Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Предложение участия в схеме отмывания денег через интернет-магазин - правовая ответственность и последствия.

21.09.2016, 18:04
• г. Москва

Меня хотят завербовать определенные люди для, как я понимаю, отмывания денег. Схема такая: у них есть интернет магазин, я должен зарегестрироваться как ИП и завести около 8 дебетовых карт в разных банках. Время от времени на эти карты от вербовщиков будут приходить суммы денег, которые я должен буду переводить 3 лицам. За все эти махинации обещают 70000 в месяц наличкой. Обещают "крышу" и уплату налогов за ИП с их средств+обеспечение денег на комиссии/пошлины/дорогу. Какая может быть ответственность за это?

Читать ответы (2)
Интернет магазине
Дебетовые карты
Отмывание денег
Ответы на вопрос (2):

Здравствуйте

Да, по ст.159 УК РФ тоже есть срок.

Спросить

Уголовная статья. И вы понимаете, что в случае чего, Вы будете козлом отпущения, всё повесят на Вас?

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России