Надежда
Подписчиков 1
01.03.2024, 18:28
Денежные переводы
2872 ответa адвокатов и юристов
Юлия
Подписчиков 6
28.02.2024, 16:55
5512
Как правильно подать ходатайство в суд о размещении денежных средств на депозите при переводе прав и обязанностей покупателя
Марина
Подписчиков 1
28.02.2024, 07:29
Какие сроки у приставов для перевода денежных средств с депозита должника на взыскание?
Колотилин Алексей Валерьевич
Подписчиков 10239
23.02.2024, 17:04
31.5М
Россиянам могут запретить денежные переводы без идентификации на сумму более 15 тысяч рублей
Фотография с сайта: https://www.rosmigrant.ru/press-center/news/novosti/banki-zayavili-o-skachke-denezhnykh-perevodov-iz-rossii-v-tadzhikistan/ Свыше 15 тысяч рублей - только по паспорту Российские парламентарии продолжают бороться с легализацией доходов,
Подробнее
Виталий
Подписчиков 1
22.02.2024, 18:35
Что если после перевода в другую часть, денежное довольствие платят с прежней части и с новой, обязан ли я его возвращать?
Марина
19.02.2024, 15:40
Можно ли через 7 месяцев запросить возврат денежных средств, перевод был ошибочным
Марина
Подписчиков 6624
03.10.2023, 12:13
66.4М
Денежные переводы с карты на карту в 2023 году: отслеживает ли их налоговая?
Переводы на карты являются одной из наиболее распространенных форм оплаты товаров, работ и услуг, приобретаемых у физических лиц. Разберемся, нужно ли уплачивать налог на перевод с карты на карту в 2023 году.
Подробнее
Владимир
Подписчиков 302
15.09.2023, 11:54
9559
Кто точно знает, как отразится денежный перевод через "Золотую корону" на получателе?
Доброго времени суток всем 🥰 Хочу отправить через "Золотую корону" деньги сестре 5000€. Получит ли она их без проблем (по курсу ЦБ РФ в рублях) и есть ли последствия? Имею ввиду, заинтересует ли в дальнейшем налоговую такой перевод или другие структуры?
Подробнее
Алексей
Подписчиков 48
08.08.2023, 10:21
31к
Осуществление перевода денежных средств без «согласия» клиента.
Мы часто видим в статьях, законе такое выражение, как «Осуществление перевода денежных средств без «согласия» клиента» и Банк России даже документ выпустил с указанием признаков таких переводов «"Признаки осуществления перевода денежных средств без согласия клиента" (утв.
Подробнее
Алексей
Подписчиков 1273
02.08.2023, 18:57
60.7к
Банки будут блокировать денежные переводы, дополнительная защита от мошенников
С 2024 года банков обяжут проверять каждый банковский переводы между физическими лицами. И если денежные средства все - таки уйдут мошенникам, то это будет промах банка, денежные средства придется возмещать пострадавшим.
Подробнее
Червяков Денис Николаевич
Подписчиков 10108
29.07.2023, 13:13
10.3М
Переводы денежных средств клиента между разными банками можно будет осуществлять без комиссии
Здравствуйте, дорогие коллеги и авторы, посетители сайта социальной юридической помощи! Зачастую кредитные учреждения берут с клиента небольшую сумму в виде комиссионного сбора за то, что клиент переводит свои денежные средства между зарегистрированными на него счетами.
Подробнее
Sven
Подписчиков 9
30.06.2023, 13:04
От разрушения традиционных финансов до революции денежных переводов: Как криптовалюта изменила мир?
Криптовалюта - это цифровая валюта, которая функционирует независимо от центральных органов власти, таких как правительства или банки. Она использует криптографию для обеспечения безопасности и проверки транзакций, сохраняя анонимность пользователей.
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25591
21.03.2023, 17:21
429
Решение Совета директоров Банка России от 17.03.2023 "Об установлении порядка взаимодействия между кредитными организациями при осуществлении перевода денежных средств"
С 1 октября 2023 года устанавливается порядок взаимодействия между кредитными организациями при осуществлении перевода денежных средств С указанной даты при передаче в электронном виде информации по любому переводу денежных средств,
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25591
21.03.2023, 17:21
429
Решение Совета директоров Банка России от 17.03.2023 "О ставках (тарифах) межбанковских вознаграждений (МБВ) и максимальных значениях размера платы, взимаемой кредитными организациями со своих клиентов за осуществление перевода денежных средств физическими лицами в пользу юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых в сервисе быстрых платежей (СБП) платежной системы Банка России"
С 1 мая 2023 года вводятся ограничения размера платы, взимаемой в сервисе быстрых платежей (СБП) при оплате ЖКУ Принятым решением предусмотрена новая группа операций: возврат денежных средств по ранее совершенной операции (с комиссией 0%)
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25591
10.03.2023, 17:21
429
Проект Положения Банка России "О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств"
Банк России предлагает актуализировать требования к обеспечению защиты информации при осуществлении субъектами национальной платежной системы переводов денежных средств Проект расширяет субъектный состав в части установления требований для операторов электронных платформ,
Подробнее
Nord
Подписчиков 13
17.02.2023, 23:18
Возможность перевода денежных средств в страны ближнего зарубежья через СБП - Россиянам доступна.
Россиянам стали доступны бесплатные денежные переводы в ближнее зарубежье через Систему Быстрых Платежей (СБП), по данным "Известий". СБП предназначен прежде всего для граждан СНГ, работающих в России, и россиян, покинувших страну.
Подробнее
Аленин Александр Александрович
Подписчиков 112
16.02.2023, 15:26
89.7к
Перевод денежных средств за пределы России и пользование денежными средствами за пределами России
После введения санкций в отношении банковской системы России у граждан и бизнеса возникли вопросы как вести бизнес с контрагентами за пределами России и пользоваться денежными средствами за пределами России, не нарушая закон.
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25591
01.02.2023, 17:21
429
Приказ ФНС России от 16.01.2023 N ЕД-7-2/26@ "О внесении изменений в Порядок представления в банки (операторам по переводу денежных средств) документов, используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, и представления банками (операторами по переводу денежных средств) информации по запросам налоговых органов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, утвержденный Приказом Федеральной налоговой ...
Актуализирован порядок электронного документооборота между ФНС и банками (операторами по переводу денежных средств) Внесены поправки в связи с принятием Федерального закона от 14.07.2022 N 263-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации".
Подробнее
Фетисов Сергей Александрович
Подписчиков 8
19.01.2023, 18:00
Основатель криптовалюты Bitzlato арестован, обвиняется в незаконных денежных переводах на сотни миллионов.
В среду представители Министерства юстиции объявили об аресте российского руководителя, обвиняемого в управлении криптовалютной биржей, которая способствовала незаконным операциям, связанным с наркотиками и отмыванием денег.
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25591
30.11.2022, 17:21
429
Положение Банка России от 25.07.2022 N 802-П "О требованиях к защите информации в платежной системе Банка России" (вместе с "Правилами материально-технического обеспечения формирования электронных сообщений и контроля реквизитов электронных сообщений в информационной инфраструктуре участника обмена при осуществлении переводов денежных средств в платежной системе Банка России с использованием сервиса срочного перевода и сервиса несрочного перевода, а также правилами материально-технического ...
Обновлены требования к защите информации в платежной системе Банка России В том числе предусмотрены требования в рамках реализации мер по противодействию осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента.
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25591
18.11.2022, 17:21
429
Решение Совета директоров Банка России от 16.11.2022 "О тарифах на услуги Банка России в сервисе быстрых платежей платежной системы Банка России (СБП) и максимальном значении размера платы, взимаемой кредитной организацией со своих клиентов - физических лиц, являющихся получателями денежных средств при осуществлении физическими лицами в пользу физических лиц трансграничного перевода денежных средств в сервисе быстрых платежей платежной системы Банка России (СБП)"
С 19 декабря 2022 года вводятся в действие тарифы на услуги Банка России в сервисе быстрых платежей (СБП), уплачиваемые его участниками при осуществлении трансграничного перевода денежных средств физическими лицами в пользу физических лиц Максимальное значение размера платы,
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25591
08.11.2022, 17:21
429
Указание Банка России от 26.09.2022 N 6259-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 21 ноября 2019 года N 5323-У "О форме уведомления об участии (прекращении участия) в иностранной платежной системе, порядке его составления, порядке и сроке его направления операторами по переводу денежных средств в Банк России" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2022 N 70784)
Уточнен порядок направления в Банк России оператором по переводу денежных средств уведомления об участии (прекращении участия) в иностранной платежной системе Установлено, что уведомление направляется посредством личного кабинета в форме электронного документа,
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25591
08.11.2022, 17:21
429
Указание Банка России от 26.09.2022 N 6259-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 21 ноября 2019 года N 5323-У "О форме уведомления об участии (прекращении участия) в иностранной платежной системе, порядке его составления, порядке и сроке его направления операторами по переводу денежных средств в Банк России" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2022 N 70784)
Уточнен порядок направления в Банк России оператором по переводу денежных средств уведомления об участии (прекращении участия) в иностранной платежной системе Установлено, что уведомление направляется посредством личного кабинета в форме электронного документа,
Подробнее