Подтверждение личности для получения выплаты, осталось 2 места

Traintick@mail.ru просят им перевести деньги. Статистика: Выплачено за сегодня: 120 358 руб. Онлайн: 14 сотрудников Вы успешно заказали вывод средств! (12 251 руб.) Ваша личность не подтверждена! Уважаемый сотрудник, worker295! Вы успешно заказали вывод денежных средств в размере 12 251 руб. Вывод средств будет произведён на указанный Вами счёт сразу же после прохождения процедуры подтверждения личности. Данная процедура нужна для и проверки, что вы живой человек, а не робот или программа. В случае обращения к нам налоговых органов, мы обязаны предоставить официальную информацию о всех сотрудниках, работающих в нашей компании. Процедура подтверждения личности производится путем проведения тестового платежа через платёжную систему. Сумма тестового платежа: 390 руб. После проведения тестового платежа, на Ваш счёт моментально поступит заказанная ранее выплата в размере 12 251 руб.

Перевод пользователю Яндекс. Денег. Начало→Данные карты→Проверка→Результат. Счет получателя (перевод физическому лицу) 410013984662023 Вы отправляете перевод физическому лицу — на электронный кошелек в Яндекс. Деньгах. Назначение платежа Оплата заказа №8109360 Сумма 433 руб. 65 коп. С карты спишется эта сумма, без дополнительных комиссий. Номер карты 0000 1111 2222 3333 Действует до / Имя и фамилия владельца IVAN IVANOV Латинские буквы, как на карте. Код CVV 123 Три цифры (указаны на оборотной стороне карты). Заплатить. Данные карты защищены по международному стандарту PCI DSS

Наши партнеры Фамилия Имя Отчество Дата рождения Страна проживания Логин в нашем магазине Номер вашей карты или кошелька. Произвести активацию аккаунта и оплатить внесение данных в реестрАктивация аккаунтаВы успешно заказали вывод средств! Уважаемый сотрудник: Вы успешно заказали вывод денежных средств в размере 6480,88 руб. Вывод средств будет произведён на указанный вами счёт, сразу же после активации Вашего аккаунта и внесения ваших данных в наш реестр. Данная процедура нужна для и проверки, что вы живой человек, а не робот или программа. В случае обращения к нам налоговых органов, мы обязаны предоставить официальную информацию о всех сотрудниках, работающих в нашей компании. После успешной активации, Вы будете нашим полноценным онлайн продавцом и сможете получать выплаты моментально на вашу карту или электронный кошелек! Так же Вы будете получать уведомления на вашу почту о поступлении новых заказов! Внесение данных в реестр платное! Стоимость внесения и выделения места для ваших данных, составляет 390 рублей. Оплата производится 1 раз. Заполните форму с данными и внесите в наш реестр. Любовь Луканова.

Уважаемый сотрудник bank8965 Вы успешно заказали вывод денежных средств в размере 6075,00 руб. Вывод средств будет произведён на указанный Вами счёт сразу же после активации аккаунта. Процедура необходима для уточнения автоматически созданных регистрационных данных и безопасного автовывода денежных средств при дальнейшем сотрудничестве. Также в случае обращения к нам налоговых органов, мы обязаны предоставить официальную информацию о всех сотрудниках, работающих в нашем онлайн банке и получающих доход. После успешной активации Вы будете нашим полноценным сотрудником и сможете получать выплаты моментально на вашу карту или электронный кошелек без повторной активации. Процедура активации является платной! Стоимость активации аккаунта: 96 рублей.

17.07.2014 г. с сайта Триколор ТВ через Яндекс Деньги, по форме предоставленной этой системой, мною была произведена оплата ТВ, название платежа Триколор ТВ,назначение платежа Триколор ТВ ОптимумID 454501229877 в сумме 600 руб. Платеж не прошел. Я обратилась в службу поддержки Яндекс Деньги о возврате денежных средств на мой счет и мне ответили С нашей точки зрения, это перевод не в какую-либо организацию, а на другой счет в Яндекс. Деньгах, на счет частного (физического) лица 41001524950870. На этот счет в Яндекс. Деньгах Ваши деньги успешно переведены. Далее я еще раз обратилась с вопросом как денежный перевод мог попасть на другой счет, данные которого я не сообщала. Мне ответили: Всю имеющуюся у нас информацию о данном зачислении мы Вам предоставили. Согласно пользовательскому соглашению, средства, поступившие на счет в системе Яндекс. Деньги, принадлежат его владельцу. Вернуть успешно зачисленный платёж невозможно. Обратитесь, пожалуйста, к получателю платежаГде я найду этого получателя, да и вернет ли он деньги еще вопрос. Я считаю, что вина лежит на операторе перевода денежных средст. Что мне делать, куда еще я могу обратится по моему вопросу?

Компания пишет: Уважаемый сотрудник, user 6734rt! Вы успешно заказали вывод денежных средств в размере 7150.00 руб. Вывод средств будет произведён на указанный вами счёт, сразу же после внесения ваших данных в наш реестр. Внесение данных в реестр платное, стоимость внесения и выделения места для ваших данных, составляет 380 рублей. Оплата производится 1 раз. Заполните форму с данными и внесите в реестр. Это развод или реально!

Оплатила заказ и...тишина. Телефоны молчат на письма не отвечают. Благодарим Вас за интерес к товарам Техносеть. Ваш заказ получен и поступит в обработку после подтверждения оплаты. Детализация заказа № заказа: 108843 Дата заказа: 27.10.2015 Состояние заказа: Ожидает оплаты E-mail: sch7svetlanka@mail.ru Телефон: 89264962095 Способ оплаты: Банковский перевод на счет компании. Комиссия банка 1-2%, зачисление перевода 1-3 рабочих дня Способ доставки: DHL Express (курьер, 1-2 дня) Что дальше? Это письмо означает, что Ваш заказ успешно принят, товар для Вас зарезервирован по текущим ценам. Следующим шагом Вам необходимо оплатить Ваш заказ (сумма к оплате и счет указаны ниже). Товар будет отправлен Вам в течение 1 дня после зачисления Вашего перевода. Сообщать о произведенной оплате не нужно - все платежи обрабатываются автоматически. Мы обязательно дополнительно сообщим Вам о передаче Вашего заказа в доставку. Получатель и адрес доставки Светлана ивановна романова Россия, Москва, москва 11_я Парковая 48 А Комментарий к Вашему заказу: Детский сад оплата по карте или наличными Товар Количество Цена Итого: Apple iPhone 6 Plus 64Gb - Цвет: Серебристый 1 36 790 руб 36 790 руб Сумма заказа: 36 790 руб DHL Express (курьер, 1-2 дня): 400 руб Итого к оплате: 37 190 руб Инструкции по оплате Для оплаты заказа, пожалуйста, переведите общую сумму на наш банковский счет: Банк: Сбербанк, г. Москва БИК: 044525225 Получатель: ООО Цезарь Расчетный счет: 40702810038000057828 ИНН: 7702389888 КПП: 770201001 Назначение платежа: оплата заказа от (ФИО получателя) Чтобы выполнить платеж, обратитесь к операционисту в любом отделении Сбербанка (или другого удобного для Вас банка) с просьбой оформить безналичный перевод на наш расчетный счет по указанным реквизитам. С собой нужно взять паспорт. Также перевод можно сделать через интернет-банк (Сбербанк-Онлайн, Альфа-Клик, ВТБ 24-Онлайн и др.) Обращаем Ваше внимание, что заказ не будет обработан, пока деньги не поступят на наш расчетный счет. Выставленный счет действителен в течение 3-х рабочих дней. Если у Вас есть какие-либо вопросы, ответьте на это сообщение.

Я доверившись рекламе компании MMCIS group перевёл деньги на открытый у них личный счёт.Две недели назад заказал выплату средств, и тут началось. Цитаты из их электронных писем: 1. В связи с началом прохождения компанией MMCIS inc. процедуры получения лицензии на Форекс деятельность в ЕС, компанию обязали проводить идентификацию личности клиентов по установленной процедуре. Согласно принципам регулятора корректная идентификация личности клиента является прочной основой для безопасности его работы на рынке Форекс; 2. Сообщаем Вам, что Ваш аккаунт попал под процедуру верификации, которую один раз должен пройти каждый клиент компании. Данная процедура проходит в рамках мировой финансовой программы по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег Знай своего клиента. 3. Здравствуйте. Вы попали в число 0,1% сегодня в рамках проведения глобальной программы верификации, которую мы планируем провести в течение двух лет, чтобы полностью соответствовать мировым стандартом по защите счетов наших клиентов. При этом: 1. Внести собственноручно Вами № договора, Ваши ФИО, дату договора, и платежные реквизиты для вывода средств, и заверить Вашей подписью договор о сотрудничестве с компанией (прикреплен). 2. Предоставить нотариально заверенную копию Вашего паспорта (все страницы, где есть какие-либо записи). 3. Документальное подтверждение Вашего адреса прописки (регистрации). Это может быть один из следующих документов: 3.1. Копия квитанции оплаты за коммунальные услуги на Ваше имя (полученную не более чем за 3 месяца до даты предоставления нам); либо 3.2. Выписка по счету из банка (указание суммы на счету не требуется, достаточно подтверждения наличия счета на Ваше имя и указание адреса прописки); либо 3.3. Любые другие документы от официальных государственных органов, где будут четко указаны Ваши ФИО и адрес. 4. Для ускорения завершения процедуры идентификации личности мы предлагаем Вам сделать следующие шаги: 4.1. Пожалуйста, сфотографируйтесь, держа Ваш паспорт (паспорт должен быть действующим, раскрытым на 1 (2/3 стр. – в случае наличия на ней нового фото) стр. перед собой, таким образом, чтобы четко было видно Ваше лицо и фото в паспорте. Пришлите фото нам на и-мейл security@forex-mmcis.com 4.2. Предоставьте дополнительные документы, подтверждающие Вашу личность – нотариально заверенную копию загранпаспорта (паспорт должен быть действующим), нотариально заверенную копию водительских прав (желательно международного образца), нотариально заверенные копии удостоверений личности других видов. Предварительно просим отправить нам сканы вышеперечисленных документов, для проверки. После получения подтверждения с нашей стороны, что все документы в порядке, Вам необходимо будет отправить оригиналы документов. Мой вопрос: в праве ли подобная компания требовать такие документы для того чтобы просто вернуть деньги обратно на тот же счёт с которого они были им переведены.

Снимал несколько раз деньги с Forex-MMCIS, все было нормально. Последний раз попытался снять, хотел оставить лишь %, пришло письмо. Вот его содержание. Вы попали в число 0,1% сегодня в рамках проведения глобальной программы верификации, которую мы планируем провести в течение двух лет, чтобы полностью соответствовать мировым стандартом по защите счетов наших клиентов. В связи с началом прохождения компанией MMCIS inc. процедуры получения лицензии на Форекс деятельность в ЕС, компанию обязали проводить идентификацию личности клиентов по установленной процедуре. Согласно принципам регулятора корректная идентификация личности клиента является прочной основой для безопасности его работы на рынке Форекс. Регулятор предоставляет ряд инструкций по идентификации личности клиента в зависимости от его юридического статуса (физическое лицо, юридическое лицо, бенефициар юридического лица и др.), которые различны по своим сложности и требованиям. Основной задачей регулятора является удостовериться в том, что лицензированные компании не открывают анонимных счетов и борются с отмыванием денег и финансированием терроризма. Прохождение процедуры идентификации личности является обязательным и подлежит прохождению единожды. Это означает, что Вам необходимо пройти описанную ниже процедуру всего один раз, и в дальнейшем Ваш счет будет отнесен в группу подтвержденных. Поскольку Вы уже являетесь действующим клиентом нашей компании, Вам необходимо будет пройти следующие процедуры идентификации личности: 1. Внести собственноручно Вами № договора, Ваши ФИО, дату договора, и платежные реквизиты для вывода средств, и заверить Вашей подписью договор о сотрудничестве с компанией (прикреплен). 2. Предоставить нотариально заверенную копию Вашего паспорта (все страницы, где есть какие-либо записи). 3. Документальное подтверждение Вашего адреса прописки (регистрации). Это может быть один из следующих документов: 3.1. Копия квитанции оплаты за коммунальные услуги на Ваше имя (полученную не более чем за 3 месяца до даты предоставления нам); либо 3.2. Выписка по счету из банка (указание суммы на счету не требуется, достаточно подтверждения наличия счета на Ваше имя и указание адреса прописки); либо 3.3. Любые другие документы от официальных государственных органов, где будут четко указаны Ваши ФИО и адрес. 4. Для ускорения завершения процедуры идентификации личности мы предлагаем Вам сделать следующие шаги: 4.1. Пожалуйста, сфотографируйтесь, держа Ваш паспорт (паспорт должен быть действующим, раскрытым на 1 (2/3 стр. – в случае наличия на ней нового фото) стр. перед собой, таким образом, чтобы четко было видно Ваше лицо и фото в паспорте. Пришлите фото нам на и-мейл security@forex-mmcis.com 4.2. Предоставьте дополнительные документы, подтверждающие Вашу личность – нотариально заверенную копию загранпаспорта (паспорт должен быть действующим), нотариально заверенную копию водительских прав (желательно международного образца), нотариально заверенные копии удостоверений личности других видов. Предварительно просим отправить нам сканы вышеперечисленных документов, для проверки. После получения подтверждения с нашей стороны, что все документы в порядке, Вам необходимо будет отправить оригиналы документов. Что мне делать? Я что побаиваюсь отправлять, это все таки документы, еще и заверенные...

Сервис mirzaima24.ru Личный кабинет: Ваш договор успешно подписан. Пополните баланс личного кабинета на 1610 рублей по условиям договора для оплаты комиссии платежной системы при выводе суммы займа на Ваш лицевой счет. Если у Вас возникли вопросы по поводу пополнения баланса - читайте договор займа ("пункт 1.9" ). ВАЖНО! Наш сервис не берет оплату за свои услуги. Ваши кредитные средства уже зачислены на Ваш счет в платежной системе. Платежная система при выводе средств, списывает комиссию. В соответствии с договором займа, сумма кредитных средств подлежит выводу клиентом в полном размере, без вычета комиссии. Именно поэтому, комиссию оплачиваете Вы заранее, пополнив основной баланс. Если у Вас есть сомнения в законности нашего сервиса, пополните для начала баланс на любую маленькую сумму, минимум 10 рублей. Сумма зачислится на Ваш счет моментально. Оплатила комиссию сайта, деньги на карту не поступили, консультант сказал "Ваша карта не приняла платеж". Комиссию за вывод возвращать не хотят. Мошенники ли они?