Один мой знакомый обещает мне 15 тысяч в месяц, если я открою ИП, зарегистрирую, получу в банке корпоративную карту и отдам все это ему, он говорит что это обналичка. Если я дал ему свою корпоративную карту со всеми реквизитами, чем мне все это обернется?

Уголовным делом для Вас все это обернется и большими долгами.. НИКОГДА НА ТАКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ!!! Это - мошенничество, заранее запланированное преступление.

Вам ничего не будет. Будете просто свидетелем по делу.

Риск открытия ИП и предоставления корпоративной карты - что грозит, если отдать свои реквизиты знакомому?

Можно ли избежать ареста на дебетовые карты через открытие новой в другом банке?

У меня наложен арест 5000 в сбербанке убрир (дебетовая карта) альфа банк (дебетовая карта). Мне с работы переведут займ с р/с на мою карту или знакомые с карты на карту. Если я открою дебетовую карту завтра субботу в третьем (любом) банке чтобы в понедельник перевести с работы займ на новую карту чтоб сразу снять до арест карты. ВОПРОС как скоро приставы арестуют карту только что открытую в новом банке?

Читать ответы (1)

Как вернуть долг другу - моя история и советы

Попал не совсем благонадежную ситуацию. В декабре 2012 года ко мне обратился мой знакомый с просьбой одолжить ему 20000 на оплату в услуг в роддоме. Денег у меня не оказалось, вобщем я дал ему свою кредитную карту а он написал расписку, что снимет 20000 тыс. и вернет долг на карту с процентами по банковскому договору через месяц. Через месяц долг он не вернул а просто внес требуемый минимальный платеж банка на карту. Потом он снял еще 9 тысяч, неожиданно банк увеличил кредитный лимит и он еще снял как я потом узнал из звонков с банка 18 тысяч. Короче по сегодняшний день мой друг не вернул мне долг... Всё обещает. Пожалуйста объясните насколько я правомочен в моей ситуации и что мне делать? Может стоит обратиться в полицию? Тогда что им заявить? Спасибо.

Читать ответы (14)

Значимость риска - открыть дебетовую карту для перевода и обналички 1 млн рублей

Знакомый предлагает открыть дебетовую карту в банке для перевода и обналички денежных средств в размере 1 млн рублей. Потом эту карту заблокируют. Получу с этого процент. Насколько это рисковано.? карту у меня заберут. Переводу осуществлят сами.

Читать ответы (4)

Опасности использования множества дебетовых карт для переводов - риски и меры предосторожности

Знакомый попросил сделать ему 4 дебетовые карты для переводов. Объяснил тем, что у него фирма и требуется множество счетов для переводов. Обещает присылать каждый месяц несколько тысяч в качестве благодарности. Чем это может грозить? Что можно сделать плохого с дебетовой картой?

Читать ответы (2)

Проблемы сотрудников банка - несвоевременное предоставление информации о готовности корпоративной карты и отказ в ее выдаче

Купил готовую фирму открыл счет в банке на свое имя сделал корпоративную карту тоже на свое имя. потом заказал перевыпуск карты. Сотрудники банка тянули время и не давали данных о готовности карты вчера карта была доставленна в офис банка от меня была скрыта эта информация сотрудниками банка. А сегодня когда я позвонил в банк мне сказали что карту мне выдать не могут в связи со сменой генерального директора и предложили закрыть счет карты. Подскажите как поступить в этой ситуации.

Читать ответы (1)

Как поступить, если были списаны деньги с чужой карты Почта Банка?

Мне знакомый дал пользоваться свою карту почта банк, у него их две. Вторая карта у него. Пользовалась картой 2 месяца все было хорошо и вот 10.08.2022 было снято 25500. Что нужно сделать.

Читать ответы (7)

Мошенничество с использованием сим-карты - как доказать свою невиновность в продаже поддельной аудио техники?

Я купил сим карту знакомому он на мою сим карту выложил обьявление о продаже аудио техники нашёл клиента на покупку его якобы продоваемой техники он ему перевёл деньги а он ему не отправил. Ситуация такая мой знакомый говорит что это я его попросил оформить карту на него он говорит что эту карту отдал мне что мне делать как доказать что я не виноват.

Читать ответы (2)

Потенциальная угроза - Опасность передачи личных данных банковского аккаунта при запросе займа

Один человек пообещал дать деньги в долг на банковскую карту, но для этого я должна ему сообщить логин и пароль интернет банка. Карта дебетовая и пустая, он об этом знает. Обещает через интернет банк перевести деньги на карту. Чем для меня это может обернуться, если он будет знать логин и пароль моего интернет банка?

Читать ответы (2)

Знакомый просит взять ему кредит под залог его же жилого имущества возможно это? и чем мне это обернётся?

Читать ответы (2)

Отказ от использования зарплатной карты Сбербанка - возможности и проблемы на заводе

На заводе где я работаю, оформляют на всех работников з.пл.карту от сбербанка, типа это з.пл.проект со сбером, я просил переводить мою зарплату в другой банк на мою карту или выплачивать з.пл. наличными, отказываются устно мотивируя тем что все получяют зарплату на карту сбера, а вы один нет, т.е.для вас одного исключений делать небудут.. в итоге в Бухгалтерии завода отказались даже принять заявление о перечислении моей зарплаты на счет моей карты со всеми реквизитами.. Отдал Ген. директору-сказал что подумает, и что делать если откажет в перечислении, Сбер меня абсолютно не устраивает..

Читать ответы (4)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59