Федеральный банк
937 ответов адвокатов и юристов
Космос
25.04.2024, 08:01
Как оплатить госпошлину если банки отклоняют платеж из-за 115 фз?
Ольга
Подписчиков 5
22.03.2024, 05:13
17.1к
Блокировка счетов по 115-ФЗ - что нужно знать и делать для разблокировки в Сбербанке и других банках
Евгений
Подписчиков 1
04.03.2024, 17:56
Закон 115 фз о незаконных средствах как доказать банку что получил эти Дент в онлайн казино и стоит ли это говорить
Яков
Подписчиков 1
01.03.2024, 15:14
3412
Банк увеличил процентную ставку на два платежа из-за просрочки, оправдывая это 353 фз, который прописан в договоре. Законно ли это
Наиля
Подписчиков 2
20.02.2024, 15:14
Как вернуть заблокированный счëт в Сбербанке по подозрению на 115 ФЗ - помощь юриста и расторжение договора с банком.
Евгения Иванова
18.02.2024, 11:54
Блокировка карты по 114-ФЗ - Почему и как это влияет на остальные банки РФ?
Костя
Подписчиков 9
14.02.2024, 18:34
50.4к
Кант и деньги - законность удержания клиентских средств в банке после расторжения договора по 115 ФЗ
Новое в законодательстве
Подписчиков 25591
20.03.2023, 17:21
434
Федеральный закон от 18.03.2023 N 83-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О страховании вкладов в банках Российской Федерации"
Заявление о выплате возмещения по вкладам теперь можно представить в электронной форме Заявление направляется посредством официального сайта Агентства по страхованию вкладов или единого портала госуслуг.
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25591
15.03.2023, 17:21
434
Решение Совета директоров Банка России от 13.03.2023 "Об определении порядка согласования перечня имущества и обязательств, передаваемых юридическому лицу, создаваемому в результате реорганизации кредитной организации, осуществляемой с учетом особенностей, установленных статьей 8 Федерального закона от 14 июля 2022 года N 292-ФЗ"
Определен порядок согласования перечня имущества и обязательств, передаваемых юридическому лицу, создаваемому в результате реорганизации кредитной организации, в отношении которой введены санкции Речь идет о реорганизации кредитной организации в форме выделения из ее состава юридического лица,
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25591
09.03.2023, 17:21
434
Банка России от 06.03.2023 N 46-7-1/716 "О применении отдельных норм Федерального закона N 218-ФЗ и Положения Банка России N 758-П"
Даны разъяснения о применении отдельных норм Федерального закона от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях" и Положения Банка России от 11.05.2021 N 758-П "О порядке формирования кредитной истории" В письме сообщается,
Подробнее
Анкудинова Наталья Михайловна
Подписчиков 1148
02.03.2023, 07:36
3594
Думал, что ФСБ и сотрудники банка помогают спасти деньги, а остался с огромными долгами и без денег
Я не понимаю, как это работает! Думала, что все это уже прошлый век, но... И что бы не говорили, это может произойти с каждым! В этом я убедилась, когда мне это рассказал человек, которого обманули и похитили деньги таким мошенническим путем!
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25591
20.02.2023, 17:21
434
Информационное письмо Банка России от 17.02.2023 N ИН-02-14/16 "О реализации отдельных требований федерального законодательства в части обеспечения финансовыми организациями информирования контролирующих лиц"
Банком России разъяснен порядок информирования кредитной организацией, страховой организацией, негосударственным пенсионным фондом контролирующих такие организации лиц Сообщается, что в соответствии с положениями Федерального закона от 10.
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25591
09.02.2023, 17:21
434
Приказ ФНС России от 09.01.2023 N ЕД-7-14/2@ "О внесении изменений в приложения к Приказу Федеральной налоговой службы от 28.05.2020 N ЕД-7-14/354@ "Об утверждении форм и формата сообщений банка налоговому органу, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации, в электронной форме" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.02.2023 N 72281)
Скорректированы формы сообщений банка в налоговые органы о реквизитах счетов (депозита, вклада, КЭСП) Изменения направлены на совершенствование взаимодействия налоговых органов и банков. Источник: http://www.
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25591
01.02.2023, 17:21
434
Приказ ФНС России от 16.01.2023 N ЕД-7-2/26@ "О внесении изменений в Порядок представления в банки (операторам по переводу денежных средств) документов, используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, и представления банками (операторами по переводу денежных средств) информации по запросам налоговых органов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, утвержденный Приказом Федеральной налоговой ...
Актуализирован порядок электронного документооборота между ФНС и банками (операторами по переводу денежных средств) Внесены поправки в связи с принятием Федерального закона от 14.07.2022 N 263-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации".
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25591
12.01.2023, 17:21
434
Информационное письмо Банка России от 11.01.2023 N ИН-018-34/1 "Об операциях, предусмотренных Федеральным законом N 519-ФЗ"
Разъяснены условия реализации права на принудительный перевод учета прав на ценные бумаги Рассмотрены особенности применения новых статей 5.3 и 5.5 Федерального закона от 14.07.2022 N 319-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25591
31.12.2022, 17:21
434
Приказ ФНС России от 30.11.2022 N ЕД-7-8/1137@ "Об утверждении Порядка информирования банков в соответствии с частями 17 и 18 статьи 4 Федерального закона от 14.07.2022 N 263-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2022 N 71929)
Вводится порядок информирования банков о решениях налоговых органов, касающихся взыскания задолженности и приостановления операций по счетам Порядок определяет общие правила информирования банков о размещении в реестре:
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25591
19.12.2022, 17:21
434
Федеральный закон от 19.12.2022 N 540-ФЗ "О внесении изменений в статью 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Федеральный закон "О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской ...
Закреплено право Банка России требовать от кредитного рейтингового агентства отзыва или пересмотра кредитного рейтинга, присвоенного с нарушением требований к методологии Кроме этого, законом: -Банк России наделен правом вводить запрет на присвоение кредитных рейтингов до устранения нарушения,
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25591
13.12.2022, 17:21
434
Положение Банка России от 17.10.2022 N 808-П "О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций, обязательных для лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, к обеспечению бюро кредитных историй защиты информации, указанной в статье 4 Федерального закона "О кредитных историях", при ее обработке, хранении и передаче ...
Установлены обязательные требования к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций Так,
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25591
30.11.2022, 17:21
434
Информационное письмо Банка России от 29.11.2022 N ИН-08-12/135 "О некоторых вопросах, связанных с Федеральным законом от 14.07.2022 N 255-ФЗ"
Банк России рекомендует кредитным и некредитным финансовым организациям уделять повышенное внимание операциям, совершаемым иностранными агентами или в их пользу Регулятор информирует об установлении с 01.
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25591
16.11.2022, 17:21
434
Положение Банка России от 29.06.2022 N 798-П "О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг указанных в статьях 3-5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", и порядке ведения Банком России реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, о порядке принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников и порядке ведения Банком ...
С 1 апреля 2023 г. упрощается порядок получения дополнительных лицензий участниками рынка ценных бумаг Предусматривается выдача Банком России дополнительной лицензии на рынке ценных бумаг (включая деятельность по инвестиционному консультированию)
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25591
14.11.2022, 17:21
434
Росфинмониторинга "О внесении изменений в Требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым субъектами статьи 5 (за исключением поднадзорных Банку России) и статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ"
Росфинмониторинг сообщает: 1 декабря 2022 года вступают в силу изменения требований закона о ПОД/ФТ в части применения мер в отношении лиц, включенных в составляемые Советом Безопасности ООН перечни организаций и физлиц,
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25591
08.11.2022, 17:21
434
Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в Правила предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному обществу "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" на возмещение недополученных им доходов по кредитам, предоставленным в 2022 - 2024 годах высокотехнологичным, инновационным субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке"
Правительством предложено скорректировать порядок предоставления субсидии для льготного кредитования высокотехнологичных, инновационных субъектов МСП В частности, планируется установить дополнительное обязательство субъекта МСП,
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25591
08.11.2022, 17:21
434
Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в Правила предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному обществу "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" на возмещение недополученных им доходов по кредитам, предоставленным в 2022 - 2024 годах высокотехнологичным, инновационным субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке"
Правительством предложено скорректировать порядок предоставления субсидии для льготного кредитования высокотехнологичных, инновационных субъектов МСП В частности, планируется установить дополнительное обязательство субъекта МСП,
Подробнее