Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Как повлияет справка о возникновении подозрений на возможность получения кредитов и других банковских операций?

25.08.2016, 15:51
• г. Липецк

На мое имя пришло 5 денежных переводов по 5 тысяч долларов в системе Золотая Корона. В Один день мне все переводы не дали! В Течение некоторого времени получил 4 перевода, а когда пришел за последним мне отказали и выдали справку о причине отказа, где указано что банк сообщает об отказе получения денежных средств в связи с возникновением у Банка подозрений, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Вопрос: Будет ли иметь такая справка для меня какие нибудь последствия при получении кредитов, ипотеки и других операций в банке?

Читать ответы (2)
Легализация доходов полученных преступным
Доходы полученные преступным путем
Получение денежных средств
Ответы на вопрос (2):

Да, может повлиять.

Спросить

Нет, т.к. данная справка носит информативный характер. Вам достаточно подтвердить банку законный источник денежных средств и получите оставшиеся 5 000 долларов. Данные сведения не направляются в бюро кредитных историй.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России