Спор о деньгах после отказа от исполнения договора - обещание вернуть деньги против угрозы заявить о мошенничестве

Обращаюсь к Вам как юр.лицо. Был подписан договор с другим ИП,они перечислили деньги нам на счет, до начала срока договора еще 10 дней, мы оповестили что отказывается с ними работать и изложили в письме что обязуемся вернуть деньги в течении 3 банковских дней.

На что последовал ответ что они хотят написать на нас заявление о мошенничестве, хотя официального письма о запросе денег от них не приходило, рассудите пожалуйста кто прав?

P.S. простите за сумбурнность.

Большое спасибо ответившим.

Обращаюсь к Вам как юр.лицо. Был подписан договор с другим ИП,они перечислили деньги нам на счет, до начала срока договора еще 10 дней, мы оповестили что отказывается с ними работать и изложили в письме что обязуемся вернуть деньги в течении 3 банковских дней.

На что последовал ответ что они хотят написать на нас заявление о мошенничестве, хотя официального письма о запросе денег от них не приходило, рассудите пожалуйста кто прав? Мы отправили письмо о том что рассторгаем договор по причине форс мажора и обязуемся сделать возврат денег в течении 3 дней. На что нам ответили что напишут заявление о мошенничестве на нас (за то что не возвращаем деньги), хотя письменного запроса не приходило от них ( (

Если не тяжело ответьте, Я просто не знаю как себя завтра вести с человеком (Как поступить?

В начале апреля заказал шкаф у ИП стоимостью 68000 руб.

Предоплату отдал 45000 руб. Человек потерялся, должен был принести и поставить до 20.04.2019 г.

Договор с ИП на руках, как вернуть деньги?

Здравствуйте, такой вопрос. Я ИП договорился сделать сайт человеку, подготовил договор, но заказчик ООО не спешил его подписывать перевел часть денег на карту, чтобы я пока что начал делать без договора. Мы все детали обговорили, после того как я начал делать выяснилось что они хотят поменять структуру, изначально давали мало информации по работе из за этого было трудно найти общее решение для заверщения задачи, в итоге я отказался что либо переделывать потому что потратил на это свое время договор он так и не подписал со мной, и в итоге процесс работы встал. Он требует вернуть деньги, хотя я потратил свое время. Собирается подавать на меня за мошеничество, скажите на чьей стороне закон? И что может грозить сторонам? Цена общая была 30 т. р. он заплатил только 10 т. р.

Чем может грозить перечисление денежных средств как займ с ООО на карту физлица. Наша ООО перечисляет директору и его заместителю раз в неделю на карту займ в размерах в среднем от 500 тыс. до 1 млн. так продолжается уже пару месяцев. Претензий от ООО к ним никогда не будет, тем более что наше ООО в данный момент находится в стадии реорганизации. Директор волнуется может ли ему вообще чем то грозить эти перечисления. Есть у каждого договор займа на 5 млн. И в договоре прописано что сумма займа перечисляется частями. И наверняка будет возврат наличными в кассу ООО. Для директора будут на всякий случай сделаны приходные кассовые ордера что они эти займы якобы вернули. Могут ли чем то угрожать эти дела по закону и иметь какие либо последствия?

Подробнее: Между ООО и заемщиком составлен договор займа, и указана процентная ставка 10% годовых. Написано что займ выдается частями до полного перечисления общей суммы по договору. Сумма договора займа 5 млн. Возврат всего долга вместе с процентами будет внесен в кассу наличными 30.12.2014. Этими же деньгами ООО рассчитается по долгам с контрагентами тоже наличными. Вопрос который меня очень интересовал это могут ли быть вопросы со стороны банка у заемщика, ведь полученные деньги по договору займа на свою карту он сразу снимает. И не попадают ли такие сделки под какие нибудь криминальные темы. И после реорганизации ООО не будет даже в реестре. Могут ли вообще у налоговой потом возникнуть какие нибудь вопросы к заемщику?

Требуется помощь в сложившейся ситуации. Обратилась в СФК Кредит за получением кредита, Договор подписала, к сожалению, как за оказание услуги подбора кредита, внесла предоплату в крупном размере, кредит не получила. Вызвала полицию. Заявление у меня не приняли за отсутствием состава преступления. Возможно ли вернуть свои деньги, которые были тоже кредитными?

Перечислил деньги на расчетный счет юридического лица. Впоследствии оказалось что это мошенники. Можно ли вернуть платеж с помощью банка?