Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Сбербанк потребовал подтверждение источников дохода от моего знакомого, продающего товары онлайн. Каким образом лучше ответить на такой запрос и какие документы предоставить?

04.06.2016, 09:07
• г. Москва

Мой знакомый продавал вещи через интернет, ему платили на карту СБ. Суммы не большие. Сб теперь щаблокировал карту и просит предоставить документы, подтверждающие источники этих ден ср-в. Что посоветуете ответить? И какие можно предоставить бумаги, вещи он брал с рынка оптового.

Читать ответы (8)
Предоставить документы подтверждающие
Предоставить документы
Ответы на вопрос (8):

Добрый день. Пусть представит договор купли-продажи

Спросить

может не предоставлять. Вы можете обратиться с Заявлением (2 экземпляра) в банк, главное чтобы на Вашем экземпляре поставили оттиск печати, вх. № и подпись, если откажутся принимать, то можно направить Заявление заказным письмом с уведомлением и описью, затем в суд.

Спросить

Правильно ссылается,

сейчас их ЦБ тоже не хило имеет за такие движения непонятные.

И скорее всего суммы порой были свыше 15К

Спросить

Деньги перечисляли из регионов и разные люди, собрать с них сейчас договора не возможно. Тем более это физ лицо физ лицу.

Спросить

В связи с чем Сбербанк требует предоставления подобных сведений???

Вашему "знакомому" необходимо запросить в Сбербанке письменно оформленные требования (о которых они заявляли устно).

После чего обращайтесь с жалобой в прокуратуру.

Спросить

Сб ссылается на фз 115 пункт 14 статья 7.

Спросить

У него есть распечатки с информаций какие вещи и количество, но они не подписаны никем конечно же.

Спросить

да и не должны. мой вам совет, замените карту на другой банк. У сбера СБ работает как то "неправильно" - когда мошенники - они сидят и молчат, а простых граждан по каждой мелочи долбят

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России