Мошенничество в сфере / Уголовное право - 4640 советов адвокатов и юристов

Я взяла микрозайм на паспортные данные подруги, номер телефона и карта получения ей не принадлежали. Подруга была в курсе (переписки о том что она знала про этот займ есть). Сейчас пошла просрочка, подруга угрожает заявлением в полицию, хотя я частями оплачиваю долг (кредитор ее не беспокоит). Что делать в этой ситуации?

Мне стало известно о том, что некий человек при содействии главного бухгалтера в фирме в которой он работает, предоставил в банк поддельную справку (намного завышенную сумму) о своих доходах и получил кредит в этом банке. Не долго погашал ежемесячные платежи а потом прекратил платить. Теперь пытается признать себя банкротом. По каким ст.УК РФ данного человека можно привлечь к ответственности и куда обращаться с заявлением о правонарушении?

У меня возникла проблема с погашением Микрозаймов. Имеется 4 займа в разных организациях. Не могу оплачивать по займам. Скажите, могу ли я продать свои долги и платить в последующем частями эту общую сумму.

Уважаемые юристы. Вопрос такой. Вменяют статья 159. часть 1. Если возбудят уголовное дело, то каков срок давности по этому преступлению? Является ли это преступление длящимся? Кредит взят в 2012. Сейчас идёт до следственная проверка. Кому и что можно написать о применении срока давности?

Как правильно выходить из такой ситуации: сын с сожительницей брали займы в МФО, отдавали, брали снова. Просрочек не допускали. Но в сентябре этого года поняли, что дальше платить не в состоянии, т. к. количество займов на двоих составило 53! Рассчитаться сразу со всеми нереально. Что делать?

Насколько законно со стороны МФО, входящих в одну СРО, выдача такого количества займов, без учёта долговой нагрузки?

Если по кредиту все пять лет, не поступало ни одного платежа, кредиторы подали в суд, слушание назначено через месяц. Целесообразно ли в таком случае, не платив ни разу, подавать прошение о снижении неустойки или о СИД, кредит был взят в 2015 году?

Добрый день, проблема с банком, сегодня должна отдать деньги, не маленькую сумму, у меня ее нет. Дело в том, что я не отказываюсь в платеже, но сейчас нет возможности заплатить просрочку, и я не хочу, что бы они ездили на адреса, которые та указаны.

Брала кредит в банке ВТБ. Произошла просрочка платежа на полгода (не было возможности вносить необходимую сумму). Сейчас банк звонит моим родным и сообщает общую сумму долга, дату внесения ежемесячного платежа. Не хотела чтобы родные знали о кредите. Как бть, подскажите. Спасибо.

Муж взял кредит, жена не была уведомлена. Выплачивать не может. Что будут описывать и кто имеет права описывать, если есть неприватизированная квартира с тремя детьми, и у него есть 1/4 дол недвижимости в его собственности.

На основании каких фактов может начаться уголовная ответственность по 159 ст, по некоторым заемам не вносились платежи вообще, а их 18, и по большеи части заемов, платежи не вносились, а по некоторым вносились небольшие части платежи от 300-500 рублеи,, прошу вас детально меня проинформировать и разъяснить, исходя из моеи ситуации, спасибо заранее.

Участвую в суде, ответчик подал заявление на рассрочку ссылаясь на 2 кредита в 130 тыс в мес, при зарплате (которую показывает) в 25 тысяч. Я сам работаю в банке и прекрасно понимаю, что кредит не могли ей так одобрить если бы она не подтвердила доходы.

Подскажите, как это обосновать и доказать ложь?

Она предоставила декларацию на ИП с заработком на 25 тыс в месяц от апреля месяца и кредит на платеж в 75 тысяч в месяц взятый в мае. Ну кто бы ей его дал?

Может есть какой то запрет от ЦБ, не позволяющий банкам выдавать таким образом кредиты кредиты?

П. С. Залогов и поручителей в кредитах нет.

Звонят коллекторы с мфо "удобные деньги" на работу и коллегам. Я им говорю что все через суд. Они отвечают что не будут подавать. Что делать в данной ситуации?

Взяла заем в МФО в декрете, указала доход 25 тыс, дохода не было на этот момент уже, получается ложные данные, подали в полицию, чем грозит?

Взял кредитную карту и уже как год не плачу! Что будет? Но пользовался я ею часто то снимал то ложил... а потом уволился с работы и не работаю и не плачу на данный момент.

Набрал займов платить нечем. Всем говорю подавайте в суд. Приставы пришлют на работу иски и буду выплачивать. Они не соглашается. Что делать?

Такая ситуация, муж военнослужащий (брак не официальный), мы снимали жилье, договор аренды был заключен на меня. По закону военнослужащим возмещают часть аренды за жилье. Мы хозяйке сказали что надо переделать договор на мужа, она сказала у вас все данные есть, просто перепишите. Мы так и сделали, хозяйке пришел налог за данную кв, она его естественно не платила, а министерство обороны подало данные в налоговую. Теперь она грозится подать в суд за подделку документов. Как нам быть? Мы там жили, деньги платили за кв, договор она сама говорила переписать. Что теперь может быть?

Мне пришло смс сообщение - в отношении вас принято заявление по ч.2 ст.159.1 и ст.165 УК РФ! Проводится проверка. КУСП-18521/65 от 16.11.2018 г. ОП - 4 МВД РФ ст.л-т полиции Ткачев А.М. Что это? я ни где не косячил?

В 16 году взял займ в мфо, внёс один платёж, больше не платил, ту лишился работы. Сегодня звонят якобы из полиции, угрожают исправительными работами. Хотят лично приехать и вручить повестку для явки в отделение. Может ли мфо подать заявление в полицию и почему не суд, спустя уже шесть лет?

Брал три тысячи, хотел уточнить в какую сумму со всеми процентами и штрафами может вырасти мой долг по закону.

Спасибо.

Усынаусловныйсрок 1 год ст 158 жил гражданским браком с девушкой написала заявления осуждаютпо 159 эл переводы но эти займы взяты были феврале до суда что ему грозит.

Пенсионерке на телефон пришло сообщение, что вызывают в другой город за 200 километров в отдел дознания, возможности поехать нет никакой, к сожалению, высокое давление, плохое самочувствие, и дорога дорогая. Можно ли не ехать? В сообщение было написано, что если не приедет, будет принудительный привод. Есть непогашенные кредиты, по возможности платятся разными платежами, может ли это быть причиной. Спасибо большое!

Попала в сложную ситуацию. В прошлом году взяла один займ, полностью не смогла оплатить, взяла другой чтоб, продлить первый, потом взяла третий, чтоб продлить второй. Общая сумма займов выросла до 300000 т. р. Отдавать всё сразу нет возможности. Пошли просрочки. Подскажите как быть в такой ситуации?!

Участковый вызвал сына повесткой в отдел полиции по заявлению от МФО. По телефону участковый сообщил, что указанный сыном в Анкете МФО на получение займа (год назад) работодатель заявил, что мой сын у него НЕ работал, хотя есть свидетели готовые подтвердить обратное. Дело осложняется тем, что мой сын работал на данного работодателя за "черный нал", без оформления в тот период. Чем это может грозить (в плане, например, статьи 159.1 УК РФ)?

П. С. Платить в любом случае возможности НЕТ и НЕ будет. Сын лечился от игромании - он играл в букмекерских конторах. Мы вбухали в него почти миллион руб., купили в итоге еще и комнату ему в коммуналке по ипотеке Сбербанка, отселили. Сын лечился от игромании, сейчас не играет, работает, но остались долги еще в 27-ми МФО, на общую начальную сумму тысяч 270...300 с просрочками полгода... год. Материально семья полностью истощена.

У меня оформлено около 9 микрозаймов, я брала их в том числе для того, чтобы погасить платежи по уже действующим. Сейчас по ним идут просрочки, так как зарплаты не хватает на то, чтобы делать оплату по всём. Кредиторы практически всё запросили полное погашение - а это от 15 то до 25 то единовременно. По мере возможности я вношу средства для погашения разных микрозаймов. Сегодня позвонил участковый и назначил встречу для допроса, о чем именно - не сказал. Вопрос - если это касается этих просрочек по кредитам, как себя вести и что он может у меня спрашивать? Для чего эта встреча? Другой причины быть не может, я не нарушала закон. Трубки от коллекторов и компаний по микрозаймам не всегда беру, боюсь их. Просрочки с июля - августа. Показать полностью.

Здравствуйте, скажите пожалуйста у предпринимателя есть в банке долги как физ лицо и как ИП. Сейчас не чем платить долги и оформляет банкротство. Но когда брал кредит была подана липовая декларация

Будут ли банки рассматривать декларации и чем это грозит человеку.

У меня есть займы в нескольких мфо. Если будут долгие просрочки - могут ли отнять у неё жильё? У неё есть две квартиры. В одной я прописана, но не живу. Собственником не являюсь и не являлась. Могут ли описать какое-либо её имущество в счёт моих долгов?

Здравствуйте, у меня просрочка по зайиу 21 день мне звонят каждый день и говорят что будут выезжать сотрудники компании на работу и домой но в личных данных я указала другое место работы, но тогда я не думала что будет просрочка я думала осилю выплатить, а они звонят и чутьли не вымогают, что делать дальше не знаю смогу оплатить займ только к концу месяца.

Взял микрозаймы, некоторые платил некоторые нет, сегодня ходил к участковому написали заявление, так понимаю по факту мошеничества, дал обьяснительную что финансовые трудности, но переживаю что писал не правильный доход нну плюсовал маленько, вопрос могут ли привлеч за мошеничество, по сути не просили реальных справок и тд, цели наживиться не было. Но переживаю всеравно. Как быть.

Набрала в банках кредитов, теперь мучаюсь с оплатой. Официально не трудоустроена. Возраст 19 лет. Хотела взять один кредит и погасить все. В моем возрасте мало банков дают без справки 2 НДФЛ. Обратилась к кредитным брокерам. Все сказали, что нужно покупать справку 2 НДФЛ. Отдала за нее деньги, должна быть вот вот готова. Они сами занимаются подачей документов. Опасно ли это и чем это грозит? Что в таком случае можете посоветовать? Заранее спасибо за ответ.

Если после взятия ипотеки, банк выяснит, что справка о доходах фиктивная, то что будет самое плохое? Какие варианты событий могут быть?

Хотела спросить подала на банкротство по списанию займов и есть займы где не разу не вносила платёж не повлияеет это на банкротство.

Здравствуйте подскажите пожалуйста имеют ли право сотрудники МФО и коллекторы передавать информацию о долга тем чьи номера я представлял в виде контактных? Мне и отцу только что пришли одинаковые смс и звонки о том что завтра на нас заявят в прокуратуру как на мошенников и чтобы мы оба поковали вещи! Отец работает в МВД и сказал что завтра сам по поводу этих смс и звонков зайдет в прокуратуру! И как повлиять на этих ребят чтобы подавали в суд?

Угряз в долгах собираюсь проходить процедуру банкротства такой вопрос коллекторы надоели звонить и потом звонок с номера 89998113858 представились назаров николай сергеевич капитан областной полиции и говорит что на вас заведено предследственое дело явитесь по адресу г ставрополь хотя прописан с. этока может быть такое?

Скажите, пожалуйста, можно ли подавать заявление о банкротстве физ. лица, если кредитов свыше миллиона, более чем в 10 организациях, банки и мфо, а не плачу ещё с 2014 года. И как быть, если договоры не сохранились, и взять их не где. Некоторые банки и мфо закрылись в городе, например восточный экспресс банк, народная казна, а некоторые займы вообще онлайн через интернет, возможно, некоторых уже не существует. Есть ли шансы, если нахожусь в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет и в ближайшие два года на работу не выйду?

Хочу узнать, в армии на меня оформили банковскую карту без моего согласия, могу ли я с этого что получить, компенсацию или что-то типа того, это же уголовная статья использования данных без письменного согласия заверенного юристом использования данных.

Подал в банк справку о доходах, а так оказалось завышенная сумма дохода. Офицеальная 11 а написано 45 т.р теперь меня тоскает прокуратура и полиция за подачу ложных документов, так мне что дал то и подал.

Здравствуйте!

Подскажите, взяла микрозайм через интернет. Если я не буду платить, что будет? Спасибо!

Ситуация сложная. Юр. лицо (один учредитель, он же директор) перестало получать прибыль и задолжало контрагентам большую сумму. Начались кредиты. В одном банке, в другом. Потом учредитель стал брать кредиты не только на юр. лицо, а уже и на себя. Теперь он уговаривает глав буха взять кредит ещё и на него, чтобы тот впоследствие дал займ юр.лицу. Безусловно главбух подставляться не собирается. Нужно отговорить директора от подобного. Какие варианты кредита или других финансовых схем можно предложить директору? У юр. лица есть один филиал в другом городе. Может ли филиал взять на себя кредит ввиду того, что у них свой баланс и счёт и тп? Может открыть новое юр.лицо и пусть оно берет на себя кредит? Какие в принципе возможны варианты чтобы вывести буха из род удара?

Я только падала документы на банкротсво, ещё только начальный этап, (без суда и т. Д) если я сдам сережки в ломбарт это же не считается имуществом? Со мной только подписан контракт о банкротсве. ЕСЛИ В ДОГОВОРАХ В МИКРОЗАЙМАХ Я НАПИСАЛА ЧТО РАБОТАЮ, А НА САМОМ ДЕЛЕ СИЖУ ПО УХОДУ ЗА РЕБЁНКОМ ИНВАЛИДОМ, ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ МНЕ?

Возникли сомнения в достоверности Ваших анкетных данных, Компания вправе обратиться в МВД РФ для проверки наличия противоправных действий. Срочно оплатите долг.

Пришло смс от мфо.

Действительно ли они могут обратиться в мвд? Или это очередные пугалки?

Сбер шлет без перерыва смс-ки о выездной группе взыскания.

Так же на ФССП два исполнительных листа у приставов висят.

Чем грозит? Что за группа взыскания от сбера вообще? Что это?

Я взяла микрозаймы на другого человека, он написал на меня заявление, пока что был опрос, микрозаймы оплатила, статья 159.1 и 159. Подскажите какие следственные действия будут происходить, будет ли обыск, и что мне грозит? Призналась сама, ранее судима не была. Этот человек на примирение не идёт.

Добрый вечер!

Я подал заявку на потребительский кредит в ТКС банке, ее одобрили, позвонила девушка, сказала, что подписывать ни чего не нужно, если я согласен на условия, то деньги переведут в течении 5 минут. Я согласился, деньги (299000) перечислили на мою карту ТКС банка, она была уже активна, т.к. на неё уже ранее оформлялся кредит, он выплачен и в тот раз договор подписывался. Позже пришло обычное письмо по почте с пакетом документов, при этом в этот раз мной не было ни чего подписано. Вопрос, могу ли я не выплачивать в этом случае деньги?

Я ИП, занимаюсь изготовлением мебели. Примерно с полтора месяца назад взял заказ кухню, заключил договор, взял предоплату (70%) 60 000 рублей. В последующие две недели лишился цеха и партнера по бизнесу и денег. Уже на 2 недели просрочил договор. Клиент пошел в милицию. Я сейчас в другом городе на связь не выхожу. Собираюсь вернуться, будет ли ситуация квалифицирована как мошенничество или пойдет в гражданский суд. Сколько ведется производство до решения органов об отказе/возбуждении дела? Заранее благодарен.

Произошло Дтп сегодня, но так как не было полиса у меня хотя я не виноват, мы хотели сделать страховку и зафиксировать по времени чуть позже, а как оказалось у мужчины всё это зафиксировала компания по навигации и тех. инженер по повреждениям, фото есть, повреждения документы водителя который совершил дтп, идёт на контакт, но к сожелению не прошло, обратились в Гаи, там сказали машины вернуть на место и вызвать сотрудников, так как машина в парке и ни кто ее не выпустит, то это на следующий день будет, что следует ожидать, мне как пострадавшему и ему. И как эта процедура будет происходить?

Один мой знакомый взял кредит 150000 при этом он указал место работы где давно уже не работал, платил полгода потом у него кризис пошел и пока не платит, грозит ли ему 159?

Если я работаю не официально а в поданной заявке в банк указала официально работаю и еще справку 2 ндфл сделала не настоящую хотя и с нашей организации, просто наш руководитель не платит налоги и пришлось так сделать

Банки как нибудь это проверяют и если да то какую я несу ответственность за это,?

День. При оформлении займа в мфо был безработный а указал старое место работы, сейчас трудоустроен, вышел на просрочку по выплате, сделал один частичный платеж, могут ли завести уголовное дело по ст. 159 УК РФ.

Добрый вечер. Коллега по работе в прошлом году взяла нецелевой потребительский кредит с обеспечением вроде как на 5 лет. Сумма немаленькая, что-то в районе полумиллиона. Зарплата у нас минималка, работаем у ИП, торговля. Но работодатель всё же дал справку о зарплате в разы выше, чем на самом деле. И теперь она где-то слышала, что банки смогут со следующего года как-то проверить данные о зарплате. Скажите, это будет касаться только выдачи новых кредитов, а старых заемщиков "трепать" не будут? И стоит ли ей чего-то опасаться за уже взятый ею прошлогодний кредит?