Блокировка счета в Сбербанке из-за поступления денег от ИП - Как защитить себя и разобраться в ситуации

Question

У моего сына в сбербанке заблокировали счет, т.к. на него поступили денежные средства в размере 647 тыс. руб. Он физическое лицо, а его друзья ИП (клининговая деятельность). Они попросили им дать возможность перевести на его счет, т.к. у него карточка с подключенным банком онлайн и потом эту сумму хотели перевести на другие счета. Но после блокировки счета им пришлось деньги снимать наличкой и потом класть на счета куда они и паланировали. Не понимаю почему банк выдал им эти деньги, если счет заблокирован? И как быть моему сыну? Его друзья говорят, что документы на сделку будут, но как можно в договоре или других документах обосновать, что деньги перевели на счет физического лица? Чтобы разблокировать счет нам наверное придется идти в прокуратуру?

Читать ответы (1)

Блокировка счета
Денежные средства в размере
Сбербанк заблокировал счет

Хохрякова Любовь Владимировна · Answer

Здравствуйте! Чтобы разблокировать счет необходимо предоставить в службу финансового мониторинга банка документы-основания поступления денежных средств.А сын на будущее - подумает хорошо,стоит ли это делать,т.к.обязан будет с данной суммы оплатить налог 13%,если налоговая инспекция это поступление посчитает доходом.

Блокировка счета в Сбербанке из-за поступления денег от ИП - Как защитить себя и разобраться в ситуации

Как избежать блокировки банковского счета при поступлении большой суммы - советы и рекомендации

Физическое лицо хочет вернуть деньги, отправленные на счет юридического лица - требуются заявление и 10-15 дней для рассмотрения

Проблема списания денежных средств со счета истца - приставы утверждают, что они переведены на счет, но в банке их нет

Пробизнесбанк отзывает лицензию - что будет с деньгами на счете юридического лица?

Банк списал деньги со счета умершей жены без разрешения - правомерно ли это?

Банк отказал в закрытии счета с арестом - кто виноват в неосновательном обогащении?

Как разрешить проблему с блокировкой счета физического лица после перевода суммы по договору займа

Порядок оплаты налога при переводе денежных средств между физическими лицами

Сбербанк блокирует счета даже без наложения ареста - что делать в такой ситуации?

Как разрешить спор по поводу неначисления денег на карту другого банка после перевода через Сбербанк онлайн?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59