Подозрительные пополнения на моей карте через мобильный банк - отмывание денег или обналичивание? Нужно ли мне беспокоиться и будет ли мне наказание?

01.04.2016, 21:32

• г. Екатеринбург

Вопрос следующий, к моему мобильному банку подключилась какая то карта пару месяцев назад. Помимо сообщений от операция по карте, я так же могу через мобильный банк совершать операции с ней.

Но вот в чем конфуз, слишком подозрительные пополнения. Сначала как полагается пришла ЗП с пометкой заработная плата в 14-х числах месяца. Спустя две недели пришла еще раз, так же сумма с той же пометкой. Спустя 4 дня еще раз тоже самое.

Спустя две недели пришла сумма уже выше прошлой. Вот в чем вопрос, это кто то отмывает деньги или обналичивает? Ваше мнение? Просто если я воспользуюсь деньгами с той карты, это будет наказуемо мне или нет, т.к. там тоже нарушают.

Читать ответы (3)

Операции по карте
Заработная плата
Мобильный банк

Ответы на вопрос (3):

Юрист

Лигостаева А.В. 4.1

01.04.2016, 21:49,

г. Ставрополь

---обратитесь в банк и всё выясните. в противном случае вы не успеете воспользоваться как с вашей карты снимут всё до копейки

Спросить

Автор вопроса

Дейс Т.А.

01.04.2016, 21:54,

г. Екатеринбург

Вы меня не поняли. Меня интересует что это за деятельность там происходит и законна ли она. Т.е. за использование средств карты будет иск, или нет, т..к на той стороне не законная деятельность?

Спросить

Юрист

8 800 505-91-11 4.6

01.04.2016, 21:58,

г. Екатеринбург

Здравствуйте, закрывайте срочно этот счет и пишите заявление в полицию. Стандартная схема для вывода неегальных денег: кто-то по незаконному дубликату Вашей карты отмывает деньги, можете стать фигурантом уголовного дела. Решайте вопрос чем быстрее, тем лучше.

Спросить

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 106 из 47 431 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59