Со счета карты сняли накопительный арест 4000 от росфинмониторинга. В банке получила об этом выписку. Никаких сделок не совершала, машины нет и не было никогда. Уведомлений о каком либо взыскании с меня не было ни на почту, ни иным способом. Как мне вернуть эту сумму и доказать, что взыскание безосновательно?
Здравствуйте! Обращайтесь в суд
Спросить
А чем Вы занимаетесь ? Какая у Вас должность . Вы в курсе , чем организация эта занимается?
Внесены изменения в Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу, которое было утверждено Указом Президента РФ от 13 июня 2012 г. N 808. Служба получила новые возможности по противодействию коррупции, финансированию терроризма и легализации преступных доходов. Теперь Росфинмониторинг сможет самостоятельно: запрашивать информацию об операциях клиентов кредитных организаций и их бенефициарных владельцах, которые осуществляют операции с денежными средствами или другим имуществом. В число таких клиентов входят юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также граждане; осуществлять проверку поступившей из банков информации обо всех подозрительных операциях с денежными средствами или другим имуществом, с целью выявления операций, которые связаны с финансированием терроризма или отмыванием доходов, полученных преступным путем; принимать решения о запрете передачи любой финансовой информации в иностранные налоговые органы, если ее целью является удержание с граждан или организаций налогов и сборов по законодательству других стран; информировать Министерство юстиции России обо всех некоммерческих организациях, по которым получены сведения о том, что они предоставляют неполную или недостоверную информацию о своих операциях с денежными средствами или не исполнили требования российского законодательства; запрашивать и получать информацию об операциях с денежными средствами или другим имуществом, совершенных хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности России. Такие сведения о характере и целях финансовых операций предоставляются службе в порядке, установленном Правительством РФ. В связи с появлением новых полномочий Росфинмониторинг опубликовал информацию для кредитных организаций с разъяснениями о порядке блокировки счетов клиентов в случае возникновения подозрений в их неблагонадежности. Такое право есть у банковских учреждений в силу Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Спросить
Для начала обратитесь в росфинманиторинг с заявлением о предоставлении вам документов о вашей задолженности
Спросить
Согласна, выясните основания, почему взыскали задолженность?
Спросить
