Получены письма от ФНС и УВД - почему меня информируют о продаже доли в уставном капитале и проводят проверку?

• г. Москва

На днях мне положили в почтовый ящик два письма. Оно из инспекции ФНС РФ. Другое из УВД г Москвы. В письме из ФНС следует Инспекция ФНС N ...уведомляет Вас о том, что, Вами был получен доход от реализации доли в уставном капитале в 2014 году. От ООО (соращено мной) ... Налог на доход физ лиц с полученного дохода удержан не был, в связи с этим Вам необходимо явиться налог. Инспекцию для декларации 3-НДФЛ. Одновременно информирует, что за несвоевременное предоставление или не предоставлении декларации по налогу на доходы физических лиц, сокрытие от налогообложения и тд привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Вопрос я разбила на подвопросы а) откуда ФНС стало известно о том что лично я продала долю УК б) в ЕГРЮЛ на 2016 год в ООО уже другой директор и учредитель в) в регистрационных документах УК на сегодня остался прежним и он на 100% принадлежит учредителю (посмотрела в интернете) г)правомерно ли поступает ФНС сообщая бывшему директору о его продаже доли УК произведенной в 2014 году уведомляя уже бышего директора о декларации на доход аж в 2016 году?

Поясню ситуацию. В 2012 году я имела неосторожность зарегистрировать на свое имя это ООО, тк у меня была задолженность по кредиту, а с работы новое руководство меня сокращало и нужны были хоть какие то средства. Никогда я никакой оферты в этом ООО не совершала и тем более не реализовывала долю УК.Эта первичка была создана для офер наверное и кроме как зарегистрировать на себя, больше никаких финансовых продок не совершала.

Второе письмо из УВД гласит В связи с проводимой проверкой порядке ст 144-145 УПК РФ в соответствии (вхN... от...2016) на основании п 3.ч. 1 ст.13 ФЗ РФ N3-ФЗ О полиции от 07.02.2011 года, Вы приглашает есть для дачи объяснений к 10 часам...04.2016 года по адресу..., к оперуполномоченного Отдела эконом. Безопасности и противодействия коррупции УВД по ЦАО ГУВД гмосква старшему лейтенанту полиции.. тел... При явке иметь паспорт. Приписка.

При себе иметь паспорт и приказ о назначении на должность (в случае вызова в связи с осуществлением служебной деятельности) В случае неявки в указанный срок без уважительных причин вы можете быть подвергнуты приводу на основании пункта 3 части 1 статья 13 Фед закона от 07.02.2011 года о полиции. За невыполнение законных требований сотрудников полиции предусмотрено ответственность по ст 19.3 КоАПРФ с наложением взыскания в виде штрафа или административного ареста срок до 15 суток.

Вопрос а) что имеет ввиду полиция о приказ на должность (в случае вызова в связи с осуществлением служебной деятельности) б) непонятно какую проверку полиция осуществляет и с чем она связана в) письмо из ящика я изъяла 21.04.2016 в 15 часов дня и никому звонить не собираюсь г)есть ли у меня основания для волнений с угрозой от полиции и ФНС, если я грубо говоря вообще на них забью по полной, тк у меня есть основание полагать, что это все какая то нелепость полная.

Читать ответы (7)
Ответы на вопрос (7):

Стоит нанять адвоката в таком случае, дело серьезное.

Спросить

Все может развиться очень серьёзно. Скорее всего по данной организации совершались экономические преступления, а так как вы были ген. Директором, все вопросы к вам.

Спросить

Но ведь с 2014 года прошло много времени.На сегодняшний день фирмой управляет другой директор. Как НФС могла узать о продаже доли УК и кому?

Спросить

---срок исковой давности 3 года и он ещё не прошёл. а что касается продажи доли. то все сведения поступают в налоговый орган, в т.ч. и из Росреестра.

Спросить

На каком основании ФНС утверждает о продаже доли.Как это выяснить.Откуда моя подпись. Фактически этой фирмы не существует, подтверждений о продаже доли у меня как у бывшего гее директора нет , прошло два года с момента продажи , а что в 2015 году не нужно было подавать декларацию , а в 2016 году нужно? Скорей всего вопрос следует задать новому 100% учредителю и попросит у него акт- передачи доли УК.Ведь в подобном процессе как минимум участвуют два лица.

Спросить

(всего вопросов: 32)

---вам стоит задавать свои вопросы. на платной основе. они далеко не бытовые. и ответы нужно готовить. выбирайте любого юриста. договаривайтесь об оплате и вам подготовим качественную консультацию.Вы же не работаете бесплатно? и мы не работаем. мы оказываем услуги гражданам попавшим в тяжёлую жизненную ситуацию. У вас нет такой ситуации и вы юрлицо.

Спросить

Увы, по этой организации уже другой учредитель и другой директор.Акт продажи должен быть с моей подписью как минимум у двух лиц ,те тот кто реализует долюУК и у того кто покупает долю УК.Очевидно что у второго лица -собственника доли УК должно быть доказательство акта - передачи. Этот факт быстро выявляется.Нужно мне заявить в налоговую и в отдел по экономическим преступлениям ?

Спросить

Юристы ОнЛайн: 98 из 47 432 Поиск Регистрация

PRO Россия
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8 25 871 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
617
PRO Россия
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.9 32 235 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
59
Россия
Юрист онлайн
г.Ижевск
Тарханова П.Д.
4.8 6 753 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
73
Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
5 871 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
248
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8 17 831 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
98
Россия
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Старый Оскол
Меснянкина В.Н.
4.9 615 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
191
Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.8 33 274 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
290
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9 33 900 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
58
Россия
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Осоцкий А.А.
4.9 1 819 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
29
Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Саратов
Сазонова Т.Н.
5 594 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
23
PRO Россия
Адвокат, стаж 6 лет онлайн
г.Волгоград
Болдырев В. С.
4.9 9 843 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
42
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
5 12 642 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
39
PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.8 58 806 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
426
PRO Россия
Юрист, стаж 42 лет онлайн
г.Саратов
Логак Б.М.
4.4 27 788 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
28
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
4.2 11 892 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
175
PRO Россия
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9 4 237 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
174
Россия
Юрист, стаж 40 лет онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.5 10 638 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
82
Россия
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Краснодар
Арзуманян Р.В.
4.9 1 120 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
184
Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Краснодар
Ювента Н.В.
5 692 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
20
Россия
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Рубцовск
Гафаров Р.А.
4.7 3 538 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
31
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Петрозаводск
Зотов В.И.
5 27 594 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
109
Россия
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.8 26 148 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
358
PRO Россия
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Воронеж
Хоров А.Г.
4.8 5 761 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
166
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Йошкар-Ола
Криухин Н.В.
4.7 87 555 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
166
показать ещё