Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Законность требования предъявления паспорта при внесении денег на чужую банковскую карточку - анализ конституционных прав и требований управляющего банком

12.08.2010, 22:37
• г. Таганрог

Законно ли требование банковского кассира (ссылающегося на требование управляющего банком) обязательно предъявлять паспорт, при внесении денег на чужую банковскую карточку? Имею ли я право требовать принять у меня деньги без предъявления какого-либо документа? Мне кажется что в конституции прописано мое право о неразглашении информации о себе.

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Добрый вечер, Леонид.

Статья 7 ФЗ № 115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" обязывет организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, идентифицировать лицо, находящееся на обслуживании в организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом (клиента) и установить следующие сведения: в отношении физических лиц - фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

Так что, Леонид, как говорится "C'est la vie".

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 26 из 47 431 Поиск Регистрация

показать ещё