Доходы полученные преступным путем - 2094 советов адвокатов и юристов

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ и отсутствие чеков за оказание услуг.

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в случае, если в результате принятия предусмотренных настоящим ФЗ мер по идентификации бенефициарных владельцев бенефициарный владелец не выявлен, бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган клиента. Нужны ли основания для признания генерального директора бенефициарным владельцем в случае отсутствия иного? Если да, то какие? Или генеральный директор автоматически признается, если нет другого? По возможности со ссылкой на НПА или позицию Росфинмониторинга.

Работаю с компанией из ОАЭ.

Получаю зарплату в USDT.

Продаю USDT через р 2 р за рубли, на карту российского банка.

Оформляю на полученную сумму чек, как самозанятый.

Плачу 4% налога.

Законна ли моя схема?

Или как мне можно узаконить мой доход?

Собираюсь регистрировать ИП, но доход уже идёт несколько месяцев, как мне сделать всё по закону? Можно ли зарегистрироваться ИП и оплатить доход полученный ранее? Доход идёт на счёт в PayPal с иностранной торговой площадке ETSС.

С чего начать, что бы у налоговой не возникло вопросов?

- Регистрация ИП?

- Открытие корпоративного счета в PayPal?

Как быть с доходом, который получен ранее?

Возникли ряд вопросов. Я являюсь фрилансером, официально не трудоустроена, налоги не плачу. Всю деятельность осуществляю в интернете. Получаю доход от физ лиц на карты.

Имею несколько карт в разных банках, приходят переводы от 4-7 чел на каждую карту, примерно приход по 500-5000₽. Доход месяц выход около 100-200 тр на каждой карте.

Суммируются ли все эти суммы от разных банков? Какие могут быть последствия от налоговой? Может ли вообще налоговая заинтересоваться мной? Может ли банк потребовать подтверждения переводов?

У моего ООО Банк приостановил расчеты по расчетному счету, как сейчас модно говорить о ограничениях по отмыванию доходов, хочу закрыть счет, но новый еще не открыт они говорят, что только на другой расчетный, наличными не дают и оплату контрагентам не разрешают что делать?

Столкнулся с ситуацией у друзей, они получили переводы на банковскую карты от физ лиц более 2 млн руб. (Инвестиционные выплаты от финансовых вложений в интернет-проекты). Специально договора на инвестиции нет. Может ли банк запросить подтверждение источника полученных средств у физ лица? Какие документы можете порекомендовать к оформлению в таких ситуациях (Если официального договора с подписями и печатями нет). ИТ проект, который принес % от вложения.

Оформить это договором займа между 2 физ лицами? Какие-то услуги информационного характера между 2 физ лицами по шаблонному договору?

Директор нашколил и сбежал, документы не передавал. Учредитель обратился в банк за выписками, приложив ЕГРЮЛ и доверенность от самого себя. Банк отказал, сославшись на банковскую тайну. На какие законы сослаться учредителю при подаче иска в с суд к банку о предоставлении выписок?

Я индивидуальный предприниматель. На прошлой неделе заблокировали расчетный счет. В полученном письме через банк клиент отказывают в проведении платежей и ссылаются на 115 закон Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Связавшись с банком мне в устной форме предложили закрыть счет, Остатки переведут куда скажу. Я отказался и написал претензию руководству банка где объяснил, что у меня все прозрачно и я могу подтвердить источники денег предоставив договора и все интересующие их документы. Отвечать отказываются. "Настоятельно рекомендуют" закрыть счет. Обратившись в другой банк для открытия счета получил отказ без объяснения причин. Посоветуйте как быть? И что делать? Работать то надо!

У товарища сбербанк заблокировал все карты. Ему на сбер приходили деньги за изготовление тортов на дому. Сбербанк просит подтверждение доходов.

Естественно, их нечем подтвердить. Как поступить? Хотим вывести средства со счета. И для продолжений пользования услугами банка, нужно ли говорить все как есть или это чревато 13% ндфл?

Налоговая проводит в отношении меня, как физического лица проверку за три последних года и прислала требование пояснений и просит назвать источник дохода на приобретенные мною объекты недвижимости и предоставления официальных займов компании, в которой я являюсь акционером, ссылаясь на то, что мой официальный доход несопоставим с вышеуказанными расходами. Законны ли их требования, могу ли пояснить, что на начало проверяемого периода обладал вышеуказанными суммами, без объснения их происхождения, или могу ли я сослаться на статью 51 Конституции РФ?

Мне недавно исполнилось 18, и за последние годы скопилась сумма более 4 млн на покупку интересующего меня автомобиля (желательно от дилера).

Но я нигде не работал, не имел никакого официального дохода, только получал платежи с криптовалюты (все доступы к крипто кошелькам уже утеряны) и с обменников, на анонимные кошельки, после переводил все на свои карты в нескольких банках, после снимались в банкоматах в соответствии с предпочтениями банков (постепенно небольшими суммами, для избежания блокировки счётов).

Так вот, возможны ли какие-либо последствия от налоговой, после покупки авто за наличку?

В случае чего, есть в запас ещё пару млн (если возможен вариант оплаты, не оплаченных налогов)

Как по закону вывезти сумму, полученную от продажи квартиры нерезиденту РФ, если сумма превышает 10000 долларов? Где получать необходиые документы?

Как правильно и вообще возможно ли легализовать (платить налоги) с доходов по играм в казино не зарегистрированным в РФ и работающих в офшорах.

Что будет если на карту придут деньги заведомо добытые мошенническим путем?

День добрый. В процессе своей деятельности получаю в виде оплаты переводы от различных физ лиц на свою карту, суммы бывают разные, от тысячи, до сотни тысяч рублей. Начитавшись про 175 статью начал задумываться о происхождении приходящих денег и возможности того, что деньги на самом деле могут приходить и краденные. Если вдруг, окажется, что ко мне поступали или пришли краденные деньги, о чем я само собой знать не могу, ведь я продаю внутриигровые предметы, за что и получаю суммы денег (предметы не ворованные) - мне может в данном случае грозить какие-то санкции и привлечение по 175 ук рф или же в таком случае я буду обязан вернуть деньги, а сам становлюсь пострадавшим/свидетелем по делу?

Обращаюсь к Bам с просьбой, нам нужна Bаша профессиональная консультация по такoй cитуации.

Мы граждане Литвы, много лет не были в России, нo y нас есть квартира в России, которую хотим продать. С продажей помогут местные брокеры по доверенности (т. к. приехать самим у нас нет возможности).

Вопрос:

Можно ли в доверенности на куплю-продажу квартиры указать свой банковский счет в Литве и получить денежные средства в рублях за проданную квартиру (без проведения валютных операций)?

А может по законам РФ мы обязательно должны открыть счет в Pоссийском банке, только кaк это сделать (без посредников) и как потом перевести деньги на свой литовский банковский счет?

Заранее благодарим за консультацию.

Возникает ли налогооблагаемый доход в виде экономии на процентах у заёмщика:

1.Физлица при получении беспроцентного займа от другого физлица?

2.ИП при получении беспроцентного займа от физлица?

Сегодня отправила перевод в Россию сестре. Она не смогла снять деньги так как ей в банке сказали что нужно иметь регистрацию. (она поехала к родственникам, а прописка у нее украинская) что делать?

Мой незаконный супруг хочет купить мне квартиру, оформив на меняпокупку. Я не работаю, могут ли у меня спросить справку о доходах. И если спросят как поступить в этой ситуации

Я как физическое лицо заключаю договор с организацией из Казахстана на оказание услуг (консультации). В какой валюте лучше заключать договор (доллар, рубль, тенге)? Нужно ли будет как-то подтверждать в моем банке пришедшие суммы? Удержат ли у меня какие-то суммы при перечислении мне денежных средств в Казахстане?

Какие налоги я обязан буду заплатить?

Аналогичные вопросы, если данный договор буду заключать через ООО на УСН доходы. Заранее спасибо за ответ.

Покупатели приобретая товар в магазине, рассчитываются переводя деньги через банк онлайн на мою карту, могут ли эти деньги считаться моим доходом я же плачу налоги.

Может ли гражданин РФ, являющийся резидентом РФ, получить на свой валютный счет в банке в РФ банковский перевод в валюте из банка тоже в РФ от другого гражданина РФ, но тот другой гражданин **нерезидент** РФ? Экономической деятельности нет. Просто примерно пол года назад гражданин, являющийся резидентом, по приятельски осуществил небольшую финансовую помощь гражданину, который нерезидент, и сейчас тот, который нерезидент, благодарен за помощь, и возвращает сумму. Будут ли какие-либо последствия для получающего эти деньги резидента со стороны валютного контроля, налоговой и так далее?

Такая ситуация... Лишили прав выписали штраф 30,срок давности штрафа истёк!Поехала к суд. приставам у которых было исполнительное производство по этому штрафу, мне сказали дело закрыто (т.к.про меня просто забыли) и срок давности истёк.Вообщем ко мне притензий от суд. приставов нет! Постановления об окончании дела выдали мне на руки! Вопрос такой...-В ГИБДД ОТДАДУТ ПРАВА ЕСЛИ Я ПРЕДЪЯВЛЮ ВМЕСТО КВИТАНЦИИ ОБ ОПЛАТЕ 30000 ДАННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ?Ps:судебные приставы за 2 года не пытались с меня взыскать эту сумму!

Уважаемые юристы, прошу помочь и дать развёрнутый ответ.

Можно ли оформить оффшорную компанию на Мальте на гражданина РФ (себя), при условии, что в месяц через эту компанию будут проходить суммы от 100 к до 200 к евро. Также важный момент, что компанию заниматься будем гемблингом.

До СВО я получал роялти за музыку от западных компаний по белому на счет ИП, платил налог. Сейчас эти компании готовы отправлять мне роялти в биткоинах. Но как мне показать их налоговой, если платеж придет через обменник от физлица с карты на карту? Я принял несколько платежей с обменника на суммы около полумилиона на личную карту, но волнуюсь, что у налоговой могут возникнуть вопросы. А я обманывать никого не хочу и готов платить налог, но как?

Меня зовут Ангелина. Мой отец умер 10 лет назад. У него были акции по которым ему выплачивали дивиденды. На руках у меня нету никаких документов подтверждающих что они действительно были. Срок упушен, его нужно восстановить через суд. Мне известно только что акции были где-то в ОАО Газпром Надым. Письма о собраниях акционеров не приходят якобы давно. Так говорят на почте. Что делать не знаю, как их найти? Помогите пожалуйста)

Я индивидуальный предприниматель. Работаю по фрилансу на компанию на Кипре. Оказываю услуги по подбору кадров. Каждый месяц мне переводят оплату в евро на расчётный счет моего ИП. Налогообложение – упрощенка. Счет обычный, рублевый, не валютный, в сбербанке.

Вопрос 1. Так как доход приходит от иностранной компании, нужно ли мне какое-либо разрешение от государства?

Вопрос 2. Как правильно отчислять налог на подобный доход от фриланса? Будет ли это упрощенка 6%?

Обучаюсь в негосударственном ВУЗе. Зачетных книжек, с указанием часов пройденных дисциплин, у нас нет. Есть ведомость в которой указаны только наименование пройденного курса и оценка. К тому же эта ведомость печатью учреждения не заверена. Какой документ я могу запросить (официальным письмом), что бы мне выдали подробную справку (схожую с академической) в которой были бы указаны все пройденные часы обучения по каждому предмету, для дальнейшего предоставления этой справки в другой ВУЗ (чтобы сверить часы и в дальнейшем перевестись в него)? На какой документ (закон, положение и т.д.) мне ссылаться, что бы не получить отказ в предоставлении такого документа из моего ВУЗа.

Хотелось бы узнать, мой муж работает фрилансером. И совсем недавно дела пошли в гору и ему должны перечислить крупную сумму денег за проделанную работу (посредник). Перечисление будет на универсальный вклад. Работник банка сказала, что ни как эта сумма не отслеживается, что по сути не надо идти в налоговую. Но все же вопрос. Нужно ли будет задекларировать доход? Как это нужно будет сделать и в какой срок?

Регистрируюсь самозанятым, получаю доход на счет Payoneer, вывожу на банковский счет в РФ.

Нужно ли мне при регистрации Самозанятым указывать этот счет в ФНС как мой зарубежный счет, и какие штрафы будут, если этот счет открыт раньше и не зарегистрирован? Счет открыт в 2019 году. Спасибо!

Существует ли срок давности по декларированию доходов? Например, может ли налоговая потребовать уплаты налогов (и пени) от доходом, полученных 10 лет назад?

И еще вопрос, пожалуйста. Может ли налоговая потребовать отчетность о происхождении средств, находящихся не банковском вкладе (немалая сумма)

Очень признательна за ответ.

Скажите какой максимальный доход на карту сбербанка, могу получать в месяц? Точнее какая сумма не облагается налогом?

Чтобы при снятия наличных не заинтересовалась мной налоговая или банк?

Спасибо.

Я не ИП и не юр.лицо

(Получаю некий доход за услуги по интернету, на общеобразовательную тематику)

У нас ИП грузоперевозки на енвд. Заключаем договора с заказчиками на перевозку груза, ищем водителей с личным авто (физ лица) . Осуществляем перевозку, потом заказчик нам на ип перечисляет деньги за выполненную услугу мы их обналичивпем и переводим водителям на карту с минусом наших диспетчерских 10%. Сейчас у нас заблокировали счет и требуют предоставить договора на водителей которые стоят в ттн, у нас договоров с водителями нет, договоров аренды авто тоже нет. Как нам сейчас быть и как в целом мы должны всё правильно оформлять и что мы должны платить чтоб небыло вопросов со стороны банка и налоговой к нам?

Можно ли получить выписку по счету\карте в банке, если нет паспорта РФ (он находится на замене по достижению 20 лет)? Как удостоверить личность? Можно ли использовать загранпаспорт?

Банк отказал в оформлении карты"Мир"зарплатной, обвинив в нарушении закона№115-ФЗ как юр.лицо без доказательств. Но карта нужна как физ. лицу для перечисления зарплаты. Как разобраться в этой ситуации?

Около 6 лет назад я оказывала посреднические услуги в области сертификации, будучи физ лицом. Просто отвезти документы, обсудить с исполнителем, т.е. органом по сертификации само оформление документа, и передать заказчику готовый документ. В итоге получить от заказчика вознаграждение. Могу ли я понести за это наказание и какое. Или истек срок давности. Расчеты были наличными. Действовала я как физическое лицо.

Деньги возвращаются из оффшора.

Может ли налоговая служба считать их доходом и брать подоходный налог? При этом правильно ли они ссылаются на законы об отмывании доходов 115 и 157?

Правомерно ли блокировать деньги на банковском счете и требовать уплаты налога до их получения?

Купил автомобиль стоимостью 2 млн. рублей, но мой официальный доход на много меньше этой суммы, заинтересуется ли мной налоговая? И какие существуют варианты, если налоговая заставит объяснить происхождение не учтеных доходов?

Спасибо.

Я попал в ДТП. На место вызывалась ГАИ. Я ходил на дознание, сказали, что я нарушил правила, но документов никаких мне не выдали. Какие документы мне обязаны выдать. Где мне получить мои права. И когда мне можно ремонтировать мою машину, у меня взяли расписку, что ни продавать, ни ремонтировать я не могу. Заранее благодарю.

Я заказал сберкарту мир в сбербанке но у меня нет регистраций а в паспорте стоит печать что я уже не зарегистриваный дадут мне сберкарту и как ей потом пользоваться там нет регистраций снято регистрация можно ей пользоваться потом или нет.

Произошло ДТП, где участвовало 3 транспортных средства. Я в момент ДТП был в автомобиле на парковке, 2 других ТС столкнулись и в ходе столкновения один из них задел меня. На текущий момент эти 2 участника не признают свою вину, никаких видео доказательств или свидетелей нет, сейчас назначили экспертизу от ГИБДД, но она может длиться очень долго. Я в данном случае не виновен, не зависимо от того, кто из этих 2 х участников стал причиной ДТП. На текущий момент я не могу обратиться по КАСКО, тк нет постановления, что выявлен виновник, страховая готова пойти на встречу, если ГИБДД выдаст справку, что виновник не установлен и я не нарушал ДТП. Но в ГИБДД утверждают, что процесс следствия может занять до 2 х месяцев. Я могу как-то ранее этого срока потребовать справку о том, что я не виновен, но виновник не установлен? На что ссылаться?

Спасибо.

Я беженка из Херсона, получила жилищный сертификат.

Один из риэлтора попросил меня сфотографировать и выслать мой РФ паспорт и сертификат, и выслал мне договор для ознакомления взамен (агентство имеет лицензию и хорошие отзывы). Агентство в другом городе.

Можно ли было высылать фото документов? Что-то мне неспокойно)

Как получить зарплатную карту в банке, если у меня перелом ноги и не могу дойти до банка. Можно написать доверенность от руки на брата?

Я назвал мошенникам по телефону:

Свои ФИО, дату рождения, серию и номер паспорта. Дал согласие на обработку персональных данных. Что мне может грозить со стороны мошенников?

В 2011 году продала по доверенности квартиру матери в Курганской области. Расчет получила на карту сбербанка. Деньги отдала сыну на покупку квартиры в Бердске, что он и сделал. Какими документами он может подтвердить, что деньги на покупку квартиры им не украдены, а поучены от меня? Мамы уже нет в живых. К тому же в базе данных сбербанка не оказалось сведений за 2011 год.

ГЖИ составило протокол об административном нарушении управляющей компании и выписала предписание. В протоколе указана дата 1,5 годичной давности и подписан протокол не уполномоченным лицом по приказу. Как корректно составить жалобу.

Мне устно отказали в оформлении земельного участка на котором находится часть дома доставшаяся по наследству. Могу ли я просить нотариуса письменный отказ выслать по адресу проживания, также направив запрос письмом.

Попадаю под 171 статью часть 1 занимаюсь дистанционной торговлей через интернет, продаю с сайта товары и отправляю почтой (наложенным платежом) все это делал без юр лица на почте пришло денег порядка 2 мил. руб. (их я не получил, они так и лежат на почте) почту в устной форме попросили деньги не выплачивать (насколько это вообще законно?) свои обязательства перед клиентами (плательщиками) я выполнил, товар все получили.

Возбудили 171 ч 1 со статьей я согласен, готов оплатить штраф

Внимание вопрос: какова судьба этих рублей?

Могут ли их конфисковать как доход полученный незаконным путем по 171 ч 1 (на регистрацию ИП поданы документы вчера) могу ли я получить деньги в момент когда стану ИП?