Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Физическое лицо получило переводы свыше 300 тысяч рублей и попало в стоп-лист - нужно ли писать банку объяснительное письмо?

20.06.2016, 01:35
• г. Калуга

Я физическое лицо, мне переводили суммы свыше 300 тысяч рублей, несколько раз. Попал в стоп лист. Должен ли я писать письменное объяснение перед банком?

Читать ответы (5)
Письменное объяснение
Ответы на вопрос (5):

Можете не писать, но банк будет иметь право Вас больше не обслуживать. Обналичка сейчас конкретно отслеживается.

Спросить

Естественно должны и обосновать таковые суммы согласно ФЗ-115.Только обычно блокируют если суммы более 600 т.р.

Спросить

Хорошо, от меня требуют письменное объяснение. Не отдают мои деньги с моих счетов, эти деньги мои личные сбережения.

Имею ли я право получить свои средства?

Спросить

Дайте эти письменные объяснения. Вернут - 100 %, если не вернут, можете обратиться в суд. Но право такое у банков есть. Это указание ЦБ РФ. И Вы сейчас немного "кривите душой". Хотите, чтобы мы Вам также ответили? ОК!

Обязаны отдать без разъяснения .

Дальше что?

Вам будет приятно, но проблему это не решит.

Спросить

Дайте им это объяснение.Так и укажите что это сбережения.Вот только почему они к вам от других лиц приходят,вот в чем загвоздка...

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 26 из 47 431 Поиск Регистрация

показать ещё