Какие документы имеет право запросить финмониторинг у ИП ПСН в рамках исполнения требования 115 фз.

Здравствуйте!Документы могут запросить любые,которые относятся к сделке-договор,накладные,акты перевозки ,и т.д.

Запрос документов финмониторингом.

Блокировка счета ООО Совкомбанком - правомерно ли задерживать выплату зарплаты?

Финмониторинг Совкомбанка заблокировал счёт ООО, затребованные документы были высланы, никакой реакции. Имеет ли право банк блокировать выплату зарплаты?

Читать ответы (3)

Имеет ли право как запросить расчет пск ЦБ, если есть расхождения с расчетом ПСК кооператива, для сравнения.

Имеет ли право кпк запросить расчет пск цб, если есть расхождения с расчетом ПСК кооператива, для сравнения.

Читать ответы (1)

Какие документы запросить и проверить у продавца по договору уступки права требования? Покупка квартиры.

Читать ответы (1)

Требование предоставить протоколы общих собраний может быть связано с административным штрафом

Пришло требование в рамках проверки по заявлению, о предоставлении протоколов общих собраний за все время существования общества. За невыполнение адм. штраф. Оплата штрафа повлечет за собой исполнение требования? Или все равно мы должны предоставить документы?

Читать ответы (1)

Законно ли выписывать второе требование без сроков на исполнение?

Выписали требования за тониовку в требовании написано 10 дней на исполнение. Через 8 дней останавливает сотрудник выписавает ещё одно требование без всяких сроков на исполнение. Законно ли второе требование?

Читать ответы (1)

Требования ИФНС о предоставлении документов по контрагенту

Поступило требование из ИФНС о предоставлении документов по контрагенту в рамках вне налоговых проверок. Ранее все эти документы предоставлялись по требованию той же инспекции в рамках встречных камеральных проверок. Нужно ли повторно предоставлять документы или достаточно пояснительной записки с указанием номеров требований и дат отправки документов?

Читать ответы (1)

Какие документы нужны для электрификации счетчика и кто имеет право их требовать?

Здравствуйте. Кто имееет право требовать паспорт наэлектризовать счетчик? И какие сопроводительные документы должна прилагаться? Устное требование граничит с обязанностью предоставления по требованию?

Читать ответы (4)

Определение рамок рассмотрения дела апелляционной инстанцией по жалобе о возвращении иска в административном деле

В каких рамках имеет право рассмотреть дело апелляционная инстанция по административному делу по жалобе о возвращении иска? В рамках требований по иску или в рамках жалобы?

Читать ответы (1)

Необходимо ли риелтору отчитываться в финмониторинге о заключенной нотариально сделке, если сам он не участвовал в ней?

Добрый день. Я я вялюсь субъектом финмониторинга, Риелтор. Предоставил продавцу клиента, сделку они заключили нотариально. Должен ли я отчитаться в финмониторинг об этой сделке, учитывая, что я не участвовал в самой сделке, или достаточно того, что нотариус отчитывается?

Читать ответы (1)

Уступка прав требования в долевом строительстве - вопросы вознаграждения и возможность получения денежных средств

Мы приобретаем объект долевого строительства путем уступки прав требования. Может ли уступающий права требований, имеет ли право брать деньги за уступаемое право?

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59