Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Банк требует подтверждение доходов от вкладчика - что делать?

11.04.2016, 15:51
• г. Екатеринбург

Я давний вкладчик банка в феврале и марте был пополнен вклад по 1 оо тыс руб Сегодня банк у меня просит чтобы я потвердила бы свои доходы справками ссылаясь на пункт договоравкладчик обязан по требованию банка представить документы, необходимые для выполнения обязанностей предусмотренных законодательсьвом РФПрав ли банк? Каковы мои действия этому беззаконию?

Читать ответы (1)
Выполнение обязанностей
Представить документы
Требования банка
Ответы на вопрос (1):

Это законное требование банка, он действует согласно ФЗ от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и обязан требовать с Вас эти подтверждающие документы.

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России