Уголовные преступления экономические / Уголовное право - 3359 советов адвокатов и юристов

Если было заведено уголовное дело по статье 159,2. Дело прекратилось за примирением сторон. Эта уголовная статья будет ли где-то отображаться.

Знаю про одного человека о его экономических преступлениях, меня это как бы не касается, в том плане что они не против меня. Знаю с его слов. Теперь мы с ним "пересеклись " нехорошо. И думаю не сообщить ли мне о нем в органы, смущает одно чтобы не выглядело как клевета. Они организуют проверку на 90 % как это у нас бывает ничего не найдут и окажусь крайний или не окажусь?

Нашей организации перечислили деньги за поставку товара на 140 тыс. руб. Договора заключенного не было, только устная договоренность. Человек, который должен был поставить данный товар покупателю, в нашей фирме не работает ему доверяли и передали деньги на закупку и доставку товара покупателю (плательщику), он скрылся с деньгами и найти его невозможно. За год от отдал только 15 тыс. руб., которые сразу были возвращены покупателю. Покупатель выиграл арбитражный суд наложен арест на расчетные счета фирмы. Вопрос: Плательщик грозит привлечь к уголовной ответственности директора фирмы. Угрожает ли нашему директору уголовная ответственность? Как можно поступить, чтобы избежать проблем директору в данной ситуации, ведь он ни в чем не виновен. Спасибо!

Нашей организации перечислили деньги за поставку товара на 140 тыс. руб. Договора заключенного не было, только устная договоренность. Человек, который должен был поставить данный товар покупателю, в нашей фирме не работает, ему доверяли и передали деньги на закупку и доставку товара покупателю (плательщику), он скрылся с деньгами и найти его невозможно. За год от отдал только 15 тыс. руб., которые сразу были возвращены покупателю. Покупатель выиграл арбитражный суд, наложен арест на расчетные счета фирмы. Вопрос: может ли быть привлечен директор нашей фирмы к уголовной ответственности? И как следует поступить? Спасибо!

Вопрос - кто несёт административную и уголовную ответственность в " ООО" генеральный или коммерческий директор, если они оба учредители, но все финансовые документы подписывает коммерческий директор? Заранее спасибо.

Уведомление прислали по телефону посредством вацап. Потом я отказалась прийти и перенесла встречу. Второй раз тоже перенесла встречу. Сейчас не беру телефон. Что за это будет.

Есть несколько сайтов тематики торрент игр, меня разыскивает ОБЭП. Сайты оформлены лично на меня (доменные имена и хостинг), на абузы правообладателей не реагировал никогда. Занимаются ли ОБЭП такими делами? Нашли меня 100% по whois доменных имен. Какое наказание мне светит из реальной практики если я признаю свою вину. Какие статьи ук рф связанны с такой деятельностью? Есть ли смысл, до явки в участок удалить под 0 все эти сайты?

Требования к ведению розничной торговли индивидуальными предпринимателями мехами и текстилем. И за какие нарушения ОБЭП имеет право изъять товар и выписать штраф.

Скажите, пожалуйста, при получении справки о несудимости - в случае имевшей место быть судимости 20 лет назад, по несуществующей в нынешнем УК РФ статье, указывается ли в этой справке даты возбуждения уголовного дела, погашения судимости и тот факт, что статья в нынешнем УК уже несуществующая, т.е. деяние уже не считается преступным? Спасибо большое за ответы, удачи вам!

Допустим, я один из двух учредителей ООО, владею 60%, но по факту не принимаю участия в операционном управлении компании, полностью доверившись генеральному директору. Компанию ловят на обналичивании, инкриминируют уклонение от налогов в особо крупном размере и возбуждают против директора и учредителей дела по 199 УК РФ. Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ, данным в постановлении от 28.12.2006 № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления», за уклонение от уплаты налогов организацией (самостоятельно или в качестве налогового агента) учредитель может нести ответственность только в том случае, если он был организатором преступления. Как в таком случае можно доказать свою непричастность к организации преступления (организации и осуществления схемы уклонения)?

У нас проверка обэп, сегодня как 10 дней... хотелось узнать в какие сроки они должны от нас уйти... но руководителя и бухгалтера не опрашивали.

В настоящий момент проходит проверка предприятия на предмет продажи пива без акцизов.

Вопрос, какие могут быть применены статьи УК РФ в отношении главного бухгалтера данного предприятия в случае если найдут что-то?

Если директор компании совершил налоговое преступление, имеет ли право Налоговая проверять компании, в которых он также является директором или учредителем, на предмет тех же налоговых преступлений?

В каком нормативном акте (статья, пункт) это прописано.

Является ли наличие несовершеннолетних детей у матери одиночки смягчающим обстоятельством при выне сении приговора по экономическому преступлению.

Если работодатель подает на работника в прокуратуру заявление о возбуждение уголовного дела по ст 160 ук о хищение должны ли об этом уведомить работника и в какой период.

03.04.2023 года на сайте Государственной думы несколько проектов о давно обещанной уголовной амнистии отправили в архив. Возможна ли уголовная амнистия к 9 мая 2023 года?

Доброго времени суток. Такая ситуация, гражданин России, легально проживающий в Корее (виза ф 4) совершил преступление. Неделю искали, нашли в тюрьме. Из известных мне статей это кража и хулиганство. Суд через несколько месяцев, сейчас находится в тюрьме до суда. Где ему предстоит прибывать наказание? В Корее или депортируют в Россию?

Произошел инцидент, поругался с девушкой и проколол ей колеса на машине, плюс поставил небольшую царапину на крыле, есть свидетели, и вроде как съемка с камеры видеонаблюдения. Есть ее и мое заявления, объяснения, плюс протоколы сотрудников полиции. Мы с ней все уладили, в том числе и материальный вред. Можем ли мы подать заявление на примирении сторон в УВД следователю, чтобы не ждать возбуждения уголовного дела? И как это делается? Заранее спасибо за ответ.

Хотелось бы уточнить правомерность действия ОБЭП в торговую точку направили человека для закупа водки после этого покупатель вышел с водкой и появились сотрудники ОБЭПтак как у нас не было лицензии они начали изымать всю винно-водочную продукцию включая вино водку коньяки при моей просьбе показать Постановление на проверку они сказали что у них нет постановлений и это вовсе не проверка удостоверение показал один сотрудник ОБЭП их было пять человек остальные сказали что они не обязаны нам предоставить свои документы после того когда они описали всю продукцию предоставить копию нам отказались они вынесли весь товар и у нас на руках не осталось ни единого документа хотела бы узнать правомерно ли действия сотрудников ОБЭП Понятых при этом не было. Хотела бы узнать правомерно или действия сотрудников ОБЭП что они пришли без соответствующих Документов на проверку и изъятие винно-водочной продукции если нет то подскажите куда обратиться с жалобой? Спасибо.

Педагог принес справку о привлечении к уголовной ответственности в 1996 году по ч.1 ст. 147.1 УК РСФСР. Уголовное дело прекращено по ст. 7 УП РСФСР 02.07.1996 г. Скажите пожалуйста, имеет ли право данный педагог продолжать педагогическую деятельность. Прокуратура нас постоянно трясет с этими проверками.

Может-ли индивидуальный предприниматель нести ответственность (и быть приравненным) в уголовном судопроизводстве к «должностному лицу» или к «коммерческой или иной организации» ?

То есть можно-ли ИП судить как должностное лицо или коммерческую организацию по отдельным уголовным статьям?

Расскажите про ст 171 УК РФ. Она сейчас действует или уже утратила силу? Кстати ст 171 УК РФ по сути тесто связана со ст. 198, то есть если человек извлек прибыль незаконно и не уплатил налог, то 198 статья тоже применяется.

Скажите пожалуйста:

1) Статья 171 - действует на данный момент?

2) Можно ли сделать совокупность преступлений по статьям 171 и 198.2, или будут судить только по одной из двух статей?

Меня обвиняют по ст 116 часть 1 побои. Уже было заседание суда и я пыталась примириться с потерпевшим (один раз ударила его по лицу, но следов нет и в смэ это указано, только одна царапина неизвестно откуда), но он не захотел идти на мировую и судья назначил дополнительное заседание. Я призналась что ударила его, но суд счел что нас пока нельзя примирить. Что может быть в таком случае? Могут ли все таки завести уголовное дело на меня, если обвинитель будет настаивать?

Как может доказать ОБЭП что фирма субподрядная обнальная, документы у нас все оформлены по закону, мы занимаемся грузоперевозками, машины в аренду сдаем субподрядной организацией, что нам грозит?

Я брал займ в юг деньги не один раз в первый раз я работал официально но в последний раз гогда я взял я не работал но укозал организацию туже якобы я работаю и взял займ но не смог заплотить не одного раза теперь эта кампания написала заявление в полицию что мне грозит? И если я отдам деньги возбудят уголовное дело?

С застройщиком по соглашению сторон расторгли ДДУ! возврат денег был прописан 2 месяца но по истечении этого срока в возврате денег отказано! Готовимся к суду по возрату денег! Вопрос к вам-подпадает ли действия застройщика под ст 159 мошенничество.. завладение денежными средствами. Можно ли подать заявление в обэп?

Вообщем ситуация такая взяли в МФО деньги лет 5 назад в размере 3000 тыс, и сейчас МФО подали заявления в ОБЭП и хотят завести дело по статье мошенничество, созвонились с представителями данной организации они просят 180 тысяч.

Мой вопрос - в 2012 году на меня было заведено уголовное дело по статье 116, часть 1 и прекращено в 2014 году по истечении срока давности (я проживала в другом регионе и была не в курсе дела, узнала только при смене паспорта).

В 2016 году мое деяние по 116 статье попало под декриминализацию и было переведено в разряд административных правонарушений.

Подскажите, пожалуйста, при таком раскладе возьмут ли меня на должность стрелка ВОХР, относящейся к Минобороны?

Будут ли записи об уголовном преследовании в справке о судимости/несудимости?

Привлекались по ст 160 ук рф было прекращено по применению сторон. Могу ли я работать в дет. учреждении и что напишут в справке о судимости?

Человека обвиняют в статье 234 часть 2 ук рф,есть признательные показания которые он дал ранее под оказанным на него давлением, ранее не судим. Так же приписывают 210 статью, что ему грозит?

Скажите пожалуйста могу ли я работать в дошкольном учреждении если в 2003 году привлекалась к уголовной ответственности по статья 175 часть 1 УК РФ было прекращено по ст.28 УПК РФ.

Отца ребенка привлекли к УД по с.116 ч.2 (ударил по ягодице 4 х летнюю дочь). Вопросы - есть ли возможность не попасть отцу в базу МВД и что будет если заявитель (теща) напишет отказную? И выдают ли ипотеку если привлекался таким образом?

Отказали в регистрации ИП по ОКВЭД 85.41.1 так как в новой редакции в этот ОКВЭД добавлена формулировка образование детей. А у меня судимость по статье хулиганство за 2001 год. Какой вид деятельности я могу выбрать для работы персональным тренером со взрослыми?

Такой вопрос, пригласили из ОБЭП на беседу, никого уголовного дела нет, оказывали давления, кричали и обращались на ты с Пожелым человеком, ничего не протоколировалось, законно ли это? Расспрашивали ообсолютно о других людях, психологически давили, что делать если осново позвонят?

Меня вызвали в ОБЭП по вакту того что продавец написал заявление о том что я, якобы, не расчиталась с ним в полном обьеме по договору купли-продажи земельного участка, коготый был заключен в 2016 г., переход права собственности по Договору зарегестрирован так же в 2016 г.

При чем в июле 2018 г. меня так же вызывали в ОБЭП, я приехала, написала объяснение в котором указала факт оплаты, из 4000000 руб у меня есть подтверждение на 3200000, 900000-передавала продавцу нарочно без рсписки. С июля 2018 меня не беспокоили, сейчас опять дергают меня.

Правомерны ли действия сотрудников ОБЭП в мою сторону?

Нужно ли нести справку в налоговую при регистрации ИП с ОКВЭД 77.21 основным и 71.40.4 дополнительным если у меня было привлечение в несовершеннолетнем возрасте к уголовной ответственности с амнистией и какое налогообложения есть для этих ОКВЭД.

Каким законом может руководствоваться девушка при прохождении на судебное заседание (аппеляционный суд) в качестве слушателя? + если является девушка невестой подсудимого. (уголовное дело) заседание открытое.

Можно ли работать в образовательном учреждении заместителем директора по АХЧ, если имеется судимость от 20.10.2000 г. по ч. 1 ст. 200 УК РФ к наказанию в виде 1 года исправительных работ с удержанием 5 % зп в доход государства (судимость погашена)?

Проблема следующая:

На интернет-аукционе Молоток. Ру есть человек, который торгует банкнотыми старинными. За последние три года он извлёк с сайта прибыль в размере 10.000.000 рублей.

Человек - Физическое лицо без образования ИП.

Естественно он налоги не платит.

Есть доказательсва: Документ обо всех операциях на сайте Молоток. Ру (более 11.000 продаж), с общей суммой дохода

Выписка обо всех банковских операцих за последние три года, и выписка с системы Контакт, о всех полученных деньгах.

Можно ли данного человека привлечь уголовной статье сразу по двум статьям: 171.2.б и 198.2?

Сколько отведено дней по этгму заявлению, для влзбуждения дела, через сколько должно быть вручено постановления по этому делу если меня обвиняют в этом?

Виновный в дтп на свободе, дело уголовное возбуждено, пострадавшего после возбуждения не опросили, правомерно ли это?

Если лица, действующие от ООО, путем обмана, присвоили денежные средства (доказательства того, что был умысел есть, признаки преступления присутствуют) другого ООО, то является ли это преступление финансовым. Был заключен договор, затем предоплата. Но лица тут же пропали и исполнять договор не хотели. По той же схеме действовали и ранее с другими лицами. ООО их оформлено на бомжа, телефоны также. Сейчас идут предварительные переговоры с сотрудниками полиции. Состав преступления есть для возбуждения. Но хотим чтобы было в ОБЭП. Можно ли квалифицировать как финансовое преступление?

Если я торгую речным раком у себя в частном доме, на своей территории, без сертификатов, документов и ИП. (объёмы не большие 30-50 кг в неделю) Приезжает ОбЭП начинает угрожать обзывать переходя на личности, но протокол не составляет и уезжает. Насколько опасно моё положение, насколько всё это в России серьёзно? что мне дальше делать, только получать документы или давать на лапу? Или ещё выходы есть?

По уголовному делу двое сидят в колонии строгого режима, во время следствия ищо двоих участников преступления сотрудники полиции не смогли установить их личность и место нахождения, далее нам удалось найти фотографию предполагаемого участника преступления, я обратился в УФСИН России чтобы провели оперативный розыскных мероприятий где отбывает наказание осуждённый, но я получил ответ от руководства колонии с формулировкой что они будут проводить оперативных розыскных мероприятий по заявление граждан что они будут только по поручению следователя, дознавателя и так далее.

Вопрос

На сколько правомерно отказ руководства колонии о проведении оперативных розыскных мероприятий?

(Заявление начальник колонии оставил сибе но приложенные документы к заявлению вернул все)

Под повреждением в ст.167 УК РФ понимается причинение вещи такого вреда, когда она без восстановления (ремонта) не может быть использована по своему обычному назначению, при этом должен быть значительный ущерб. А если ущерб значительный (70000 рублей), но при этом вещь, в данном случае авто, не повреждено именно в смысле ст. 167, т.е. не утратила своих основных свойств - на ходу (помята дверь). Есть ли в таком случае состав преступления?