Хищение денежных средств / Финансовое право - 7853 советов адвокатов и юристов

Мужчина и женщина в течении полу года жили вместе. Расходы были раздельные. Через год после ухода сожителя женщина подает заявление на хищение у нее денежных средств. Правомерны ли ее действия и каковы последствия для сожителя.

Сотрудник банка подозревается в присвоении, хищении денежных средств, идет служебное расследование. Чтоб его не уволили по статье за утрату доверия он пишет заявление на увольнение по собственному желанию (действует на опережение). Может ли работадатель отказать в увольнении пока не закончится расследование.

В течение какого во времени должно быть рассмотрено обращение в полицию о хищении денежных средств с банковской карты?

Оставил её в магазине на 5 минут, забыл, кто-то успел оплатить покупку моей картой.

Работала бухгалтером в ИП официально, но договор о материальнойответственности не подписывала, у ИП ещё была фирма (он директор и учредитель в одном лице), после моего увольнения, новый директор подает на меня иск от ООО о хищении денежных средств, руководствуясь черной бухгалтерией (тетрадка), и выигрывает суд! И возбуждают ещё уголовное дело (дело сейчас приостановлено по ст.208 п.1.ч 1)В ООО трудоустроена официально не была. ПКО и РКО не подписывала!

Я работала в музыкальной школе, в мае прошлого года уволилась. Пока работала там, директор однажды подошла и сказала, что будет выписывать мне деньги по 5000 на карту, это на нужды школы. Я естественно отдавала, сейчас на этого директора завели уголовное дело по причине хищения денежных средств. В январе этого года этот директор попросил меня написать ей расписку якобы я брала у нее 120 000 рублей и отдавала ей деньги каждый месяц, типа те деньги что сбрасывала это мой долг, а не школьные деньги, которые она выписывала каждый месяц. Я поверила ей и написала, в ходе следствия я давала показания, все как было рассказала, что денег в долг не брала, а расписку она попросила написать. Она естественно говорит обратное и отрицает-сегодня была очная ставка. Впереди суд. У меня вопрос что будет со мной? И что делать? Я денег в долг не брала, но по глупости поверила и написала расписку, а она брала эти школьные деньги себе в карман. Как быть в этой ситуации?

9 марта в 17.00 в компании МТС была произведена несанкционированная замена СИМ-карты, принадлежащей мне. В 17.20 через систему Легкий платеж была произведена транзакция со счета телефона. Таких транзакций 9-10.03 было осуществлено 3 на общую сумму 32 256 руб, что является хищением.

Буду Вам признателен, если подскажете порядок действий в данной ситуации-обратиться в полицию или в суд.

Спасибо.

Была взята сумма у примерно 100 человек, у каждого незначительная сумма, расписок не давали, сколько светит если поймают и вообще возбуждаются ли уголовные дела на такие суммы, и можно ли отделаться условным сроком?

А как назвать иск? и по моему хищение ден. средств путём обмана и злоупотребления доверием и правовые отношения - это разные вещи. Дело даже не в деньгах, а в такой откровенной наглости (пользоваться ситуацией, когда бабка ни чего в этом не понимает). спасибо.

Несдача авансового отчета должна рассматриваться как уголовное дело? Свекр в июле 2010 уволился, сейчас ему предъявляют обвинение в несдаче аван. Отчета и хищении денеж средств, плюс пылесоса и принтера.. дело заказное, так как они судяться в арбитражном суде по другому вопросу.. при увольнении акт приема - передачи всеми был подписан, сейчас же они твёрдят о спешке и формальном подписании, а главбух якобы подписала под давлением... есть ксерокопии аванс отчетов, заверенные печатью организации и свекром, так как он являлся на тот момент директором. Додет ли дело до суда или пугают? Правомерны ли действия главбуха?

Сегодня проходила полиграф, меня подозревают в хищении ден средств, и сразу же после прохождения полиграфа, полиграфолог сказал что по результатам прохождения, это я украла деньги, возможно ли такое?

Подана жалоба на постановление о прекращении уголовного дела.

История:

В предварительном следствии обвиняемый признан в хищении денежной суммы ч 3 ст 160 ук-заключил договор на строительство забора, получил деньги 350 тр и благополучно исчез. Судом обвинительный приговор возвращен в прокуратуру на доработку. Далее следует прекращение уголовного дела по п 3 ч 1 ст 24 " отсутствие состава преступления". В настоящее время постановление о прекращении УД обжалуется.

Как признать постановление о прекращении уголовного дела неправомерным и возобновить следственные действия, на что ссылаться в суде?

Человек потерял зарплатную карточку с пин-кодом, её нашла девушка и сняла 40 000, её осудили и дали условно но не взыскали те деньги. Как будет такой иск называться чтобы взыскать те денежные средства? И подавать в мировой суд?

Мой знакомый, являющийся ип, предложил оформить мне на себя рассрочку через банк на сумму в размере 100 тысяч рублей. Данная сумма будет автоматически перечислена ему, я же буду должен банку. Оплачиваться будет некий несуществующий продукт. То есть, так как банк не одобрил рассрочку ему, он использует меня, чтобы получить нужную сумму. При этом со мной он хочет составить отдельный договор на возврат мне суммы в размере 120 тысяч рублей. У меня два вопроса:

1) Будет ли это являться мошенничеством? (т. к. я оформляю рассрочку через банк используя его юр лицо, оплачивая некий "продукт", которого на деле не существует)

2) Какие есть подводные камни и риски в оформлении договора возврата денежных средств между мной и знакомым

В ситуации, в которой я немного торговал с объявившимся форекс-брокером потеряна часть суммы на счете - проигрыш из-за не правильной ориентировки брокером. После этого по телефону и СКАЙП объявился некий Дмитрий Александров. Он назвал себя представителем Merrill Linch Bank https://www.ubroker.com/ru/risk-disclaimer - (специалист по восстановлению денежных средств, потерянных по вине брокера компании).

Известны следующие его контактные данные:

СКАЙП - Dmitrii Aleksandrov, дата рождения 11 марта 1986 г. Телефоны, по которым он выходил на связь: +7-499-753-3426 и позже еще +7-495-419-0681 еще +442031294109

Имеется так же фото Дмитрия Александрова – принт-скрин с экрана СКАЙП. Но далее было вымогательство и мошенничество. Требовалось еще ввести суммы и т.д.

Можно ли по этим данным установить конкретный физический адрес для возбуждения следственных действий со стороны следственных органов и возбуждения судебного иска?

Хочу подать заявление в полицию о совершении преступления со стороны родственницы, которая взяла денежную сумму и не возвращает длительное время. Есть переписка, в которой указана ее просьба занять ей деньги и сроки возврата денег. Актуальны ли мои планы и каким образом можно оформить официально переписку WhatsApp?

Между ИП и Организацией был заключен договор целевого займа на сумму 1 млн. руб. в обеспечение обязательств по Договору займа заключен договор ипотеки земельного участка! При заключении вышеуказанных договоров, заемщик скрыл факт наличия процедуры наблюдения в отношении его ИП. в итоге заемщик признан банкротом, все вышеуказанные сделки признаны недействительными! Включиться за реестр не удалось! А миллион-то ушел! Можно ли каким-то способом вернуть денежные средства?

Имеет ли право потерпевший написать заявление в банк о приостоновление списания денежных средств с его счёта на основании уголовного дела и постановлении его к производству?

28.04.2015 вечером, зайдя в Сбербанк Онлайн обнаружила, что на счёте денег меньше чем положено. Позвонила сразу на горячую линию. Оказалось, что 28.04.2015 в 03.16 по московскому времени был осуществлен перевод денежных средств некому Константину Викторовичу Ю. последние цифры карты/счета 4817 в размере 7700 (семь тысяч семьсот) рублей. Сказали, что перевод был подтвержден через смс. Эту информацию дал мне оператор. Мне никаких сообщений не приходило о списании средств, уж тем более никакого кода подтверждения не было. Мобильный банк был подключен, но вчера,29.04.2015 услуга была отключена мною.

Подскажите как правильно и грамотно составить претензию. И вообще есть ли возможность вернуть деньги?

По решению суда мне присуждена денежная сумма. У моего адвоката доверенность от меня с правом получения денежных средств. Адвокат деньги получил и теперь не передает их мне. Подскажите, есть ли какие-то сроки, в которые адвокат должен передать денежные средства, полученные полученные по доверенности от ответчика, истцу?

У нас такая ситуация - Несколько месяцев назад муж приобретал топливо на АЗС. Деньги со счета карты списались, а платеж не прошел. Он заплатил наличными и ему сделали чек возврата по карте (СберБанк). Банк обещал вернуть деньги в течение 30 дней. Но уже прошло 5 месяцев, а деньги так и не поступили на карту. Звонили в колл-центр банка, писали заявления в отделениях банка - все без толку. Банк только периодически присылает сообщения на телефон о том, что им нужно еще время на рассмотрение данной проблемы. Подскажите, в какие сроки вообще должны происходить подобные возвраты. И если уже многократно превышен лимит времени, то должен ли банк платить так называемую "пеню"? (кстати, в самом отделении банка говорят, что лимит максимум 30 дней, а что делать в нашем случае - молчат). Заранее спасибо)))

Председатель ТСЖ находясь на должности за восемь лет правления домом ни чего не производила. Ни ремонт кровли, ни косметический ремонт. Только подметался подъезд и крыльцо. С июля 2015 года домом управляет управляющая компания и на момент принятия дома на нашем счету было 0-00 денежных средств. Как привлечь за хищение и присвоение денежных средств председателя?

ВЕДЕТСЯ уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств (заработная плата) в учреждении главным бухгалтером. Факты на лицо. Доказательств много. Но дело не завершено.

Виновное лицо решило внести денежные средства в кассу учреждения. Как должно быть сформулировано заявление на внесение? Должно ли быть прописано какое-либо основание? Как может повлиять смысл написанного в заявлении на решение суда? Возможные ошибки при получении такого внесения для учреждения?

Могу ли я взыскать в суде денежные средства по расписке следующего содержания: Я, Ф.И.О 1 обязуюсь выплатить сумму в размере 110000 (сто десять тысяч) рублей ежемесячно равными долями по 10000 рублей в месяц. Сумму в 10000 рублей оплатил ФИО 2 д.м.г.

Дата подпись (имеются)

Вынесено решение по защите прав потребителя о взыскании с ООО в пользу ФИО денежные средства по договору о неоказании услуг. По этому же делу возбуждено уголовное дело ст 159 УК. Исходя из смысла ст 90 УПК (преюдиция) можете разъяснить правомерность возбуждения УД.

Сейчас идет судебный процесс у меня с судебным приставом, которая арестовала мои счета в банке. Была привлечена прокуратура, выявлены все нарушения и вынесено определение в адрес суд. приставов. Арест был снят - через 7 месяцев, а денежные средства так и не возвращены - уже прошло 11 месяцев. Аналогичных ситуаций (с документальными подтверждениями пострадавших) собралось очень много. Этого пристава нужно привлекать к уголовной ответственности за хищение денежных средств. Куда нам обратиться? Судья рассматривает мои требования о возврате средств, о возмещении убытков, но по пункту - наказать виновных - мне было отказано сразу. Помогите советом.

Соседка по ошибке перевела свои денежные средства моему сожителю на карту. Картой пользовалась в то время я. Мы вернули денежные средства когда узнали о переводе. А через неделю она написала о хищении её денежных средств.

Каков срок действия взыскания с меня подотчётных денежных средств после моего увольнения? Прошло более года как я уволился, организация подала в суд? о данной задолженности узнал при увольнении. Ни каких актов, объяснительных, заявлений о вычете не подписывал, причём расчёт выдали в полном объёме, не высчитали долг... Что мне грозит?

Есть ли уголовная ответственность за следующие действия, если да, то какая. Человек переводит мне сумму в размере 100-200 т. р. на карту, после этого я перевожу эти деньги куда-то ему на счета. Перевод идет из Германии или Люксембурга.

Карта находилась у моей сожительницы она без моего ведома перевела денежные средства с одной Карты на другую и сняла. Этот факт может расцениваться как кража?

Для подтверждения легальность происхождения денежных средств зачисленных на мой счёт от фин. Регулятора, во избежание их блокировки и получения возможности их снятия, требуется предоставить и оплатить стоимость федеральной печати. Стоит ли этому доверять. Биржа CommEX

Текст в обвинении-потерпевший передал денежные средства, а обвиняемый взял. Иных доказательств нет, это допустимое доказательство?

Чем 159 ст отличается от 159. 3 (прим) ? Получала денежные средства на свою, а не на поддельную карту. Мне вменяют 159.3 (прим) . Правильно?

Возникла просрочка по микрозайму в компании займи просто. На прошлой недели оплатила часть займа с банковской карты знакомого (не родственника). Сегодня с карты знакомого указанная выше компания списала денежные средства в размере 29900 руб. Подскажите

1) можно ли вернуть данные денежные средства, т.к. мой знакомый займа у них не брал и согласие на списание денег со своей карты не давал

2) если подать в суд какой размер компенсации свыше указанной сумму можно будет взыскать с компании за ее не правомерные действия?

Мне позвонил банк стандарт капитал предложил взять дистанционно кредит 350000 руб.. приедет курьер сделает сан документов служба безопасности проверит после могу снять деньги но приетом я должна заплатить 10490 руб процент за перевод денежных средств.

Украли банковскую карту и провели по ней операции.. Банк списал денежные средства.. надо как-то написать чтобы вернули средства, оспорить.

Чем ст. 159 отличается от ст. 159.3 (прим).

Деньги поступали на мою банковскую карту, оформлена лично на меня. После товар не отправила. Какая это статья? 159 или 159.3 прим?

Вопрос такой. Свекр умер 29 апреля, а 10 мая ему была начислена пенсия. Муж Ее получил по доверенности, пошёл в банк счёт закрыть, а там деньги. Ну кто же будет отказываться. А теперь звонит участковый что пенсионный фонд хочет возбудить угол дело по факту хищения гос средств.

12.12.2016 С номера «А» +79225565497 при вызове абонента «Б» +7 922 620 2454 автоматически незаконно произошла переадресация вызова на неизвестный номер мобильного телефона 92288 99999 со списанием денежных средств. Переадресованный вызов оплачен по тарифу как исходящий без факта диалога.

Указанного номера не отмечается как заявленного абонентом для переадресации.

Вопрос?

Кто по данному факту выяснит недоброжелателей. Т.Е сотрудники оператора связи, имея доступ к аппаратным средствам управления допустили возможным перенаправление на указанный ими номер возможно несуществующего телефона (при вызове сообщается, что абонент вне зоны досягаемости и или не доступен).

Фирмой было оплачено обеспечение заявки на участие в электронных торгах на площадке АСТ-СБЕРБАНК, сумма 1 млн. руб.Конкурс не выиграли, пришло время возврата денежных средств. Нанятый директор, не имел доступа к клиент-банку. Он втайне от учередителя открыл счет в другом филиале банка ВТБ, (рабочий счет и открытый отличались двумя цифрами) и вывел средства с площадки на этот счет. Таким образом средства были похищены. ПОМОГИТЕ, если есть возможность юридически доказать истину, привлечь его к уголовной ответственности. На заявление в Обэп отмахнулись, разбирайтесь сами. Причины их поведения могут быть разными, в России живем. Я в тупике, все на поверхности, а сделать ничего не могу. Заранее спасибо, за выделенное время.

В помещении для банкоматов нашла папку с денежными средствами в размере 20 тысяч рублей часть из них потратила, через три дня ко мне дамой приехали из полиции говорят что это кража, что мне делать.

Пришло письмо перевод денежных средств я все указала что нужно было просят оплатить комиссию но боюсь что деньги просто так пропадут.

Меня хотят уволить по статье присвоение денежных средств, при этом в полицию не обращались и ущерб выплачен! Ревезию проводили в мое отсутствие и ни каких актов я не подписывала! В данный момент я беременная, могут ли меня уволить по статье?

В феврале этого года заключила договор с компанией "Финпомощь" ,они обещали помочь с получением кредита в течении недели. Но через месяц сказали приезжать и писать заявление на расторжение договора. Заявление я написала, обещали дать ответ и вернуть деньги в течении 5 - 10 дней (заявление от 14 марта). В итоге прошёл почти месяц и ничего. Имею ли я право подать заявление в полицию?

Вчера с зарплатой карты сбербанка было списание денежных средств. Я не совершал ни каких действий. Карту заблокировали (по звонку) дальше сказали обращаться в полицию. Мне кажется что этим вопросом должна заниматься служба безопасности сбербанка, а не полиция. Подскажите пожалуйста как поступить?

Районный суд вынес решение о взыскании денежных средств с потребительского общества, руководитель которого присвоил деньги и сейчас отбывает срок в колонии. Поскольку деньги похищены и других активов в ПО нет, судебные приставы закрыли исполнительное производство и вернули исполнительный лист. Подскажите как поступить:-обратиться опять в районный суд с открывшимися новым обстоятельствами, т.к на момент вынесения решения председатель не был еще признан виновным-обратиться в районный суд с иском о возмещении вреда, причиненного преступлением непосредственно к председателю (мошеннику), сославшись на предыдущее решение суда, приговор и решение об окончании исполнительного производства? Спасибо, Александр.

Банально ошибся номером телефона и перевёл денежные средства не тому получателю. В банке подали обращение в банк получателя для возврата средств и сообщили, что если в течении 2 недель средства не вернут, то следует обращаться в правоохранительные органы.

Какова процедура обращения?