Банк пытается завести уголовное дело по факту мошенничества после того, как гарант выиграл судебное разбирательство
В 2008 году был ипотечный кредит в 2009 году иза не возможности платить банк квартиру забрал, и продал за пол цены Оставшиеся суму повесил на меня. Спустя уже 7 лет банк начал судится с моим гарантом. Гарант идёт в отказ На суде гарант выигрывает. Что роспись не гаранта, теперь банк хочет завести уголовное дело по факту мошенничества, что делать не знаю ( (
Добрый вечер! Сумма страховых взносов за 2002 г-10866, за 2003-12007, за 2004-11432, 2005-19052, 2006-31628, 2007-41132, 2008-68500, 2009-68500,2010-55400 с учетом индексации сумма капитала. Спасибо.
Здравствуйте. Вопросы надо формулировать таким образом, чтобы они были понятны не только Вам.
Из того, что Вы сообщили - понять ничего не возможно.
Всего доброго. Спасибо, что выбрали наш сайт.
P.S. Общее предупреждение для всех! Прежде чем что-то сделать - обязательно посоветуйтесь с юристом, специализирующемся на аналогичных вопросах. Это избавит от многих проблем в будущем.
СпроситьСкажите пожалуйста, срок давности по статье 199 ч 2-10 лет? А за какой срок ОБЭП сможет проверить финансовые документы компании, получив так называемый тревожный звонок, только за последние шесть лет 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 и 2005 годы? То есть о неуплате налогов в 2004, 2003, 2002 и 2001 годы можно просто напросто забыть?
Почему же забыть?! Вы же сами, при чем совершенно верно указали срок давности привлечения к уголовной ответственности за совершение данного преступления - 10 ЛЕТ, вот из этого и исходите. Обычно, на практике, проверка финансово-хозяйственной деятельности проводится за 5 лет, предшествующие проведению проверки.
СпроситьКоммерческий банк и общество с ограниченной ответственностью заключили кредитный договор, согласно которому банк предо¬ставил обществу кредит в сумме 300 млн. руб. под гарантию другого банка. В обеспечение гарантийного обязательства банк-гарант и общество заключили договор о залоге, по которому общество заложило банку 300 тыс. долл. США, находившихся на депозитном счете в банке-гаранте. Согласно договору о залоге банк-гарант имел право погасить из стоимости этих денег задолженность общества перед банком-кредитором при невозврате обществом долга по кредитному договору и погашению этого долга гарантом. После того как общество не вернуло вовремя взятый кредит и банк-гарант вынужден был погасить задолженность, последний сообщил обществу, что сумма залога, находившаяся на депозитном счете, переходит в собственность банка.
Правомерны ли действия банка-гаранта?
Если эти условия были предусмотрены договором, то действия банка-гаранта правомерны.
СпроситьИмею ли я право на имущественный налоговый вычет путем возврата излишне уплаченного налога за 2006, 2007, 2008 годы при покупке квартиры. Акт приема-передачи квартиры оформлен в ноябре 2009 года. Дом сдан в эксплуатацию 30 января 2008 года. Деньги за квартиру оплачены в 2004, 2005 годах. Налоговые декларации за 2006, 2007, 2008 годы подала в октябре 2009 года. В налоговой испекции отказали, мотивируя тем, что право на налоговый вычет появилось после оформления акта приема-передачи (в ноябре 2009 года), то есть с 2009 года. А в мае 2009 года я вышла на пенсию. Согласно инвестиционному договору дом должны были сдать во 2 квартале 2006 года. С уважением Цапенко Н.А.
Я сомневаюсь, что при обращении в суд с иском к налоговому органу удастся убедить суд в правомерности вашей позиции.
Предпочтительнее выглядит требование к застройщику о выплате вам неустойки за нарушение срока строительства и передачи вам квартиры.
В любом случае вам не обойтись без помощи юриста-очно, в Вязниках.
СпроситьВ 2001 г был взят автокредит (взял знакомый на мое имя). прописка временная (с 09.2000 до 09.2002), справка с работы фиктивная (работник банка предоставлял),4 платежа внес и все... дальше времен. Прописки (с 2004-2005), (2007-2008), (2009-2011), теперь постоянная с 01.11.2011. в феврале 2011 позвонили из банка с предложением выплатить задолженность по кредиту, второй раз в мае 2011. решения суда не предоставили. Вопрос: знаю, что по невыплаченным кредитам есть срок давности (3 года), подходит ли это к моей ситуации, и к чему мне готовиться? (знакомый бравший кредит умер в 2006 году). заранее спасибо.
Все зависит от того, на какой срок был взят кредит, если с даты последней выплаты прошло 3 года - то срок исковой давности применим. К сожалению смерть Вашего знакомого здесь никакой роли не играет, так как кредит оформлен на Вас, если конечно подпись в документах Ваша.
Спросить
В 2004 году мной по договору ипотеки приобретена в собственность квартира (стоимость 840000 рублей).
Пользуясь налоговым вычетом на стоимость квартиры и уплаченных процентов мной подавались декларации в налоговую инспекцию за 2004, 2005, 2006 и 2007 года. За 2008 год я декларацию подать не успел. Сейчас занимаюсь оформлением декларации за 2009 год.
Вопрос: могу ли я в декларацию 3-НДФЛ включить расходы за 2008 год или мне надо офомлять две декларации - отдельно за 2008 и 2009 годы?
С уважением. Владимр.
Отец умер в феврале 2005 года. Начиная со смерти отца моя сестра Рид получала деньги в полном размере от квартиросъемщика З., который жил в квартире отца. У отца был заключен договор жилого найма с 2004 по 2007 год.
С конца 2005 по 2012 год были судебные разбирательства по факту поддельного завещания, представленного сестрой.
В 2007 году сестра не имея на то прав перезаключила договор с квартиросъемщиком З., и продолжила получать деньги за аренду.
В 2009 квартиросъемщик З. выезжая из квартиры передал мне договора между ним и моим отцом, ним и моей сестрой. А так же расписки за 2008/2009 год, где моя сестра указывает суммы полученные ей от квартиросъемщика за проживание в квартире.
Я обратился в 2010 году в полицию, по факту преступления 165 или 159. Получил уже 12 отказных. Однако, в процессе проверки были опрошены и квартиросъемщик З. и моя сестра, которые подтвердили что З. проживал с 2004 по 2009, а моя сестра Рид получала всё это время деньги.
Через суд в 2012 году я взыскал с сестры свою часть ден. средств за период 2008-2009 по распискам, что мне дал квартиросъемщик З. (через статьи 1102, 1107 ГК РФ).
Но как взыскать деньги за 2005-2007 годы? Расписок у квартиросъемщика не осталось, только в материалах проверки по моему заявлению он говорил, что проживал в данной квартире с 2004 по 2009, и с 2005 года передавал деньги моей сестре вместо отца.
Получается для суда у меня доказательств нет, а уголовное дело возбуждать не хотят. Что делать?
Вам необходимо заявить требование в суд, и ходатайствовать перед судом о привлечении квартиросъемщика 3. в качестве свидетеля, ссылаясь на его показания в полиции о получении дене и, если он повторит это в суде. иного варианта нет.
Спросить
При отсутсвии письменных документов вам откажут в иске. Также сестра может заявить о пропуске срока исковой давности, вам также могут отказать и по этому основанию. Конечно вы тут можете указать, что до 2012 года считали, что не являетесь наследником, тем не менее это не так и вы оспаривали завещание и знали о том, что сестра получает деньги. Так что думаю, стоит забыть об этом
Спросить
Уважаемый Харитон, к большому сожалению, если у Вас нет никаких письменных доказательств трудно Вам будет что-то в суде доказать.
Спросить
Харитон!
1. У Вас доказательств нет.
2. Срок исковой давности суд признает пропущенным, если сестра об этом заявит.
Спросить
Но где же здравая логика?
Получается опроса самого квартиросъемщика и моей сестры, где он сообщил о том, что передавал, а она подтвердила, что получала ДС за 2005-2009 недостаточно?
Это для гражданского суда...
А что с уголовным делом? Если его всё-таки возбудят и передадут в суд, то уголовная судья она же помимо приговора/оправдательного приговора может обязать сестру вернуть ДС?(сумма большая более 1,5 млн. руб.)
СпроситьПо гражданскому делу вы не вернете, я вам указала.
Если в приговоре будет указано, что она взяла деньги, котрые причитались вам (в чем я сомневаюсь), вы возможно сможете взыскать их. Но у вас уголовное дело судя по всему по поддлелке завещаний. Или что-то еще?
Спросить
В каком случае гарант обязан выплатить кредит заёмщика? А если человека (гаранта) нет в живых уже 7 лет и его наследникам банк предъявляет такие претензии, дело дошло до суда и его мать, т. е. гаранта вызывают в суд. Спасибо.
Добрый день!
Да, действия Представителей банка законны. В Суде Вы можете сослаться на то, что банк (Истец) пропустил срок исковой давности указанный в статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации. В соответствии со статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности устанавливается в три года.
СпроситьВ ноябре 2005 года руководитель организации в которой я работала принудил сотрудников оформить на себя кредиты для развития бизнеса. До июня 2006 года кредиты погашались из кассы организации. В июле салон был продан. Бывший хозяин обещал в течении месяца погасить наши кредиты, но не сделал этого. Нами было подано заявление в милицию и прокуратуру. Было возбужденно уголовное дело по факту мошенничества. По делу проходило около 40 потерпевшим. Были оповещены банки, т.к. у них истребовались договора которых у нас не было на руках. Мы были признаны потерпевшими. Но банки в судебном порядке принудили всех погашать кредиты, а на меня в суд не подавали. В сентябре 2006 года меня вызвали к управляющему банко для решения вопроса о погашении кредита. Ни какому компромиссу мы не пришли и я отказалась погашать остаток кредита. Срок кредита 3 года. В 22 марта 2010 мне пришло письмо из суда о принятии дела о погашении кредита к рассмотрению. Подскажите пожалуйста, а разве срок давности не прошел?
Банки не приостанавливали погашение кредита из-за возбуждения уг. дела по факту мошенничества. Практически все потерпевшие погашают кредиты только меньшими суммами выплат. Я в сентябре 2006 года отказалась погашать остаток. Раз в год, на протяжении 2006, 2007, 2008, 2009. представитель банка мне звонил и предлагал его погасить. Я всегда отвечала, что делать этого не собираюсь, т.к кредитный эксперт который оформлял кредиты был в сговоре с нашим бывшим руководителем. Отсюда следует, что истец в сентябре 2006 г. был извещен о нарушении его прав и не предпринимал никаких действий.
Да, действительно срок исковой давности прошел, но Вам необходимо заявить об этом в судебном заседании(ходатайство о применении срока исковой давности). В противном случае суд может вынести решение не в вашу пользу.
Спросить
Необходимо изучить условия предоставления кредита по договру заключенному в 2005 году, если кредит выдан сроком на три года, то срок давности будет исчислятся с 2008 года, с момента окончания срока действия договора, либо с того момента когда сторона узнала о наличии нарушенного права. Исчислять срок давности с момента заключения договора с 2005 года не допустимо. Но в любом случае завяление о применении срока давности нужно подать в суд, как оно будет рассмотено это уже вопрос и компетенция суда. Считаю более перспективным подать встречный иск о признании договора недействительным.
Спросить
