные средства в размере 40 000 рублей и 15 000 рублей и 5 000 рублей с основанием арендная плата деньги были внесены не единовременно, а в разные дни. Я не имел право брать наличные с арендаторов либо должен был выдать кассовый чек. Теперь ОБЭП ведет проверку и хочет меня наказать? Что можно сделать и что мне грозит?

Вопрос задает Б. В.А. В магазине была кража денег со взломом в 2004 году. Обвинили меня так как на время обеденного перерыва я не сдала магазин под охрану в МОВО. О данной необходимости нас в известность не ставили, со слов работодателя-договор на это время охраны был заключен. !7 декабря 2012 года я получила документальное подтверждение об отсутствии в договоре с МОВО времени охраны в обеденный перерыв. Документ получен в ходе расследования другого уголовного дела. Имею я сейчас право на возврат незаконно удержанных денежных средств с работодателя в судебном порядке.

Чем грозит застройщику выявленное нарушение генпрокуратурой "Нецелевое использование денежных средств УДС"? Положение нарушенного правового акта - ст.18 №214-ФЗ. А также чем грозит неисполнение выполнения предписания генпрокуратурой - устранить нарушения ст.18 №214-ФЗ.

Я ИП,человек провел сделку по моим документам с моего согласия, израсходовал полученные средства не по назначению и по итогу не закончил сделку, появится задолженность по налогам, возможно ли взыскать с него эти денежные средства, либо доказать. Что человек воспользовался доверительные отношениями?

Банк одобрил кредит на большую сумму. Может ли он брать какие либо денежные средства до оформления кредита?

Как правильно подать иск в суд на сбербанк за несохранность денежных средст на карте. С карты были сняты деньги онлайн (прошла оплата через интернет магазин-Карта и парль онлайн находилась только у меня) Сбебанк ответил письменно что у них небыло повода отказать т.к пароль был назван верно.

У меня муж уволился с работы. Отработал 8 месяцев. При увольнение, ему заплатили зарплату, а отпускные сказали что позже отдадут. Прошло больше месяца, когда стали разбираться, выяснилось что отпускные давно пришли и поделились между начальником и замом. Зам расписался в документах за мужа. Даже увольнительный приказ не выдали. Но в трудовой книжке запись о принятие и увольнения есть. Начальник уволился и уехал из города. А зам работает. Хотелось бы узнать куда можно обратиться, по поводу подделки подписей и кражи денежных средств?

У меня вот такая проблема. Общалась с молодым человеком около 2 лет в соц. сети только не под своей фотографией. Он мне помогал материально. Теперь просит деньги обратно подал как говорит в суд при чем не зная где я живу не зная фамилии. Знает только номер телефона и номер карты. Что мне за это будет. Он военный высылал мне интимные фотографии рассказывал о своей службе. Я расписок ему не каких не писала. А недавно сказал что подал документы с адвакатом судье на то чтоб ему дали разрешение на запрос в банк.

Какие есть статьи и правовые нормы, для взыскания денежных средств. Ситуация в следующем: я оплатил наличными лечение дочери, но бывшая супруга скрыла, что сумма для её лечения была переведена государством на счёт дочери (пенсия по инвалидности) .По словам дочери бывшая супруга сняла со счета все деньги и отдала бабушки на хранение, потом как оказалось деньги пропали. Сейчас составляю иск в суд, нужны статьи на которые можно ссылаться. Спасибо!

Потерял банковскую карту, с неё сняли сумму сначала 1000 потом 500 рублей, если подать заявление в полицию будет ли ему наказание за это?

10 мая написала претензию в сбербанк за списание денежных средств с банковской карты путём мошенничества и запросила детализированный отчёт с получением адресата, кому ушли мои деньги. Также обратилась в полицию, написала заявление о мошенничестве и в отдел К. Но банк мне так до сих пор ничего не ответил. Есть у них какие нибудь сроки исполнения? И что мне предпринять? Спасибо!

Какая минимальная сумма денежных средств должна быть похищена в качестве основания для возбуждения уголовного дела?

Как квалифицировать ст. УК РФ если человек нашёл банковскую карту, сдавал её в в банк её там не приняли и сказали делать сней, что хочешь. Потом с этой карты сняли 10000 руб.

Я подралась с коллегой, она подала в суд. Суд определил решение взыскать с меня 5000 т. р. по статье 6.1.1. "Побои". В праве ли меня уволить за это?

Добрый вечер) С 2008 года я являлся ИП. Деятельность прекратил в 2018 году в феврале. Всё это время у бывшей жены (мы развелись в 2016) году была доверенность на управление деятельностью ИП. В 2018 году, она делает перевод себе на карту суммы 8500000 руб. С назначением платежа: на личные нужды не связанные с предпринимательской деятельностью. Что делать? Спасибо)

Можно ли взыскать с кассира, похитившиго у работодателя вверенные дененжные средства, процент за незаконное пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ)?

Договор о полной материальной ответственности имеется (по типовой форме), но там этот момент неоговорён?

Какая то фирма перевела денежные средства и требует их на зат что делать и как их бы не возвращать нужны очень?

На работника было заведено дело по выявленному факту присвоения денежных средств (предоставление фиктивных документов в бухгалтерию). В полиции получено чистосердечное признание с обязательством возместить ущерб. Извещен работодатель о данном факте. Через сутки работодатель затребовал объяснение, в котором работник признавал вину и обязался возместить ущерб в полном объеме. В этот же день издан приказ об увольнении в течении трех дней по соглашению сторон. В соглашении указан пункт, что стороны претензий не имеют. Требования возместить ущерб не было. После увольнения выясняется, что следствие продолжается и готовятся материалы в суд. Что ждать работнику в этой ситуации?

Я взяла их кассы 600 р с клиента. Не пробив чек и забрала их себе. По камере начальство увидело и потребовали объяснительную. Что за это может быть?

Может ли один ип взыскать с другого ип денежные средства (сгорела газель на автостоянке), какой руководствоваться статьей и со можно еще взыскать? Например как 891 ГК РФ пени, штраф, моральный.

Предъявлено обвинение статья 169 часть 1 УК РФ. Присвоение ден. средств в сумме 96000. Скажите, пожалуйста, это точно будет лишение свободы или может быть другое наказание? Дознаватель сказал, что будет штраф.

Ч.2 ст. 159.4 - проценты за пользование чужими денежными средствами можно взыскать? Интересует 2 момента:

1) С момента похищения обманных путем денежных средств до суда

2) С момента оглашения приговора до момента фактической выплаты.

ООО ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЭКСПЕРТ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Салита Ильи Игоревича с помощью департамента операций на финансовом рынке гарантирует возврат денежных средств, потерянных в результате перевода физ лицам на банковские карты. Можно ли им доверять?

Работаю продавцом-консультантом в магазине телефонов. Произошла такая ситуация, при покупке дорогостоющего телефона, клиент, расплачиваясь наличными деньгами не додал определенную сумму (по камере видно, что не додал намеренно, и в дальнейшем сбивал со счета, задавая разные вопросы). Я пересчитывая деньги, недостачу не выявила. В последствии, по телефонному разговору клиент сказал, что это мои проблемы и что МОЖЕТ БЫТЬ попозже подойдет, но когда - неизвестно, т.к. он работает. Скажите пожалуйста, можно ли,руководствуясь какой-нибудь статьей УК призвать клиента к возврату денежных средств?

Допустим мы в торговом зале магазина употребили что то (съели/выпили) о чем на кассе сообщили кассиру. Денежных средств на оплату нет. Причину не рассматриваем - украли в очереди на кассу/потерял/забыл дома, полагалось что они есть, но их нет. Платить не отказываемся. Готов писать расписку/соглашение о расчетах/ДКП с отсрочкой оплаты однако магазин настаивает на ст.7.27 КоАП мелкое хищение варианты залогов/подвозов денежных средств не рассматриваем также как и сумму (100/200/1000) как отбиться в такой ситуации с точки зрения закона.

Сын, 1996 г. р., проживал до 2013 года с родителями, и прописан с социально-экологическим статусом, и ежемесячно получает ЕДВ. В 2013 уезжает учится в военную академию, не выписывается, нет временной регистрации по месту учебы. По исполнению 18 лет из ПФР приходит письмо, что в связи с совершеннолетием ему выплаты прекращаются, для возобновления необходимо написать заявление. Заявление он написал и выплаты ЕДВ возобновились. В 2018 году заканчивает обучение и уезжает по месту службы. В 2020 году на него заводят уголовное дело по факту хищения государственных средств. Выписался он от родителей в 2020 году. В этом же году было направлено заявление в ПФР о прекращение выплат ЕДВ, и возвращена сумма ЕДВ за 2018-2020 год. В 2021 году возмещена сумма выплат ЕДВ за 2014-2017 гг.

Помогите разобраться в вопросе правильности выплат ЕДВ.

Здравствуйте! Я признала кражу денежных средств из сумочки, завели уголовное дело, я взяла только 700 руб., потерпевшая сразу вызвала полицию и утверждает, что у нее в сумке находилось 7000 руб и зто для нее значительный ущерб. Дело было в кафе. Она оставила сумку на выходе из него я взяла зашла в туалет где похитила деньги, и потом сумку вернула. Следствие длится уже 2,5 месяца. Какую статью мне дадут? Передадут ли дело в суд и как долго может длится следствие, если в деле есть неопределенность? Могут ли мне поверить, что я не брала именно 7000 руб.

Какое наказание грозит если я нашел кошелек и там были банковские карты и пин код к одной из ней. были сняты денежные средства. Если меня найдут и я отдам обратно их уйду ли я от ответственности?

Я открыл счет в компании Eqtrades, аналитики дали мне не достоверную информация, и все денежные средства сгорели, комания не имеет лицензии, типо зарегистрирована на кипре, делал chargeback, бесполезно! Отклонена экваером. Мошенничество в особо крупных размерах! В сбербанк писал, говорят обратиться в суд! Могу ли я вернуть свои денежные средства,? И каким образом?

Благодарю заранее!

Одной из причин в отказе возбуждения уголовного дела по ст.159,165,177 написано, что должник выплачивает ден. средства в установленные сроки. В действительности 1000 р. За 7 месяцев-при долге в 1053000 руб. какой номер закона и примерный краткий текст использовать в обжаловании отказа. Простите, что повторяюсь.

Я Уволен по п.7 ч.1 ст.81 ТК РФ, проработал более 5 лет директором предприятия сразу после смены собственника мне предложили уволится самому, я отказал так как действие контракта со старым учредителем до 04.14 года, за время работы поднял предприятие с убыточного до стабильно прибыльного увеличил рабочие места с 11 до 18 чел, так же и уволили моего главбуха, уведомления мне не было хотя по контракту за 7 дней, справки 2 ндфл не выдали, денежных средств вообще ни каких якобы ни чего не положено встретимся в суде все.

Вопрос

1. Какие шансы выиграть данное дело

2. Какими ст ТК РФ пользоваться для написания иска

3. Куда писать жалобу о не выплате зп или параллельно сразу в прокуратуру арб суд и трудовую инспекцию

4. Как правильно составить исковое заявление.

Банк периодически списывает со счета некоторые суммы. Ни чем это не комментируя. В банк обращался и устно и письменно. Успеха не принесло. Хочу подать заявление в полицию о хищении денежных средств со счета. Нужна предварительная классификация (статья) и определение подследственности (полиция или следственный комитет). А потом можно и в суд подать.

В день смерти через несколько часов как умер отец, его подруга перевела через онлайн банк его денежные средства, так телефон находился у нее, как мне как сыну наследнику первой очереди взыскать с нее деньги

С целью подтверждения расходования денежных средств следователю предоставлен акт приема-передачи товара подписанный обеими сторонами, других документов нет, товар куплен за наличный расчет, следователь не принимает эти документы как подтверждающие. Что делать в таком случае?

По каким статьям УК РФ будут квалифицированы действия лиц? Гражданин передал денежные средства гражданину за услуги которые фактически не оказаны. В ходе следствия будет установлено, что гражданин, получивший денежные средства, передал их должностному лицу.

Можно ли комиссию банка за перевод денежных средств посчитать как ущерб? Был перевод злоумышленнику 2500 рублей +комиссия банка за перевод 35 рублей. Полиция отказала в возбуждении уголовного дела, т.к. уголовное преследование начинается от суммы ущерба свыше 2500 рублей, а комиссию органы дознания не посчитали, потому что злоумышленник её не получил, а получил только 2500 рублей, поэтому направили разбираться в гражданском порядке. Законна ли такая формулировка для отказа в возбуждении уголовного дела?

Мне позвонила по телефону незнакомая девушка, представилась сотрудником Комитета финансовой защиты по возврату невыплаченных денежных средств и спросила, вернул ли я свои деньги, украденные микрофинансовыми организациями-мошенниками? Я ответил, что нет, тогда девушка предложила оказать мне помощь на безвозмездных условиях, вернуть мои деньги, но нужно будет заплатить гос. пошлину в размере 70000 руб. Я согласился, назначили день и место встречи, пер. Красина д..15, к. 1, 4-подезд. Пришел я вместе с внучкой, заплатили пошлину 70000 руб. 25000 наличными и 45000 по банковской карте, нам сказали, что за результатом приходить 15 января 21 г. Однако, я пришел 13 января, но там уже никого не было. Помещение закрыто, вывески подъезда и наименование организации сняты. Как нужно действовать, чтобы вернуть свои деньги?

На работе сложилась неприятная ситуация, работала в банке, при оформлении кредита с клиента была удержана сумма в кассе, и клиент получил на эту сумму меньше, на следующий день мне необходимо было провести эти удержанные деньги как за страхование вне кредита, на следующий потому что больше бонусов шло в з.п, я их не провела, кто то из клиентов пожаловался, служба безопасности начала расследовать, я во всем призналась, деньги клиентам вернула под расписку, их у меня было пять человек, написала заявление на увольнение, меня уволили, расчет выплатили, знаю что сб ведет проверку, просматривают видео, скажите могут ли обвинить в мошенничестве? Написать заявление на меня в полицию, получается ведь что я в досудебном порядке все решила с клиентами, вернув им деньги, которые вовремя не провела. Есть ли в этом состав преступления? Спасибо за ответы, надеюсь они мне помогут.

Работаю бухгалтером, выдала поставщику денежные средства без доверенности, есть только подпись. Деньги он, конечно, в кассу своей организации не сдал. У меня образовалась задолженность. Смогу ли я доказать, что он взял ден. средства. Есть данные, что в другой организации, где он когда-то работал, были подобные случаи. Но, вряд ли они согласятся, поскольку данный вопрос у них был решен. И к тому же возможно, что и расписался он не так, как положено (я думаю это было предусмотрено).

Мне нужно составить исковое заявление. Дала доверенность чтоб продали квартиру, при купли продажи мне должны были отдать остальные деньги. Получили документы у нотариуса, а остальные деньги мне неотдают.

Моя подруга вчера взяла из кассы магазина где она работает денежные средства. Что еи грозит или может грозить?

Можно ли признать недостойным наследником человека имеющего инвалидность, того кто у нотариуса скрыл других наследников, по доверенности после смерти наследодателя снял денежные средства со счета. На сколько мне известно доверенност прекращает свое действие если человек умер. А так же продал наследственное имущество после его получения.

Работала в банке. По стечению обстоятельств пришлось нарушить друд. Договор и уг.кодекс. Сняла со счета клиента денежные ср-ва в размере 700 т.р.

Что мне грозит? Спасибо!

Был принят новый работник. При проведении ревизии выяснилось недостача в сумме 129000 руб. Есть доказательства, что новый работник похитил указанную сумму. (видео). Приказом она отстранена от работы. (ознакомлена под роспись). Написал заявление в полицию. Трудов. Книжку не выдал, вчера получил заказным письмом ее заявление с просьбой уволить ее по собственному желанию. Прав ли я, что не выдал тр. книжку?

Скажите, насколько законна такая схема: человеку нужны деньги в долг. Я веду его в магазин, на него оформляют кредит на какой-нибудь товар, далее я отдаю ему скажем 50% от кредита, а товар я забираю себе. Если это законно, то нужно ИП?

С которым у меня заключен договор, неоднократно проиграл в суде своим клиентам по делам о неисполнении / не оказании юридических услуг по договору (брал деньги, но на суды не ходил, а если ходил, то проигрывал и врал что выиграл и пр.). Имеются постановления судов о том, что данный юрист действительно не выполнял обязательства. Но он продолжает брать деньги, не выоплнять обязательства и не возвращать деньги. Как его привлечь к уголовной ответственности?