Экономические преступления УК РФ - 2392 советов адвокатов и юристов

Я председатель СНТ, уже 3 года. В январе этого года два садовода обратились в прокуратуру, с просьбой разобраться в вопросе о проведении работ в снт в 2012 г, по их мнению работы были выполнены по завышенным ценам. Мною были представлены все бухгалтерские документы, акты ревизионной комиссии за все время моей работы, протоколы общих собраний утверждающие эти протоколы, все проверили, но они все пишут и пишут. Уже пять отказных материалов, теперь проходит проверка уже самих отказных, и сотрудник ОБЭП по поручению прокурора требует предоставить оригиналы документов для проведения бух. исследования. Как мне быть? Нервная система уже расшатана, что мне грозит если откажусь сотрудничать.

Елена. Тула.

Столкнулся видимо с мошенничеством. Перечислил деньги в счет покупки в интернет магазине на указанный ими счет и наименование организации. В итоге покупку не получил. Стал разыскивать продавца. Нет ни адреса, ни телефона. На электронные запросы не отвечают. Стал искать отзывы в интернете, оказалось мошенники. В реквизитах платежа только номер счета в банке и название организации. Больше никакой информации. Обратился в банк с просьбой содействия о возврате. Отказали. Написать запрос получателю платежа не могу - нет адреса.

Как вернуть свои деньги?

Являюсь руководителем консалтинговой компании, ноябре 2019 г. прилетели сотрудники обэп с обыском из-за жалоб клиента, изъяли всю офисную технику, включая личную технику (мак буки, ноутбуки, моноблоки) обращался в отдел полиции к которому относится этот отдел ОБЭП, общался с руководом отдела, с руководителем ОБЭП в декабре 2019 года, было оговорено, что после проведения проверки в течение февраля, технику вернут, если ничего не найдут, до этого момента руководо ОБЭП выходил на контакт, отвечал на звонки и держал в курсе, но по истечению срока, при моем звонке отреагировал неадекватно, стал отнекиваться от все и в грубой форме отказался от коментариев, на дальнейшие звонки не отвечает. ВОПРОС: Как в данной ситуации я могу вернуть свою технику? Офисную и личную, мою и сотрудников.

Состояние дела, состояние техники мне не известно и никакую информацию я получить не могу.

Задержали знакомого сотрудники ДПС, знакомый перевозил для личного пользования водку из Казахстана на легковом авто, есть накладные, что он купил ее в магазине и количество указано. Что грозит?

Летом на общем собрании снт проголосовали за кладку асфальта на центральных улицах. Был кворум. В итоге дорогу положили не за 3 млн (как голосовпли), а за 5,5. Попросили обрснование. Ничего не предоставлено. Прошло; месяца. Фин отчетность не дают. Говорят, что работает ревизионная комиссия. Работает уже долго))). Как правильно действовать. Заранее спасибо.

У нас ООО, торгуем китайской электроникой под оригиналы. (samung,apple и др.).

Сегодня ко мне в офис приезжаешь ОБЭП, проводят проверочную закупку предоставляют удостоверение и описывают товар.

В своем протоколе расписали EMAI телефонов и изъяли 21 единицу.

Я расписывался в протоколе где также расписался их понятой, которого позже привели с собой.

Г. Тольятти.

Ждем связи, готовы воспользоваться вашими услугами.

Правильно ли была оформлена процедура и что за это грозит?

Все подробности по телефону.

Спасибо!

Здравствуйте! В 2009 году взяли комнату в ипотеку, всегда платили исправно. Родители выступили в роли поручителей. Но год назад муж остался без работы, я в декрете. Была просрочка четыре месяца. Банк на минимальные платяжи не согласился. Суд постановил взыскать всю сумму с поручителей. И теперь с отца снимают 75%, а с мамы 50%. Законно ли снимают такие большие проценты? Остаётся от зарплаты 3000 т.р.

У меня долг по кредитной карте. Карта была оформлена в 2011 году, последний раз платила по ней долг, наверно, в 2015 году. По глупости подписала договор о рассрочке с пкб. От банка никаких документов не приходило и договор о перепродаже долга в пкб я не видела. Что делать?

Кто имеет право требовать у ИП информацию о доходах, наценке и пр., и в каком формате этот запрос должен быть? Спрашиваем потому, что позвонили по телефону, представились отделом статистики и требуют по телефону сообщить информацию о наценке, в случае нашего отказа угрожают прокуратурой. Спасибо!

По решению суда мне присудили сумму как компенсацию по Закону о защите прав потребителей. Для получения этих денег у меня просят возместить судебные издержки 6%. В решении суда ничего об этом не сказано. Насколько это правомочно?

Сейчас действует новый указ президента о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств. В разъяснении Центробанка говорится, что указ не запрещает резидентам РФ покупать за рубежом товары и оплачивать услуги, как в валюте РФ, так и в иностранной валюте.

Вопрос: подписка на сайт patreon (и аналогичных), и оплата подписки в долларах, относится к этому указу или нет? И вообще оплата подписки (например подпискиза программу) в инастранной валюте, не запрещенна?

Что мне делать если у меня из сумки бывший друг самовольно без моего ведома, ю взял паспорт и документы банковские и сделал ксерокопии. Я узнал когла он мне прислал фото паспорта, тк мы с ним поругались.

Мы на фирму купили авто 2014 г в в автосалоне по безналу. Сейчас по договоренности с директором я хочу этот авто переоформить на себя. Как выгоднее это сделать по налогам и могу ли это сделать я неставя на учет авто в ГИБДД. спасибо.

Почему на постсоветском пространстве женщинам суды назначают мягче наказание чем мужчинам, а так же не назначают пожизненное лишение свободы и (смертную казнь в Белоруссии) ?

Во всех других странах мира дальнего зарубежья женщинам назначают те же наказания что и мужчинам.

Арендовали помещение без договора, выплатили аренду за 2,5 месяца и депозит на сумму более 500000₽, есть расписки не на всю сумму, и сделали ремонт на сумму более 300000₽. Теперь нас просят покинуть место, отключили свет и воду. Есть ли в действиях арендатора мошенничество. Как нам поступить в этой ситуации?

У меня есть основания предполагать, что с меня требуют взятку за положительное решение вопроса с пожарниками по вопросу газоснабжения дачного дома. Куда и кому мне обращаться для пресечения этих попыток. Заранее спасибо за ответ.

При трудоустройстве на работу начальником участка в строительстве, меня не известили о больших долгах по тмц на моем участке около 30 млн рублей. Инвентаризацию при мне не проводили при поступлении на работу. Квартальные инвентаризации в дальнейшем я не подписывал, ссылаясь на то что необходимо разобраться с недостачей моего предшественника, которую уже никогда не найти. Сейчас меня заставляют подписать инвентаризацию принудительно, под предлогом увольнения. Как мне поступить в данной ситуации? Ведь в моем отчете перемешались и материалы которые я получал для строительства и также списывались материалы которые я подписывал у заказчика КС-2.Теперь трудно разобраться какой списывали материал (мой или моего предсшественника) так как очень часто наименование материала совпадало. Договор о полной материальной ответственности я подписывал при устройстве.

Я подал документы на выборах главы сельского поселения, но у меня нет высшего образования есть средне специальное но по трудовой деятельности я всегда занимал руководящие должности. Могу ли я быть назначен на должность главы сельского поселения? Спасибо заранее за ответ.

Моя дочь взяла ссуду для организации, документов на руках у неё никаких нет. Теперь организация не платит естественно требуют с дочери а у нее заработок совсем небольшой на руках малолетний сын. Я понимаю что она сделала глупость но как теперь быть? И чем все это грозит?

Я банковский работник, работаю менеджером по продаже, ситуация следующая: обслуживалась подруга заказали ей услугу, стоимость услуги была 580 рублей, мы с ней имеем денежные отношения, в этот же день я ей должна была перевести сумму которую должна 600 рублей, не на карте было 580, в итоге суммы совпали, банк через интеллектуальную систему проследил мои переводы и теперь пытается выставить мне отклонение что я провожу фальсификацию продаж, данный перевод не имел отношения к оказанию услуги, на сколько это законно моему работодателю отслуживать мои переводы? И как быть в такой ситуации.

Торгую на рынке на свой страх и риск без регистрации в качестве ИП.

Какие органы имеют право меня проверить в случае поступления к ним жалобы от недовольного покупателя, каким санкциям меня могут подвергнуть, могут ли изъять реализуемый товар?

В 1996 году я заплатил учредительные взносы во вновь образовавшееся АО в размере 10 мл.рублей. Прошел 21 год, предприятие успешно работало и работает, хотя гл.бухгалтер постоянно показывает отрицательный баланс, т.е. без прибыли, чтобы не выплачивать нам девиденты.

Правда первые два года дивиденты выплачивались в размере 3 тыс. рублей за квартал, Но потом директор нас кинул и платить перестал. Теперь я хочу уволиться и забрать свои учредительные взносы, но он мне сказал, что я могу купить их у тебя по номинальной величине по 1 тыс. рублей. Хотя главный бухгалтер мне озвучила сумму 342 тыс рублей. Директор перед моим увольнением провел собрание акционеров и уменьшил сумму уставного капитала до минимума. Т.е 1 тыс. за акцию. Что мне делать?

Кинули на деньги, а теперь морозятся. Мы с Донецка, помогите.

Добрый день, у меня такой вопрос. Я с другом приехали в Москву с Донецка. Нашли тут работу, ремонт подъезда в жилом доме в центре города Москвы 14 этажей. Договор на бумаге не подписывали, устные договорённости. Мы отработали там 1,5 месяца, за всё это время на дали один раз аванс. По окончанию работ, мы ждём свою сумму, а нам начинают говорить, что мы получим в два раза меньше, потому как ту сумму которую Я называю, она якобы взята с потолка и Мы типа её не оговаривали... Потом начинается затягивания времени, а они всё обещают и кормят завтраками. Я сказал, что обращусь в ФМС и в прокуратуру, после чего с меня посмеялись и сказали успехов, а про деньги можете теперь вообще забыть..

Что нам делать? Свидетели есть. Переписки смс и записи звонков тоже есть.

Долг перед ОТП банком оплачен. Они продали мой кредитный договор РСВ. ОНИ ТРЕБУЮТ, ЧТОБ Я ОПЛАТИЛА. КРЕДИТ БЫЛ НА ДРУГОЙ ФАМИЛИИ И НА ДРУГОМ АДРЕСЕ (ДРУГОЙ РЕГИОН). Мне нужно оплачивать долг?

Пришло смс оповещение от 900 (сбербанк) о взяскании по судебному приказу взыскатели Сириус трейд. Что мне делать, если в общей базе ФССП нет никаких решений, а счета аристованы?

До 10 апреля 2008 г я занимал должность ген. директора в "ООО" с 10 апреля был дисквалифицырован по статье КОАП задержка выплаты зар. платы после этого фирма мигрировала в соседную область. В данный момент меня вызывают в обэп для дачи показаний в связи с пиьменными заявлениями рабочих о невыплате з/п в период до 10 апреля 2008 г Правомерны ли их действия.

У меня жена стала поручителем у знакомого в 2013 г, он кредит не платил и в 2014 году россельхозбанк подал иск на нее заемщика и еще одного поручителя и получил исполнительный лист, переодически приставы то возвращали лист банк то снова возобновляли производство, но вот вчера 19.07.2021 года жене на ее бывший адрес пришло письмо от коллекторов о том, что банк продал им долг по цессии и теперь срочно нужно заплатитить им только сумма в 3,5 раза больше чем в решении суда от 2014 г. я зашел в базу судебных приставов у жены производство прекращено по ст.46 п.3 от 20.04.2021, а у других созаемщиков-поручителя и получателя кредита долг висит в базе производство не закончено. Вопрос: может ли банк передать коллекторам дело лишь одного созаемщика, насколько это законно после решения суда и как вести себя с коллекторами?

Мне позвонил мужчина с мобильного телефона. Представился следователем второго отдела УВД моего округа. Сказал, что мне необходимо явиться на допрос в качестве свидетеля. Т.к. пришел запрос из Белоруссии и Испании (где я никогда не бывала и ничего общего с этими странами у меня нет). На мой вопрос о его звании и ФИО, он разрешил называть его просто на Вы). Городского телефона у него, мол нет, только мобильный и когда я приеду к зданию УВД позвоню ему на мобильный и он выйдет. Вежливо интересуется, когда я приеду или позвоню, т.к. срок поджимает. Мою фамилию он не назвал ни разу, думаю ее не знает. Похоже на мошенничество.

Я являюсь физ. лицом, у меня был заключен договор на поставку авто с ООО Оникс была внесена предоплата 85000, авто не поставили, фирма исчезла, мной был выйгран суд и этому ООО присудили этот долг. Но ни имущества ни денег на счетах у этой организации нет. Директор и Учредитель в одном лице просто открыл другую фирму, а этот Оникс просто бросил. 18.11.2016 г. ИФНС Принято решение о предстоящем исключении недействующего ЮЛ из.

ЕГРЮЛ. Через 3 мес. т.е. 18.02.2017 г Оникс будет ликвидирован, и как я понимаю все долги будут признаны безнадежными. Можно ли как-то привлечь директора к субсидиарной ответственности. Если да, то какие действия нужно сделать? Спасибо заранее за ответ.

У человека есть участок земли в центре города. Он на ней паркует до 30 машин взымая с каждого плату. Всё это неофициально а просто от себя. Законны ли его действия? И если не законны то куда можно заявить? Заранее спасибо.

Заключен Договор поставки металлопроката для судоремонта, не в рамках Гособоронзаказа. Заказчиком была произведена предоплата в размере 50% от выставленной суммы с нарушением сроков и суммы оплаты. В связи с этим мы нарушаем сроки оплаты своим поставщикам, поэтому срок поставки товара отодвинулся на 1,5 месяца. Заказчик обратился в ОБЭП, несмотря на то, что потребовал от нас гарантийное письмо и получил его. Считаю, что нарушается конфиденциальность Договора поставки (ОБЭП требуют все документы по нашему поставщику) .Мои действия?

Что делать? Перевела на карту сбербанк деньги мошенникам. Была в отчаянии, поверила что спасут семью..

Здравствуйте, я моряк из Крыма, естественно есть украинский и российский загранпаспорта, паспорт моряка тоже украинский, скоро в рейс, вылет из Москвы, мне советуют получить билеты на стойках регистрации по украинским документам, а сам паспортный контроль проходить по российскому заграну, но если спросят какова цель поездки, я должен показать судовую роль и т.д. которые сделаны на украинский паспорт, так вот вопрос, стоит ли говорить что я моряк или просто сказать, что лечу посмотреть достопримечательности?

Помогите! У меня вот какая проблема, я работала в Управляющей компании, УК не выплачивала заработную плату и я уволилась, подала иск в суд. Суд присудил выплатиь, но приставы не знают, что делать, так как деньги поступающие от собственников (т.е. доход от основной деятельности УК) идут на счет расчетного центра (билинговой компании), а эта компания на основании агентского договора их не перечисляет на счет УК (предоставляет только отчет о сумме средств поступивших от населения), а уже со счета расчетного центра учредители УК путем распорядительных писем уводят деньги. Поэтому счет УК постоянно пуст и приставы не могут взыскать в мою пользу невыплаченную заработную плату. Как быть, как доказать, что учредители получают деньги от населения, а зп не платят!

Здравствуйте! Куда обращаться, если обманули при покупке авто б/у, в автосалоне. ФСБ,прокуратура или следственный комитет. По месту салона?

Спасибо за ответы.

Сейчас этот человек угрожает мне заявлением в УБОП о вымогательстве. Как расценивать его действия и что мне делать в это ситуации.

С уважением,

Екатерина.

Я гражданин России, Жена гражданка Молдовы. В Браке с 1971 года, двое детей.

Для приобретения гражданства жене необходимо РВП и Вид на жительство, или достаточно РВП? Может ли она получить Вид на жительство минуя РВП?

У меня проблемные кредиты, и сегодня мне позвонили из обэп сказали что одна из кредитных организаций написала на меня заявление. Как быть.

В 2006 мне подарил квартиру мужчина,2008 году я родила ребенка от него, с ним в браке не зарегистрирована, не проживаю, прописана с детьми у своего отца. В 2013 году пришлось продать подаренную мне квартиру за 320 тысяч (для больной онкологией мамы). Спустя год новая хозяйка решила перепродать квартиру и предложила мне под материнский капитал, который на момент сделки составил 397 тыс 894 рубля. В договоре купли-продажи детям выявили по 1/4 доли в квартире, выдали сертификат с обременением, а в ПФ отказывают в перечислении денежных средств продавцу, требуют от меня написать заявление об аннулировании сделки, в противном случае они передадут документы в прокуратуру, и все это на словах. Мне предлагают приобрести квартиру по другому адресу (хотя данная квартира меня устраивает) или купить у отца. Подскажите, как мне нужно поступить в этой ситуации.

Мой отец в очень сложной ситуации, пожалуйста помогите! Дело в том что он ездил на заработки в Москву, любитель выпить. Я незнаю как так получилось, но кто то подсунул ему какие то бумаги чтоб он подписал, он был пьяным. Как итог, он генеральный директор в 4 по-моему организациях, еще учредитель в нескольких, на их счету многомиллионные долги. Про то что он является директором и учредителем я узнала от знакомого, он пробил по какой то программе. Извините за сумбур, сказать честно наша семья в шоке и мы не знаем что нам делать? С чего начать?

Молодой человек мне подарил телефон. Теперь после раставания требует его обратно. Касовый чек, коробка у меня. Но еще оказалось что на этот телефон он брал кредит на потребительские нужды. Может ли он его отобрать. Если в товарном чеке указана моя подпись и инициалы, все с синей печатью.

Организация М.Б.А. Финанс перекупила мой долг у мфо, вчера пришло письмо о возможном начале судебного производства, если не выплатят сумму в полном размере, но лишних денег на это нет Каковы мои действия?

Предположим, что я веду деятельность без лицензии, допустим скупаю отходы цветного лома, какое наказание предусмотрено за подобное административное правонарушение. Заранее спасибо!

Председатель СНТ тратит деньги как считает нужно, ревизор боясь с его стороны репресий говорит что все ОК!

Как привлечь председателя к ответу, суд не вариант т.к. свидетели не пойдут? Документы не показывает и может подделать! Смотрю на вариант прокуратуры и ОБЭП!

Я живу с мамой думала перееду купила холодильник новый, стиралка аристон на 4 кг. Потом переезжать передумала холодильник продолжать полгода назад. А пару дней назад продала стиралка стирала ей пару раз. Остальное время она просто стояла. Стиралка маминой машинкой она на 7 кг. Когда приехали покупатели я предложила ее проверить они отказались. Спустя несколько часов позвонили и сказали что она якобы течёт. Что они с ней делали я незнаю. Договор мы не составляли. Теперь мне звонят угрожают полицией и т.д. но я за день до этого проверяла машинку нигде ничего не текло да и гемоглобин она хоть и куплена пару лет назад но по факту новая. Скажите пожалуйста что мне делать? Ну мало ли вдруг правда полицию вызовут или ещё что?

Хотя сестра этого покупателя пару дней назад тоже купила бу машинку по дешевке., напрашивается мысль а не поменяла ли она что то в ней. Деньги он мне отдавал без сведетелей и перевозил боком на заднем седенье десятки.

На мой паспорт была зарегистрирована фирма начали приходить письма, я просмотрела действительно зарегистрировано ооо и я так фигурируют как учредитель я там вообще не разу не фигурировала как мне снять с себя ее.

Индивидуальный предприниматель (не собственник здания) предоставляет банные услуги согласно ОКВЭД 96.04 как физкультурно-оздоровительный центр с 2016 г.

В здании сауны имеются 3 зала, один из которых введен в эксплуатацию согласно решения комиссии, а 2 других не введены однако работают и за их работу предприниматель получает доходы однако отчеты о доходах 2-х залов не предоставляет в ФНС.

Может ли ИП быть привлечен к ответственности?

Меня обманули в автосалоне. Сумму озвучили 380000, я оплатила, договор подписала, а потом еще дали один договор где машина стоит 608000.