Перевод денег / Законы и прочие темы - 36087 советов адвокатов и юристов

Умерла мама, была ИП, основной вид деятельности-сдача помещений в аренду, открыт счет в банке на ее имя, могут ли арендаторы также, как и при ее жизни, переводить деньги на тот же счет, пока мы не вступим в наследство? Отправляет ли налоговая информацию в банк при закрытии ИП мамы? Что в данном случае делает банк с данным счетом? Основной вопрос - куда арендаторам переводить деньги, если наследники пока не вступили в наследство? Заранее огромное спасибо!

Два года назад я официально в разводе! Квартира муниципальная, ответственный квартиросъемщик бывшая жена! Кроме нас в квартире прописано моя дочь, ее дочь с двумя детьми! Всего 6 человек! Я два года назад выехал из квартиры, но не выписывался! Перечисляю почтовым переводом деньги с пометкой квартплата (все квитанции имеются)! После моего отъезда бывшая жена привела на площадь гражданина ближнего зарубежья! С которым полгода назад зарегистрировала брак!

Умер отец, договор на погребение был на одной дочери, вторая дочь сделала с карты умершего перевод на свою карту, в последствии был нотариальный отказ от наследства у обеих. У отца были кредиты в банке, тот подал иск на дочерей, ему отказали, потом подал аппеляцию и указал о переводе денег. Может ли вторая дочь доказать, что деньги были на похороны, если договор на первой. Или её могут признать все таки наследницей?

После смерти человека за которым я ухаживала за квартиру (он написал завещание на меня). Я зашла в его Сбербанк онлайн и перевела вклад его себе на карту. Сможет ли его внук как то оспорить это действие? И вообще может ли быть проблемы из за этого?

Я играл в игру и перевёл деньги а они не пришла на счёт а пришла эсемыска что деньги списоны и что мне делать как мне вернуть 650 рублей.

Как происходит взыскании за жкх. Судом назначено взыскание. Если я буду класть деньги на карту например для перевода на мобильный телефо́н, их тут же заберут? Или нет. В тот момент когда на карту начислю через банкомат.

И второе, если на карте нет денег, будут приходить приставы или что будет?

Или будет закрыто исполнит. Производство, если денег и дохода нет?

13.04.16 года, я отдала исполнительный лист судебному приставу. Но ни ответа ни привета я не получила, меня интересуют сроки. В какой срок пристав обязан перевести деньги?

Прошу помощи.. Очень хорошая знакомая является опекуном своей 15-ти летней внучки, ее мать лишена родительских прав. Бабушка получила исп. лист, предъявила в ФССП, но при этом устно договорилась со своей дочерью, что та будет ежемесячно переводить денежные средства на ее карту. Деньги поступают регулярно, у опекуна претензий нет. Но органы опеки подали в суд по замене правопреемника по получению алиментов и просят предоставить ее исп. лист. На суде опекун выступила, заявила, что к дочери претензий не имеет, что она исполняет фин. обязательства в полном объеме и исп. лист в суде не отдала. Такой вопрос, правомерны ли действия опеки в данном случае? Поможет ли нотариально заверенное соглашение об уплате в твердой сумме опекуну?

Поддавшись на действия мошенников, человек взял кредит 1 млн, и тут же в том же отделении перевел деньги третьим лицам. Опустив мотивы по которым человек это сделал, есть ли варианты для него не платить кредит? Банк конечно же говорит что это не его проблемы и требует возврат денег.

На руках есть копия заявления в полицию (талон КУСП), в возбуждении дела отказали, так как не нашли состава и это по мнению полиции гражданско правовой характер. Есть решение суда о взыскании с владельца счета, куда жертва перевела деньги, жю. неосновательного обогащения, но там "зиц председатель" у котрого ничего нет и не было, и в суд он не ходил.

Развод оформлен в ЗАГСе в ноябре 14 года.

За год до этого мной был оформлен перевод ден средств на оч.большую сумму в адрес юридической компании заграницей (офшор – по просьбе знакомых). Сейчас Бывшая жена узнала об этом переводе и подала в суд на раздел этого платежа. Якобы ссылаясь на то, что я оформил на эту компанию недвижимость.

Как доказать, что денег уже нет и компенсацию выплатить не с чего?

Спасибо.

1. Налог на перевод денег из-за границы.

Жена (гражданка США) пересылает мужу (гражданину России) деньги из США на покупку недвижимости. Около 100.000 долл. На счет в Сбере.

Нужно ли будет платить какие-либо налоги?

2. Службы поддержки Сбера, ВТБ 24 не раскрывают информацию о точном списке документов, необходимых для подтверждения законного происхождения денег. Просят идти в конкретное отделение и уточнять там.

Чтобы идти в отделение уже подготовленным: какие обычно должны быть предоставлены документы при крупных переводах из-за границы? Достаточно ли bank statement с распечаткой дат и сумм прихода от фирмы-работодателя жены или нужно что-то еще?

Заранее спасибо за ответ.

Планирую переводить дочери деньги из России в Чехию почтовым переводом через сервис Золотая Корона. Дочь учится и живет в чехии более 183 дней в году. Сумма 1000 евро в месяц. Должна ли она сообщать о получении денег в местный налоговый орган и платить налог?

Есть ли какие-то ограничения банков или налоговой по переводу денег от одного физ лица к другому физ лицу? Есть какой-то лимит в месяц или общий лимит? Как часто можно отправлять?

Перевод внутри банка Тинькофф. Перевод в рублях.

Физ лица НЕ родственники, никаких договоров между физ лицами не заключено. Никаких комментариев в назначении платежа не указывается.

Если предусмотрены ограничения, то какие последствия могут быть за их нарушения?

Как сформировать заявление в полицию при ошибочном переводе средств по номеру телефона? Человек игнорирует просьбы вернуть деньги добровольно. Известно только имя и отчество.

Мне одобрили кредит в АО КБ путей сообщений. И говорят что ЦБ РФ не пропускает перевод денежных средств на мою банковскую карту. Просят оплатить страховку 16000 рублей.

Можно у вас узнать. Я нашел кредитора. Он прислал все свои документы и выписки. Составил договор и график плотежа. Но он просит перевести некоторую сумму для подтверждения платежноспособности и в договоре указал, что она будет возвращена с основной суммой.

Оформил займ от частного инвестора, перевели деньги на какой то странный банк. https://payment.dbgcentr.ru/account/history/5449/

При выводе, просят привязать карту за стоимость 3 000 рублей. Стоит в это верить?

Это развод на деньги, а не кредит. Здравствуйте. Сначала пусть оформят кредит прежде чем за перевод брать комиссию Если такие условия перевода Имеет ли право банк просить комиссию за перевод денег по кредиту? Одобрили кредит, но просят комиссию за перевод денег от Сбербанка в другой банк

Мне типа частный инвестор перевел деньги на счёт в литовский банк. В котором я зарегистрировался и прошел процедуру регистрации, отправил фото паспорта. Теперь требуют деньги за верификацию. А заёмщик пишет что перевел деньги и подаст в суд. Расписку не писал только фото паспорта.

У нас произошла такая ситуация, в ноябре месяце умер папа, на его з/п карте были деньги, мама решила перевести их себе на карту, но ошиблась в цифрах и соответственно деньги ушли на другую карту! Мы обратились в банк, нам подтвердили, что да, деньги ушли совершенно другому человеку. Мы естественно нашли этого человека, связались с ним, обещал вернуть. Мы дали время, т.к этот человек деньги которые были ему переведены ошибочно, потратил. И вот с февраля месяца мы все ждём перевод обратно на счёт. Скажите, какие у нас шансы на возврат денег, если мы подадим в суд на этого человека?

Что бы деньги вразмере 200000 поступили на мою карту мне предложили и с нее перевисти 6800 на счет я перевел но потом мне звонят с службы безопасности банка и говорят что деньги на тронзитном счете но центро банк заблокировал счет и теперь мне надо оплатить 19000 в страховую компанию потом разблокируется счет и кридит поступит на мою карту. Что это развод?

Снимается квартира у агентства (собственник не в России), отправили деньги не на тот счет. Отправляли через перевод, альтернативный банк не отобразился и отправили на сбер у него карты Сбербанка нет он ее закрыл или заблокировал, а счет остался активным и деньги туда упали. Естественно что б их перевести ему надо ехать в Россию. Агентство требует оплаты и говорит что если оплата не поступит то залог они не верну, так как денег на счету банка нет. Но по факту же ксть просто в другом банке.

Мне позвонили с банка предложили кредит но так как нет филиала в нашем городе то предложили доставку курьером необходимых документов и получением денег через сторонний банк после того как мы подпишем все документы я переведу деньги но нужно будет оплатить комиссию за перевод и что-то комиссия которая плачу за перевод мне она уйдёт В первую первую платёж.

Я неправильно написала при переводе денег организацию. Звонила туда они говорят, что деньги не пришли, хотя сбербанк подтвердил перевод денег. Возможно вернуть деньги?

Как то через банк или нотариуса или ещё как можно организовать передачу денегпотерпевшему чтобы в этот момент он подписал письмо-заявление в суд и отдал, о том, что вред заглажен, претензий нет, просит освободить от ответственности? Есть какие то механизмы? А то обвиняемый вылететь в другой город нем может, а доверенных лиц тоже нету.

Продаю квартиру, 2 собственника, покупатель оформляет ипотеку. Банк, одобрившей ипотеку, требует внести оплату за перевод денег на каждый счёт собственника определённую сумму. В тарифах банках пункт для оплаты звучит следующим образом «Комиссия за перевод денежных средств со счета физического лица в пользу третьего лица предоставленных физическому лицу в рамках целевых ипотечных кредитных программ». Так как собственника 2, счета 2, то и сумму требуют внести двойном размере. Правомерно ли это? За что продавец должен платить?

Мне предложили работу по переводу денег, оставив себе 10%

Здравствуйте, мне предложили работу по переводу денег, мне присылают на карту деньги примером 100000 тысяч, я в течении двух дней должна их перевести им на реквизиты которые дадут, оставив себе 10%, из за границы, что за такое может быть?

Хотели взять кредит и отправили заявку позвонили из банка развития и просят перевезти им деньги типо комисия за перевод, правда или мошенники?

Брала кредит в банке Траст, как обычно в этом месяце перевела деньги на счет, после того как деньги зачислились на мой счет в Трасте я узнаю что мой кредит перепродали банку Открытие, уведомление об этом я не получала. Отделение банка Траст закрылось в нашем городе и теперь чтобы перевести деньги в банк Открытие я должна потратить 2000 на заказное письмо заверенное нотариусом. Должна ли я тратится ведь обязательства перед кредитором я выполнила, так не знала что у меня новый кредитор?

На мой лицевой счет оператора Теле 2 перевели деньги, я ожидал их и планировал перевести на карту сбербанка для их снятия. Попытался осуществить перевод, мне присылался отказ и просьба подтвердить свои данные в офисе. Придя в офис, объяснил ситуацию и мне пояснили, что я не могу снять или перевести эти деньги так, как они оценили их коммерческими. Я написал заявление с просьбой перевода, но мне также отказали. Вопрос: - могу ли я как-то юридически заставить их осуществить указанный перевод на мою карту? Полномочны ли их действия?

Я свои деньги храню в банках других стран из-за недоверия к российским банкам. В одном из европейских банков было 140 тыс долларов. Эти средства понадобились моим родным, и я решил их перевести в сбербанк.

Перевод сделал неделю назад, но средства до сих пор не поступили, хотя до этого все проходило нормально за пару дней. При звонке в банк не получил внятных ответов ни про то, что перевод и средства заморожена, ни что они проходят проверку и тд. Написал лично и заявление на оспаривание, но также ничего в ответ. Счет мой не заблокирован, но средства до сих пор не могут поступить. То есть деньги ушли из европейского банка и не пришли на сберовский счет, то есть где-то зависли. Как быть в данной ситуации? И на каком основании могут заморозить счет и перевод и на какой срок?

Благодарю.

Скажите, пожалуйста, какие действия нужно предпринять, если не произошел перевод денежных средств на карту сбербанка от альфабанка. (Работодатели платят зарплату через Альфа банк). Заранее спасибо.

Я перевела деньги дочери в сбербанк онлайн (50 тысяч) по меню моих контактов и случайно промахнулась, нажав соседний контакт, перевод ушел соседке в деревне. Позвонила ей, она сказала, "верну, но там какие то долги имелись, мол но немного". Оказалось, что соседка имеет долги за невовремя закрытое ИП, карта (или счет?) арестована, и все деньги списались. Это с ее слов. Как теперь быть, есть ли шанс вернуть деньги. У этой женщины нет денег, долги за ИП у нее списывали с пенсии, и как она говорит, что она же не виновата, что я ошиблась. Как и что нужно зафиксировать. Куда обращаться? В суд? В банк я позвонила сразу, сказали нужно договариваться с получателем не своих средств. Прошу вас, я тоже пенсионерка, деньги были последние, я лежала (и еще лежу) в больнице с короновирусом, и решила перевести деньги дочери. И вот так получилось. Куда мне, в суд? в банк? Спасибо большое!

У меня такая ситуация. Я сделал перевод денежных средств на р/с своей теще (20.12.12) в размере 100 тыс. руб. для погашения её кредита (кредит на её имя, кредит брался для покупки машины её сыну) т.е. у меня жест доброй воли. Никаких договоров мы не составляли. Жена 01.02.2013 года подала на развод и мы официально развелись 23.05.2013 года. Могу ли истребовать с бывшей тещи сумму перевода денег указав причину как ошибочно сделанный перевод? И что надо правильно сделать для истребования данной суммы?

Здравствуйте! При оформлении кредита дистанционно попросили перевести деньги за перевод денег, потом приедит курьер с договором!

Сдаю квартиру в Москве. Договор аренды был, но уже его срок истек. Сдаю без Договора. Арендатор кладет деньги за аренду на мою банковскую карту и просит подтверждения по смс. Вопрос. Может ли он на меня стукануть в налоговую и может ли перевод денег таким образом служить доказательством в суде о реальной сдаче в аренду за деньги? Действующего Договора же нет!

Суть вопроса такая:

В 2022 году Тетя дарит деньги мне по договору дарения на квартиру. (3300 тыс.). Через полгода жене от наследства достается 300 тыс. рублей. Жена эти деньги переводит тети на ее счет в банке, без всяких расписок что это типа мы отдаем долг за квартиру. Сейчас идет суд, подскажите как к этому отнесётся суд? Все таки перевод жены это были деньги в долг? Хотя никаких расписок нет и слов про долг никогда не было, или моя версия это деньги нам давали на покупку вещей. (двери, шкафы и тд.) По сути право собственности уже давно возникло, но жена хочет залезть в долю на квартиру.

Вопрос: Был развод и раздел имущества. В ходе раздела имущества один договор займа был заключен мною с ООО и перечислена сумма денег. Супруга в суде не подтвердила свое согласие на перевод денег в ООО, хотя такое согласие было в устной форме. Суд взыскал с меня половину суммы.

Сейчас в другом деле супруга дала показания и подтвердила свое согласие во время раздела на все переводы в ООО (т.е. дала правдивые показания). Все это четко зафиксировано в протоколе заседания и приобщено в материалы дела.

Можно ли требовать пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам?

Мне предлагают взять дистанционный кредит. Сначала просят оплатить комиссию за перевод денег, а только потом будет подписание договора и перевод средств. Хотелось бы подробнее узнать об этом. Не обман ли это?

Отправлял алименты переводом по почте, на которыех чеках просто исчезло все. А теперь нужно доказательство оплаты.

Когда и в каких случаях берётся комиссия за перевод денежных средств? Я связался с частным инвестором и теперь она просит оплатить комиссию за перевод денег. Правильно ли это?

Здрасвуйте подскажите пожалуйста. Я хотел приобрести лодочный мотор у частного лица через интернет, который проживает в другом городе, мы обговорили все организационные вопросы, после чего он мне прислал заполненный договор купли продажи с его и моими паспортными данными, суммой, условиями и его росписью, а так же ксерокопию своего паспорта, подписав договор и выслав копию ему обратно, я перевел деньги через блиц перевод сбербанка на данные из ксерокопии его паспорта, блиц перевод был указан в договоре как способ оплаты. Также была указана модель и номер мотора. После перевода денег данный человек просто пропал. Какие должны быть мои действия? И какого я могу ожидать результата?

В 00 Н в Сирии сэр Джеймс Марк по профессии барристер даёт перевод денег по адресу. Имя получателя KEZ. Фамилия Dike

Страна Турция Стамбул почтовый индекс 34000 счет 90593889620

У меня был долг по коммунальным платежам. УК ввела новые квитанции. В квитанции указаны: счет Управляющей компании и счет расчетного центра куда нужно перечислять за коммунальные услуги. Разъяснений нет и многие перевели деньги на счет УК,в том числе и я.Сейчас прошу, чтобы УК перевели деньги на счет расчетного центра и погасили мои долги в кратчайшие сроки, но компания выставляет свои сроки перевода денег-два месяца и объясняет это тем, что очень большая очередь тех кто перевел не на тот расчетный счет. Выставляет мне пени. Могу ли я требовать от них, что бы они ускорили перевод денег, для погашения задолженности и вправе ли они начислять пенни за эти два месяца?

Хотел совершить покупку в интернете, мне оператор выслал ссылку для перевода денег, совершив перевод по указа ной мне ссылки, деньги с моей карточки списали, оператор интернет магазина сказал мне что платёж не прошёл и предложил мне сделать и оплатить ещё раз заказ, я соответственно отказался. Откыв сбербанк онлайн я увидел адрес куда перевились мои деньги, Retail RUS Moscow Retail RUS Moscow CARD2CARD MAIL.RU 04.02 −3 410,22 руб. Могу ли я вернуть свои деньги?

У меня вычитают с пенсии 50% за коммуналку. Племянница хочет мне перечислить на карту немного денег-могут у меня вычесть и эти деньги с карты?

Позвонили с банка предложили кредит. Просят перевести деньги за межрегиональный перевод, якобы он будет в счет первого платежа. Я нахожусь в свердловской области а банк в санкт-питербурге. Может ли такое быть？