Экономические преступления УК РФ - 2392 советов адвокатов и юристов

Ответ в гипотетической ситуации...

1 - допустим в прошлом был продан автомобиль примерно с 1994 по 1996 гг с неверное указанной суммой продажи в договоре купли продажи, считается ли это экономическим преступлением и какой срок предусмотрен для обеих сторон подписавших договор? Спасибо!

Меня обвиняют по статья 160 часть 3 укрф, 29 апреля возбудили уголовное дело и я подписала подписку о невыезде, но после прошло более 10 суток и тишина, обвинений мне не было предъявлено, что это значит? Т.е. я больше не обвиняемая и дело закрыто или все таки ничего не закончено и у меня будет суд?

Несет ли главный бухгалтер уголовную ответственность по экономическим преступлениям директора. Если с главным бухгалтером не составлялось ни трудового договора, ни каких-либо других документов. Только был издан приказ о приеме на работу.

Счастья 186 ч 1 УК РФ является экономической? Возможно ли изменение меры пресечения со взятия под стражу на домашний арест или внесение залога?

На признание вещественным доказательством изъятых вещей, по УК РФ, у следователя есть 45 рабочих или 45 календарных дней?

Кто может помочь с ответом на вопрос

Пришла бумага Требование о вызове для получения объяснения... В соответствии с пунктами 3,10 ст. 13 Федерального закона О Полиции Вам надлежит прибыть в ОБЭП к майору вообщем на бумаге есть подпись майора, но нет печатей это вообще повестка? Ситуация в следующем брал кредит 1500000 в сентябре 2013 года по сделанным документам (Делал доки не я) Внес платежи 2 раза 1000 руб. в январе 2014 года и 100 руб. в октябре 2014 года.

Вопросы!

Требование это и есть повестка?

Могут ли меня посадить?

Дела по экономическим преступлениям возбуждаются, но 40-60% не раскрываются; если раскрываются, то 60-80% не доходит до суда; если доходит до суда, то 20-30% разваливается.

С точки зрения общественных функций правоохранительной системы ее совокупный коэффициент передачи уголовных дел по экономическим преступлениям не превышает 10-15% - и это если предположить, что осужденные наказаны справедливо. Остальные 85-90% активности представляют либо «холостой ход» ввиду низкой компетентности сотрудников, либо давление на предпринимателей. Уважаемые юристы, прокомментируйте, пожалуйста!

Вопрос такой: адвокат осуществляет защиту по 159 ст УК РФ, неисполнение договорных отношений (исполнены в части) по утверждению адвоката, следствию не нужно доказывать умысел, опишут в обвинении был умысел и собственно все. Насколько он прав, прошу ответить, очень важно.

Прочел в интернете, что Верховный Суд РФ готовит предложение о том, чтобы меры наказания за впервые совершенное преступление в экономической сфере не были связаны с реальным лишением свободы. Касается это и интересующего нас мошенничества при осуществлении предпринимательской деятельности. Когда можно ожидать соответствующих изменений в УК РФ и какие дополнительные меры наказания будут предусмотрены к осуждаемым условно?

По расписке взял в долг у хорошего знакомого крупную сумму денег. Исправно ежемесячно выплачивал проценты, но полгода назад в связи с тяжелыми обстоятельствами по работе, выплачивать проценты не было возможности. Требуют вернуть долг. Я не отказываюсь, но сейчас такой возможности нет. Знакомый подал на меня заявление в ОБЭП (?) по факту якобы мошенничества. Что будет дальше? К чему готовиться? Спаибо. Николай.

Нашу фирму проверяет ОБЭП, они говорят что мы работаем с обнальными субподрядными фирмами, какие у них могут быть доказательства? Они просят взятку, что в этом случаи делать?

В справке об отсутствии судимости есть информация о том, что привлекалась к уголовной ответственности по ст.158 ук и произошло примирение по ст. 25 упк. Судимости нет. В какой сфере деятельности мне будет отказано при подаче этой справки? Можно ли будет работать преподавателем с такой справкой?

Здравствуйте!

Могу ли я продолжать работать в должности завхоза в дет. саду, имея снятую судимость (постановление имеется) по ч.3 ст.160 УК РФ?

У меня дочь работает кассиром. На предприятии идет проверка в связи с экономическим преступлением, в котором участвовала старший бухгалтер. Сейчас старший бухгалтер заявила, что у неё из сумки исчезли 15 т. р. Дочь подозревает, что ей могли эти деньги подложить в сейф, так как доступ к сейфу старший бухгалтер имеет. Вызвали милицию. Чем это может грозить моей дочери, если украденные деньги окажутся в сейфе?

Актуальный вопрос Статья 200.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (УК РФ), какие проблемы существуют в России? (посмотреть эксперное мнение. Прессы, судебные практики)

Могу ли обратиться в ОБЭП с заявлением на юрлицо, поставляющее, на мой взгляд, контрафактный, товар. Оборудование имеет шильдик сделано в Италии-сертификат присылают Российский в счёт-фактуре от них нет ссылки на ГТД поддтверждающей ввоз из Италии. Считаю, что поставщик вводит в заблуждение данными действиями.

Можно принять на работу в дополнительное образование педагога с погашенной судимостью по статье 30 ч.3-статья 158 часть 2 п.а. УК РФ?

В магазине большая недостача, продавцы результат ревизии не подписали, и вообще просто не вышли на работу на следующий день, что в такой ситуации делать работодателю, обращаться в ОБЭП? и есть ли шанс вытащить с продавцов недостачу? Какие документы нужно предоставить в ОБЭП?

Может, кто поможет с таким непростым вопросом.

Являюсь работником банка и при выпуске частично-досрочного погашения по кредиту выпустила клиенту заявление на неверную сумму, то есть, пересчёт процентов был произведён неверно, и в итоге клиенту пришлось выплачивать сумму больше, чем он должен был.

Вину свою не отрицаю, клиентов бывает очень много и могла ошибиться.

Но так, как клиент с сумой не согласен и в итоге остался должен банку больше, чем полагается, он обратился в ОБЭП и сказал, что скоро в банк приедут сотрудники для выяснения некоторых моментов.

Скажите, могут ли сотрудники ОБЭП вообще заниматься такими вопросами и беседовать лично со мной, как с обычным рядовым сотрудником? И что может грозить мне, какая будет ответственность?

И как вести с себя с сотрудниками ОБЭП при опросе?

Я Зам директора по спортивной работе в спортивной школе, наша школа не образовательное учреждение МБУ СШОР, меня отстранили от работы по 351.1, т.к. я обвиняемая по ч.3.ст.159 УК РФ. Это правомерно? Обвинение было вынесено 6.02.2020 г., сейчас абсолютно сфабрикованное дело в суде, отстранили 15.06.2020 г.

12.02.2020 г. было подано представление следователя работодателю, в котором не предлагалось моего отстранения!, а предлагалось впредь не допускать ситуаций для подобных нарушений закона. Данное представление и постановление следователя о предъявлении обвинения явились основанием для моего отстранения от работы до приговора суда.

В настоящий момент проходит проверка предприятия на предмет продажи пива без акцизов.

Вопрос, какие могут быть применены статьи УК РФ в отношении главного бухгалтера данного предприятия в случае если найдут что-то?

Расскажите про ст 171 УК РФ. Она сейчас действует или уже утратила силу? Кстати ст 171 УК РФ по сути тесто связана со ст. 198, то есть если человек извлек прибыль незаконно и не уплатил налог, то 198 статья тоже применяется.

Скажите пожалуйста:

1) Статья 171 - действует на данный момент?

2) Можно ли сделать совокупность преступлений по статьям 171 и 198.2, или будут судить только по одной из двух статей?

Кредитор не получив от должника физического лица средств, подал заявление о его банкротстве. В рамках процедуры реструктуризации долгов, управляющий представил заключение о наличии преднамеренного банкротства. Данное заключение должником не оспаривалось и принято судом как достоверное доказательство.

В настоящее время у кредитора имеется огромное желание возбудить уголовное дело по ст 196 УК РФ. Что для этого нужно сделать? Куда обратиться? Является ли мотивированное заключение управляющего поводом для возбуждения уголовного дела?

Скажите, пожалуйста, при получении справки о несудимости - в случае имевшей место быть судимости 20 лет назад, по несуществующей в нынешнем УК РФ статье, указывается ли в этой справке даты возбуждения уголовного дела, погашения судимости и тот факт, что статья в нынешнем УК уже несуществующая, т.е. деяние уже не считается преступным? Спасибо большое за ответы, удачи вам!

Как может доказать ОБЭП что фирма субподрядная обнальная, документы у нас все оформлены по закону, мы занимаемся грузоперевозками, машины в аренду сдаем субподрядной организацией, что нам грозит?

Есть несколько сайтов тематики торрент игр, меня разыскивает ОБЭП. Сайты оформлены лично на меня (доменные имена и хостинг), на абузы правообладателей не реагировал никогда. Занимаются ли ОБЭП такими делами? Нашли меня 100% по whois доменных имен. Какое наказание мне светит из реальной практики если я признаю свою вину. Какие статьи ук рф связанны с такой деятельностью? Есть ли смысл, до явки в участок удалить под 0 все эти сайты?

Что означает по результатам проверки ОБЭП, материал дела передан в следственное управление министерства внутренних дел РФ по городу.? два раза ОБЭП прислала отказ в возбуждении уголовного дела, мы написали во все инстанции. Пришло такое письмо. Спасибо.

Я нахожусь под следствием по ст.146 УК РФ, ранее был осужден в 2010 году по ч.2 ст.146 УК РФ (был наказан штрафом). Попадаю ли я под экономическую амнистию на основании Постановления ГД РФ от 02.07.2013 №2559-6 ГД? В настоящее время нахожусь под стражей (10 мес.). Меня не хотят освобождать по амнистии. Если я попадаю под амнистию, куда мне обращаться? Как добиться справедливости?

Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, где указано то, что по ст. 165 УКРФ к ответственности привлекаются только юр.лица, и где можно посмотреть по ст.159 УКРФ тот факт, что если человек не отказывается от долга, но при этом взял деньги и не отдает, он не будет привлечен к ответственности.

Ооо осуществляет деятельность 9 лет годовой оборот 30 млн годовая прибыль 250 тр. Есть лицензия на вывоз мусора. Неделю назад пришел обэп увидели что картон и металл лежит отдельно от остального мусора. Говорят вы занимаетесь сортировкой. На это нужна отдельная лицензия. Значит это незаконное предпринимательство. Мы в отказе. Поясняем что просто данная порция приехала в таком составе от клиента. Статье 171 есть формулировка "получения дохода в крупном размере" вопрос:

Под доходом понимается общий приход средств или чистая прибыль?

За какой период вычисляется данный доход? За год? за все время работы фирмы?

Человека обвиняют в статье 234 часть 2 ук рф,есть признательные показания которые он дал ранее под оказанным на него давлением, ранее не судим. Так же приписывают 210 статью, что ему грозит?

В нашем детском саду заведующая принимала людей на работу, а по факту они не работали т.е. "мертвые души". Мы написали заявление в ОБЭП. У нас были запросили документы на этих мертвых душ, все было предоставлено. К этой заведующей приезжали с ОБЭП и она призналась, что в приказах она за них ставила подписи. Когда ОБЭП приехал к нам в детский сад, то сказали, что она призналась, что подделывала подписи, но состава преступления нет т.к. такая статья 327 не рассматривается. Весь коллектив сказал, что этих людей даже на работе не было. И также с ОБЭП сказали, что это голословно, надо доказать. Да, как еще доказать если имееются документы и коллектив подтверждает, что они не работали с 2013 года по 2016 год их на работе никто никогда не видел. Сейчас ОБЭП и наше управление образования это дело заменают, а ОБЭП сказали, что дело закроют так нет состава преступления. Но мы хотим писать дальше. Скажите прав ли ОБЭП. Мы записали на диктофон этот ОБЭП. Спасибо.

Как снять судимость по этим статьям:

1)10.10.2001 г. по ч.1 ст.213 УК РФ уголовное дело прекращено 24.10.2001 г. по ст.9 УПК РФСР.

2)13.03.2007 по ст.119 УК РФ уголовное дело прекращено 23.05.2007 г. мировым судьёй по ст. 25 УПК РФ

В рамках рассмотрения уголовного дела по ч.5 ст.159 УК РФ, был заявлен иск от Мин. обороны в адрес физического лица, которое является ген. директором и учредителем фирмы ООО "поставщик", которая в свою очередь осуществляла поставки товара в адрес заказчика ЗАО "заказчик" (в договорах между ними нет пунктов о том что поставки товара выполняются в рамках гос. оборон. Заказа - ГОЗ и при оплате не использовались спец. Счета). Заказчик в свою очередь является исполнителем ГОЗ, но исков при этом не заявляет и рамках судебного допроса говорит о том, что ущерба им не причинено, и доп. расходов они не понести, и получили именно тот товар который заказывали. Суд же в своем решении приходит к выводу, что физ. лицо является гражданским ответчиком и что иск подлежит удовлетворению в полном объёме, т.е. на всю сумму поставок товара, так как качество товара не соответствовало требованиям договора. Является ли в данном случае физическое лицо гражданским ответчиком, а Мин. обороны надлежащим истцом?

У меня ИП грузоперевозки, больше полугода назад был закрыт счет в банке Совкомбанка, но пару дней назад приехал сотрудник обэп ко мне домой и попросил подьехать на следующий день и предоставить выписку из этого банка. Т.к. якобы поступила жалоба от этого о возможности мошенических действий с моей стороны и так же ответить на вопросы. После предоставления выписки, в которой было всего пять операций, сказали что мне необходимо предоставить договора по переводам по оказанию услуг, для подтверждения законности. Так же было много вопросов, на тему откуда деньги которыми я пополняла счет, на что я сказала что это личные сбережения, а так же что перевозили, но это я уже не помню. На сколько законы действия сотрудников обэп и надо ли им предоставлять договора, т.к. это все было в устной форме.

У меня следующая проблема! Год назад работала в фирме оптовым менджером, сейчас приглашают в ОБЭП по обвинению в мошеничестве. Якобы обратился какой то клиент и сказал, что год назад купил товар, оплатил его наличкой мне, а деньги в кассу не поступили! Товарная накладная на отгруженный товар у него есть, но не с моей подписью, по поводу чека на оплату не знаю, может и есть! Компания сама присваивала пороли для работы в 1 С и когда я была в официальном отпуске, под моим именем создавались документы. Могут ли меня признать виновной, только на том основании, что я создала этот документ, по которому клиент получил товар? И могу ли я на основании ситуации с отпуске, поставить под сомнение вообще какие либо документы, которые мне пытаются навязать, что я их якобы создавала. Я же не могу помнить о каждом созданном мной документе за год? Как мне вообще доказывать, что я его не создавала? Заранее спасибо за ответ.

ОБЭП без всяких постановлений изъял всю документацию из офисов. Компьютеры и даже печать. На руки не выдали никаких документов об изъятии. Насколько правомерны их действия? Какими законами регулируются их проверки?

У нас проверка обэп, сегодня как 10 дней... хотелось узнать в какие сроки они должны от нас уйти... но руководителя и бухгалтера не опрашивали.

Сейчас работает там, может ли повлиять эта судимость?

Ситуация в следующем: мою подругу осудили (экономическое преступление), был репортаж по ТВ в мае месяце (как умеют телевизионщики много вранья в этом репортаже, но суть не в этом), ей дали отсрочку пока младшему ребенку не исполниться 14 лет.

Она очень замечательная мама, активистка в школе среди родительского комитета.

Все было бы ничего, она пытается справиться со всеми трудности, подает на апелляцию, но тут нож в спину со стороны классного руководителя. Классный руководитель находит этот репортаж в сети Интерент и делает массовую рассылку среди родителей в школе, всего педагогического состава. У нее 2 школьников в этой школе. Директор и часть преподавателей на ее стороне, пытаются ее поддержать, но сами понимаете злые языке покоя не дают не только ей, но и детям.

Можно ли как-то наказать классного руководителя за рассылку данной информации? Ведь это же личная жизнь подруги.

Ко мне в дом проник человек без моего согласия. Без угроз, физического насилия не было. Написала заявление по статье 139 ч 1 УК РФ. Можно ли написать заявление об отказе, если дело передали в Следственный комитет? У человека не погашена судимость.

, однако жалоба поступила только в отношении одного конкретного клиента, могу ли я предоставить только документы (договор, доверенность и тд) только касаемо в отношении данного лица?

Мой муж сидит по статья 158 часть 1; п а и в ч.2 ст.166; ч.2 ст.167 УК РФ, ему дали 3 года ущерб весь возмещен.

Какое наказание может быть за присвоение денежных средств вкладчиков сбербанка бывшим сотрудником, если руководство сбербанка обратилось в обэп.

Сотрудник обэп проверяя нашу ооо как свидетеля взял у меня телефон и начал качать оттуда инфу, вопрос он качал ее в рамках дела? Или мог скачать все что у меня было в том числе и не касаемо дела? (там была моя переписка с и 6 остранными партнерами, контракты с индийскими и китайскими компаниями, которые я нарабатывал годами) В протокол манипуляции со скачиванием занесены небыли, как он сказал в конце, если бы ьыл криминал то телефон был бы изьят, он мне его вернул.

ОБЭП в организацию (ООО на УСНО) направил запрос о предоставлении документов, в том числе всю первичную документацию, которая подтверждает расходы работников по служебным поездкам. В запросе ссылаются только на номер и дату КУСП, больше никаких объяснений не дают. Обязана ли компания по первому требованию предоставлять первичку? Можно ли им отказать?

Прошу помощи.

Если сотрудник полиции не изъял жеский диск с информацией и оставил его у сотрудников магазина которые меня обвиняет по статьям 183 ук рф и 272 ук рф, может ли носитель информации быть докозательством преступления?