Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Опасность верификации - как защитить свои данные и вернуть деньги после ошибочного вложения в компанию Daily-Trades

18.07.2016, 12:22
• г. Улан-Удэ

Я "по ошибке" вложила деньги в компанию "Daily-Trades", когда разобралась, захотела вернуть, не начиная при этом никаких сделок. После долгого упорства, они согласились, если я пройду верификацию. Но список документов, которые я должна им выслать для этого меня настораживает. В инете увидела отзывы, что эта компания - оферисты. Могли бы Вы меня прокунсультировать, не опасно ли высылать запрашиваемую информацию такой фирме. И как еще можно вернуть деньги?

Читать ответы (1)
Список документов Вложил деньги
Ответы на вопрос (1):

Мария,брокер Daily Trades занимается мошенничеством и обманом, воруя деньги собственных клиентов. Не имеет никакого смысла рассчитывать на то, что вы заработаете с помощью этой компании и уж тем более на то, что заработанное вами будет выведено брокером.

Пишите заявление в полицию по факту мошенничества, ст. 159 УК РФ.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Алма
12.08.2015, 11:39

Брокерская компания Daily Trades отказывается вернуть мой депозит, требуя отработки бонуса - кто контролирует данную ситуацию?

Я вложила деньги в брокерскую компанию Daily Trades. Теперь не могу вернуть первоначальный депозит. Заявки на вывод средств они отклоняют. Основание - говорят, что я должна отработать бонус. Хотя заранее не предупреждали о том, что я должна отработать бонус. Есть ли компания, которая регулирует и контролирует брокерские компании?
Читать ответы (1)
Стрельцова Наталья
19.09.2020, 12:30

Как вернуть вложенные деньги в компанию Активинвест после обмана менеджера и аналитика?

Я вчера вложила 20500 в компанию Активинвест, это меня менеджер пригласил. А аналитик, который связался со мной, после того как деньги поступили на мой счет в компании, сказал, что это недостаточно. Я потребовала вернуть свои деньги. Компания просто перестала мне отвечать. Что сделать? Как вернуть свои деньги?
Читать ответы (3)
Татьяна
07.08.2018, 16:37

Суды в Лондоне о работе компании Goldberg Trading Trage в июле-августе 2021 года и надежность компании PlatinumTrade

Были ли какие-то суды в Лондоне по поводу работы компании Goldberg trading trage в июле-августе этого года? Так как меня эта компания обманула, меня интересует это факт, как как сейчас со мной связалась другая компания и говорит, что весь депозит переправлен в их компанию. Эта компания PlatinumTrade. Можно ли ей доверять или нет?
Читать ответы (1)
Николай
12.05.2017, 20:41

Как вернуть деньги, после глупого перевода на счет компании XTrade?

Я по глупости перевел на счет компании XTrade 50$ (по тел. мне вправили мозги) якобы для заработка. Я прочитал отзывы об этой компании и хочу вернуть деньги на свою карту, с которой я перечислил деньги. Для этой операции у меня требуют выслать копии паспорта, водительского удостоверения, копии платёжки и т.д. Что мне делать, чтобы вернуть деньги. Я пенсионер, инв. 2 гр.. Для меня это серьёзная сумма. Прошу дать совет. С уважением, Николай.
Читать ответы (2)
Маргарита
21.11.2019, 12:09

Какова ответственность сайтов по отношению к клеветническим отзывам о компании и что делать

Если неизвестные люди (может конкуренты) оставили негативные отзывы о компании, а эта информация является клеветой. Должны ли сайты убрать эти отзывы? Или убрать компанию, если она не желает находится на таком сайте.
Читать ответы (2)
Светлана
20.07.2021, 13:37

Безопасность при верификации - можно ли отправлять фото документов компании по выводу средств от мошенников-брокеров?

Обратились в компанию по выводу средств от брокеров-мошенников. Чтобы данная компания стала с нами работать, нужно отправить фото документа удостоверяющего личность и фото с этим документом. Для верификации. Не опасно ли это?
Читать ответы (4)
Вера
19.03.2017, 14:32

Как вернуть деньги после разочарования в бесплатном обучении компании MRT markets?

Согласилась на бесплатное обучение в компании MRT markets, перевела деньги, прочитав отзывы, поняла, что компания не честна. Как мне вернуть деньги на свою карту?
Читать ответы (4)
Елена
28.10.2012, 19:39

Какие рычаги для наказуемости можно применить и как обезопасить фирму от аналогичных противоправных действий?

Компания производитель продукции. В результате увольнения нескольких сотрудников, стало известно, что образована фирма с аналогичной деят-ю и продукцией (полный аналог существющей). На момент увольнения даных сотрудников компания не догадывалась о столь масштабной утечке информации. В фирме нет закона о комм. Тайне, дог.об неразглашении комм. Инф., какие меры можно предпринять для наказуемости данных лиц, новообразуемой компании. Есть сотрудники, которые могут подтвердить воровство информации уволенных сотрудников, приближенные на тот момент к коммерч. И профессиональной информации. Известно, что утечка информации происходила в момент, когда они еще работали в компании. Какие рычаги для наказуемости можно применить и как обезопасить фирму от аналогичных противоправных действий?
Читать ответы (2)
Елена
01.02.2016, 10:55

Как погасить задолженность компании А, которая обанкротилась, если сейчас существует компания В?

Помогите разобраться. До августа прошлого года я платила за воду в компанию А, с августа компания обанкротилась, вместо нее стала компания Б, при чем все сотрудники так же и остались на своих местах. (получается просто сменили название, сказав, что компания А обанкротилась). Теперь компания В требует погасить задолженность в компанию А, но при этом никаких правоустанавливающих документов, на основании которых они собирают долги, не показывает. Небольшой долг действительно есть, но платить я куда должна? Получается в ту компанию, что не существует? И может ли компания В ставить печать компании А, если последняя уже не существует?
Читать ответы (2)